ຜູ້ອໍານວຍການບັງຄັບໃຊ້ຂອງອິນເດຍ (ED) ໄດ້ຢຸດການແລກປ່ຽນ crypto ຂອງ Vault ແລະຊັບສິນທະນາຄານມູນຄ່າປະມານ INR 370 crore ($46,439,181). Vault ຢຸດການຝາກເງິນ ແລະ ການຖອນເງິນໃນເດືອນແລ້ວນີ້. ລາຍງານວ່າອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍຂອງອິນເດຍກໍາລັງສືບສວນຫຼາຍກວ່າ 10 ການແລກປ່ຽນ cryptocurrency.
ອໍານາດການປົກອິນເດຍຢຸດຊັບສິນຂອງການແລກປ່ຽນ Cryptocurrency ອື່ນ
ກົມບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ (ED), ອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະອົງການສືບລັບທາງເສດຖະກິດຂອງລັດຖະບານອິນເດຍ, ໄດ້ໂຈະຊັບສິນຂອງການແລກປ່ຽນເງິນຕາສະກຸນເງິນອື່ນ.
ອົງການດັ່ງກ່າວ ປະກາດ ວັນສຸກທີ່ມັນໄດ້ດໍາເນີນການຄົ້ນຫາຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຕ່າງໆຂອງ Yellow Tune Technologies ໃນ Bangalore ແລະໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງທີ່ຈະ freeze ຍອດເງິນທະນາຄານຂອງຕົນ, ຍອດເງິນປະຕູການຈ່າຍເງິນ, ແລະຍອດເງິນ crypto ຂອງການແລກປ່ຽນ crypto ຂອງ Flipvolt Technologies ຈໍານວນທັງຫມົດ 370 crore rupees ($ 46,439,181) ຂອງຊັບສິນ. Flipvolt Technologies ແມ່ນໜ່ວຍງານທີ່ຈົດທະບຽນໂດຍອິນເດຍຂອງ Vault ທີ່ມີສໍານັກງານໃຫຍ່ຢູ່ສິງກະໂປ, ເປັນແພລະຕະຟອມການຄ້າ, ການກູ້ຢືມ, ແລະເງິນກູ້.
ED ໄດ້ອະທິບາຍວ່າປະມານ 370 crore rupees ຖືກຝາກໂດຍ 23 ຫນ່ວຍງານເຂົ້າໄປໃນກະເປົາເງິນ INR ຂອງ Yellow Tune Technologies ທີ່ຖືກັບການແລກປ່ຽນ crypto Flipvolt Technologies. ຈໍານວນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ "ການດໍາເນີນການຂອງອາຊະຍາກໍາທີ່ມາຈາກການປະຕິບັດການກູ້ຢືມເງິນ predatory," ເຈົ້າຫນ້າທີ່ກ່າວວ່າ, ລາຍລະອຽດ:
Yellow Tune ໂດຍໃຊ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງການແລກປ່ຽນ crypto Flipvolt ... ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອບໍລິສັດ fintech ທີ່ຖືກກ່າວຫາໃນການຫຼີກເວັ້ນຊ່ອງທາງທະນາຄານປົກກະຕິ, ແລະສາມາດເອົາເງິນການສໍ້ໂກງທັງຫມົດໃນຮູບແບບຂອງຊັບສິນ crypto.
ອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ກ່າວຫາວ່າ Flipvolt "ມີມາດຕະຖານ KYC ທີ່ຫລາກຫລາຍ, ບໍ່ມີກົນໄກ EDD [ປັບປຸງຄວາມດຸຫມັ່ນ], ບໍ່ມີການກວດສອບແຫຼ່ງເງິນຂອງຜູ້ຝາກ, ບໍ່ມີກົນໄກການລ້ຽງ STRs [ບົດລາຍງານການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສ]. ”
ນອກຈາກນັ້ນ, Flipvolt ລົ້ມເຫລວທີ່ຈະໃຫ້ເສັ້ນທາງທີ່ສົມບູນຂອງທຸລະກໍາ crypto ທີ່ເຮັດໂດຍ Yellow Tune Technologies ແລະບໍ່ສາມາດສະຫນອງຮູບແບບໃດໆຂອງ KYC ຂອງກະເປົາເງິນຂອງຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ, ED ສັງເກດເຫັນ.
ເຈົ້າຫນ້າທີ່ໄດ້ສະຫຼຸບວ່າ "ໂດຍການຊຸກຍູ້ໃຫ້ຄວາມມືດມົວແລະມີມາດຕະຖານ AML [ຕ້ານການຟອກເງິນ] ທີ່ຫລະແວງ," ການແລກປ່ຽນ crypto "ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງຈິງຈັງ Yellow Tune ໃນການຟອກເງິນຂອງອາຊະຍາກໍາທີ່ມີມູນຄ່າ 370 crore rupees ໂດຍໃຊ້ cryptocurrency," ເພີ່ມ:
ດັ່ງນັ້ນ, ຊັບສິນທີ່ສາມາດເຄື່ອນທີ່ທຽບເທົ່າໃນຂອບເຂດຂອງ Rs 367.67 crore ທີ່ນອນກັບການແລກປ່ຽນ crypto Flipvolt ໃນຮູບແບບຂອງທະນາຄານແລະຍອດເງິນປະຕູການຈ່າຍເງິນທີ່ມີມູນຄ່າ Rs 164.4 crore ແລະຊັບສິນ crypto ທີ່ນອນຢູ່ໃນບັນຊີສະນຸກເກີຂອງພວກເຂົາທີ່ມີມູນຄ່າ Rs 203.26 crore ແມ່ນ frozen ພາຍໃຕ້ PMLA, 2002, ເສັ້ນທາງກອງທຶນທີ່ສົມບູນແມ່ນສະຫນອງໃຫ້ໂດຍການແລກປ່ຽນ crypto.
ເວັບໄຊທ໌ຂອງ Vauld ອະທິບາຍວ່າ "ທັນທີທີ່ຜູ້ໃຊ້ຝາກເງິນໃສ່ກະເປົາເງິນ Vault ຂອງພວກເຂົາ, ມັນຈະໄປຫາສູນລວມ." ຈາກສະນຸກເກີນີ້, ກອງທຶນໄດ້ຖືກຈັດສັນສໍາລັບການກູ້ຢືມແລະການຊື້ຂາຍ. PMLA, 2002, ແມ່ນກົດໝາຍປ້ອງກັນການຟອກເງິນຂອງອິນເດຍ.
ການແລກປ່ຽນ crypto ບອກ Businesstoday: "ພວກເຮົາກໍາລັງສືບສວນເລື່ອງນີ້, ພວກເຮົາຂໍຄວາມອົດທົນແລະການສະຫນັບສະຫນູນຂອງທ່ານ, ພວກເຮົາຈະແຈ້ງໃຫ້ທ່ານປັບປຸງທັນທີທີ່ພວກເຮົາມີຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້."
ຫຼັງຈາກຢຸດເຊົາການຝາກເງິນແລະຖອນເງິນໃນເດືອນແລ້ວນີ້, Vault ປະກາດ ແຜນການສ້າງໂຄງປະກອບຄືນໃຫມ່ໃນວັນທີ 4 ເດືອນກໍລະກົດເນື່ອງຈາກ "ຄວາມທ້າທາຍທາງດ້ານການເງິນ" ມັນປະເຊີນຫນ້າໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ. Defi Payments Pte Ltd., ໜ່ວຍງານທີ່ດໍາເນີນການ Vault ໃນສິງກະໂປ, ເຊັ່ນກັນ ຖືກນໍາໃຊ້ ສໍາລັບການປົກປ້ອງສານຈາກການດໍາເນີນຄະດີທາງດ້ານກົດຫມາຍທີ່ກໍາລັງເລີ່ມຕົ້ນຕໍ່ກັບມັນ. ປະຈຸບັນ, ການແລກປ່ຽນເງິນຕາແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃນສິງກະໂປ.
ໃນເດືອນກໍລະກົດປີທີ່ຜ່ານມາ, Vault ຍົກຂຶ້ນມາ 25 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃນຮອບການລະດົມທຶນຊຸດ A ສໍາລັບເວທີການກູ້ຢືມ ແລະເງິນກູ້ທີ່ອິນເດຍ. ຮອບດັ່ງກ່າວແມ່ນນໍາພາໂດຍ Valar Ventures, ກອງທຶນຮ່ວມທຶນໃນສະຫະລັດທີ່ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງໂດຍມະຫາເສດຖີ Peter Thiel. Pantera Capital, Coinbase Ventures, CMT Digital, Gumi Cryptos, Robert Leshner, Cadenza Capital, ແລະອື່ນໆຍັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນຮອບ.
ອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ED ປະກາດ ວ່າມັນໄດ້ແຊ່ແຂງຊັບສິນທະນາຄານຂອງ Wazirx, ການແລກປ່ຽນ crypto ທີ່ສໍາຄັນໃນປະເທດອິນເດຍ. ເຈົ້າຫນ້າທີ່ໄດ້ລາຍລະອຽດວ່າມັນດໍາເນີນການຄົ້ນຫາຫນຶ່ງໃນຜູ້ອໍານວຍການຂອງ Zanmai Labs, ເຊິ່ງເປັນເຈົ້າຂອງ Wazirx, ແລະໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງທີ່ຈະ freeze ຍອດເງິນທະນາຄານຂອງການແລກປ່ຽນກັບ tune ຂອງ INR 64.67 crore.
ED ໄດ້ອະທິບາຍເຊັ່ນດຽວກັນວ່າການດໍາເນີນການຕໍ່ Wazirx ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການສືບສວນການຟອກເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບໍລິສັດທາງດ້ານການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ (NBFC) ແລະຄູ່ຮ່ວມງານ fintech ຂອງພວກເຂົາສໍາລັບ "ການປະຕິບັດການກູ້ຢືມທີ່ລ້າລ້າໃນການລະເມີດຄໍາແນະນໍາຂອງ RBI [Reserve Bank of India]."
ນອກຈາກນັ້ນ, Economic Times ລາຍງານວັນພະຫັດວ່າ ED ແມ່ນ ການສອບສວນ ຢ່າງຫນ້ອຍ 10 ການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າມີການຟອກຫຼາຍກ່ວາ INR 1,000 crore. ແພລະຕະຟອມການຄ້າ crypto ຖືກກ່າວຫາວ່າບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນຄວາມດຸຫມັ່ນພຽງພໍແລະລົ້ມເຫລວໃນການລາຍງານການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສ.
ທ່ານຄິດແນວໃດກ່ຽວກັບປະເທດອິນເດຍໄດ້ຢຸດບັນຊີທະນາຄານຂອງການແລກປ່ຽນ cryptocurrency? ໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ໃນສ່ວນຄໍາເຫັນຂ້າງລຸ່ມນີ້.
ເຄດິດຮູບພາບ: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, lev radin
ຂໍ້ສັງເກດ: ບົດຂຽນນີ້ແມ່ນເພື່ອຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ. ມັນບໍ່ແມ່ນການສະ ເໜີ ໂດຍກົງຫລືການຊັກຊວນການສະ ເໜີ ຊື້ຫລືຂາຍ, ຫລືການສະ ເໜີ ແນະຫລືການຮັບຮອງຂອງຜະລິດຕະພັນ, ການບໍລິການ, ຫລືບໍລິສັດໃດ ໜຶ່ງ. Bitcoincom ບໍ່ໃຫ້ ຄຳ ແນະ ນຳ ດ້ານການລົງທືນ, ພາສີ, ກົດ ໝາຍ, ຫລື ຄຳ ແນະ ນຳ ດ້ານບັນຊີ. ທັງບໍລິສັດຫລືຜູ້ຂຽນບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ໂດຍກົງຫລືໂດຍທາງອ້ອມ, ສຳ ລັບຄວາມເສຍຫາຍຫລືການສູນເສຍທີ່ເກີດຈາກການຫລືກ່າວຫາວ່າເກີດຈາກຫຼືກ່ຽວຂ້ອງກັບການ ນຳ ໃຊ້ຫຼືເພິ່ງພາອາໄສເນື້ອຫາ, ສິນຄ້າຫຼືການບໍລິການໃດໆທີ່ກ່າວເຖິງໃນບົດຂຽນນີ້.
ທີ່ມາ: https://news.bitcoin.com/india-freezes-peter-thiel-backed-vaults-crypto-and-bank-assets-worth-46-million/