ບໍ່ດົນຫລັງຈາກ Bitbuy ໄດ້ຮັບກົດລະບຽບຂອງຕົນເປັນຕະຫຼາດແລະຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍທີ່ຈໍາກັດການນໍາໃຊ້ Eventus Systems Inc. ສໍາລັບການເຝົ້າລະວັງການຄ້າ, Eventus ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຫົວຫນ້າລາຍຮັບໃຫມ່ (OCR), Jeff Bolke.
Bolke ໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນຮອງປະທານຝ່າຍບໍລິຫານຝ່າຍຂາຍຂອງ Planview Inc. ຕັ້ງແຕ່ປີ 2017. Bolke ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມສຳເລັດຂອງບໍລິສັດຈົນໄດ້ຂາຍໃຫ້ບໍລິສັດ TPG ແລະ TA Partners ໃນເດືອນພະຈິກ 2020.
CEO ຂອງ Eventus, Travis Schwab ກ່າວວ່າ: "ພວກເຮົາໄດ້ເຕີບໂຕຢ່າງລວດໄວໃນສອງສາມປີຜ່ານມາວ່າບົດບາດໃຫມ່ທີ່ສໍາຄັນນີ້ແມ່ນບາດກ້າວຕໍ່ໄປຕາມທໍາມະຊາດໃນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພວກເຮົາເມື່ອພວກເຮົາເຕີບໃຫຍ່ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງ. Jeff ມີປະສົບການຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການຊ່ວຍເຫຼືອບໍລິສັດຊໍແວໃນເວທີຂອງພວກເຮົາໃນທົ່ວໂລກແລະຮັບຮູ້ທ່າແຮງຂອງພວກເຂົາ, ແລະຄວາມຊໍານານດ້ານເຕັກໂນໂລຢີແລະວິສະວະກໍາຂອງລາວຈະເປັນຊັບສິນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່."
Bolke ກ່າວວ່າ: "ເຫດການໄດ້ບັນລຸເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍໃນໄລຍະເວລາສັ້ນໆ, ດ້ວຍຈໍານວນລູກຄ້າ marquee ເພີ່ມຂຶ້ນໃນທົ່ວທຸກປະເພດຊັບສິນແລະປະເພດຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕະຫຼາດ. ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍໃນວິທີການທີ່ມີຄວາມຄິດ, ສະຫຼາດ - ກັບຄົນທີ່ຖືກຕ້ອງ, ມີລະບຽບວິໄນແລະຂະບວນການເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພວກເຮົາກໍາລັງສ້າງຄວາມສໍາພັນທີ່ເລິກເຊິ່ງກັບລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາແລະມີບົດບາດອັນໃຫຍ່ຫຼວງກວ່າເກົ່າໃນການຕອບສະຫນອງລະບຽບວິວັດທະນາການແລະ.
ປະຕິບັດຕາມ
ປະຕິບັດຕາມ
ໃນດ້ານການເງິນ, ການທະນາຄານ, ການລົງທຶນ, ແລະການປະຕິບັດຕາມການປະກັນໄພຫມາຍເຖິງການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຫຼືຄໍາສັ່ງທີ່ກໍານົດໂດຍອົງການປົກຄອງຂອງລັດຖະບານ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການສະຫນອງການບໍລິການຫຼືການດໍາເນີນທຸລະກໍາ. ການປະຕິບັດຕາມກ່ຽວກັບການເງິນຍັງຈະເປັນສະຖານະຂອງການປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຫຼືຂໍ້ກໍາຫນົດທີ່ກໍານົດໄວ້. ການແຕ່ງຕັ້ງນີ້ຍັງສາມາດລວມເອົາຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຮັບປະກັນວ່າອົງການຈັດຕັ້ງແມ່ນປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບອຸດສາຫະກໍາແລະກົດຫມາຍຂອງລັດຖະບານ. ຄວາມເຂົ້າໃຈປະຕິບັດຕາມການປະຕິບັດຕາມແມ່ນລະບົບການກວດສອບແລະການດຸ່ນດ່ຽງທີ່ປ້ອງກັນການສໍ້ໂກງແລະຄວາມບໍ່ມີປະສິດທິພາບ. ນອກຈາກນັ້ນ, ນີ້ຍັງຮັບປະກັນການຮ່ວມມືກັບກົດລະບຽບການເງິນຂອງລັດຖະບານກາງໂດຍມີເປົ້າຫມາຍສຸດທ້າຍໃນການປົກປ້ອງສາທາລະນະແລະສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ຈໍາເປັນໃຫ້ແກ່ອົງການຂອງລັດຖະບານເພື່ອຢຸດການສໍ້ໂກງ, ການຟອກເງິນ, ແລະການສະຫນອງທຶນຂອງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ. . ການປະຕິບັດຕາມໃນອຸດສາຫະກໍາການເງິນສະຫນອງຄວາມຫມັ້ນຄົງຕໍ່ຕະຫຼາດແລະໃຫ້ບໍລິການເພື່ອປົກປ້ອງລູກຄ້າ, ພະນັກງານ, ແລະຜູ້ເສຍພາສີຈາກການຂົ່ມຂູ່ດ້ານຈັນຍາບັນທີ່ສືບທອດໃນການຕັດສິນໃຈສ່ວນບຸກຄົນ. ອົງການຈັດຕັ້ງຈໍານວນຫຼາຍຍັງມີພັນທະໃນການຕິດຕາມແລະເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນການປະຕິບັດຕາມ. ນີ້ປະກອບມີຂໍ້ມູນທັງຫມົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຫຼືເປັນຂອງບໍລິສັດ, ນາຍຫນ້າ, ແລະອື່ນໆທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງການປະຕິບັດຫຼືການກວດສອບການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຫຼືການລາຍງານກົດລະບຽບ. ເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງກົດລະບຽບແລະຄວາມສໍາຄັນຂອງການປະຕິບັດຕາມ, ການນໍາໃຊ້ຊອບແວທີ່ກ້າວຫນ້າແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ. ປະຕິບັດເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດຈັດການຂໍ້ມູນການປະຕິບັດຕາມຂອງພວກເຂົາມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ. cache ນີ້ປະກອບມີການຄິດໄລ່, ການໂອນຂໍ້ມູນ, ແລະເສັ້ນທາງການກວດສອບ. ໃນຂະນະທີ່ການເງິນເປັນແນວຄວາມຄິດທີ່ປະສົມປະສານທົ່ວໂລກ, ການປະຕິບັດຕາມແມ່ນບໍ່ມີ. ການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບແຕກຕ່າງກັນໄປທົ່ວທັງອຸດສາຫະກໍາແລະເຂດປົກຄອງ. ຕົວຢ່າງ, ໂຄງສ້າງດ້ານການເງິນຂອງປະເທດໜຶ່ງອາດຈະຂາດ ຫຼືແຕກຕ່າງກັນໃນອີກປະເທດໜຶ່ງ. ຈືຂໍ້ມູນການ, ອໍານາດການປົກຄອງທີ່ເຄັ່ງຄັດທີ່ສຸດໃນການປະຕິບັດຕາມອຸດສາຫະກໍາ forex ປະກອບມີສະຫະລັດ, ສະຫະລາຊະອານາຈັກຫຼືບັນດາປະເທດໃນສະຫະພາບເອີຣົບສ່ວນໃຫຍ່, ອົດສະຕາລີ, ນິວຊີແລນ, ການາດາ, ແລະອື່ນໆ.
ໃນດ້ານການເງິນ, ການທະນາຄານ, ການລົງທຶນ, ແລະການປະຕິບັດຕາມການປະກັນໄພຫມາຍເຖິງການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຫຼືຄໍາສັ່ງທີ່ກໍານົດໂດຍອົງການປົກຄອງຂອງລັດຖະບານ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການສະຫນອງການບໍລິການຫຼືການດໍາເນີນທຸລະກໍາ. ການປະຕິບັດຕາມກ່ຽວກັບການເງິນຍັງຈະເປັນສະຖານະຂອງການປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຫຼືຂໍ້ກໍາຫນົດທີ່ກໍານົດໄວ້. ການແຕ່ງຕັ້ງນີ້ຍັງສາມາດລວມເອົາຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຮັບປະກັນວ່າອົງການຈັດຕັ້ງແມ່ນປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບອຸດສາຫະກໍາແລະກົດຫມາຍຂອງລັດຖະບານ. ຄວາມເຂົ້າໃຈປະຕິບັດຕາມການປະຕິບັດຕາມແມ່ນລະບົບການກວດສອບແລະການດຸ່ນດ່ຽງທີ່ປ້ອງກັນການສໍ້ໂກງແລະຄວາມບໍ່ມີປະສິດທິພາບ. ນອກຈາກນັ້ນ, ນີ້ຍັງຮັບປະກັນການຮ່ວມມືກັບກົດລະບຽບການເງິນຂອງລັດຖະບານກາງໂດຍມີເປົ້າຫມາຍສຸດທ້າຍໃນການປົກປ້ອງສາທາລະນະແລະສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ຈໍາເປັນໃຫ້ແກ່ອົງການຂອງລັດຖະບານເພື່ອຢຸດການສໍ້ໂກງ, ການຟອກເງິນ, ແລະການສະຫນອງທຶນຂອງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ. . ການປະຕິບັດຕາມໃນອຸດສາຫະກໍາການເງິນສະຫນອງຄວາມຫມັ້ນຄົງຕໍ່ຕະຫຼາດແລະໃຫ້ບໍລິການເພື່ອປົກປ້ອງລູກຄ້າ, ພະນັກງານ, ແລະຜູ້ເສຍພາສີຈາກການຂົ່ມຂູ່ດ້ານຈັນຍາບັນທີ່ສືບທອດໃນການຕັດສິນໃຈສ່ວນບຸກຄົນ. ອົງການຈັດຕັ້ງຈໍານວນຫຼາຍຍັງມີພັນທະໃນການຕິດຕາມແລະເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນການປະຕິບັດຕາມ. ນີ້ປະກອບມີຂໍ້ມູນທັງຫມົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຫຼືເປັນຂອງບໍລິສັດ, ນາຍຫນ້າ, ແລະອື່ນໆທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງການປະຕິບັດຫຼືການກວດສອບການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຫຼືການລາຍງານກົດລະບຽບ. ເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງກົດລະບຽບແລະຄວາມສໍາຄັນຂອງການປະຕິບັດຕາມ, ການນໍາໃຊ້ຊອບແວທີ່ກ້າວຫນ້າແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ. ປະຕິບັດເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດຈັດການຂໍ້ມູນການປະຕິບັດຕາມຂອງພວກເຂົາມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ. cache ນີ້ປະກອບມີການຄິດໄລ່, ການໂອນຂໍ້ມູນ, ແລະເສັ້ນທາງການກວດສອບ. ໃນຂະນະທີ່ການເງິນເປັນແນວຄວາມຄິດທີ່ປະສົມປະສານທົ່ວໂລກ, ການປະຕິບັດຕາມແມ່ນບໍ່ມີ. ການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບແຕກຕ່າງກັນໄປທົ່ວທັງອຸດສາຫະກໍາແລະເຂດປົກຄອງ. ຕົວຢ່າງ, ໂຄງສ້າງດ້ານການເງິນຂອງປະເທດໜຶ່ງອາດຈະຂາດ ຫຼືແຕກຕ່າງກັນໃນອີກປະເທດໜຶ່ງ. ຈືຂໍ້ມູນການ, ອໍານາດການປົກຄອງທີ່ເຄັ່ງຄັດທີ່ສຸດໃນການປະຕິບັດຕາມອຸດສາຫະກໍາ forex ປະກອບມີສະຫະລັດ, ສະຫະລາຊະອານາຈັກຫຼືບັນດາປະເທດໃນສະຫະພາບເອີຣົບສ່ວນໃຫຍ່, ອົດສະຕາລີ, ນິວຊີແລນ, ການາດາ, ແລະອື່ນໆ.
ອ່ານເງື່ອນໄຂນີ້ ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ພວກເຂົາປະເຊີນຢູ່.”
ໂຄງການ Eventus TEN
Eventus ຊ່ຽວຊານໃນການເຝົ້າລະວັງການຄ້າ ແລະການແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງ. ໃນເດືອນກັນຍາ 2021 Eventus Systems Inc. ໄດ້ຮັບປະກັນ 30 ລ້ານໂດລາໃນຮອບການລະດົມທຶນ Series B. ໃນປີ 2022, ບໍລິສັດໄດ້ກຽມພ້ອມທີ່ຈະເຂົ້າສູ່ພາກພື້ນໃຫມ່. CMT Digital ແລະ Jump Capital ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສະຫນອງທຶນ.
