ຈັກກະວານອັນຕະລາຍຂອງການຫລອກລວງ crypto

ເຂົ້າຮ່ວມກັບພວກເຮົາ ໂທລະເລກ ຊ່ອງ​ທາງ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ໄດ້​ຮັບ​ທັນ​ທີ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຂ່າວ​ດ່ວນ​

Lili ຄົ້ນພົບວ່ານາງໄດ້ຖືກ conned ໃນຂະນະທີ່ນາງກໍາລັງມ່ວນຊື່ນກັບວັນເກີດຂອງນາງ. ລອນດອນ ອາຍຸ 52 ປີ ແລະ ລູກສາວຂອງລາວ, ພະນັກງານກອງທຶນປ້ອງກັນໄພ, ກໍາລັງດື່ມນໍ້າຊາຢ່າງແຮງ ເມື່ອການສົນທະນາໄປເຖິງບັນຫາທາງດ້ານການເງິນທີ່ໜ້າເສົ້າໃຈ. ໃນເດືອນມີນາ 2021, Lili - ບໍ່ແມ່ນຊື່ຈິງຂອງນາງ - ເລີ່ມການຊື້ຂາຍ cryptocurrencies ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຄົນຮູ້ຈັກອອນໄລນ໌ທີ່ນາງໄດ້ເຮັດ.

ນາງເຄີຍຢູ່ໃນສີດໍາໂດຍ $ 1.4 ລ້ານ. ແຕ່ຕໍ່ມາໃນປີນັ້ນ, ການຄ້າທີ່ຂີ້ຮ້າຍໄດ້ທໍາລາຍສ່ວນໃຫຍ່ຂອງການຊະນະຂອງນາງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນາງມີເງິນເກືອບທັງຫມົດທີ່ນາງໄດ້ລົງທຶນ - $ 300,000 - ໃນຫນຶ່ງຂອງບັນຊີການຄ້າ cryptocurrency ຂອງນາງ. ຄວາມຫຼົ້ມເຫຼວມີ Lili ພ້ອມທີ່ຈະຍອມແພ້. Lili ໄດ້ຖືກແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່ານາງຕ້ອງຊໍາລະພາສີເພື່ອຊໍາລະເງິນທີ່ຍັງເຫຼືອຂອງນາງແລະເງິນສົດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເງິນໄດ້ກັບຄືນມາເມື່ອນາງພະຍາຍາມສາຍມັນໄປຫາບ່ອນຊື້ຂາຍ.

ຫຼັງຈາກໄດ້ຍິນພຽງພໍ, ລູກສາວຂອງ Lili ເປັນຫ່ວງ. ແລະ Lili ຮັບຮູ້ຄົນຮູ້ຈັກຂອງນາງໃຫມ່ແລະ foray ເຂົ້າໄປໃນ cryptocurrency ໄດ້ທັງຫມົດເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ con sophisticated. epiphany ນີ້ ຫມາຍ ເຖິງ ການ ເລີ່ມ ຕົ້ນ ຂອງ ການ ສູ້ ຮົບ grueling ສໍາ ລັບ ຄວາມ ຍຸດ ຕິ ທໍາ. ໃນຂະນະທີ່ປະຊາຊົນມີຄວາມສົນໃຈໃນການລົງທຶນ cryptocurrency ຫຼາຍຂຶ້ນໃນໄລຍະການລະບາດຂອງ Covid-19, ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຫລາຍພັນຄົນໄດ້ຖືກກວາດລ້າງໃນຄື້ນຂອງການຫຼອກລວງ, ລວມທັງ Lili.

ອີງຕາມອົງການຈັດຕັ້ງການວິເຄາະ blockchain Chainalysis, scammers ລັກ 6.2 ຕື້ໂດລາຈາກຜູ້ເຄາະຮ້າຍໃນທົ່ວໂລກໃນປີ 2021, ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 80% ຕໍ່ປີ. ເມື່ອສົມທຽບກັບປີ 2020, ການສູນເສຍຈາກການສໍ້ໂກງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ cryptocurrency ລາຍງານຕໍ່ Action Fraud, ສູນລາຍງານການສໍ້ໂກງແຫ່ງຊາດຂອງອັງກິດ, ຫຼາຍກວ່າສອງເທົ່າເປັນ 190 ລ້ານປອນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການສູນເສຍໃນທ້າຍເດືອນສິງຫາແມ່ນ 25% ຫຼາຍກວ່າເວລາດຽວກັນຂອງປີກ່ອນ.

