US SEC ກ່າວຫາບຸກຄົນສີ່ຄົນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງໂຄງການ Crypto Ponzi $ 295,000,000

ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບສະຫະລັດ (SEC) ກໍາລັງເອົາຂໍ້ກ່າວຫາຕໍ່ສີ່ບຸກຄົນທີ່ຜູ້ຄວບຄຸມອ້າງວ່າໄດ້ຊຸກຍູ້ໂຄງການ crypto Ponzi ມູນຄ່າ 295 ລ້ານໂດລາ.

SEC ກ່າວຫາ Trade Coin Club (TCC), ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ເອີ້ນເກັບເງິນຕົນເອງເປັນກຸ່ມສະມາຊິກການຄ້າ crypto, ຍົກສູງຫຼາຍກວ່າ 82,000 Bitcoin (BTC) ຈາກນັກລົງທຶນຫຼາຍກວ່າ 100,000 ຄົນທົ່ວໂລກໃນລະຫວ່າງປີ 2016 ຫາ 2018.

ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ຄັ້ງ​ນີ້​ມີ​ມູນ​ຄ່າ 295 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ສະຫະລັດ​ໃນ​ເວລາ​ນັ້ນ​ຈະ​ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ຫຼາຍ​ກວ່າ 1.75 ຕື້​ໂດ​ລາ​ໃນ​ມື້​ນີ້.

SEC ໄດ້ກ່າວຫາບຸກຄົນສີ່ຄົນສໍາລັບການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສໍ້ໂກງທີ່ຖືກກ່າວຫາ, ລວມທັງຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ TCC Douver Torres Braga ແລະສາມຜູ້ສົ່ງເສີມສະຫະລັດ: Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor, ແລະ Jonathan Tetreault.

Braga ແລະ Paradise ຖືກກ່າວຫາວ່າ baited ນັກລົງທຶນດ້ວຍຄໍາສັນຍາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງວ່າ bot ການຄ້າຊັບສິນ crypto ເຮັດ "ລ້ານຂອງ microtransactions" ທຸກໆວິນາທີແລະຈະສົ່ງຜົນຕອບແທນຕໍ່າສຸດຂອງ 0.35% ທຸກໆມື້.

ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ກອງທຶນນັກລົງທຶນເຮັດໃຫ້ Braga ແລະເຄືອຂ່າຍຂອງຜູ້ສົ່ງເສີມ TCC, ອີງຕາມ SEC ປະຊາສໍາພັນ.

ທ່ານ David Hirsch, ຫົວຫນ້າພະແນກການບັງຄັບໃຊ້ Crypto Assets ແລະ Cyber ​​Unit ຂອງ SEC ກ່າວ.

"ພວກເຮົາກ່າວຫາວ່າ Braga ໃຊ້ Trade Coin Club ເພື່ອລັກເອົາຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານຄົນຈາກນັກລົງທຶນທົ່ວໂລກແລະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຕົນເອງໂດຍການຂຸດຄົ້ນຄວາມສົນໃຈຂອງພວກເຂົາໃນການລົງທຶນໃນຊັບສິນດິຈິຕອນ. ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຕະຫຼາດຂອງພວກເຮົາມີຄວາມຍຸຕິທໍາແລະປອດໄພ, ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ນໍາໃຊ້ການຕິດຕາມ blockchain ແລະເຄື່ອງມືການວິເຄາະເພື່ອຊ່ວຍພວກເຮົາໃນການຕິດຕາມບຸກຄົນທີ່ເຮັດການສໍ້ໂກງຫຼັກຊັບ."

ຄໍາຮ້ອງທຸກຂອງ SEC ຊອກຫາການບັນເທົາຄວາມບໍ່ສະຫງົບ, ການເສື່ອມສະພາບແລະການລົງໂທດທາງແພ່ງ. Tetreault, ຜູ້ທີ່ເປັນຫນຶ່ງໃນຜູ້ສົ່ງເສີມຂອງ TCC, ໄດ້ຕົກລົງແລ້ວທີ່ຈະແກ້ໄຂຂໍ້ກ່າວຫາຂອງ SEC, ໂດຍບໍ່ມີການຍອມຮັບຫຼືປະຕິເສດການກ່າວຫາ, ອີງຕາມການຖະແຫຼງຂ່າວ.

ຢ່າພາດການຫຼິ້ນໃຫ້ເກີນແມ່ນ - ຈອງ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນອີເມວ crypto ທີ່ສົ່ງໂດຍກົງໃສ່ກ່ອງຈົດ ໝາຍ ຂອງທ່ານ

ການກວດສອບ ປະຕິບັດລາຄາ

ປະຕິບັດຕາມພວກເຮົາກ່ຽວກັບ Twitter, ເຟສບຸກ ແລະ ໂທລະເລກ

Surf ການປະສົມ Hodl ປະຈໍາວັນ

ກວດເບິ່ງຫົວຂໍ້ຂ່າວລ້າສຸດ

 

ການປະຕິເສດ: ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ສະແດງຢູ່ The Daily Hodl ບໍ່ແມ່ນ ຄຳ ແນະ ນຳ ດ້ານການລົງທືນ. ນັກລົງທືນຄວນເຮັດຢ່າງດຸ ໝັ່ນ ເນື່ອງຈາກການລົງທືນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງໃນ Bitcoin, cryptocurrency ຫລືຊັບສິນດິຈິຕອນ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າການໂອນຍ້າຍແລະການຄ້າຂອງທ່ານແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງຂອງທ່ານເອງ, ແລະການສູນເສຍໃດໆທີ່ທ່ານອາດຈະເກີດຂຶ້ນແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານ. The Daily Hodl ບໍ່ໄດ້ແນະ ນຳ ໃຫ້ຊື້ຫຼືຂາຍຂອງຊັບສິນດິຈິຕອນໃດໆຫລືຊັບສິນດິຈິຕອລ, ຫລື Daily Hodl ເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານການລົງທືນ. ກະລຸນາສັງເກດວ່າ The Daily Hodl ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຕະຫຼາດເປັນພີ່ນ້ອງກັນ.

ຮູບພາບທີ່ໂດດເດັ່ນ: Shutterstock/Ociacia/Andy Chipus

ທີ່ມາ: https://dailyhodl.com/2022/11/05/us-sec-charges-four-individuals-behind-alleged-295000000-crypto-ponzi-scheme/