TRM Labs ແລະ Notabene ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ Eventus ເພື່ອສ້າງ 'Protect TEN'. ໂຄງການແມ່ນການແກ້ໄຂທັງຫມົດໃນຫນຶ່ງສໍາລັບ cryptocurrency
ຕ້ານການຟອກເງິນ (AML
ຕ້ານການຟອກເງິນ (AML)
ການຕ້ານການຟອກເງິນ (AML) ແມ່ນຄຳສັບທີ່ອະທິບາຍເຖິງກົດໝາຍ, ຂະບວນການ ແລະລະບຽບການຕ່າງໆ ທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເງິນທີ່ໄດ້ມາຢ່າງຜິດກົດໝາຍຖືກປອມຕົວເປັນລາຍຮັບທີ່ໄດ້ຮັບຜ່ານທາງທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ຈຸດປະສົງພື້ນຖານຂອງກົດໝາຍ AML ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍປົກປ້ອງ, ກວດພົບ, ແລະລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວທີ່ໜ້າສົງໄສ ລວມທັງການກະທຳຜິດທີ່ຄາດລ່ວງໜ້າຕໍ່ການຟອກເງິນ ແລະ ການເງິນຂອງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ເຊັ່ນ: ການສໍ້ໂກງຫຼັກຊັບ ແລະ ການຈັດການຕະຫຼາດ. ການແລກປ່ຽນສ່ວນໃຫຍ່ມີມາດຕະການ AML ເຊິ່ງລວມມີການຢັ້ງຢືນຕົວຕົນ (Know-Your). - ການກວດສອບລູກຄ້າ) ແລະ bots ທີ່ຕິດຕາມກວດກາກິດຈະກໍາການຄ້າທີ່ຫນ້າສົງໄສ. ກົດຫມາຍ AML ຢູ່ WorkAML ກົດຫມາຍມີຈຸດມຸ່ງຫມາຍຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ການຫລົບຫນີພາສີ, ການຫມູນໃຊ້ຕະຫຼາດ, ແລະການຄ້າສິນຄ້າທີ່ຜິດກົດຫມາຍ. ການເນັ້ນຫນັກຂອງເຂົາເຈົ້າຍັງເບິ່ງຄືວ່າຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມພະຍາຍາມທີ່ບຸກຄົນຫຼືຫນ່ວຍງານນໍາໃຊ້ເພື່ອປົກປິດອາດຊະຍາກໍາເຫຼົ່ານີ້. ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ, ຂະບວນການ AML ແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນຍາກກວ່າສໍາລັບຄະດີອາຍາທີ່ຈະ "ເຊື່ອງການລັກລອບ." ເລື້ອຍໆ, ຜູ້ຟອກເງິນພະຍາຍາມປອມແປງກອງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໂດຍການຖົມມັນຜ່ານທຸລະກິດເງິນສົດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ເຊັ່ນການແລກປ່ຽນເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນຂຶ້ນກັບທຸລະກິດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາບໍ່ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງໂຄງການຟອກເງິນໂດຍບໍ່ເຕັມໃຈ. ຫນຶ່ງໃນບັນຫາທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ກັບແມ່ນການຟອກ, ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບການແລ່ນເງິນຜ່ານທຸລະກິດເງິນສົດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍອາຊະຍາກໍາ. ອົງການຈັດຕັ້ງຫຼືສະມາຄົມຂອງຕົນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທຸລະກິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍສາມາດຝາກເງິນໄດ້, ເຊິ່ງອາດຊະຍາກອນສາມາດຖອນຄືນໄດ້. Launderers ຍັງສາມາດເປົ້າຫມາຍບັນຊີຕ່າງປະເທດເພື່ອເຮັດໃຫ້ເງິນຝາກມັນ, ເງິນຝາກເປັນເງິນສົດຕ່ໍາກວ່າເກນກົດລະບຽບຈໍານວນຫນຶ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດສ້າງຄວາມສົງໃສ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນໃນສະຫະລັດ, ການໂອນເງິນຫຼາຍຄັ້ງ ຫຼືການຊໍາລະເປັນເງິນສົດຕໍ່າກວ່າ 10,000 ໂດລາບໍ່ໜ້າຈະດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຄວບຄຸມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ຟອກເງິນສາມາດຍ້າຍເງິນສົດໄປສູ່ນາຍໜ້າທີ່ບໍ່ຊື່ສັດທີ່ເຕັມໃຈທີ່ຈະບໍ່ສົນໃຈກົດລະບຽບທີ່ມີຢູ່ແລ້ວເພື່ອຕອບແທນຄ່າຄອມມິດຊັນຂະໜາດໃຫຍ່.
