Arthur Hayes ​ໃຫ້​ຈຳ​ຄຸກ​ຫ້າ​ປີ​ໃນ​ຂໍ້​ຫາ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ທີ່​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ

ຫຼັງຈາກໄດ້ສາລະພາບຜິດຕໍ່ການລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານສະຫະລັດ, ທ່ານ Arthur Hayes ອະດີດ CEO ຂອງ BitMEX ຈະຖືກຕັດສິນໃນວັນສຸກນີ້ (BSA).

ການລົງໂທດດັ່ງກ່າວຈະເຮັດໃຫ້ການສິ້ນສຸດຂອງພາກກົດຫມາຍທີ່ເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນຕຸລາ 2020, ໃນເວລາທີ່ພະແນກຍຸຕິທໍາແລະຄະນະກໍາມະການການຄ້າໃນອະນາຄົດ (CFTC) ໄດ້ຍື່ນຄໍາຮ້ອງຟ້ອງຂອງຄູ່ແຂ່ງຕໍ່ BitMEX ແລະເຈົ້າຂອງຂອງຕົນ. 

Benjamin Delo, Samuel Reed, ແລະ Hayes ແມ່ນໃນບັນດາເຈົ້າຂອງ-ຜູ້ປະກອບການ.

ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຈິງທີ່ວ່າ Hayes ປະເຊີນກັບການຈໍາຄຸກສູງສຸດຫ້າປີ, ການກະທໍາຜິດ BSA ບໍ່ຄ່ອຍຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ຈໍາຄຸກ.

ການກ່າວຫາ

CFTC ໄດ້ຍື່ນຟ້ອງຮ້ອງຟ້ອງທາງແພ່ງຕໍ່ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງສາມຄົນ, ໂດຍກ່າວວ່າພວກເຂົາລົ້ມເຫລວໃນການປະຕິບັດຂັ້ນຕອນການຮູ້ຈັກລູກຄ້າ, ໂຄງການຂໍ້ມູນລູກຄ້າ, ແລະຂັ້ນຕອນການຕ້ານການຟອກເງິນ, ໃນການລະເມີດມາດຕະຖານ CFTC. 

ການກ່າວຫາທາງອາຍາແຍກຕ່າງຫາກກ່ຽວກັບການລະເມີດ BSA ໄດ້ຖືກຍື່ນໂດຍ DOJ.

Hayes ແມ່ນອາໄສຢູ່ໃນສິງກະໂປໃນເວລາທີ່ການຮ້ອງທຸກໄດ້ຖືກຍື່ນ. 

Hayes ເດີນທາງໄປ Hawaii ຫຼັງຈາກການເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງການຍອມຈໍານົນ, ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ປາກົດຕົວຕໍ່ຫນ້າຜູ້ພິພາກສາຂອງລັດຖະບານກາງແລະຕໍ່ມາໄດ້ຖືກປ່ອຍຕົວດ້ວຍເງິນພັນທະບັດ 10 ລ້ານໂດລາ, ໂດຍມີຂັ້ນຕອນການສານເພີ່ມເຕີມທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນນິວຢອກ.

Hayes ແລະ Delo ແຕ່ລະຄົນໄດ້ສາລະພາບຜິດຕໍ່ກັບການກະທຳຜິດຕໍ່ BSA, ເຊິ່ງອາດມີໂທດຕິດຄຸກເປັນເວລາ XNUMX ປີ.

"ທ້າວ. Hayes ຍອມຮັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການກະ ທຳ ຂອງລາວແລະຫວັງວ່າເວລາທີ່ລາວສາມາດວາງເລື່ອງນີ້ໄວ້ຫລັງລາວ,” ໂຄສົກຂອງ Hayes ກ່າວຕໍ່ The Block ໃນເວລາຂໍຮ້ອງ.

ເວລານັ້ນອາດຈະໃກ້ເຂົ້າມາຢ່າງໄວວາ. 

ຄະດີ CFTC ໄດ້ຖືກແກ້ໄຂແລ້ວ, ໂດຍຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງສາມຄົນໄດ້ຮັບການລົງໂທດ 30 ລ້ານໂດລາ. 

