FBI ຈັບ NY Crypto Platform CEO EminiFX ສໍາລັບການສໍ້ໂກງທີ່ຖືກກ່າວຫາ

ການຫຼຸດລົງຂອງ cryptocurrencies ບໍ່ພຽງແຕ່ຕ້ອງຈັດການກັບມູນຄ່າທີ່ຫຼຸດລົງໃນບໍ່ດົນມານີ້, ແຕ່ເຈົ້າຫນ້າທີ່ກໍາລັງເປີດເຜີຍອາຊະຍາກໍາ crypto ຫຼາຍຂຶ້ນທີ່ເພີ່ມຊື່ທີ່ບໍ່ດີຂອງອຸດສາຫະກໍາ.

ເຈົ້າຫນ້າທີ່ພາສີຂອງສະຫະລັດກ່າວວ່າພວກເຂົາແມ່ນ ປະຕິບັດຕາມ 50 ຜູ້ນໍາແຍກຕ່າງຫາກ ເຂົ້າໄປໃນການຫລອກລວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ tokens nonfungible ແລະດ້ານອື່ນໆຂອງອຸດສາຫະກໍາ crypto. ນັກສືບສວນດ້ານພາສີຍັງໄດ້ກ່າວໃນວັນທີ 13 ພຶດສະພາວ່າພວກເຂົາກໍາລັງຊອກຫາຫຼັກຖານຂອງໂຄງການ Ponzi $ 1 ຕື້ໃນຕະຫຼາດ crypto.

ລະວັງການສໍ້ໂກງ Crypto ແລະການຫລອກລວງ

FBI ນອກຈາກນັ້ນໃນວັນທີ 12 ເດືອນພຶດສະພາໄດ້ຈັບ CEO ຂອງເວທີການຄ້າ crypto ນິວຢອກ EminiFX ໃນຈໍານວນຫນຶ່ງຂອງການສໍ້ໂກງສິນຄ້າແລະການນັບການສໍ້ໂກງສາຍຫນຶ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ Ponzi ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າສໍ້ໂກງນັກລົງທຶນປະມານ 59 ລ້ານໂດລາ.

Eddy Alexandre, 50 ປີ, ຈາກ Valley Stream, NY, ອີງຕາມວາລະສານທຸລະກິດນິວຢອກໄດ້ຖືກຈັບໃນຂໍ້ຫາທີ່ສາມາດຮັບໂທດຈຳຄຸກສູງສຸດເຖິງ 30 ປີ. ການຮ້ອງຮຽນຂອງ FBI ກ່າວຫາວ່າ Alexandre ຈາກເດືອນກັນຍາ 2021 ຫາເດືອນພຶດສະພາ 2022 ໄດ້ຮ້ອງຂໍການລົງທຶນຫຼາຍກວ່າ 59 ລ້ານໂດລາຈາກນັກລົງທຶນສ່ວນບຸກຄົນຫຼາຍຮ້ອຍຄົນຜ່ານເວັບໄຊທ໌ eminifx.com, ຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາຈະເພີ່ມເງິນຂອງພວກເຂົາສອງເທົ່າພາຍໃນຫ້າເດືອນໂດຍໄດ້ຮັບ 5% ເປັນ 9.99% ຜົນຕອບແທນປະຈໍາອາທິດຂອງການລົງທຶນຂອງພວກເຂົາ. ຄໍາຮ້ອງທຸກຂອງ FBI ໄດ້ອ້າງວ່າການເປັນຕົວແທນຂອງ Alexandre ກ່ຽວກັບຜົນກໍາໄລປະຈໍາອາທິດແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງແລະ EminiFX ບໍ່ໄດ້ຮັບກໍາໄລໃດໆຂອງນັກລົງທຶນ.

ເລື່ອນເພື່ອສືບຕໍ່

Alexandre ຖືກກ່າວຫາວ່າຕະຫຼາດ EminiFX ເປັນແພລະຕະຟອມການລົງທຶນທີ່ນັກລົງທຶນຈະມີລາຍໄດ້ passive ໂດຍຜ່ານການລົງທຶນອັດຕະໂນມັດໃນ cryptocurrency ແລະການຊື້ຂາຍແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດໂດຍໃຊ້ "ບັນຊີ Robo-Advisor Assisted," ເຊິ່ງລາວໄດ້ອະທິບາຍວ່າເປັນເທກໂນໂລຍີໃຫມ່ທີ່ເປັນຄວາມລັບທາງການຄ້າ, ຄໍາຮ້ອງທຸກກ່າວວ່າ. .

