ຖະແຫຼງການສະບັບແລກປ່ຽນເງິນຕາ Crypto ຂອງອິນເດຍກ່ຽວກັບແຈ້ງການການສັງເກດການດ້ານການເງິນ

Nischal Shetty, ຊີອີໂອຂອງການແລກປ່ຽນເງິນຕາ crypto Indian ຊັ້ນສູງ WazirX ໄດ້ໃຊ້ເວລາ Twitter ເພື່ອຊີ້ແຈງລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນທີ່ ກຳ ລັງ ດຳ ເນີນຢູ່ຕໍ່ໄປກ່ຽວກັບການແຈ້ງການກ່ຽວກັບສາຍເຫດໃນການສືບສວນການຟອກເງິນ 38 ລ້ານໂດລາ. ທ່ານ Shetty ກ່າວວ່າພວກເຂົາຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບແຈ້ງການຢ່າງເປັນທາງການໃດໆຈາກຜູ້ຕິດຕາມກວດກາການເງິນຂອງອິນເດຍ, ຜູ້ ອຳ ນວຍການຝ່າຍການບັງຄັບໃຊ້ (ED). ລາວຍັງໄດ້ອ້າງວ່າ Wazirx ແມ່ນປະຕິບັດຕາມແນວທາງຂອງ AML ແລະກົດລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງ ໝົດ.

ນາງ Shetty ກ່າວວ່າ,

ພວກເຮົາໄປ ເໜືອ ພັນທະທາງກົດ ໝາຍ ຂອງພວກເຮົາໂດຍປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການຮູ້ລູກຄ້າຂອງທ່ານ (KYC) ແລະຂະບວນການຕ້ານການຟອກເງິນ (AML) ແລະໄດ້ສະ ໜອງ ຂໍ້ມູນໃຫ້ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດ ໝາຍ ສະ ເໝີ ເມື່ອໃດກໍ່ຕາມທີ່ຕ້ອງການ.

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງມື້ນີ້ ED ໃນຖະແຫຼງການຢ່າງເປັນທາງການກ່າວວ່າພວກເຂົາໄດ້ອອກແຈ້ງການກ່ຽວກັບສາເຫດການແລກປ່ຽນເງິນຕາ crypto ກ່ຽວກັບການສືບສວນການຟອກເງິນທີ່ ກຳ ລັງ ດຳ ເນີນຢູ່ໃນ app ການພະນັນທາງອິນເຕີເນັດທີ່ຜິດກົດ ໝາຍ ຂອງຈີນ.

ທີ່​ມາ​: Twitter

ED ໄດ້ອ້າງວ່າຜູ້ໃຊ້ຈີນໃຊ້ການແລກປ່ຽນ Wazirx ແລະ Binance ເພື່ອໂອນເງິນ 12 ລ້ານໂດລາເຂົ້າໃນບັນຊີ Wazirx ແລະໂອນເງິນ 19 ລ້ານໂດລາເຂົ້າໃນບັນຊີ Binance. ລາຍລະອຽດຂອງການໂອນເງິນທີ່ກ່າວຫາເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ສາມາດຢືນຢັນໄດ້ໂດຍຜູ້ເຝົ້າລະວັງດ້ານການເງິນທັງໃນ blockchain ຫຼືບັນທຶກຂອງບໍລິສັດ. ED ກ່າວວ່າ,

"ບໍ່ມີການເຮັດທຸລະ ກຳ ໃດໆທີ່ມີຢູ່ໃນ blockchain ສຳ ລັບການກວດສອບ / ການສືບສວນ"

Wazirx ແມ່ນ ໜຶ່ງ ໃນການແລກປ່ຽນ crypto ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດກັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ລົງທະບຽນຫຼາຍກວ່າ 2 ລ້ານຄົນ. ການແລກປ່ຽນ crypto ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍໃນຊ່ວງລຶະເບິ່ງການ bull ນີ້ເຫັນວ່າການເຕີບໂຕຂອງຜູ້ໃຊ້ສູງກວ່າ 5,000%.

ກົດລະບຽບການສືບສວນໃນປະຈຸບັນມີຜົນກະທົບແນວໃດ?

ຊາວອິນເດຍຍັງບໍ່ທັນມີການ ກຳ ນົດກົດ ໝາຍ ຫຼືກົດລະບຽບໃດໆທີ່ກ່ຽວກັບພື້ນທີ່ crypto ແລະການແລກປ່ຽນ crypto ທີ່ມີຢູ່ແມ່ນປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍລະບຽບການຂອງຕົນເອງ. ທະນາຄານກາງອິນເດຍ RBI ໄດ້ອອກ ຄຳ ສັ່ງຮອບວຽນໃນປີ 2018 ເພື່ອບັງຄັບໃຊ້ການຫ້າມທະນາຄານເຊິ່ງຕໍ່ມາໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍສານສູງສຸດໃນປີ 2020. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເຖິງແມ່ນວ່າສານສູງສຸດໄດ້ຕັດສິນແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີນະໂຍບາຍກົດລະບຽບຢ່າງເປັນທາງການ, ແຕ່ລັດຖະບານອິນເດຍຍັງບໍ່ທັນສະຫຼຸບ ກົດ ໝາຍ ໃໝ່.

ບົດລາຍງານທີ່ຜ່ານມາຈາກແຫຼ່ງຂ່າວພາຍໃນໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າລັດຖະບານອິນເດຍ ກຳ ລັງຊອກຫາຈັດປະເພດ Bitcoin ເປັນຊັ້ນຊັບສິນແລະຮ່າງກົດ ໝາຍ ຢ່າງເປັນທາງການອາດຈະຖືກ ນຳ ມາສະ ເໜີ ໃນກອງປະຊຸມລັດຖະສະພາລະດູຝົນທີ່ຈະມາເຖິງ.

 

 

ທີ່ມາ: https://coingape.com/just-in-indian-crypto-exchange-wazirx-issues-statement-on-financial-watchdog-notice/