- ສະຫະລັດໄດ້ຄິດຄ່າທໍານຽມ Vinnik ແລະຍົກເລີກການແລກປ່ຽນ crypto BTC-e ໃນປີ 2017 ຍ້ອນຜົນກໍາໄລທີ່ຜິດກົດຫມາຍ
- ລາວໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າມີບົດບາດໃນການຟອກ bitcoin ຖືກລັກຢູ່ໃນ Mt. Gox hack
Alexander Vinnik ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າເປັນຜູ້ຟອກເງິນ bitcoin ໄດ້ຖືກສົ່ງກັບສະຫະລັດ, ປະມານຫ້າປີຫຼັງຈາກການກ່າວຫາເບື້ອງຕົ້ນຂອງລາວ.
Vinnik, ສັນຊາດລັດເຊຍ, ເປັນຜູ້ປະຕິບັດການທີ່ຖືກກ່າວຫາຂອງການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ BTC-e. ທ່ານໄດ້ອອກຈາກປະເທດເກຼັກໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຫລັງຈາກໄດ້ປະເຊີນກັບການຈັບກຸມໃນຫລາຍປະເທດ.
"Alexander ໄດ້ຖືກຍົກຍ້າຍຈາກປາຣີໄປ Athens ໃນມື້ວານນີ້ໃນຕອນບ່າຍຕົ້ນໆ," ທະນາຍຄວາມຝຣັ່ງຂອງລາວ Frédéric Bélot ບອກ Blockworks ໃນຖະແຫຼງການທາງອີເມລ໌ໃນວັນສຸກ. "ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ລາວໄດ້ຖືກຍົກຍ້າຍຈາກ Athens ໄປ Boston (ເພື່ອເຕີມນໍ້າມັນ) ແລະລາວໄດ້ມາຮອດ San Francisco ໃນຕອນກາງຄືນ."
ທະນາຍຄວາມກ່າວຕື່ມວ່າ ທ່ານຈະສືບຕໍ່ປົກປ້ອງ Vinnik ພ້ອມກັບທີ່ປຶກສາອາເມລິກາ. Vinnik ປະເຊີນໜ້າກັບການຕິດຄຸກສູງເຖິງ 55 ປີ ຢູ່ໃນຄຸກຂອງສະຫະລັດ.
CNN, ເຊິ່ງທໍາອິດລາຍງານການພັດທະນາ, ກ່າວວ່າ Vinnik ຄາດວ່າຈະໄປປາກົດຕົວຢູ່ໃນສານໃນເຂດພາກເຫນືອຂອງຄາລິຟໍເນຍ. ບົດລາຍງານບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງວັນທີຂອງການປະກົດຕົວ.
Vinnik ແມ່ນ ຄິດຄ່າທໍານຽມ ໃນປີ 2017 ເພື່ອດໍາເນີນທຸລະກິດບໍລິການເງິນທີ່ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດ ແລະຖືກກ່າວຫາວ່າມີການຟອກເງິນ. ກົມຍຸຕິທຳໄດ້ກ່າວຫາລາວໃນຂໍ້ຫາກໍ່ອາຊະຍາກຳອັນຍາວນານ ໃນນັ້ນມີການລັກເອົາຕົວຕົນ, ເຮັດໃຫ້ການຄ້າຢາເສບຕິດ ແລະ ຊ່ວຍຟອກເງິນທາງອາຍາ.
ລາວແມ່ນ ຖືກຈັບ ໃນປະເທດເກຼັກຕາມຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງສະຫະລັດໃນປີນັ້ນໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໃນການພັກຜ່ອນຂອງຄອບຄົວ. ອາເມລິກາ, ຝຣັ່ງ ແລະ ຣັດເຊຍ ໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັນກ່ຽວກັບການສົ່ງຜູ້ສົ່ງຄົນຮ້າຍຂ້າມແດນມາແຕ່ກ່ອນ.
ປະເທດຝຣັ່ງໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນປີ 2020, ບ່ອນທີ່ Vinnik ປະເຊີນກັບການຕິດຄຸກຫ້າປີໃນຂໍ້ກ່າວຫາການຟອກເງິນ. ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ສ ລາຍງານວ່າ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສົ່ງຄົນຮ້າຍຂ້າມແດນຂອງຕົນເອງ. ແຕ່ທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານໄດ້ສະເໜີວ່ານັ້ນແມ່ນການລໍ້ລວງທີ່ແນໃສ່ເລັ່ງລັດຂະບວນການຜ່ານໄປໃນປະເທດເກຼັກ - ບ່ອນທີ່ Vinnik ຖືກຈັບໃນເບື້ອງຕົ້ນ.
Vinnik ເຊື່ອວ່າລາວບໍ່ແມ່ນຜູ້ຟອກ bitcoin
Vinnik, ຜ່ານ BTC-e, ໄດ້ຖືກກ່າວວ່າໄດ້ຈັດການກັບບາງອັນ 530,000 bitcoin (ປະມານ 9 ລ້ານໂດລາໃນເມື່ອກ່ອນ, ເກືອບ 13 ຕື້ໂດລາໃນມື້ນີ້) ຖືກລັກມາຈາກ Mt. Gox, ບ່ອນທີ່ລາວຖືກກ່າວຫາວ່າເປັນຜູ້ບໍລິຫານຂອງເວທີ.
ລາວບອກ ລັດເຊຍ Today ໃນປີ 2017 ວ່າລາວບໍ່ໄດ້ຖືວ່າຕົນເອງມີຄວາມຜິດ. ຕາມທ່ານແລ້ວ, ອາເມລິກາບໍ່ມີສິດຕັດສິນຄົນລັດເຊຍ.
ພັນລະຍາຂອງພຣະອົງໄດ້ບອກຮ້ານດຽວກັນທີ່ນາງເຊື່ອວ່າສະຫະລັດແມ່ນຫຼັງຈາກເຂົາສໍາລັບ "ລາວຄວາມສາມາດທາງປັນຍາ,” ແລະປະຕິເສດວ່າລາວບໍ່ເຄີຍແລ່ນ BTC-e.
BTC-e ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2011 ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ຊື້ຂາຍລະຫວ່າງເງິນໂດລາສະຫະລັດ, ຮູເບີນລັດເຊຍ, ບາງສະກຸນເງິນເອີຣົບ, bitcoin, litecoin ແລະ ether.
ການແລກປ່ຽນ, ເຊິ່ງປິດຮ້ານໃນປີ 2017 ຫຼັງຈາກການກ່າວຫາ 21, ໄດ້ຮັບຫຼາຍກວ່າ 4 ຕື້ໂດລາໃນ bitcoin ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ, ອີງຕາມກະຊວງຍຸຕິທໍາສະຫະລັດ.
ເຄືອຂ່າຍການບັງຄັບໃຊ້ອາດຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນໄດ້ປັບໃໝ 110 ລ້ານໂດລາຕໍ່ BTC-e ແລະປັບໃໝ 12 ລ້ານໂດລາຕໍ່ Vinnik ສໍາລັບບົດບາດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການລະເມີດໃນປີ 2017.
ໄດ້ຮັບຂ່າວ crypto ອັນດັບຕົ້ນໆຂອງມື້ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຖືກສົ່ງໄປຫາ inbox ຂອງທ່ານທຸກໆຕອນແລງ. ສະໝັກຮັບຈົດໝາຍຂ່າວຟຣີຂອງ Blockworks ໃນປັດຈຸບັນ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://blockworks.co/alleged-bitcoin-launderer-extradited-to-us-after-5-years-in-jail/