SEC ກ່າວໃນການຍື່ນໃນວັນທີ 28 ເດືອນກຸມພາວ່າ Kumbhani ອາດຈະຫາຍຕົວໄປຈາກອິນເດຍຍ້ອນວ່າບ່ອນຢູ່ຂອງລາວແມ່ນບໍ່ຮູ້.
ດຽວນີ້ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ໃນປະເທດອິນເດຍ ກຳ ລັງຊອກຫາຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ BitConnect Satish Kumbhani ຫຼັງຈາກຊື່ຂອງລາວປາກົດຢູ່ໃນການຮ້ອງຮຽນ. ທະນາຍຄວາມທ້ອງຖິ່ນໄດ້ກ່າວເຖິງ Kumbhani ໃນຄໍາຮ້ອງຮຽນທີ່ຮູ້ຈັກເປັນບົດລາຍງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານຄັ້ງທໍາອິດ (FIR) ໃນພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງ Pune ຂອງນະຄອນ. ທະນາຍຄວາມຂອງ Pune ກ່າວໃນຄໍາຮ້ອງທຸກຂອງລາວວ່າລາວສູນເສຍເກືອບ 220 Bitcoin ມູນຄ່າ 420 ລ້ານ Rs (5.2 ລ້ານໂດລາ). ອີງຕາມຜູ້ຊາຍ, ລາວໄດ້ສູນເສຍເງິນໂດຍຜ່ານເວທີການລົງທຶນ cryptocurrency ຫຼາຍ.
ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ BitConnect ຕ້ອງການໃນປະເທດອິນເດຍ
ຄຽງຄູ່ກັບຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ BitConnect, ທະນາຍຄວາມຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງຫົກຊື່ອື່ນໆໃນ FIR ຂອງລາວ. ຕໍາຫຼວດໄດ້ກະກຽມ FIR ຫຼັງຈາກການກວດສອບຂໍ້ເທັດຈິງຂອງຄໍາຮ້ອງທຸກ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍໄດ້ເລີ່ມການສືບສວນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້. ອີງຕາມຜູ້ຮ້ອງຮຽນ, ລາວໄດ້ຖືກຫລອກລວງການລົງທຶນຕົ້ນສະບັບຂອງລາວແລະຜົນຕອບແທນ. Kumbhani ກ່າວວ່າການລົງທຶນຕົ້ນສະບັບຂອງລາວແມ່ນ 54 Bitcoin, ແລະຜົນຕອບແທນແມ່ນ 166 BTC. ລາວໄດ້ກ່າວຫາວ່າລາວໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນໃນການລົງທຶນຄືນໃຫມ່ໃນເວທີການລົງທຶນ crypto ລະຫວ່າງປີ 2016 ຫາເດືອນມິຖຸນາ 2021. The Indian Express, ຕໍາຫຼວດຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຈັບກຸມໃນກໍລະນີ.
BitConnect ມີຄວາມສຸກກັບສຽງດັງຂອງການສະເຫນີຫຼຽນເບື້ອງຕົ້ນ (ICO), ເຊິ່ງດັງໃນກາງປີ 2017. ອະນຸສັນຍາ crypto ສ້າງລາຍໄດ້ຫຼາຍຕື້ໂດລາຈາກນັກລົງທຶນ, ຈ່າຍອອກ 10% ຂອງລາຍໄດ້ດອກເບ້ຍໂດຍຜ່ານ BCC tokens. BitConnect ເຖິງແມ່ນວ່າໄດ້ສະເຫນີຜົນປະໂຫຍດເພີ່ມເຕີມຕໍ່ກັບນັກລົງທຶນທີ່ສົ່ງຕໍ່ຄົນອື່ນ. ໃນເດືອນກຸມພາ, ກະຊວງຍຸຕິທໍາສະຫະລັດໄດ້ກ່າວຫາທາງອາຍາ Kumbhani ນອກເຫນືອຈາກຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ (SEC) ຟ້ອງລາວໃນເດືອນກັນຍາປີທີ່ຜ່ານມາ. SEC ກ່າວວ່າຜູ້ບໍລິຫານການສໍ້ໂກງລະດົມທຶນຫຼາຍກວ່າ 2 ຕື້ໂດລາສໍາລັບ BitConnect. ການກ່າວຫາທາງອາຍາຂອງ DOJ ມີມາຫນ້ອຍກວ່າຫນຶ່ງປີຫຼັງຈາກ SEC ໄດ້ກ່າວຫາລາວ. ກະຊວງຍຸຕິທໍາໄດ້ອ້າງວ່າ Kumbhani ມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການ Ponzi ມູນຄ່າ 2.4 ຕື້ໂດລາທີ່ນັກລົງທຶນໃນສະຫະລັດສູນເສຍເງິນຈໍານວນຫລາຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລາວຫາຍໄປ.
ບໍ່ຮູ້ຢູ່ໃສຂອງ Kumbhani
SEC ກ່າວໃນວັນທີ 28 ກຸມພານີ້ filing ວ່າ Kumbhani ອາດຈະຫາຍສາບສູນໄປຈາກປະເທດອິນເດຍ ຍ້ອນບໍ່ຮູ້ບ່ອນຢູ່ຂອງລາວ.
"ໃນເດືອນຕຸລາ 2021, ຄະນະກໍາມະການໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າ Kumhani ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຍົກຍ້າຍຈາກອິນເດຍໄປຫາທີ່ຢູ່ທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ. ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນພະຈິກ, ຄະນະກໍາມະການໄດ້ປຶກສາຫາລືກັບເຈົ້າຫນ້າທີ່ຄວບຄຸມດ້ານການເງິນຂອງປະເທດນັ້ນໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຊອກຫາທີ່ຢູ່ຂອງ Kumbhani. ໃນປັດຈຸບັນ, ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ສະຖານທີ່ Kumbhani ຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກ, ແລະຄະນະກໍາມະຍັງບໍ່ສາມາດລະບຸເວລາທີ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນເພື່ອຊອກຫາເຂົາຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດ, ຖ້າຫາກວ່າທັງຫມົດ."
ແລ້ວ, ອະດີດຜູ້ສົ່ງເສີມ BitConnect, Glenn Arcaro, ໄດ້ສັນຍາວ່າມີຄວາມຜິດຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາການສໍ້ໂກງ. ລາວຍອມຮັບວ່າລາວສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບຜູ້ບໍລິຫານອື່ນໆໃນໂຄງການ Ponzi, ແລະ DOJ ຢືນຢັນ. ໃນບົດລາຍງານ, ພະແນກຍຸຕິທໍາກ່າວວ່າ Arcaro ໄດ້ຍອມຮັບວ່າໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດອັນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ BitConnect. ອີງຕາມພະແນກ, ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນຖືວ່າເປັນການສໍ້ໂກງ crypto ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ເຄີຍຖືກກ່າວຫາທາງອາຍາ.
ຕໍ່ໄປ
Ibukun ເປັນນັກຂຽນ crypto / ການເງິນທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນການຖ່າຍທອດຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການນໍາໃຊ້ຄໍາທີ່ບໍ່ຊັບຊ້ອນເພື່ອເຂົ້າເຖິງຜູ້ຊົມທຸກປະເພດ.
ນອກຈາກການຂຽນ, ນາງມັກເບິ່ງຮູບເງົາ, ແຕ່ງກິນ, ແລະຄົ້ນຫາຮ້ານອາຫານໃນເມືອງ Lagos, ບ່ອນທີ່ນາງອາໄສຢູ່.
ທີ່ມາ: https://www.coinspeaker.com/bitconnect-kumphani-wanted-india/