ພະແນກຍຸຕິທໍາ (DOJ) ໄດ້ຍື່ນຄໍາຮ້ອງຮຽນທາງອາຍາຄັ້ງທໍາອິດຂອງຕົນຕໍ່ກັບຊາວອາເມຣິກັນຜູ້ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າໃຊ້ cryptocurrency ເພື່ອຫລີກລ້ຽງການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ. "ແພລະຕະຟອມການຈ່າຍເງິນໄດ້ໂຄສະນາການບໍລິການຂອງຕົນທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ, ລວມທັງຜ່ານການເຮັດທຸລະກໍາສະກຸນເງິນ virtual ທີ່ບໍ່ສາມາດຕິດຕາມໄດ້."
DOJ ກ່າວຫາພົນລະເມືອງສະຫະລັດໃນກໍລະນີການຫຼີກລ່ຽງການລົງໂທດ Crypto
ກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດໄດ້ຍື່ນຄໍາຮ້ອງຮຽນທາງອາຍາຄັ້ງທໍາອິດຂອງຕົນຕໍ່ພົນລະເມືອງສະຫະລັດຜູ້ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າພະຍາຍາມຫລີກລ້ຽງການລົງໂທດຂອງອາເມລິກາໂດຍໃຊ້ສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ, ອີງຕາມຄວາມຄິດເຫັນຂອງສານ. ເອກະສານ ຍື່ນໃນວັນສຸກຜ່ານມາໂດຍຜູ້ພິພາກສາສານສະຫະລັດ ທ່ານ Zia M. Faruqui. ກໍລະນີຍັງຖືກປະທັບຕາ.
ຜູ້ພິພາກສາ Faruqui ໄດ້ອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງລາວຈຶ່ງອະນຸມັດຄໍາຮ້ອງຮຽນທາງອາຍາຂອງ DOJ ຕໍ່ພົນລະເມືອງອາເມລິກາທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າສົ່ງເງິນ bitcoin ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານໂດລາໄປສູ່ການແລກປ່ຽນ crypto ໃນປະເທດທີ່ຖືກລົງໂທດຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ການລົງໂທດຮອບດ້ານແມ່ນໄດ້ວາງໄວ້ໃນປະຈຸບັນຕໍ່ກູບາ, ອີຣ່ານ, ເກົາຫຼີເໜືອ, ຊີຣີ, ແລະເຂດແຄວ້ນ Crimea, Donetsk, ແລະ Luhansk.
ຫ້ອງການຄວບຄຸມຊັບສິນຕ່າງປະເທດຂອງກະຊວງການເງິນສະຫະລັດ (OFAC) ໄດ້ປັບໃໝຕໍ່ກັບເວທີແລກປ່ຽນເງິນຕາ crypto ສໍາລັບການລະເມີດກົດໝາຍການລົງໂທດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ພິພາກສາໄດ້ອະທິບາຍວ່າ:
ພະແນກຍຸຕິທໍາສາມາດແລະຈະດໍາເນີນຄະດີທາງອາຍາຕໍ່ບຸກຄົນແລະຫນ່ວຍງານສໍາລັບການບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງ OFAC, ລວມທັງສະກຸນເງິນ virtual.
DOJ ກ່າວຫາວ່າຈໍາເລີຍ, ພົນລະເມືອງສະຫະລັດ, ໄດ້ໃຊ້ທີ່ຢູ່ IP ໃນສະຫະລັດ "ເພື່ອສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເພື່ອດໍາເນີນການຊໍາລະເງິນອອນໄລນ໌ແລະເວທີການສົ່ງເງິນ" ໂດຍອີງໃສ່ປະເທດທີ່ຖືກລົງໂທດຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ກະຊວງຍຸຕິທຳ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ:
ແພລະຕະຟອມການຈ່າຍເງິນໄດ້ໂຄສະນາການບໍລິການຂອງຕົນຕາມການອອກແບບເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ, ລວມທັງຜ່ານການເຮັດທຸລະກໍາສະກຸນເງິນ virtual ທີ່ບໍ່ສາມາດຕິດຕາມໄດ້.
ຈໍາເລີຍຍັງໄດ້ເປີດບັນຊີກັບການແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງສະຫະລັດເພື່ອຊື້ແລະຂາຍ bitcoin. ຈາກນັ້ນ ຈຳເລີຍໄດ້ໃຊ້ບັນຊີແລກປ່ຽນ crypto ນີ້ເພື່ອສົ່ງເງິນມູນຄ່າ 10 ລ້ານກວ່າໂດລາ BTC ລະຫວ່າງສະຫະລັດແລະບັນດາປະເທດທີ່ຖືກລົງໂທດສໍາລັບລູກຄ້າຂອງເວທີ. ການເຮັດດັ່ງນັ້ນ, ຈໍາເລີຍໄດ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດທີ່ຈະລະເມີດກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍພະລັງງານເສດຖະກິດສຸກເສີນສາກົນ (IEEPA) ແລະສໍ້ໂກງສະຫະລັດ, DOJ ລາຍລະອຽດ.
ຜູ້ພິພາກສາໄດ້ສັງເກດເຫັນຕື່ມອີກວ່າ: "ຄໍາຖາມແມ່ນບໍ່ມີຕໍ່ໄປອີກແລ້ວວ່າສະກຸນເງິນ virtual ຢູ່ທີ່ນີ້ຈະຢູ່ ... ແຕ່ແທນທີ່ຈະວ່າກົດລະບຽບຂອງສະກຸນເງິນ fiat ຈະຮັກສາຈັງຫວະການຊໍາລະທີ່ບໍ່ມີຄວາມຂັດແຍ້ງແລະໂປ່ງໃສໃນ blockchain."
ທ່ານຄິດແນວໃດກ່ຽວກັບກໍລະນີນີ້? ໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ໃນສ່ວນ ຄຳ ເຫັນຂ້າງລຸ່ມນີ້.
ເຄດິດຮູບພາບ: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
ຂໍ້ສັງເກດ: ບົດຂຽນນີ້ແມ່ນເພື່ອຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ. ມັນບໍ່ແມ່ນການສະ ເໜີ ໂດຍກົງຫລືການຊັກຊວນການສະ ເໜີ ຊື້ຫລືຂາຍ, ຫລືການສະ ເໜີ ແນະຫລືການຮັບຮອງຂອງຜະລິດຕະພັນ, ການບໍລິການ, ຫລືບໍລິສັດໃດ ໜຶ່ງ. Bitcoincom ບໍ່ໃຫ້ ຄຳ ແນະ ນຳ ດ້ານການລົງທືນ, ພາສີ, ກົດ ໝາຍ, ຫລື ຄຳ ແນະ ນຳ ດ້ານບັນຊີ. ທັງບໍລິສັດຫລືຜູ້ຂຽນບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ໂດຍກົງຫລືໂດຍທາງອ້ອມ, ສຳ ລັບຄວາມເສຍຫາຍຫລືການສູນເສຍທີ່ເກີດຈາກການຫລືກ່າວຫາວ່າເກີດຈາກຫຼືກ່ຽວຂ້ອງກັບການ ນຳ ໃຊ້ຫຼືເພິ່ງພາອາໄສເນື້ອຫາ, ສິນຄ້າຫຼືການບໍລິການໃດໆທີ່ກ່າວເຖິງໃນບົດຂຽນນີ້.
ທີ່ມາ: https://news.bitcoin.com/doj-files-first-criminal-complaint-against-us-citizen-allegedly-using-cryptocurrency-to-evade-sanctions/