Estonian Regulator ກ່າວຫາ CoinMetro ຂອງການສໍ້ໂກງພາສີ - crypto.news

ອີງຕາມຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງພາສີຂອງ Estonia, CoinMetro, ການແລກປ່ຽນກັບລູກຄ້າຫລາຍພັນຄົນ, ອາດຈະມີຄວາມຜິດກ່ຽວກັບການສໍ້ໂກງພາສີ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ຄວບຄຸມທາງດ້ານການເງິນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ພິສູດການຄົ້ນພົບຂອງເຂົາເຈົ້າ, ກໍລະນີໃນປັດຈຸບັນແມ່ນຢູ່ໃນມືຂອງສານ. ສານໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຍຶດບັນຊີພາສີຂອງບໍລິສັດ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມກັງວົນຂອງບໍລິສັດ.

CoinMetro ປະເຊີນກັບການຫລົບຫລີກພາສີ

CoinMetro ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2017 ໂດຍ Kevin Murcko. ລາວພົບເຫັນລັດອີເລັກໂທຣນິກແລະວັດທະນະທໍາຜູ້ປະກອບການທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ, ເຊິ່ງກະຕຸ້ນໃຫ້ລາວລົງທະບຽນບໍລິສັດຂອງລາວພາຍໃນພາກພື້ນ. ໃນປັດຈຸບັນ, ການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດປະເຊີນກັບບັນຫາຫຼັງຈາກຖືກກ່າວຫາຢ່າງຮຸນແຮງຈາກຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງພາສີຂອງ Estonia, ຜູ້ທີ່ໃຫ້ສານເຫດຜົນທີ່ຈະຍຶດເອົາທຶນຂອງ CoinMetro ຈໍານວນ 100K ເອີໂຣ.

ຄະນະກໍາມະການພາສີໄດ້ພົບເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງບາງຢ່າງໃນເອກະສານພາສີຂອງ CoinMetro ຫຼັງຈາກການກວດສອບບັນທຶກການເລີ່ມຕົ້ນສໍາລັບສາມເດືອນທໍາອິດຂອງ 2022. ອີງຕາມບົດລາຍງານທີ່ຜ່ານມາ, ການຄົ້ນພົບຂອງພວກເຂົາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ CoinMetro ໄດ້ຍື່ນພາສີນໍາເຂົ້າ, ບັນທຶກທີ່ພວກເຂົາບໍ່ມີພັນທະທີ່ຈະສົ່ງ. ແທນທີ່ຈະ, ບໍລິສັດໄດ້ປະຖິ້ມຈໍານວນຄວາມຮັບຜິດຊອບພາສີລາຍໄດ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ປະກາດ, ເຊິ່ງຖືກກ່າວຫາວ່າຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາຫລີກລ້ຽງການຈ່າຍຄ່າພາສີ 100K+ ເອີໂຣ.

ອີງຕາມຄໍາສັ່ງຂອງສານທີ່ຍື່ນໂດຍຄະນະກໍາມະການພາສີ, ບັນຊີຂອງພວກເຂົາຢູ່ໃນຫນ້າພາສີມີສິ່ງທີ່ພວກເຂົາອະທິບາຍວ່າ 'ແປກໃນສາຍຕາ', ມີບັນທຶກທີ່ 'ຂີ້ຕົວະ'. ການຍື່ນພາສີບັນຊີທີ່ຫນ້າສົງໄສເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄວບຄຸມທາງດ້ານການເງິນ Estonian ເຊື່ອວ່າການແລກປ່ຽນອາດຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສໍ້ໂກງພາສີ. ​ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ທ່ານ Murcko ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ບໍ່​ເປັນ​ຫ່ວງ​ອັນ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ​ແລະ ມີ​ຄວາມ​ສະຫງົບ​ບາງ​ຢ່າງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ກ່າວ​ຫາ.

ກິດຈະກໍາຂອງ Kevin Murcko ໃນຈຸດເດັ່ນ

Kevin Murcko ເປັນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງສອງຫນ່ວຍງານ, CoinMetro Limited Liability Co. ແລະ CoinMetro Group Limited Liability Co. ໃນຂະນະທີ່ສຸດທ້າຍໄດ້ຈັດການກັບການຊື້ຂາຍ crypto ແລະການແກ້ໄຂ IT; ມັນບັງຄັບໃຫ້ອະດີດສະເຫນີຊື້ແລະຂາຍບໍລິການ tokens ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຂອງຕົນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຕາມບາງແຫຼ່ງ Estonian ທ້ອງຖິ່ນ, CoinMetro Group ບໍ່ໄດ້ສ້າງລາຍໄດ້ໃດໆຈາກການເລີ່ມຕົ້ນພີ່ນ້ອງຂອງຕົນ.

ການສອບຖາມກ່ຽວກັບວິທີທີ່ບໍລິສັດໄດ້ຮັບລາຍໄດ້ເພື່ອດໍາເນີນກິດຈະກໍາພາຍໃນມື້ຂອງຕົນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາກັບຄະນະກໍາມະການພາສີແລະບໍລິຫານຂອງ Estonian. ເມື່ອຜູ້ບັນຊາການສູງສຸດຂອງ CoinMetro ໄດ້ຖືກຖາມວ່າທຶນຂອງພວກເຂົາມາຈາກໃສ, ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຮູບພາບທີ່ຊັດເຈນກ່ຽວກັບວິທີການສ້າງລາຍໄດ້ຂອງບໍລິສັດ.

ການແລກປ່ຽນທີ່ນິຍົມ, ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນສູນກາງຂອງທຸລະກິດ crypto Estonia, ບໍ່ໄດ້ເປັນເຈົ້າຂອງບັນຊີການຈ່າຍເງິນໃດໆໃນທະນາຄານໃນທົ່ວປະເທດ. ເມື່ອຄົ້ນພົບວິທີການໄດ້ຮັບເງິນໃນບໍລິສັດ, ຄະນະກໍາມະການໄດ້ເປີດເຜີຍບັນຊີທະນາຄານ VIBAN ທີ່ໃຊ້, ເຊິ່ງເຈົ້າຂອງບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນບັນຊີຊື່ຂອງຜູ້ຄວບຄຸມພາສີ. ບັນຊີ VIBAN ດໍາເນີນການໃນລັກສະນະທີ່ທະນາຄານທີ່ມັນຢູ່ໃນນັ້ນບໍ່ມີການເຂົ້າເຖິງໂດຍກົງກັບລາຍລະອຽດຂອງທຸລະກໍາທີ່ເຮັດໂດຍເຈົ້າຂອງບັນຊີ. ສະຖານະການທະນາຄານທີ່ມີເງື່ອນໄຂໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງຜູ້ຟອກເງິນແລະຜູ້ຫລົບຫນີພາສີ.

ຄະ​ນະ​ພາ​ສີ​ເອ​ສ​ໂຕ​ເນຍ​ໄດ້​ຮັບ​ເອົາ​ຄໍາ​ຮ້ອງ​ຟ້ອງ​ຂອງ​ຕົນ​ຕໍ່​ສານ​ແຕ່​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ສະ​ຫນອງ​ຫຼັກ​ຖານ​ທີ່​ແນ່​ນອນ​ຂອງ​ກໍ​ລະ​ນີ​ຫຼີກ​ເວັ້ນ​ພາ​ສີ​ຂອງ​ການ​ແລກ​ປ່ຽນ​ໄດ້​.

ທີ່ມາ: https://crypto.news/estonia-regulator-accuses-coinmetro-of-tax-fraud/