ເຖິງແມ່ນວ່າກໍລະນີການສໍ້ໂກງເພີ່ມຂຶ້ນ, ນັກສືບສວນຍັງຂາດທຶນເພື່ອກວດເບິ່ງພວກມັນ, ໂດຍສະເພາະຍ້ອນວ່າຈໍານວນສະເລ່ຍຂອງແຕ່ລະໂຄງການແມ່ນນ້ອຍ. ນອກ​ນີ້, ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອັງ​ກິດ​ຍັງ​ກ່າວ​ເຕືອນ​ວ່າ​ບັນ​ຍາ​ກາດ​ອັນ​ດີ​ອີກ​ອັນ​ໜຶ່ງ​ສຳ​ລັບ​ນັກ​ສິ​ລະ​ປິນ​ອາດ​ຈະ​ຕົກ​ຢູ່​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ ເພາະ​ວ່າ​ບັນ​ຫາ​ຄ່າ​ຄອງ​ຊີບ​ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຂຶ້ນ. Nausicaa Delfas, ຫົວຫນ້າບໍລິຫານຊົ່ວຄາວຂອງການບໍລິການ Ombudsman ທາງດ້ານການເງິນ, ກ່າວວ່າ, "ພວກເຮົາມີຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າ, ໃນສະຖານະການເສດຖະກິດໃນປະຈຸບັນ, ຜູ້ບໍລິໂພກສາມາດຖືກຊັກຊວນໃຫ້ລົງທຶນໃນທຸລະກິດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ."

ການຕໍ່ສູ້ເພື່ອຄວາມຍຸຕິທໍາແລະການຊົດເຊີຍຂອງ Lili ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ຊັດເຈນໃນການປົກປ້ອງຜູ້ບໍລິໂພກລະຫວ່າງຜູ້ທີ່ນໍາໃຊ້ສະຖາບັນການເງິນທີ່ມີການຄວບຄຸມແລະຜູ້ທີ່ນໍາໃຊ້ສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ. ການຫລອກລວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນ crypto ເກີດຂຶ້ນຢູ່ນອກຂອບຂອງສະຖາບັນການເງິນທີ່ມີການຄວບຄຸມແລະການປົກປ້ອງທາງດ້ານກົດຫມາຍທີ່ປົກປ້ອງຜູ້ບໍລິໂພກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍແລະຜູ້ສືບສວນອື່ນໆມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນການຕິດຕາມເຄືອຂ່າຍທົ່ວໂລກຂອງອາຊະຍາກໍາທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສໍ້ໂກງນີ້.

ອີງຕາມການ Rich Drury, ຜູ້ຈັດການ ombudsman ຢູ່ FOS, ເຊິ່ງຈັດການກັບການຮ້ອງຮຽນຕໍ່ບໍລິສັດທາງດ້ານການເງິນ, "ຢ່າງຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້, ເນື່ອງຈາກວ່າທໍາມະຊາດຂອງ cryptocurrency - ວ່າມັນບໍ່ສາມາດປີ້ນກັບກັນໄດ້, ບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່, ແລະທົ່ວໂລກ - ມັນເປັນການລໍ້ລວງຂອງພວກສໍ້ໂກງ.

ສອງ "ເພື່ອນ" ຜູ້ທີ່ແນະນໍາ Lili ກັບ cryptocurrency ບໍ່ມີ; ພວກເຂົາພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງນາງໂດຍຜ່ານການສື່ສານອອນໄລນ໌ຫຼາຍເດືອນໃນຂະນະທີ່ນາງຢູ່ໂດດດ່ຽວໃນລະຫວ່າງການປິດລ້ອມ. ມັນເປັນໄປໄດ້ວ່າຜູ້ຫລອກລວງຄົນ ໜຶ່ງ ໃຊ້ນາມແຝງທັງສອງ.

ແບ່ງປັນຮູບພາບຂອງຫມາສີຂາວ fluffy ຂອງເຂົາເຈົ້າກິລາຜ້າພັນຄໍ Burberry ແລະ posing ຢູ່ທາງຫນ້າຂອງລົດ Bugatti Veyron, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສະແດງຄວາມຫຼູຫຼາຂອງເຂົາເຈົ້າ. ພວກເຂົາເຈົ້າສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ Lili ໃຫ້ລົງທຶນຫຼາຍໃນການຊື້ຂາຍ crypto ທີ່ມີກໍາໄລຫຼາຍຂອງນາງ. ນາງໄດ້ລະດົມເງິນສໍາລັບການລົງທຶນໂດຍການຂາຍຫນຶ່ງໃນສອງຫ້ອງແຖວໃນລອນດອນຂອງນາງ. ຕໍ່ມາ, Lili ໄດ້ຮຽນຮູ້ເວັບໄຊທ໌ການຄ້າແລະກິດທີ່ນາງໄດ້ດາວໂຫຼດຈາກ 'ຫມູ່ເພື່ອນ' ຂອງນາງແມ່ນ spoofs.

Lili ໄດ້ສູນເສຍຊີວິດການຊ່ວຍຊີວິດຂອງລາວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ແຕ່ນາງແລະຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍອື່ນໆເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຫຼາຍ. ການສູນເສຍຂອງພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຖືກຖືວ່າມີຂະຫນາດໃຫຍ່ພຽງພໍທີ່ຈະຮັບປະກັນການຈ່າຍຄ່າທະນາຍຄວາມແລະທີ່ປຶກສາສໍາລັບຄະດີອາຍາຫຼືແພ່ງ, ຫຼືກາຍເປັນຄວາມສໍາຄັນທີ່ສູງກວ່າສໍາລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານ crypto ຕໍາຫຼວດທີ່ເຮັດວຽກຫຼາຍເກີນໄປ.