ສໍາລັບການລະເມີດກົດຫມາຍສິນຄ້າຂອງລັດຖະບານກາງ, ແຕ່ລະຄົນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບສໍາລັບ $ 10 ລ້ານ. BitMEX ຍັງໄດ້ຕົກລົງໃນເດືອນສິງຫາ 2021, ຕົກລົງທີ່ຈະຈ່າຍຄ່າປັບໃຫມ 100 ລ້ານໂດລາແລະປະຕິເສດຈາກການຕະຫຼາດຜະລິດຕະພັນອະນຸພັນໃນສະຫະລັດ.

Hayes ຈະຖືກຄຸກ 5 ປີບໍ?

Hayes ມີຄວາມຫວັງໃນແງ່ດີວ່າຂໍ້ກ່າວຫາທາງອາຍາຂອງລາວຈະຖືກຈັດການໂດຍບໍ່ມີການຕິດຄຸກໃນປັດຈຸບັນທີ່ການບັງຄັບໃຊ້ທາງແພ່ງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ.

ກໍລະນີ BitMEX ແມ່ນການດໍາເນີນຄະດີຄັ້ງທໍາອິດສໍາລັບລັດຖະບານ, ດັ່ງທີ່ຄໍາຮ້ອງຂໍການພິຈາລະນາຄະດີຂອງ Hayes ຊີ້ໃຫ້ເຫັນ.

ມັນເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ SEC ໄດ້ດໍາເນີນການຕໍ່ກັບບໍລິສັດ crypto ສໍາລັບການລະເມີດ BSA - ລະດັບການປະຕິບັດຕາມທີ່ຂະແຫນງການດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນສະເຫມີ.

 ໃນກໍລະນີ BitMEX, ສະຫະລັດໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນຊັດເຈນວ່າຂັ້ນຕອນການຕ້ານການຟອກເງິນຂອງການເງິນແບບດັ້ງເດີມຕ້ອງຖືກປະຕິບັດຕາມ.

ອີງຕາມການ Jaimie Nawaday, ອະດີດໄອຍະການລັດຖະບານກາງໃນເຂດພາກໃຕ້ຂອງນິວຢອກແລະເປັນຫົວຫນ້າຮ່ວມປັດຈຸບັນຂອງ Seward & Kissel ຂອງລັດຖະບານແລະກຸ່ມສືບສວນພາຍໃນ, ການລະເມີດ BSA ຄະດີອາຍາແມ່ນການກະທໍາຜິດທີ່ຮ້າຍແຮງ, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາຕິດຄຸກ.

ອີງຕາມ Nawaday, ຖ້າ Hayes ຖືກຕັດສິນໂທດຈໍາຄຸກ, ສິ່ງໃດແດ່ທີ່ຫຼາຍກ່ວາຫນຶ່ງປີຈະເປັນທາງເລືອກທີ່ສໍາຄັນທີ່ມີຜົນສະທ້ອນໃນໄລຍະຍາວ.

ປະໂຫຍກທີ່ສັ້ນກວ່າ, ເຊັ່ນ: ຫົກເດືອນ, ຈະມີຜົນກະທົບຫນ້ອຍລົງ. ເນື່ອງຈາກວ່າຄໍາຮ້ອງຂໍແມ່ນມີນະວັດຕະກໍາຫຼາຍ, ການກໍານົດວ່າຄໍາຮ້ອງຂໍເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດຈະໄດ້ຮັບການອະນຸມັດແມ່ນຍາກກວ່າ.

ALSO READ: ຫຼຸດລົງ 50% ໃນລາຄາຊັ້ນຂອງ Ape Yacht Club ທີ່ຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນເດືອນນີ້

Nancy J. Allen ເປັນຜູ້ກະຕືລືລົ້ນ crypto ແລະເຊື່ອວ່າ cryptocurrencies ດົນໃຈໃຫ້ປະຊາຊົນເປັນທະນາຄານຂອງຕົນເອງແລະກ້າວຫລີກໄປທາງຫນຶ່ງຈາກລະບົບການແລກປ່ຽນເງິນຕາແບບດັ້ງເດີມ. ນາງຍັງ intrigued ໂດຍເຕັກໂນໂລຊີ blockchain ແລະການເຮັດວຽກຂອງມັນ.

ຂໍ້ຄວາມຫຼ້າສຸດໂດຍ Nancy J. Allen (ເບິ່ງທັງຫມົດ)