ຄາລິຟໍເນຍເປີດຕົວການປາບປາມໃນ 11 ບໍລິສັດ Crypto ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າປະຕິບັດໂຄງການ Ponzi

California Launches Crackdown on 11 Crypto Firms Accused of Operating Ponzi Schemes

ກົມປົກປ້ອງການເງິນ ແລະນະວັດຕະກໍາຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍ (DFPI) ໄດ້ປາບປາມບໍລິສັດ cryptocurrency 11 ບໍລິສັດ ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າລະເມີດກົດໝາຍຫຼັກຊັບຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍ. ເກົ້າບໍລິສັດລາຍງານວ່າໄດ້ຮ້ອງຂໍເງິນຈາກນັກລົງທຶນເພື່ອການຄ້າ cryptocurrencies ໃນນາມຂອງລູກຄ້າ. ຫນຶ່ງໃນບໍລິສັດທີ່ຖືກກ່າວຫາໄດ້ຕັ້ງໂຄງການພັດທະນາຊອບແວ metaverse ທີ່ຖືກກ່າວຫາ, ແລະບໍລິສັດອື່ນອ້າງວ່າເປັນ "ແພລະຕະຟອມການເງິນແບບກະຈາຍ (defi)".

11 ບໍລິສັດ Crypto ທີ່ຖືກເປົ້າຫມາຍໂດຍພະແນກການປົກປ້ອງທາງດ້ານການເງິນແລະນະວັດຕະກໍາຂອງຄາລິຟໍເນຍ

ຜູ້ຄວບຄຸມທາງດ້ານການເງິນຂອງຄາລິຟໍເນຍ DFPI ໄດ້ກໍານົດເປົ້າຫມາຍບໍລິສັດຊັບສິນ crypto ແລະໃນວັນອັງຄານ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ເຝົ້າລະວັງທາງດ້ານການເງິນໄດ້ເປີດຕົວ "ການສະກັດກັ້ນ" ຕໍ່ກັບຫນ່ວຍງານທີ່ມີສະກຸນເງິນດິຈິຕອນເປັນສູນກາງຫຼາຍສິບຄົນ. DFPI "ໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງປະຕິເສດແລະປະຕິເສດຕໍ່ 11 ຫນ່ວຍງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບການລະເມີດກົດຫມາຍຫຼັກຊັບຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍ," ຜູ້ຄວບຄຸມກ່າວວ່າໃນວັນທີ 27 ກັນຍາ.

"ບັນດາຫນ່ວຍງານໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ໃຊ້ກອງທຶນຂອງນັກລົງທຶນເພື່ອຈ່າຍຜົນກໍາໄລທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງນັກລົງທຶນອື່ນໆ, ໃນຮູບແບບຂອງໂຄງການ Ponzi," DFPI ຂອງ. ປະຊາສໍາພັນ ບັນທຶກ. "ນອກຈາກນັ້ນ, ແຕ່ລະຫນ່ວຍງານມີໂຄງການສົ່ງຕໍ່ທີ່ດໍາເນີນການໃນລັກສະນະຂອງໂຄງການ pyramid. ບັນດາຫົວໜ່ວຍສັນຍາວ່າ ຈະຈ່າຍເງິນຄ່ານາຍໜ້າໃຫ້ນັກລົງທຶນ ຖ້າພວກເຂົາຮັບສະໝັກນັກລົງທຶນໃໝ່, ແລະຄ່ານາຍໜ້າເພີ່ມເຕີມ ຖ້າບັນດານັກລົງທຶນທີ່ເຂົາເຈົ້າຮັບສະໝັກ, ແທນທີ່ນັ້ນ, ມີການຮັບສະໝັກນັກລົງທຶນໃໝ່.”

ການປາບປາມຂອງ DFPI ປະຕິບັດຕາມ ຢຸດແລະອອກຈາກ ຄຳ ສັ່ງ ມັນຖືກສົ່ງໄປຫາຜູ້ໃຫ້ກູ້ crypto Nexo ໃນວັນຈັນ. Nexo ຖືກກ່າວຫາວ່າສະເຫນີແລະຂາຍ "ຫຼັກຊັບທີ່ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ, ໃນຮູບແບບຂອງບັນຊີຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ", ນັບຕັ້ງແຕ່ "ຢ່າງຫນ້ອຍເດືອນມິຖຸນາ 2020," ລາຍລະອຽດການຮ້ອງຮຽນຂອງຜູ້ຄວບຄຸມ. 11 ຄໍາສັ່ງປະຕິເສດແລະປະຕິເສດທີ່ອອກໃນວັນອັງຄານລາຍລະອຽດວ່າຫນ່ວຍງານທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າສະເຫນີ "ຕົວຢ່າງຄລາສສິກຂອງໂຄງການການລົງທຶນທີ່ມີຜົນຜະລິດສູງ (HYIPs)." 11 ບໍລິສັດ crypto ທີ່ມີຊື່ຢູ່ໃນຄໍາສັ່ງປະຕິເສດແລະປະຕິເສດປະກອບມີ:

Cryptos OTC Trading Platform Limited d/b/a COTP
Elevate Pass LLC
Greencorp ການລົງທຶນ LLC
Metafiyielders Pty Ltd d/b/a Metafi Yielders
Pegasus
Polinur ME ຈໍາກັດ
Remabit
ການຄ້າເມືອງ
ການຄ້າ Sytrex
Vexam ຈໍາກັດ
World Over the Counter Limited d/b/a ໂລກ OTC

ໃນລະຫວ່າງການປະກາດໃນວັນອັງຄານ, ຜູ້ບັນຊາການ DFPI Clothilde Hewlett ໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບການກະທໍາທີ່ເກີດຂື້ນກັບບໍລິສັດ crypto ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າການດໍາເນີນງານຄ້າຍຄື Ponzi. "DFPI ຈະສືບຕໍ່ປົກປ້ອງຜູ້ບໍລິໂພກແລະນັກລົງທຶນຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍຈາກການຫລອກລວງ crypto ແລະການສໍ້ໂກງ," Hewlett ກ່າວ. "ການກະ ທຳ ເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ປົກປ້ອງຜູ້ບໍລິໂພກ, ແຕ່ຍັງຮັບປະກັນວ່າຄາລິຟໍເນຍຍັງຄົງເປັນສະຖານທີ່ອັນດັບຕົ້ນໆຂອງໂລກສໍາລັບບໍລິສັດຊັບສິນ crypto ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນແລະເຕີບໃຫຍ່,"

ປ້າຍຊື່ໃນເລື່ອງນີ້

11 ບໍລິສັດ crypto, ແຄລິຟໍເນຍ, ຜູ້ຄວບຄຸມຄາລິຟໍເນຍ, Clothilde Hewlett, ຜູ້ບໍລິໂພກ, Crackdown, pyramid crypto, ເວທີການຄ້າ Cryptos OTC, ກົມຄຸ້ມຄອງການເງິນ ແລະນະວັດຕະກໍາ, DFPI, ຜູ້ບັນຊາການ DFPI, ຍົກລະດັບທາງຜ່ານ, ການລົງທຶນ GreenCorp, Metafi Yielders, Nexo, Pegasus, Polinur ME ຈໍາກັດ, Ponzi, Ponzi Schemes, Pyramid, ລະບຽບການ, regulator, ລະບຽບການຕ່າງໆ, Remabit, ການຄ້າເມືອງ, ການຄ້າ Sytrex, Vexam ຈໍາກັດ, ໂລກ OTC, ໂລກໃນໄລຍະຕ້ານ

ທ່ານຄິດແນວໃດກ່ຽວກັບຜູ້ຄວບຄຸມລັດຄາລິຟໍເນຍທີ່ສະກັດກັ້ນ 11 ບໍລິສັດ crypto ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ? ໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າທ່ານຄິດແນວໃດກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ຢູ່ໃນພາກຄໍາເຫັນຂ້າງລຸ່ມນີ້.

Jamie Redman

Jamie Redman ເປັນຜູ້ນໍາຂ່າວຢູ່ Bitcoin.com News ແລະນັກຂ່າວເຕັກໂນໂລຢີທາງດ້ານການເງິນທີ່ອາໃສຢູ່ໃນ Florida. Redman ໄດ້ເປັນສະມາຊິກຢ່າງຫ້າວຫັນຂອງຊຸມຊົນ cryptocurrency ຕັ້ງແຕ່ປີ 2011. ລາວມີຄວາມມັກໃນ Bitcoin, ລະຫັດແຫຼ່ງເປີດ, ແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ. ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນກັນຍາ 2015, Redman ໄດ້ຂຽນຫຼາຍກວ່າ 6,000 ບົດຄວາມສໍາລັບ Bitcoin.com ຂ່າວກ່ຽວກັບໂປໂຕຄອນລົບກວນທີ່ເກີດຂື້ນໃນມື້ນີ້.