Cryptocriminals ໃຊ້ປະໂຍດຈາກຄວາມຈິງທີ່ວ່າການຫລອກລວງເລັກນ້ອຍກັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໃນຫຼາຍໆປະເທດສາມາດຖືກສັງເກດເຫັນໂດຍເຈົ້າຫນ້າທີ່ແຫ່ງຊາດ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການຟື້ນຕົວຂອງຊັບສິນ Carmel King, ຜູ້ອໍານວຍການຂອງ Grant Thornton, ອ້າງວ່າຜູ້ສໍ້ໂກງສາມາດເອົາປະໂຫຍດຈາກເສດຖະກິດຂະຫນາດ. ເນື່ອງຈາກວ່າມັນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງຈຸດທີ່ມັນຈະຄຸ້ມຄ່າທີ່ຈະປະຕິບັດຊັບພະຍາກອນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍໃນການສືບສວນ, ເຈົ້າບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນເຈົ້າຫນ້າທີ່ທັງຫມົດໃນທົ່ວໂລກ.

ນັ້ນມັກຈະຫມາຍຄວາມວ່າຜູ້ທີ່ປະສົບກັບການສູນເສຍທີ່ຮ້າຍກາດທາງດ້ານການເງິນບໍ່ມີບ່ອນໃດທີ່ຈະຫັນ. ບໍ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຫຼາຍຖ້າຫາກວ່າການສູນເສຍຂອງທ່ານແມ່ນເລັກນ້ອຍກ່ຽວກັບບຸກຄົນ, King ສືບຕໍ່. "ມັນບໍ່ມີຄວາມຫມາຍທີ່ຈະໃຊ້ເງິນ 300,000 ປອນເພື່ອຫາເງິນຄືນ 100,000 ໂດລາ."

ທະ​ນາຍ​ຄວາມ overwhelmed ໂດຍ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ

ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ພວກເຂົາພົບ, ການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍແລະທະນາຍຄວາມໄດ້ເອົາຊະນະຜູ້ກະທໍາຜິດ cryptocurrency ທີ່ມີຊື່ສຽງໃນຫຼາຍໆກໍລະນີທີ່ມີຊື່ສຽງ. ຫຼັງຈາກການຕັດສິນໃຈເລັກນ້ອຍນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2019, ສານອັງກິດ, ໂດຍສະເພາະ, ໄດ້ເລີ່ມສ້າງປື້ມຫຼິ້ນສໍາລັບການຟື້ນຕົວ cryptocurrency ຖືກລັກ.

ໃນປັດຈຸບັນສານມີຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະອອກຄໍາສັ່ງຢ່າງກວ້າງຂວາງຕໍ່ການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ເພື່ອຢຸດແລະໃນທີ່ສຸດການຟື້ນຟູເງິນທີ່ໄດ້ຮັບຜິດກົດຫມາຍເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເປີດເຜີຍຊື່ຂອງນັກສິລະປິນ con ທີ່ຖືກກ່າວຫາ. Barristers ສາມາດໄດ້ຮັບຄໍາສັ່ງ freezing ໃນເຊົ້າມື້ຕໍ່ມາຢູ່ໃນສານຖ້າຫາກວ່າ forensics blockchain ສາມາດກໍານົດຢ່າງໄວວາການແລກປ່ຽນເປັນແຫຼ່ງຂອງຊັບສິນຖືກລັກ.

ຖ້າທ່ານຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການສໍ້ໂກງຊັບສິນ crypto, ປະເທດອັງກິດແລະ Wales ແມ່ນອໍານາດຕັດສິນທີ່ດີທີ່ສຸດໃນໂລກ, ອີງຕາມການ barrister Racheal Muldoon, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຈັດການກັບກໍລະນີເຫຼົ່ານີ້.

Phoebe, ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການດູແລສຸຂະພາບໃນນິວຢອກ, ທີ່ຖືກກັກຂັງໂດຍນັກສິລະປິນທີ່ສະແດງວ່າເປັນຊາວຄຣິດສະຕຽນທີ່ປະສົບກັບການຂົ່ມເຫັງໃນຕາເວັນອອກກາງ, ໄດ້ພົບເຫັນຄວາມສະບາຍໃນການພັດທະນາໃນປະເທດອັງກິດ. ນາງໄດ້ບໍລິຈາກເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຫຼາຍຮ້ອຍພັນໂດລາເພື່ອຊ່ວຍພວກເຂົາ. “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຢູ່​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ທີ່​ເຊື່ອ​ວ່າ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ປະ​ສົບ​ການ​ນີ້. ຄົນເຫຼົ່ານີ້ສາມາດໂງ່ໄດ້ແນວໃດ, ຂ້ອຍສົງໄສ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນັກສິລະປິນທີ່ມີທັກສະຂ້ອນຂ້າງດີ,”, Phoebe, ຜູ້ທີ່ຮ້ອງຂໍບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ຊື່ທີ່ແທ້ຈິງຂອງນາງ. ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ໄວ້​ວາງ​ໃຈ​ຈາກ​ເຈົ້າ​ໂດຍ​ການ​ອ້າງ​ເຖິງ​ຄຳພີ​ໄບເບິນ​ກ່ອນ​ຈະ​ລັກ​ເອົາ​ເຈົ້າ.

