ຜູ້ເຝົ້າລະວັງດ້ານການເງິນອັນດັບຕົ້ນຂອງເຢຍລະມັນຂູ່ວ່າຈະປັບໃໝທະນາຄານ Deutsche Bank AG ຖ້າບໍ່ປະຕິບັດການຄວບຄຸມການຟອກເງິນຕາມເສັ້ນຕາຍທີ່ກໍານົດໄວ້, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຜູ້ຄວບຄຸມບໍ່ພໍໃຈກັບຄວາມພະຍາຍາມຂອງທະນາຄານຕໍ່ກັບການໄຫຼວຽນຂອງເງິນເປື້ອນຂອງຕໍາຫຼວດ.
BaFin, ດັ່ງທີ່ຜູ້ຄວບຄຸມເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ, ກ່າວໃນຕອນແລງວັນສຸກວ່າໃນວັນທີ 28 ກັນຍາ, ມັນໄດ້ບອກທະນາຄານ Deutsche ໃຫ້ໃຊ້ມາດຕະການສະເພາະເພື່ອປ້ອງກັນການຟອກເງິນແລະການເງິນການກໍ່ການຮ້າຍເພື່ອໃຫ້ມັນສາມາດປະຕິບັດໄດ້. ການຮ້ອງຂໍ BaFin ໄດ້ເຮັດ ໃນປີ 2018 ແລະ 2019. ຜູ້ຄວບຄຸມກ່າວວ່າມັນຈະກໍານົດການລົງໂທດທາງດ້ານການເງິນຖ້າທະນາຄານບໍ່ປະຕິບັດຕາມ.
ປີທີ່ຜ່ານມາ, ຜູ້ຄວບຄຸມ ຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງຜູ້ຕິດຕາມ ມັນໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃນປີ 2018 ເພື່ອກວດກາເບິ່ງການປະຕິບັດ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມັນຍັງບໍ່ພໍໃຈກັບຄວາມຄືບຫນ້າ.
ທະນາຄານ Deutsche ຕ້ອງການໃຫ້ຄົບກຳນົດເວລາພາຍໃນກາງປີ 2023.
ໂຄສົກຂອງທະນາຄານກ່າວວ່າບໍ່ມີການຄົ້ນພົບໃຫມ່ໃນຄໍາສັ່ງຫລ້າສຸດ. ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ "ພວກເຮົາມີຄວາມສອດຄ່ອງຢ່າງເຕັມທີ່ກັບ BaFin ກ່ຽວກັບມາດຕະການທີ່ຈໍາເປັນແລະໄດ້ສໍາເລັດເປັນສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ,"
ການເຕືອນໄພຫຼ້າສຸດຂອງ BaFin ເພີ່ມຄວາມກົດດັນຕໍ່ຫົວຫນ້າບໍລິຫານ Christian Sewing, ຜູ້ທີ່ນັບຕັ້ງແຕ່ການຄອບຄອງທະນາຄານໃນປີ 2018 ໄດ້ພະຍາຍາມຊີ້ນໍາມັນຢູ່ຫ່າງຈາກເລື່ອງຂີ້ຕົວະແລະສຸມໃສ່ການດໍາເນີນງານຂອງຕົນ. ອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ມັນໄດ້ລາຍງານວ່າ ກ ເຕັ້ນໄປຫາກໍາໄລໃນໄຕມາດທີສາມ ຍ້ອນວ່າອັດຕາດອກເບ້ຍເພີ່ມຂຶ້ນປັບປຸງທຸລະກິດໃຫ້ກູ້ຢືມຂອງຕົນ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຍັງຄົງຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ, ສ່ວນຫນຶ່ງແມ່ນຍ້ອນວ່າທະນາຄານກໍາລັງໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍປານໃດເພື່ອຊຸກຍູ້ການຄວບຄຸມພາຍໃນ.
ບັນຫາທີ່ຜ່ານມາກັບຜູ້ຄວບຄຸມລວມທັງການຈ່າຍຄ່າປັບໄຫມໃນສະຫະລັດສໍາລັບ ລົ້ມເຫລວໃນການຕິດຕາມການປະຕິບັດຢ່າງຖືກຕ້ອງ ກັບນັກການເງິນລ້າຊ້າແລະຜູ້ກະທໍາຜິດທາງເພດທີ່ຖືກຕັດສິນລົງໂທດ Jeffrey Epstein ແລະສໍາລັບ ພາລະບົດບາດຂອງຕົນເປັນທະນາຄານນັກຂ່າວ ສໍາລັບສາຂາ Estonian ຂອງ Danske Bank A/S, ບ່ອນທີ່ປະມານ 230 ຕື້ໂດລາໄດ້ໄຫລມາຈາກລັດເຊຍແລະລັດອື່ນໆໃນອະດີດຂອງໂຊວຽດໃນໄລຍະຫຼາຍປີທີ່ມີການຄວບຄຸມຫນ້ອຍ.
ທະນາຄານ Deutsche ຍັງມີການຕິດຕາມກວດກາຢູ່ໃນສະຖານທີ່ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການຕັ້ງຖິ່ນຖານ 2017 ກັບເຈົ້າຫນ້າທີ່ຂອງລັດນິວຢອກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ "ການຄ້າບ່ອນແລກປ່ຽນຄວາມ", ເຊິ່ງທະນາຄານໄດ້ຍ້າຍ. 10 ຕື້ໂດລາຂອງເງິນລູກຄ້າລັດເຊຍ ອອກຈາກປະເທດ.
ພາຍຫຼັງການບຸກໂຈມຕີຂອງລັດເຊຍ ເຂົ້າຢູແກຼນ, ທະນາຄານ Deutsche Bank ກ່າວວ່າ ຈະຖອນອອກຈາກປະເທດ.
ຂຽນຫາ Patricia Kowsmann ຢູ່ [email protected]
ທີ່ມາ: https://www.wsj.com/articles/deutsche-bank-faces-threat-of-fines-over-money-laundering-controls-11667644596?siteid=yhoof2&yptr=yahoo