ໃນວັນພະຫັດ, ບົດລາຍງານໄດ້ກ່າວເຖິງວ່າຜູ້ອໍານວຍການບັງຄັບໃຊ້ອິນເດຍ (ED) ໄດ້ສະກັດກັ້ນຊັບສິນທະນາຄານທີ່ມີມູນຄ່າ Rs 370 crore (ປະມານ 46 ລ້ານໂດລາ) ທີ່ເປັນຂອງການແລກປ່ຽນ crypto ທີ່ມີບັນຫາ Vault.
ຂ່າວດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນນຶ່ງອາທິດຫຼັງຈາກ ED ຢຸດບັນຊີທະນາຄານຂອງຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດ Zanmai Lab Private Ltd, ຜູ້ປະຕິບັດງານຂອງ ການແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງອິນເດຍ WazirX. ການພັດທະນາຍັງເກີດຂື້ນທ່າມກາງການສືບຕໍ່ ການສືບສວນ ຢ່າງຫນ້ອຍ 10 ການແລກປ່ຽນ crypto ໂດຍອົງການອິນເດຍສໍາລັບຂໍ້ກ່າວຫາການຟອກເງິນຫຼາຍກວ່າ $ 125 ລ້ານ.
ແອັບເງິນກູ້ຢືມຂອງຈີນລາຍງານຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຟອກ
ອີງຕາມການ ປ່ອຍ, ຫນ່ວຍງານທ້ອງຖິ່ນຂອງ Vauld ພາຍໃຕ້ Flipvolt Technologies ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍ 23 predatory fintech ແລະອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານເພື່ອຝາກເງິນລ້ານໃນຄໍາຖາມເຂົ້າໄປໃນ wallets ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ Yellow Tune Technologies. ໃນກໍລະນີທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, WazirX ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອບໍລິສັດ fintech 16 ທີ່ຖືກກ່າວຫາໃນການນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງ cryptocurrency ເພື່ອຟອກເງິນທາງອາຍາຂອງກິດກູ້ຢືມທີ່ຜິດກົດຫມາຍ.
ອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ອ້າງວ່າໜ່ວຍງານອິນເດຍຂອງ Vauld ມີມາດຕະຖານການຮູ້ຈັກລູກຄ້າ (KYC) ທີ່ຫລະຫຼາຍ, ບໍ່ມີກົນໄກການປັບປຸງເນື່ອງຈາກຄວາມດຸໝັ່ນ (EDD), ບໍ່ມີການກວດສອບແຫຼ່ງເງິນຂອງຜູ້ຝາກ, ແລະບໍ່ມີກົນໄກການເພີ່ມລາຍງານທຸລະກຳທີ່ໜ້າສົງໄສ (STRs) ໃນບັນດາບັນຫາອື່ນໆ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ການຄົ້ນຫາໃນສະຖານທີ່ຕ່າງໆຂອງ M/s Yellow Tune Technologies Private Limited ແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 8 ສິງຫາ ຫາ 10 ສິງຫາ 2022, ໂດຍອົງການດັ່ງກ່າວ, ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະລະບຸກະເປົາເງິນຂອງຜູ້ຮັບ ແລະເຈົ້າຂອງຜົນປະໂຫຍດຂອງບໍລິສັດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ED ກ່າວວ່າ, "ແຕ່ຜູ້ສົ່ງເສີມຂອງບໍລິສັດແມ່ນບໍ່ສາມາດຕິດຕາມໄດ້. ພົບວ່າໜ່ວຍງານຫອຍນີ້ຖືກລວມຕົວໂດຍສັນຊາດຈີນ Alex ແລະ Kaidi (ບໍ່ຮູ້ຊື່ແທ້)…”
ຖືກກ່າວຫາວ່າ Vault ໄດ້ລະເມີດກົດລະບຽບ AML
ໂດຍສະເພາະ, ໄດ້ Vault ຕັ້ງຢູ່ສິງກະໂປ ໄດ້ຢຸດເຊົາການຝາກເງິນ, ການຊື້ຂາຍ, ແລະການຖອນເງິນໃນເວທີຂອງຕົນໃນເດືອນກໍລະກົດຫລັງຈາກປະກາດການປົດຕໍາແຫນ່ງທ່າມກາງການຕົກຕໍ່າຂອງຕະຫຼາດ. ໃນປັດຈຸບັນ, ເວທີໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າຊ່ວຍເຫຼືອ "ບໍລິສັດ fintech ທີ່ຖືກກ່າວຫາໃນການຫລີກລ້ຽງຊ່ອງທາງການທະນາຄານປົກກະຕິ," ເພື່ອ "ເອົາເງິນການສໍ້ໂກງທັງຫມົດໃນຮູບແບບຂອງຊັບສິນ crypto." ດຽວນີ້ເວທີດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກ ນຳ ໃຊ້ເຂົ້າໃນການທົດລອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ ສຳ ລັບການຫຼີ້ນບົດບາດຢ່າງຫ້າວຫັນໃນການຟອກໂດຍ "ການຊຸກຍູ້ໃຫ້ຄວາມມືດມົວແລະມີມາດຕະຖານ AML [ຕ້ານການຟອກເງິນ] ທີ່ຫລົງໄຫລ."
ໃນການຕອບໂຕ້ Business Today, Vauld ຕອບວ່າ, "ພວກເຮົາກໍາລັງສືບສວນເລື່ອງນີ້, ພວກເຮົາຂໍຄວາມອົດທົນແລະການສະຫນັບສະຫນູນຂອງທ່ານ, ພວກເຮົາຈະແຈ້ງໃຫ້ທ່ານປັບປຸງທັນທີທີ່ພວກເຮົາມີຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້."
ທຸລະກິດຍັງໄດ້ປະກາດໃນວັນທີ 5 ກໍລະກົດວ່າມັນມີ ເຊັນສັນຍາຊີ້ບອກ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບໂດຍຜູ້ໃຫ້ກູ້ cryptocurrency Nexo.
ສໍາລັບ Be[In]Crypto ຫລ້າສຸດ Bitcoin (BTC) ການວິເຄາະ, ກົດບ່ອນນີ້.
ຂໍ້ສັງເກດ
ຂໍ້ມູນທັງ ໝົດ ທີ່ມີຢູ່ໃນເວບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາແມ່ນຖືກເຜີຍແຜ່ດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈແລະເພື່ອຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນທົ່ວໄປເທົ່ານັ້ນ. ການກະ ທຳ ໃດໆທີ່ຜູ້ອ່ານປະຕິບັດຕາມຂໍ້ມູນທີ່ພົບໃນເວບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຂົາເອງ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://beincrypto.com/india-after-wazirx-ed-attaches-assets-worth-46m-from-crypto-exchange-vauld/