ເພື່ອໃຊ້ປະໂຍດຈາກຄວາມຊໍານານຂອງພວກເຂົາໃນການຟື້ນຕົວ cryptocurrency ຖືກລັກ, Phoebe ໄດ້ຕິດຕໍ່ກັບທະນາຍຄວາມອັງກິດຍ້ອນວ່າທຸລະກໍາບາງຢ່າງເກີດຂຶ້ນຜ່ານທະນາຄານອັງກິດ. Phoebe ໃນທີ່ສຸດກໍໄດ້ສະຫຼຸບວ່າການດໍາເນີນຄະດີທາງກົດໝາຍສ່ວນຕົວຈະບໍ່ມີຈຸດໝາຍ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄ່າເສຍຫາຍເຖິງ 800,000 ໂດລາ.

Muldoon ແລະທະນາຍຄວາມອື່ນໆທີ່ສຸມໃສ່ cryptocurrency ກ່າວວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບການຮ້ອງຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອຈໍານວນຫລາຍ, ແຕ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ສາມາດໃຊ້ກົນລະຍຸດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການດໍາເນີນຄະດີທາງດ້ານກົດຫມາຍຈໍານວນຫນ້ອຍໃນປະເທດອັງກິດ. Muldoon ກ່າວຕື່ມວ່າ, "ຂ້ອຍບໍ່ສາມາດຊ່ວຍທຸກຄົນໄດ້. ເລື້ອຍໆ, ຈໍານວນເງິນຂອງ cryptocurrency ແມ່ນຫນ້ອຍທີ່ສຸດທີ່ຂ້ອຍບໍ່ສາມາດແນະນໍາໃຫ້ພວກເຂົາຈ່າຍຄ່າສານ.

ທະ​ນາຍ​ຄວາມ​ອ້າງ​ວ່າ​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ທີ່​ມີ​ການ​ສູນ​ເສຍ​ພາຍ​ໃຕ້​ການ 1 ລ້ານ​ປອນ​ໂດຍ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ແມ່ນ​ບໍ່​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​.

Lili ລາຍງານອາຊະຍາກໍາຂອງນາງກັບຕໍາຫຼວດເຊັ່ນດຽວກັນ, ລວມທັງຕໍາຫຼວດ Metropolitan ຂອງລອນດອນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນັກສືບໄດ້ສົ່ງອີເມວເພື່ອຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າໂປຣໄຟລ໌ເຟສບຸກຂອງຜູ້ຫລອກລວງໄດ້ຖືກລຶບລ້າງແລະເສັ້ນທາງສື່ມວນຊົນສັງຄົມໄດ້ແຫ້ງເກືອບແປດເດືອນຫຼັງຈາກ con ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ.

ອີງຕາມທະນາຍຄວາມແລະພາຍໃນອຸດສາຫະກໍາ, ຕໍາຫຼວດອັງກິດໄດ້ພັດທະນາຄວາມສາມາດໃນ crypto, ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍລ້ານໂດລາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຂົາເຈົ້າຂາດຄວາມສາມາດໃນການຈັດການກັບປະລິມານອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງຕົວຢ່າງຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ.

“ຕະຫຼາດບໍ່ມີຄວາມເຊື່ອຢ່າງແທ້ຈິງວ່າຕຳຫຼວດສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້. Sam Goodman, barrister ຜູ້ທີ່ຍື່ນບາງກໍລະນີເບື້ອງຕົ້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຟື້ນຕົວ crypto ໃນສານຂອງອັງກິດ, ເຊື່ອວ່າບັນຫາແມ່ນຫນຶ່ງໃນຊັບພະຍາກອນຫຼາຍກ່ວາຄວາມສາມາດ.

ການ​ໂອນ​ອຳນາດ

ມີບາງອັນທີ່ໜ້າລັງກຽດໃນຄວາມຈິງທີ່ວ່າຄວາມຫວັງທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງ Lili ທີ່ຈະຟື້ນຕົວບາງເງິນຂອງນາງໄດ້ມາໂດຍຜ່ານການຟ້ອງຮ້ອງທະນາຄານ. ອຸດສາຫະກໍາ cryptocurrency ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນຈຸດທີ່ສະຖາບັນການເງິນແບບດັ້ງເດີມໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຜູ້ຊາຍຂະຫນາດນ້ອຍ.

ເມື່ອລູກຄ້າຖືກຫຼອກລວງໃນການສົ່ງເງິນໃຫ້ນັກສິລະປິນ, ການສໍ້ໂກງ "ການຈ່າຍເງິນຊຸກຍູ້ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ", ຂະແຫນງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນຂອງອັງກິດໄດ້ປະຕິບັດຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຕ້ານພວກເຂົາໃນປີ 2019. ສິບທະນາຄານທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແລະບໍລິສັດຊໍາລະເງິນໃນປະເທດອັງກິດໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍຕໍ່ການສໍ້ໂກງ. ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍອອກຈາກຖົງຂອງຕົນເອງ, ໂດຍມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນບາງຢ່າງ, ເຊັ່ນບ່ອນທີ່ລູກຄ້າບໍ່ສົນໃຈຄໍາເຕືອນ. ບໍລິສັດອາດຈະຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈ່າຍຄືນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຖ້າພວກເຂົາບໍ່ສາມາດຮັບຮູ້ກິດຈະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສແລະດໍາເນີນຂັ້ນຕອນເພື່ອແຈ້ງເຕືອນລູກຄ້າ.

ລະບົບໄດ້ຖືກໄຟໄຫມ້ສໍາລັບການບໍ່ສອດຄ່ອງແລະພຽງແຕ່ໃຫ້ກຽດບາງສ່ວນຂອງການຮຽກຮ້ອງ, ເຊິ່ງໄດ້ກະຕຸ້ນການຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີມາດຕະຖານທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນໄດ້ໃຫ້ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຫລອກລວງເລັກນ້ອຍ, ກໍລະນີທີ່ບໍ່ຫນ້າຈະເບິ່ງໂດຍເຈົ້າຫນ້າທີ່, ເຄືອຂ່າຍຄວາມປອດໄພຂະຫນາດໃຫຍ່. ອີງ​ຕາມ​ຂໍ້​ມູນ​ຫຼ້າ​ສຸດ​ຈາກ​ກຸ່ມ​ການ​ຄ້າ​ການ​ເງິນ UK Finance, ທະ​ນາ​ຄານ​ໄດ້​ຈ່າຍ​ອອກ 238 ລ້ານ​ປອນ​ໃຫ້​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ໃນ​ປີ 2021, ຫຼື​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ເຄິ່ງ​ຫນຶ່ງ​ຂອງ​ການ​ສູນ​ເສຍ​ທັງ​ຫມົດ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ການ​ສໍ້​ໂກງ APP.

ເນື່ອງຈາກວ່າການໂອນທະນາຄານໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອສົ່ງເງິນຈໍານວນຫນຶ່ງຂອງ Lili ທີ່ສູນເສຍໄປໃຫ້ຜູ້ຫລອກລວງ, ສອງທະນາຄານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກໍລະນີຂອງນາງໄດ້ສັນຍາວ່າຈະຈ່າຍຄືນໃຫ້ນາງປະມານ 30% ຂອງການສູນເສຍທັງຫມົດຂອງນາງ. ນາງກໍາລັງສູ້ກັນຫຼາຍກວ່າເກົ່າແລະໄດ້ຈົ່ມກັບການບໍລິການ Ombudsman ທາງດ້ານການເງິນ.

ເນື່ອງຈາກວ່າທຸລະກໍາທໍາອິດທີ່ອອກຈາກບັນຊີທະນາຄານຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍບໍ່ໄດ້ເດີນທາງໄປກົງກັບຜູ້ສໍ້ໂກງ, Drury ຢູ່ Ombudsman Service ສັງເກດເຫັນວ່າກໍລະນີ crypto ມັກຈະຕົກຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງການປົກປ້ອງເຫຼົ່ານີ້. ແທນທີ່ຈະ, ພວກເຂົາເຈົ້າຊີ້ນໍາຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຂອງພວກເຂົາຊື້ cryptocurrency ໃນການແລກປ່ຽນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ຫຼັງຈາກນັ້ນ tokens ຖືກສົ່ງໄປຫາ wallet ຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ອີງຕາມ Drury, ຫນຶ່ງໃນບັນຫາທີ່ມີການຮ້ອງທຸກຫຼາຍແມ່ນວ່າລະຫັດບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຈ່າຍເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ໄປຫາຄົນອື່ນ. “ການໄດ້ເງິນຄືນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ, ແຕ່ມັນເປັນເລື່ອງຍາກໂດຍສະເພາະກັບ cryptocurrency. ທ່ານເກືອບສະເຫມີອີງໃສ່ແຫຼ່ງການຈ່າຍເງິນຂອງທ່ານສໍາລັບການຊົດເຊີຍ.”

ຄວາມຈິງທີ່ວ່າທະນາຄານເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນສາຍປ້ອງກັນການສູນເສຍຕໍ່ນັກສິລະປິນໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຍຸດທະສາດການຕໍ່ສູ້ກັບນັກສິລະປິນທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນປະຈຸບັນແມ່ນຂຶ້ນກັບສະຖາບັນການເງິນທີ່ມີການຄວບຄຸມ. “ເຈົ້າຄວບຄຸມຄົນກາງເປັນມາດຕະການຄວາມປອດໄພ. ບັນຫາຮ້າຍແຮງເກີດຂຶ້ນຖ້າພວກເຂົາບໍ່ຢູ່. ດ້ານການເງິນທີ່ບໍ່ເປັນກາງແມ່ນຫຼັກຂອງຄວາມພະຍາຍາມ [crypto] ທັງຫມົດ", ອີງຕາມ Marc Jones, ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງບໍລິສັດກົດຫມາຍ Stewarts ທີ່ຊ່ຽວຊານໃນກໍລະນີການສໍ້ໂກງ.

