ການແລກປ່ຽນເງິນຕາ Crypto ຂອງອິນເດຍປະເຊີນກັບການສືບສວນກ່ຽວກັບຂໍ້ກ່າວຫາການຟອກເງິນ

The Enforcement Directorate (ED), ອົງການຂ່າວທາງເສດຖະກິດທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການບັງຄັບໃຊ້ກົດ ໝາຍ ເສດຖະກິດໃນປະເທດອິນເດຍໄດ້ອອກແຈ້ງການສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການແລກປ່ຽນເງິນຕາ crypto Wazirx ພ້ອມກັບຜູ້ ອຳ ນວຍການຂອງຕົນໃນມື້ນີ້, ກ່ຽວກັບການເຮັດທຸລະ ກຳ crypto ເປັນ ຈຳ ນວນເງິນ 2,790.74 crore (38.18 ລ້ານໂດລາ).

ການແລກປ່ຽນ crypto ໄດ້ຮັບການແຈ້ງການພາຍໃຕ້ກົດ ໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ (FEMA) ປີ 1999 ກ່ຽວກັບການລະເມີດກົດ ໝາຍ ການຟອກເງິນ. ແຈ້ງການດັ່ງກ່າວແມ່ນພົວພັນກັບການສືບສວນອີກຕໍ່ໄປກ່ຽວກັບການລົງທືນການພະນັນທາງອິນເຕີເນັດທີ່ຜິດກົດ ໝາຍ ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຂອງຈີນ.

ED ໃນຖະແຫຼງການຢ່າງເປັນທາງການຂອງຕົນໄດ້ກ່າວຫາວ່າຄົນສັນຊາດຈີນປ່ຽນສະກຸນເງິນຂອງອິນເດຍເປັນມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 7 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃຫ້ເປັນ stablecoin Tether ແລະຕໍ່ມາໄດ້ໂອນເງິນໃສ່ກະເປົາແລກປ່ຽນ Binance

ອົງການສືບສວນສອບສວນກ່າວຕື່ມອີກວ່າໃນໄລຍະເວລາທີ່ກ່າວ, ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ຮັບເງິນຫລາຍກວ່າ 880 ໂຕ (12 ລ້ານໂດລາ) ໃນກະເປົາ Wazirx ຈາກບັນຊີ Binance ແລະໄດ້ສົ່ງມູນຄ່າ 1,400 crores ($ 19.18M) ທີ່ມີມູນຄ່າຂອງຊັບສິນ crypto ເຂົ້າໃນບັນຊີ Binance.

"ບໍ່ມີການເຮັດທຸລະ ກຳ ໃດໆທີ່ມີຢູ່ໃນ blockchain ສຳ ລັບການກວດສອບ / ການສືບສວນໃດໆ."

WazirX ແມ່ນການແລກປ່ຽນ crypto ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງອິນເດຍໂດຍຈໍານວນຜູ້ໃຊ້ທີ່ລົງທະບຽນແລະປະລິມານການຊື້ຂາຍ. ແພລະຕະຟອມໄດ້ຖືກຊື້ໂດຍ Binance ໃນທ້າຍປີ 2019.

ED ກ່າວວ່າ WazirX ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດມາດຕະການ AML ທີ່ ຈຳ ເປັນ

ໃນປະຈຸບັນການແລກປ່ຽນ crypto ຂອງອິນເດຍແມ່ນມີການຄວບຄຸມຕົນເອງໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ມີລະບຽບການຢ່າງເປັນທາງການ. ດັ່ງນັ້ນການແລກປ່ຽນລະບົບ crypto ແມ່ນ ຈຳ ເປັນທີ່ຈະຕ້ອງປະຕິບັດ ຄຳ ແນະ ນຳ ຕ້ານການຟອກເງິນທີ່ ຈຳ ເປັນພ້ອມກັບກົດລະບຽບຂອງ KYC ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ, ແຕ່ ED ໄດ້ອ້າງວ່າ Wazirx ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມພື້ນຖານ.

"WazirX ບໍ່ໄດ້ເກັບ ກຳ ເອກະສານທີ່ ຈຳ ເປັນໃນການລະເມີດຫຼັກການພື້ນຖານໃນການຕ້ານການຟອກເງິນ (AML) ແລະການສະກັດກັ້ນການເງິນຂອງການກໍ່ການຮ້າຍ (CFT) ມາດຕະຖານການລະມັດລະວັງແລະຂໍ້ແນະ ນຳ ຂອງ FEMA,"

ພວກເຂົາກ່າວຕື່ມວ່າ,

"ໄດ້ພົບເຫັນວ່າລູກຄ້າ WazirX ສາມາດໂອນເງິນ cryptocurrencies ທີ່ມີຄຸນຄ່າໄປໃຫ້ບຸກຄົນໃດ ໜຶ່ງ ໂດຍບໍ່ສົນເລື່ອງສະຖານທີ່ແລະສັນຊາດໂດຍບໍ່ມີເອກະສານໃດໆທີ່ ເໝາະ ສົມ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ຊອກຫາການຟອກເງິນ / ກິດຈະ ກຳ ທີ່ຜິດກົດ ໝາຍ ອື່ນໆ,"

ການແຈ້ງການກ່ຽວກັບສາຍເຫດພ້ອມດ້ວຍຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມ ຄຳ ແນະ ນຳ ຂອງ AML ແລະ CFT ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄະດີ ສຳ ລັບລະບຽບການໃນປະເທດອ່ອນແອລົງ.

ທີ່ມາ: https://coingape.com/breaking-indian-crypto-exchange-faces-investigation-over-money-laundering-charge/