ກົມບັງຄັບໃຊ້ຂອງອິນເດຍ (ED) ໄດ້ໂຈະຊັບສິນຈຳນວນ 46 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໂຖ ເຊິ່ງເປັນການແລກປ່ຽນ cryptocurrency. ໃນການປ່ອຍຂ່າວຂອງ Vauld, ບໍລິສັດກ່າວວ່າມັນບໍ່ເຫັນດີກັບການຮຽກຮ້ອງທີ່ເຮັດໂດຍ ED ກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນ KYC (ຮູ້ຈັກລູກຄ້າຂອງທ່ານ) ແລະ AML (ການຕ້ານການຟອກເງິນ) ຂອງ Vauld.
ຊັບສິນເຫຼົ່ານີ້ຖືກຍຶດໂດຍ ED ໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນບັນຊີທະນາຄານ, ຍອດເງິນປະຕູການຈ່າຍເງິນແລະກະເປົາເງິນໃນການແລກປ່ຽນ Flipvolt crypto. ເງິນ 46 ລ້ານ ໂດລາ ແມ່ນຕິດພັນກັບກໍລະນີການກູ້ຢືມທັນທີ. Flipvolt ແມ່ນປີກອິນເດຍຂອງການແລກປ່ຽນ Vault ສິງກະໂປ.
ຜູ້ໃຫ້ກູ້ crypto ໄດ້ກ່າວເຖິງວ່າ ED ໄດ້ໃຫ້ສັນຍານສີຂຽວເພື່ອ freeze ຊັບສິນເຖິງວ່າຈະມີການຮ່ວມມືຢ່າງເຕັມທີ່ຂອງຕົນ, ໃນຄໍາຖະແຫຼງທີ່ໄດ້ຖືກປ່ອຍອອກມາເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້.
ພວກເຮົາ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຜູ້ຫຼິ້ນອື່ນໆຈໍານວນຫນຶ່ງທີ່ໃຫ້ບໍລິການ crypto ໃນປະເທດອິນເດຍ, ໄດ້ຮັບການເອີ້ນຈາກຜູ້ອໍານວຍການບັງຄັບໃຊ້, Hyderabad, ປະເທດອິນເດຍໃນເດືອນກໍລະກົດ 2022, ຊອກຫາຂໍ້ມູນ / ເອກະສານທີ່ແນ່ນອນ. ໃນການປະຕິບັດຕາມການຮຽກຮ້ອງ, ພວກເຮົາໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືຢ່າງເຕັມທີ່ກັບຜູ້ອໍານວຍການບັງຄັບໃຊ້ແລະສະຫນອງຂໍ້ມູນທັງຫມົດ / ເອກະສານທີ່ຕ້ອງການ.
ຫຼັງຈາກ WazirX, ED ກວດສອບ Crypto Lender Vault ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຟອກເງິນ
ອົງການ ED ໄດ້ດໍາເນີນການຄົ້ນຫາຢູ່ໃນຫຼາຍໆສະຖານທີ່ຂອງ Yellow Tune Technologies Private Limited ໃນ Bangalore ຫລັງຈາກນັ້ນມັນໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງທີ່ຈະຢຸດຍອດເງິນທະນາຄານຂອງ Vault. ໃນຂະນະທີ່ດໍາເນີນການສືບສວນ, ED ໄດ້ຄົ້ນພົບກອງທຶນເກືອບ $ 46 ລ້ານ (370 Crore INR) ທີ່ຖືກຝາກໄວ້.
ເງິນຝາກນີ້ເກີດຂຶ້ນໂດຍຜ່ານ 23 ຫນ່ວຍງານເຊິ່ງລວມທັງ NBFCs ທີ່ຖືກກ່າວຫາແລະບໍລິສັດ fintech ຂອງພວກເຂົາ, ຈໍານວນດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຝາກໄວ້ໃນກະເປົາເງິນ INR ຂອງ Yellow Tune Technologies Pvt Ltd ກັບ Crypto Exchange Flipvolt Technologies Pvt Ltd.
ອີງຕາມອົງການລັດຖະບານກາງຂອງອິນເດຍ, ເງິນທີ່ຖືກແຊ່ແຂງແມ່ນເງິນທີ່ໄດ້ມາຈາກການກໍ່ອາຊະຍາກຳທີ່ໄດ້ມາຈາກການປ່ອຍເງິນກູ້ທີ່ຜິດກົດໝາຍ. ກົມບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ດໍາເນີນການບຸກໂຈມຕີເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນຫຼາຍສະຖານທີ່.
ສະຖານທີ່ເຫຼົ່ານີ້ເປັນຂອງ Yellow Tune Technologies ທີ່ Bengaluru, ການໂຈມຕີໄດ້ດໍາເນີນການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສືບສວນກ່ຽວກັບຫນ່ວຍງານທີ່ຖືກສົງໃສວ່າໄດ້ດໍາເນີນການສໍ້ໂກງຜ່ານ app ເງິນກູ້ທັນທີ. ການສືບສວນຍັງບໍ່ທັນຢຸດເຊົາເທື່ອ ແລະຍັງສາມາດຄາດຄະເນການສືບສວນຕື່ມອີກ.
ອົງການລັດຖະບານກາງຂອງອິນເດຍແມ່ນຫຍັງກ່ຽວກັບຜູ້ໃຫ້ກູ້ Crypto
ED ໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກກ່ຽວກັບການສືບສວນນີ້ແລະກ່າວເຖິງວ່າຫຼາຍເຖິງ 23 NBFCs (ບໍລິສັດການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ) ພ້ອມກັບບໍລິສັດ fintech ຈະຖືກໂອນເງິນໄປຫາ 46 ລ້ານໂດລາເຂົ້າໄປໃນກະເປົາເງິນ INR ຂອງ Yellow Tune ເຊິ່ງແມ່ນ Vault ຂອງອິນເດຍ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ED ໄດ້ກ່າວເຖິງ,
…ຊັບສິນເຄື່ອນທີ່ທຽບເທົ່າໃນຂອບເຂດຂອງ INR 367.67 Crore ທີ່ນອນຢູ່ກັບການແລກປ່ຽນ crypto Flipvolt ໃນຮູບແບບຂອງທະນາຄານ ແລະຍອດເງິນປະຕູການຈ່າຍເງິນທີ່ມີມູນຄ່າ INR 164.4 Cr ແລະຊັບສິນ crypto ທີ່ນອນຢູ່ໃນບັນຊີສະນຸກເກີຂອງພວກເຂົາມີມູນຄ່າ INR 203.26 Cr, ຖືກແຊ່ແຂງພາຍໃຕ້ PMLA(ການປ້ອງກັນເງິນ ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການຟອກເງິນ), 2002, ຈົນກ່ວາການສໍາເລັດຂອງກອງທຶນແມ່ນສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ crypto-exchange
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://bitcoinist.com/indias-federal-agency-ed-froze-crypto-vaults/