ທະນາຄານສ່ວນຫຼາຍອາດຈະຖືກແທນທີ່ດ້ວຍການແລກປ່ຽນເງິນຕາ cryptocurrency, ເຊິ່ງສະຫນອງການບໍລິການທີ່ງ່າຍດາຍສໍາລັບການຊື້, ເກັບຮັກສາ, ແລະການຊື້ຂາຍຊັບສິນດິຈິຕອນ. ສິ່ງດຽວທີ່ປະຈຸບັນເຮັດໃຫ້ການແບ່ງແຍກ, Jones ສືບຕໍ່, ແມ່ນການແລກປ່ຽນ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທະນາຍຄວາມແລະຜູ້ສືບສວນການສໍ້ໂກງອ້າງວ່າການຮ່ວມມືຂອງການແລກປ່ຽນໃນການຕ້ານການສໍ້ໂກງແມ່ນເປັນຈຸດໆແລະທຸລະກິດບາງຄັ້ງບໍ່ສາມາດກໍານົດລູກຄ້າຂອງພວກເຂົາຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ໃນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງກໍລະນີຕ້ານການຫລອກລວງ, ການກໍານົດຜູ້ສໍ້ໂກງໂດຍຜ່ານຄໍາສັ່ງຂອງສານຕໍ່ການແລກປ່ຽນແມ່ນເປັນບາດກ້າວທີ່ສໍາຄັນ.

“ມັນດີຫຼາຍໃນບາງຄັ້ງ. ທ່ານໄດ້ຮັບຫນັງສືຜ່ານແດນທີ່ແທ້ຈິງຫຼືບັນຊີທະນາຄານທີ່ເຊື່ອມຕໍ່", Goodman ກ່າວ. "ເລື້ອຍໆ, ຂໍ້ມູນແມ່ນຂີ້ເຫຍື້ອທັງຫມົດ. ນັ້ນຄືທັງໝົດ: ໃບບິນພະລັງງານປອມ ຫຼືໜັງສືຜ່ານແດນ.”

ການກວດສອບການຮູ້ຈັກລູກຄ້າ (KYC) ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນທາງດ້ານກົດຫມາຍສໍາລັບອົງການຈັດຕັ້ງທາງດ້ານການເງິນສ່ວນໃຫຍ່, ແລະພວກມັນກາຍເປັນເລື່ອງທົ່ວໄປສໍາລັບບໍລິສັດ cryptocurrency ໃນຫຼາຍເຂດອໍານາດ, ລວມທັງຜູ້ທີ່ມີສໍານັກງານໃຫຍ່ຢູ່ໃນອັງກິດ. ເນື່ອງຈາກສະຖານທີ່ offshore ຂອງພວກເຂົາ, ການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຈໍານວນຫນຶ່ງໄດ້ຖືກຍົກເວັ້ນຈາກກົດລະບຽບເຫຼົ່ານີ້. ຕົວຢ່າງ, OKX ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຖອນໄດ້ເຖິງ 10 bitcoin ທຸກໆມື້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຮັດ KYC, ເຊິ່ງຫຼາຍກວ່າ $ 200,000.

ການແລກປ່ຽນເງິນຕາ Cryptocurrency ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນຫ່າງໄກ, ບໍ່ໄດ້ຖືເປັນຂໍ້ກໍານົດທີ່ເຂັ້ມງວດຄືກັນກັບທະນາຄານ, ແນວໃດກໍ່ຕາມ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ KYC, ຄຸນນະພາບແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຕໍ່າ, ອີງຕາມ Goodman. ໃນອີເມລ໌ທີ່ຖືກສົ່ງໄປຫາຫ້າການແລກປ່ຽນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນເດືອນສິງຫາ, ຄະນະກໍາມະການສະພາສະຫະລັດໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບ "ການຂາດການປະຕິບັດຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດໂດຍການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ເພື່ອປົກປ້ອງລູກຄ້າເຮັດທຸລະກໍາຜ່ານເວທີຂອງພວກເຂົາ."

ການແລກປ່ຽນຢືນຢັນວ່າຂັ້ນຕອນຂອງ KYC ຂອງພວກເຂົາແມ່ນມີຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື, ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍ, ແລະຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາໃນການກວດສອບການສໍ້ໂກງແລະການຕິດຕາມແມ່ນດີກວ່າສະຖາບັນການເງິນທົ່ວໄປຫຼາຍ.