ຄໍາຮ້ອງທຸກກ່າວວ່າ Alexandre ໄດ້ຮັບ 59 ລ້ານໂດລາຈາກປະຊາຊົນເພື່ອລົງທຶນແລະນໍາເງິນ 15 ລ້ານໂດລາເຂົ້າໄປໃນບັນຊີເຊັກສ່ວນຕົວຂອງລາວທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ລາວໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າໂອນເງິນ 9.04 ລ້ານໂດລາໃຫ້ກັບແພລະຕະຟອມການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ລາວໄດ້ເປີດໃນຊື່ຂອງລາວໃນເດືອນທັນວາ 2019, ເຊິ່ງແມ່ນກ່ອນທີ່ລາວຈະສ້າງຕັ້ງ EminiFX, ແລະມີການສູນເສຍການຊື້ຂາຍປະມານ 6.27 ລ້ານໂດລາ. ລາວຍັງໄດ້ໂອນເງິນ 30,000 ໂດລາຂອງນັກລົງທຶນໄປຫາບັນຊີກະເປົາເງິນດິຈິຕອນດິຈິຕອນທີ່ລົງທະບຽນໃນຊື່ຂອງລາວ, ອີງຕາມການຮ້ອງຮຽນ.

Alexandre ຖືກກ່າວຫາວ່າໃຊ້ເງິນ $ 155,000 ເພື່ອຊື້ລົດ BMW, ແລະໃຊ້ຈ່າຍ $ 13,000 ໃນການຈ່າຍເງິນລົດອື່ນໆ, ລວມທັງ $ 10,000 ສໍາລັບ Mercedes Benz. ອີກ 15,000 ໂດລາແມ່ນໃຊ້ໃນການບໍລິຈາກເພື່ອການກຸສົນ ແລະໃຊ້ເງິນທຶນຂອງຜູ້ລົງທຶນອື່ນໆໃນການເຊົ່າ, ເພື່ອສ້າງພື້ນທີ່ຫ້ອງການໃຫ້ EminiFX ແລະຈັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆໃນນາມຂອງບໍລິສັດ.

ການຮ້ອງຮຽນກ່າວວ່າ, ກອງທຶນນັກລົງທຶນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍຍັງຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຈ່າຍຄ່າທະນາຍຄວາມ, ລວມທັງເຊັກສໍາລັບ $ 100,000 ແລະ $ 20,000, ແຕ່ລະຄໍາທີ່ມີຄໍາວ່າ "ຜູ້ຮັກສາ" ທີ່ຂຽນໄວ້ໃນຫົວຂໍ້, ຄໍາຮ້ອງທຸກກ່າວວ່າ.

ນັກລົງທຶນບາງຄົນສາມາດຖອນເງິນໄດ້

ໃນຂະນະທີ່ນັກລົງທຶນຫຼາຍຄົນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະສູນເສຍເງິນໃນການລົງທຶນ EminiFX ຂອງພວກເຂົາ, ຄໍາຮ້ອງທຸກຂອງ FBI ກ່າວວ່ານັກລົງທຶນບາງຄົນໄດ້ຖອນເງິນອອກຈາກເວທີຢ່າງສໍາເລັດຜົນ. ກິດຈະກໍາຂອງບັນຊີທະນາຄານສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ EminiFX ລົ້ມເຫລວໃນການລົງທຶນຂອງກອງທຶນຂອງນັກລົງທຶນສ່ວນໃຫຍ່, ແລະປະກົດວ່າວິທີດຽວທີ່ແພລະຕະຟອມສາມາດຖອນເງິນຂອງນັກລົງທຶນໄດ້ແມ່ນການນໍາໃຊ້ເງິນທຶນຂອງນັກລົງທຶນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃນໂຄງການ Ponzi ຄລາສສິກ.

ການສືບສວນຂອງ FBI ຄົ້ນພົບວ່າ EminiFX ຍອມຮັບເອົາເງິນຝາກຂອງນັກລົງທຶນເປັນເງິນໂດລາສະຫະລັດແລະໄດ້ຮັບເງິນຈາກນັກລົງທຶນແລະຈ່າຍເງິນໃນ bitcoin ເຊັ່ນດຽວກັນ, ຄໍາຮ້ອງທຸກກ່າວວ່າ.

ທີ່ມາ: https://www.thestreet.com/investing/crypto-platform-ceo-arrested-for-alleged-fraud?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo