ອິນເດຍ: ຫຼັງຈາກ WazirX, ED ຕິດກັບຊັບສິນທີ່ມີມູນຄ່າ 46 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດຈາກ Crypto Exchange Vault

ໃນວັນພະຫັດ, ບົດລາຍງານໄດ້ກ່າວເຖິງວ່າຜູ້ອໍານວຍການບັງຄັບໃຊ້ອິນເດຍ (ED) ໄດ້ສະກັດກັ້ນຊັບສິນທະນາຄານທີ່ມີມູນຄ່າ Rs 370 crore (ປະມານ 46 ລ້ານໂດລາ) ທີ່ເປັນຂອງການແລກປ່ຽນ crypto ທີ່ມີບັນຫາ Vault.

ຂ່າວດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນນຶ່ງອາທິດຫຼັງຈາກ ED ຢຸດບັນຊີທະນາຄານຂອງຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດ Zanmai Lab Private Ltd, ຜູ້ປະຕິບັດງານຂອງ ການແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງອິນເດຍ WazirX. ການພັດທະນາຍັງເກີດຂື້ນທ່າມກາງການສືບຕໍ່ ການສືບສວນ ຢ່າງຫນ້ອຍ 10 ການແລກປ່ຽນ crypto ໂດຍອົງການອິນເດຍສໍາລັບຂໍ້ກ່າວຫາການຟອກເງິນຫຼາຍກວ່າ $ 125 ລ້ານ.

ແອັບເງິນກູ້ຢືມຂອງຈີນລາຍງານຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຟອກ

ອີງ​ຕາມ​ການ ປ່ອຍ, ຫນ່ວຍງານທ້ອງຖິ່ນຂອງ Vauld ພາຍໃຕ້ Flipvolt Technologies ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍ 23 predatory fintech ແລະອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານເພື່ອຝາກເງິນລ້ານໃນຄໍາຖາມເຂົ້າໄປໃນ wallets ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ Yellow Tune Technologies. ໃນກໍລະນີທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, WazirX ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອບໍລິສັດ fintech 16 ທີ່ຖືກກ່າວຫາໃນການນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງ cryptocurrency ເພື່ອຟອກເງິນທາງອາຍາຂອງກິດກູ້ຢືມທີ່ຜິດກົດຫມາຍ.

ອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ອ້າງວ່າໜ່ວຍງານອິນເດຍຂອງ Vauld ມີມາດຕະຖານການຮູ້ຈັກລູກຄ້າ (KYC) ທີ່ຫລະຫຼາຍ, ບໍ່ມີກົນໄກການປັບປຸງເນື່ອງຈາກຄວາມດຸໝັ່ນ (EDD), ບໍ່ມີການກວດສອບແຫຼ່ງເງິນຂອງຜູ້ຝາກ, ແລະບໍ່ມີກົນໄກການເພີ່ມລາຍງານທຸລະກຳທີ່ໜ້າສົງໄສ (STRs) ໃນບັນດາບັນຫາອື່ນໆ. 

ນອກຈາກນັ້ນ, ການຄົ້ນຫາໃນສະຖານທີ່ຕ່າງໆຂອງ M/s Yellow Tune Technologies Private Limited ແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 8 ສິງຫາ ຫາ 10 ສິງຫາ 2022, ໂດຍອົງການດັ່ງກ່າວ, ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະລະບຸກະເປົາເງິນຂອງຜູ້ຮັບ ແລະເຈົ້າຂອງຜົນປະໂຫຍດຂອງບໍລິສັດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ED ກ່າວວ່າ, "ແຕ່ຜູ້ສົ່ງເສີມຂອງບໍລິສັດແມ່ນບໍ່ສາມາດຕິດຕາມໄດ້. ພົບ​ວ່າ​ໜ່ວຍ​ງານ​ຫອຍ​ນີ້​ຖືກ​ລວມ​ຕົວ​ໂດຍ​ສັນ​ຊາດ​ຈີນ Alex ແລະ Kaidi (ບໍ່​ຮູ້​ຊື່​ແທ້)…”

ຖືກກ່າວຫາວ່າ Vault ໄດ້ລະເມີດກົດລະບຽບ AML

ໂດຍສະເພາະ, ໄດ້ Vault ຕັ້ງຢູ່ສິງກະໂປ ໄດ້ຢຸດເຊົາການຝາກເງິນ, ການຊື້ຂາຍ, ແລະການຖອນເງິນໃນເວທີຂອງຕົນໃນເດືອນກໍລະກົດຫລັງຈາກປະກາດການປົດຕໍາແຫນ່ງທ່າມກາງການຕົກຕໍ່າຂອງຕະຫຼາດ. ໃນປັດຈຸບັນ, ເວທີໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າຊ່ວຍເຫຼືອ "ບໍລິສັດ fintech ທີ່ຖືກກ່າວຫາໃນການຫລີກລ້ຽງຊ່ອງທາງການທະນາຄານປົກກະຕິ," ເພື່ອ "ເອົາເງິນການສໍ້ໂກງທັງຫມົດໃນຮູບແບບຂອງຊັບສິນ crypto." ດຽວນີ້ເວທີດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກ ນຳ ໃຊ້ເຂົ້າໃນການທົດລອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ ສຳ ລັບການຫຼີ້ນບົດບາດຢ່າງຫ້າວຫັນໃນການຟອກໂດຍ "ການຊຸກຍູ້ໃຫ້ຄວາມມືດມົວແລະມີມາດຕະຖານ AML [ຕ້ານການຟອກເງິນ] ທີ່ຫລົງໄຫລ."

ໃນການຕອບໂຕ້ Business Today, Vauld ຕອບວ່າ, "ພວກເຮົາກໍາລັງສືບສວນເລື່ອງນີ້, ພວກເຮົາຂໍຄວາມອົດທົນແລະການສະຫນັບສະຫນູນຂອງທ່ານ, ພວກເຮົາຈະແຈ້ງໃຫ້ທ່ານປັບປຸງທັນທີທີ່ພວກເຮົາມີຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້."

ທຸລະກິດຍັງໄດ້ປະກາດໃນວັນທີ 5 ກໍລະກົດວ່າມັນມີ ເຊັນສັນຍາຊີ້ບອກ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບໂດຍຜູ້ໃຫ້ກູ້ cryptocurrency Nexo.

ສໍາລັບ Be[In]Crypto ຫລ້າສຸດ Bitcoin (BTC) ການວິເຄາະ, ກົດ​ບ່ອນ​ນີ້.

ຂໍ້ສັງເກດ

ຂໍ້ມູນທັງ ໝົດ ທີ່ມີຢູ່ໃນເວບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາແມ່ນຖືກເຜີຍແຜ່ດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈແລະເພື່ອຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນທົ່ວໄປເທົ່ານັ້ນ. ການກະ ທຳ ໃດໆທີ່ຜູ້ອ່ານປະຕິບັດຕາມຂໍ້ມູນທີ່ພົບໃນເວບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຂົາເອງ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://beincrypto.com/india-after-wazirx-ed-attaches-assets-worth-46m-from-crypto-exchange-vauld/