Tigran Gambaryan, ຫົວຫນ້າຂ່າວແລະສືບສວນທົ່ວໂລກຂອງ Binance ແລະອະດີດຕົວແທນພິເສດຂອງບໍລິການລາຍຮັບພາຍໃນຂອງສະຫະລັດ, ອ້າງວ່າ "ຄຸນນະພາບຂອງຂໍ້ມູນແລະການສະຫນັບສະຫນູນທີ່ພວກເຮົາສະຫນອງແມ່ນຫຼາຍກ່ວາທີ່ຂ້ອຍສາມາດໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານ. .”

ລາວສືບຕໍ່, "ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າບາງຄໍາວິພາກວິຈານທີ່ການແລກປ່ຽນ bitcoin ໄດ້ຮັບແມ່ນລ້າສະໄຫມແລະບໍ່ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກຂໍ້ເທັດຈິງ."

ນັກສືບໃນ blockchain

ນັກສືບສວນການສໍ້ໂກງຮັບຮູ້ໂອກາດສໍາລັບການກວດສອບການສໍ້ໂກງທີ່ງ່າຍດາຍທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍການເຮັດທຸລະກໍາຫຼາຍຂື້ນຢູ່ໃນບັນຊີບັນຊີ blockchain ເປີດ, ປ່ຽນແປງບໍ່ໄດ້.

ອີງຕາມການ Danielle Haston, ອະດີດທະນາຍຄວາມຟື້ນຟູຊັບສິນທີ່ປະຈຸບັນເຮັດວຽກຢູ່ Chainalsyis, ທຸລະກິດທີ່ສ້າງເຄື່ອງມືຕິດຕາມ blockchain, "ດ້ວຍໂຄງການທີ່ໃຊ້ blockchain, ທ່ານມີກ່ອງເຄື່ອງມືທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງທ່ານໄດ້."

ໃນຂະນະທີ່ການຕິດຕາມເງິນສົດຜ່ານລະບົບການເງິນສາມາດໃຊ້ເວລາຫຼາຍອາທິດຫຼືຫຼາຍເດືອນ, ມັນກໍ່ງ່າຍຂຶ້ນທີ່ຈະເຮັດແນວນັ້ນກັບຊັບສິນດິຈິຕອນ. ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ກໍລະນີຈະກາຍເປັນບູລິມະສິດການສືບສວນຫຼືພື້ນຖານທີ່ເຂັ້ມແຂງສໍາລັບການດໍາເນີນການທາງດ້ານກົດຫມາຍທີ່ປະສົມປະສານຈະເລີນເຕີບໂຕຖ້າຫາກວ່ານັກສືບ blockchain ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຫນຶ່ງກັບເຄືອຂ່າຍຂອງຄະດີອາຍາອື່ນໆທີ່ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການສູນເສຍລວມຂະຫນາດໃຫຍ່.

Phoebe ອ້າງວ່າເຄືອຂ່າຍຂອງກະເປົາເງິນທີ່ຄຸ້ມຄອງກິດຈະ ກຳ ທີ່ຜິດກົດ ໝາຍ ຫຼາຍລ້ານແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັບເງິນທີ່ຖືກລັກຂອງນາງ. ນາງ​ຄິດ​ວ່າ​ເປັນ​ຫຍັງ​ຕຳຫຼວດ​ຈຶ່ງ​ຊອກ​ຫາ​ຄະດີ​ຂອງ​ນາງ. ຂ້ອຍໄດ້ເຮັດວຽກນີ້ເກືອບຫນຶ່ງປີແລ້ວ, ນາງເວົ້າ. ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ບໍ່​ພໍ​ໃຈ, ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ເຊື່ອ​ວ່າ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ມີ​ຄວາມ​ຄືບ​ຫນ້າ.

ການເຊື່ອມໂຍງກະເປົາເງິນ cryptocurrency ໂດຍໃຊ້ເງິນທີ່ຖືກລັກກັບຊື່ຕົວຈິງແມ່ນບັນຫາສໍາລັບນັກສືບ. ນີ້, ອີງຕາມການສືບສວນ, ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າກົດລະບຽບການກວດສອບ KYC ທີ່ເຂັ້ມງວດກວ່າແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ. “ດຽວນີ້, ມີສົງຄາມທີ່ ສຳ ຄັນແທ້ໆ. ຫຼັກຖານທີ່ທ່ານຄວນຮັກສາສິ່ງທີ່ເປັນຄວາມລັບຈາກລັດແມ່ນພື້ນຖານທາງປັດຊະຍາຂອງການເຂົ້າລະຫັດລັບ", ອີງຕາມ Goodman. "ມັນຈະເປັນປະໂຫຍດທີ່ສຸດຖ້າມີລະບອບທີ່ຮຸນແຮງເທົ່າກັບທະນາຄານ."

ຕະຫຼາດທີ່ກວ້າງຂວາງໃນກົດລະບຽບຂອງ Crypto-Assets ໃນເອີຣົບ, ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນປີຫນ້າ, ລວມທັງຂໍ້ກໍານົດທີ່ເຂັ້ມງວດສໍາລັບ "ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊັບສິນ virtual," ເຊັ່ນ: ການແລກປ່ຽນ. ເພື່ອຮັບໃຊ້ລູກຄ້າໃນສະຫະພາບເອີຣົບ, ທຸລະກິດຍັງຈະຕ້ອງມີທາງດ້ານຮ່າງກາຍຢູ່ທີ່ນັ້ນ, ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ບໍລິສັດ cryptocurrency ຕ່າງປະເທດຫລີກລ້ຽງກົດລະບຽບ.

ໃນປະເທດອັງກິດ, ຄວາມຄືບຫນ້າແມ່ນຊ້າລົງ. ໃນເວລາທີ່ Boris Johnson ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, Rishi Sunak ໄດ້ຮັບໃຊ້ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີແລະ John Glen ເປັນລັດຖະມົນຕີເມືອງ, ແລະຄັງເງິນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນເຮັດວຽກກ່ຽວກັບກົດລະບຽບ crypto ທີ່ສົມບູນແບບ. ແຜນການແກ້ໄຂຕ້ອງເປັນອົງປະກອບຂອງກອບກົດລະບຽບໃນອະນາຄົດ, ອີງຕາມ Lisa Cameron, MP ທີ່ນໍາພາກຸ່ມສະມາຊິກສະພາອັງກິດກ່ຽວກັບ cryptocurrencies.

ເຖິງແມ່ນວ່າສານໄດ້ກ້າວຫນ້າໃນການນໍາໃຊ້ກົດຫມາຍຂອງພວກເຂົາຕໍ່ກັບບັນຫາ cryptocurrency, ຜູ້ຄວບຄຸມ, ອີງຕາມທະນາຍຄວາມເຊັ່ນ Muldoon, ບໍ່ໄດ້ຮັກສາໄວ້. ນາງກ່າວວ່າ "ເບິ່ງຄືວ່າຜູ້ພິພາກສາເກົ່າແກ່ທີ່ຂີ້ຝຸ່ນ - ທັງຫມົດຍ້ອນພວກເຂົາ - ກໍາລັງມຸ່ງຫນ້າໄປສູ່ມັນໄວກວ່າສິ່ງທີ່ສົດໃສໄວຫນຸ່ມຢູ່ FCA, ລາຍຮັບແລະລັດຖະບານ," ນາງເວົ້າ. "ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງມີການປ່ຽນແປງ."

ນາງເຊື່ອວ່າໃນທີ່ສຸດຄວາມກົດດັນຂອງສາທາລະນະແລະກົດລະບຽບຈະບັງຄັບໃຫ້ການແລກປ່ຽນ, ເຊັ່ນທະນາຄານ, ເຮັດຫຼາຍກວ່າເກົ່າເພື່ອແກ້ໄຂການສໍ້ໂກງ. ນາງກ່າວວ່າ "ພວກເຂົາຈະຕ້ອງໃຊ້ເງິນແລະເວລາຫຼາຍ," ນາງເວົ້າ. "ມັນບໍ່ສາມາດດໍາເນີນຕໍ່ໄປໄດ້."

ສໍາລັບ Lili, ການຕໍ່ສູ້ເພື່ອການທົດແທນໄດ້ dragged ຕໍ່ໄປຕະຫຼອດການສໍ້ໂກງຕົວມັນເອງ, ມີຄວາມສົດໃສດ້ານຫນ້ອຍຂອງການແກ້ໄຂ. ເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນ, ນາງບໍ່ສາມາດເວົ້າກ່ຽວກັບການສູນເສຍໂດຍບໍ່ໄດ້ຮ້ອງໄຫ້. ວ່າກໍລະນີຂອງນາງບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະກ້າວຕໍ່ໄປ.
“ຂ້ອຍຮູ້ສຶກເປັນຕາຢ້ານ. ແທ້ໆ, ເປັນຕາຢ້ານແທ້ໆ. ຂ້ອຍບໍ່ສາມາດເຊື່ອວ່າຂ້ອຍຖືກຫລອກລວງໃນອາຍຸຂອງຂ້ອຍ,” ນາງເວົ້າ. ປະຊາຊົນຄືນາງຕ້ອງການຄວາມຍຸຕິທໍາອັນຮີບດ່ວນ.

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

Tamadoge - ຫຼິ້ນເພື່ອຫາເງິນ Meme Coin

ໂລໂກ້ Tamadoge
  • ຮັບ TAMA ໃນຮົບກັບສັດລ້ຽງ Doge
  • Capped Supply ຂອງ 2 Bn, Token Burn
  • Presale ເພີ່ມຂຶ້ນ $19 ລ້ານໃນສອງເດືອນ
  • ICO ທີ່ຈະມາເຖິງໃນ LBank, Uniswap

ໂລໂກ້ Tamadoge


ເຂົ້າຮ່ວມກັບພວກເຮົາ ໂທລະເລກ ຊ່ອງ​ທາງ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ໄດ້​ຮັບ​ທັນ​ທີ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຂ່າວ​ດ່ວນ​

ທີ່ມາ: https://insidebitcoins.com/news/the-dangerous-universe-of-crypto-scams