ອົງການຄວບຄຸມການເງິນແບບປະສົມປະສານຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ – ການບໍລິການເບິ່ງແຍງດ້ານການເງິນ (FSS) – ລາຍງານວ່າກຳລັງສືບສວນບັນດາທະນາຄານພາຍໃນ ແລະ ທະນາຄານການຄ້າ ຫຼັງຈາກກວດພົບຈຳນວນເງິນທີ່ຜິດກົດໝາຍຂອງທຸລະກຳໂອນເງິນຈາກຕ່າງປະເທດ.
ໃນໄລຍະສອງສາມອາທິດຜ່ານມາ, ພາລະບົດບາດຂອງທະນາຄານໃນການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ພໍ່ຄ້າ kimchi ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເງິນໄວໃນເວລາທີ່ປະລິມານການຊື້ຂາຍເພີ່ມຂຶ້ນແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການກວດສອບຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ມັນໄດ້ຖືກຄາດຄະເນກ່ອນຫນ້ານັ້ນວ່າສະຖາບັນການເງິນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍບຸກຄົນແລະຜູ້ຫຼິ້ນຂອງບໍລິສັດນອກເຫນືອຈາກບໍລິສັດແກະພາຍໃນປະເທດທີ່ສົງໃສຫຼາຍໃນການສະເຫນີລາຄາທີ່ຈະໂອນເງິນໃນແລະຕ່າງປະເທດເພື່ອສະຫນອງຄວາມພະຍາຍາມຂອງ kimchi premium arbitrage ທີ່ສໍາຄັນ.
ດຽວນີ້ຜູ້ຄວບຄຸມໄດ້ອ້າງວ່າ ຈຳ ນວນການຊື້ຂາຍຂອງ kimchi premium ທີ່ດໍາເນີນສາມາດປະມານ 6.5 ຕື້ໂດລາ (8.5 ພັນຕື້ KRW).
ຂັ້ນຕອນການກວດກາຂອງຜູ້ຄວບຄຸມຂອງເກົາຫຼີໃຕ້
ອີງຕາມການ ບົດລາຍງານ ໂດຍ Asia Times, ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງເງິນທີ່ສົ່ງໄປຕ່າງປະເທດໃນລະຫວ່າງເດືອນມັງກອນ 2021 ຫາເດືອນມິຖຸນາ 2022 ໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າມີຕົ້ນກໍາເນີດມາຈາກບັນຊີແລກປ່ຽນເງິນສະກຸນເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນທີ່ຕໍ່ມາໄດ້ຖືກຍ້າຍອອກຈາກປະເທດ. ບັນດານັກສັງເກດການສົງໄສວ່າບາງບໍລິສັດອາດຈະໄດ້ຮັບການສວຍໃຊ້ຄ່ານິຍົມກິມຈິ.
ທະນາຄານ Woori ແລະທະນາຄານ Shinhan ເປັນສອງສະຖາບັນການເງິນທີ່ຖືກທຸງໂດຍ FSS ສໍາລັບການລະເມີດກົດລະບຽບການສົ່ງເງິນຕ່າງປະເທດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຈໍານວນຫຼາຍແມ່ນຢູ່ໃນສາຍການຍິງປະຕິບັດຕາມການສືບສວນ. ກ່ອນໜ້ານີ້ ຜູ້ຄຸມງານໄດ້ຄາດຄະເນປະມານ 3.37 ຕື້ໂດລາ ທີ່ຈະຖືກສົ່ງໄປຕ່າງປະເທດໂດຍພໍ່ຄ້າຫຼາຍຄົນ ໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ. ປະຕິບັດຕາມນີ້, ທະນາຄານເຫຼົ່ານີ້ລິເລີ່ມການກວດສອບພາຍໃນແລະພົບເຫັນທຸລະກໍາທີ່ແປກປະຫຼາດຫຼາຍ.
ບົດລາຍງານຍັງ ແນະນໍາ ວ່າບາງກອງທຶນທີ່ຖືກສົ່ງມາເຫຼົ່ານີ້ຖືກໃຊ້ສໍາລັບການຟອກເງິນ.
ການລົງໂທດ
ຄ່ານິຍົມ Kimchi ແມ່ນຊ່ອງຫວ່າງຂອງລາຄາຂອງຊັບສິນ crypto ໃນການແລກປ່ຽນຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ເມື່ອທຽບກັບເວທີການຄ້າຕ່າງປະເທດ. ດັ່ງນັ້ນ, ພໍ່ຄ້າຊື້ຊັບສິນເຫຼົ່ານີ້ຈາກການແລກປ່ຽນຕ່າງປະເທດແລະຕໍ່ມາຂາຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໃນປະເທດເພື່ອກໍາໄລ. ຄວາມກັງວົນຕົ້ນຕໍແມ່ນວ່າການຊື້ຂາຍນີ້ສົ່ງເສີມການໄຫຼອອກຂອງທຶນຈາກບໍລິສັດ.
ດັ່ງນັ້ນ, FSS ໄດ້ສະແດງຄວາມຮີບດ່ວນໃນເລື່ອງນີ້ແລະຍັງເປີດເຜີຍວ່າມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະດໍາເນີນການລົງໂທດຕໍ່ທະນາຄານ. ການພັດທະນາລ່າສຸດມີຂຶ້ນນຶ່ງອາທິດ ຫລັງຈາກນຶ່ງໃນກຸ່ມບໍລິສັດຜະລິດແກະ ທີ່ສົງໃສວ່າຢູ່ Daegu, ທີ່ເຊື່ອກັນວ່າ ໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການເຮັດທຸລະກໍາ ທີ່ໜ້າສົງໄສຫຼາຍແຫ່ງ, ໄດ້ຖືກບຸກໂຈມຕີໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່. ມັນໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ຍ້າຍເງິນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍໄປຕ່າງປະເທດເພື່ອ "ນໍາເຂົ້າຄໍາແທ່ງແລະຊິບ semiconductor."
Binance ຟຣີ $100 (ສະເພາະ): ໃຊ້ລິ້ງນີ້ ເພື່ອລົງທະບຽນ ແລະຮັບ $100 ຟຣີ ແລະຄ່າທຳນຽມສ່ວນຫຼຸດ 10% ໃນ Binance Futures ໃນເດືອນທຳອິດ (ຂໍ້ກໍານົດ).
ຂໍ້ສະ ເໜີ ພິເສດ PrimeXBT: ໃຊ້ລິ້ງນີ້ ເພື່ອລົງທະບຽນ ແລະໃສ່ລະຫັດ POTATO50 ເພື່ອຮັບສູງເຖິງ $7,000 ໃນເງິນຝາກຂອງທ່ານ.
ທີ່ມາ: https://cryptopotato.com/fresh-trouble-for-south-korean-banks-over-bitcoin-kimchi-premium-trades-worth-6-5b/