ກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດອາດຈະກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າກ່ຽວກັບການດໍາເນີນຄະດີອາຍາຕໍ່ກັບພົນລະເມືອງສະຫະລັດທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າລະເມີດການລົງໂທດໂດຍຜ່ານສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ.
ອີງຕາມການຍື່ນຄໍາຄິດເຫັນໃນວັນສຸກວານນີ້ຢູ່ໃນສານຂອງສະຫະລັດໃນເຂດເມືອງ Columbia, ບຸກຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍຊື່, ເຊິ່ງເປັນຫົວຂໍ້ຂອງການສືບສວນທາງອາຍາຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳທີ່ຖືກກ່າວຫາ. ຄວາມຮູ້ສຶກ ຫຼາຍກ່ວາ $10 ລ້ານໃນ Bitcoin (BTC) ຈາກການແລກປ່ຽນ crypto ທີ່ຕັ້ງຢູ່ສະຫະລັດກັບການແລກປ່ຽນໃນປະເທດທີ່ສະຫະລັດກໍາລັງລົງໂທດໃນປັດຈຸບັນ - ແນະນໍາລັດເຊຍ, ຄິວບາ, ເກົາຫລີເຫນືອ, ຊີເຣຍຫຼືອີຣ່ານ. ການຮ້ອງຟ້ອງດັ່ງກ່າວໄດ້ກ່າວຫາບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ “ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເພື່ອລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອຳນາດເສດຖະກິດສຸກເສີນສາກົນ” ແລະສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເພື່ອສໍ້ໂກງສະຫະລັດ.
ບຸກຄົນທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ "ເວົ້າຢ່າງພາກພູມໃຈວ່າເວທີການຈ່າຍເງິນສາມາດຫລີກລ້ຽງການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ" ໂດຍໃຊ້ BTC ແລະຮູ້ກ່ຽວກັບການລົງໂທດໃນປະເທດ. ອີງຕາມການຍື່ນ, ການແລກປ່ຽນ crypto ຢູ່ໃນສະຫະລັດມີຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ໃຊ້ໂດຍຜ່ານນະໂຍບາຍການປະຕິບັດຕາມລູກຄ້າຂອງເຈົ້າ (KYC).
"ພະແນກຍຸຕິທໍາສາມາດແລະຈະດໍາເນີນຄະດີທາງອາຍາຕໍ່ບຸກຄົນແລະຫນ່ວຍງານສໍາລັບການບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງ [ຫ້ອງການຄວບຄຸມຊັບສິນຕ່າງປະເທດ], ລວມທັງສະກຸນເງິນ virtual," ກ່າວຕໍ່ຜູ້ພິພາກສາ Zia Faruqui ໃນຄວາມຄິດເຫັນຂອງລາວ. “ການບໍລິການດ້ານການເງິນທີ່ຫ້າມລວມເຖິງການໂອນເງິນໃດໆ, ໂດຍກົງ ຫຼືທາງອ້ອມ [... ] ຈາກສະຫະລັດ ຫຼືໂດຍບຸກຄົນ/ນິຕິບຸກຄົນຂອງສະຫະລັດ, ບໍ່ວ່າຢູ່ໃສ, ໄປຫາຫົວໜ່ວຍ/ປະເທດທີ່ຖືກລົງໂທດ. ແລະຖ້າບໍ່ມີຂໍ້ສົງໃສ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການເງິນປະກອບມີການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ virtual.”
Faruqui ກ່າວຕື່ມວ່າ:
"ຄໍາຖາມແມ່ນບໍ່ມີຕໍ່ໄປອີກແລ້ວວ່າສະກຸນເງິນ virtual ຢູ່ທີ່ນີ້ເພື່ອຢູ່ (ເຊັ່ນ, FUD) ແຕ່ແທນທີ່ຈະວ່າກົດລະບຽບຂອງສະກຸນເງິນ fiat ຈະຮັກສາຈັງຫວະການຊໍາລະທີ່ບໍ່ໂປ່ງໃສແລະໂປ່ງໃສໃນ blockchain."
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ: ກະຊວງການເງິນສະຫະລັດລົງໂທດ 3 ທີ່ຢູ່ Ethereum ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າເຊື່ອມໂຍງກັບເກົາຫຼີເຫນືອ
ຫ້ອງການການຄວບຄຸມຊັບສິນຕ່າງປະເທດຂອງກົມຄັງເງິນ, ຫຼື OFAC, ຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງການລົງໂທດສໍາລັບສະຫະລັດ. ຫຼັງຈາກການທະຫານຂອງຣັດເຊຍບຸກໂຈມຕີຢູເຄຣນ, ຫ້ອງການລັດຖະບານກ່າວເຕືອນ ຊາວສະຫະລັດບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ຊັບສິນດິຈິຕອນ ເພື່ອໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ບັນດາອົງການ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ຕັ້ງຢູ່ລັດເຊຍ ແລະ ເພີ່ມຕະຫຼາດ Darknet ໃນປະເທດຣັດເຊຍ Hydra, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂຸດຄົ້ນ crypto ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ BitRiver ແລະການແລກປ່ຽນເງິນຕາດິຈິຕອນ Garantex ເຂົ້າໃນບັນຊີລາຍຊື່ຂອງ "ຊາດທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍສະເພາະ", ການອອກແບບທີ່ໂດຍທົ່ວໄປຫ້າມຊາວອາເມລິກາເຮັດທຸລະກິດກັບພວກເຂົາ.
ທີ່ມາ: https://cointelegraph.com/news/us-federal-judge-approves-of-justice-dept-criminal-complaint-on-using-crypto-to-evade-sanctions