ການຕ້ານການຟອກເງິນ (AML) ແມ່ນຄຳສັບທີ່ອະທິບາຍເຖິງກົດໝາຍ, ຂະບວນການ ແລະລະບຽບການຕ່າງໆ ທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເງິນທີ່ໄດ້ມາຢ່າງຜິດກົດໝາຍຖືກປອມຕົວເປັນລາຍຮັບທີ່ໄດ້ຮັບຜ່ານທາງທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ຈຸດປະສົງພື້ນຖານຂອງກົດໝາຍ AML ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍປົກປ້ອງ, ກວດພົບ, ແລະລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວທີ່ໜ້າສົງໄສ ລວມທັງການກະທຳຜິດທີ່ຄາດລ່ວງໜ້າຕໍ່ການຟອກເງິນ ແລະ ການເງິນຂອງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ເຊັ່ນ: ການສໍ້ໂກງຫຼັກຊັບ ແລະ ການຈັດການຕະຫຼາດ. ການແລກປ່ຽນສ່ວນໃຫຍ່ມີມາດຕະການ AML ເຊິ່ງລວມມີການຢັ້ງຢືນຕົວຕົນ (Know-Your). - ການກວດສອບລູກຄ້າ) ແລະ bots ທີ່ຕິດຕາມກວດກາກິດຈະກໍາການຄ້າທີ່ຫນ້າສົງໄສ. ກົດຫມາຍ AML ຢູ່ WorkAML ກົດຫມາຍມີຈຸດມຸ່ງຫມາຍຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ການຫລົບຫນີພາສີ, ການຫມູນໃຊ້ຕະຫຼາດ, ແລະການຄ້າສິນຄ້າທີ່ຜິດກົດຫມາຍ. ການເນັ້ນຫນັກຂອງເຂົາເຈົ້າຍັງເບິ່ງຄືວ່າຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມພະຍາຍາມທີ່ບຸກຄົນຫຼືຫນ່ວຍງານນໍາໃຊ້ເພື່ອປົກປິດອາດຊະຍາກໍາເຫຼົ່ານີ້. ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ, ຂະບວນການ AML ແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນຍາກກວ່າສໍາລັບຄະດີອາຍາທີ່ຈະ "ເຊື່ອງການລັກລອບ." ເລື້ອຍໆ, ຜູ້ຟອກເງິນພະຍາຍາມປອມແປງກອງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໂດຍການຖົມມັນຜ່ານທຸລະກິດເງິນສົດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ເຊັ່ນການແລກປ່ຽນເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນຂຶ້ນກັບທຸລະກິດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາບໍ່ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງໂຄງການຟອກເງິນໂດຍບໍ່ເຕັມໃຈ. ຫນຶ່ງໃນບັນຫາທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ກັບແມ່ນການຟອກ, ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບການແລ່ນເງິນຜ່ານທຸລະກິດເງິນສົດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍອາຊະຍາກໍາ. ອົງການຈັດຕັ້ງຫຼືສະມາຄົມຂອງຕົນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທຸລະກິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍສາມາດຝາກເງິນໄດ້, ເຊິ່ງອາດຊະຍາກອນສາມາດຖອນຄືນໄດ້. Launderers ຍັງສາມາດເປົ້າຫມາຍບັນຊີຕ່າງປະເທດເພື່ອເຮັດໃຫ້ເງິນຝາກມັນ, ເງິນຝາກເປັນເງິນສົດຕ່ໍາກວ່າເກນກົດລະບຽບຈໍານວນຫນຶ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດສ້າງຄວາມສົງໃສ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນໃນສະຫະລັດ, ການໂອນເງິນຫຼາຍຄັ້ງ ຫຼືການຊໍາລະເປັນເງິນສົດຕໍ່າກວ່າ 10,000 ໂດລາບໍ່ໜ້າຈະດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຄວບຄຸມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ຟອກເງິນສາມາດຍ້າຍເງິນສົດໄປສູ່ນາຍໜ້າທີ່ບໍ່ຊື່ສັດທີ່ເຕັມໃຈທີ່ຈະບໍ່ສົນໃຈກົດລະບຽບທີ່ມີຢູ່ແລ້ວເພື່ອຕອບແທນຄ່າຄອມມິດຊັນຂະໜາດໃຫຍ່.
ອ່ານເງື່ອນໄຂນີ້), ການເຝົ້າລະວັງການຄ້າແລະການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບການເດີນທາງສໍາລັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊັບສິນ virtual (VASPs).
Eventus ໄດ້ຊະນະ 10 ລາງວັນໃນປີ 2021 ລວມທັງລາງວັນ RegTech Insight APAC ສໍາລັບການແກ້ໄຂການເຝົ້າລະວັງການຄ້າທີ່ດີທີ່ສຸດ.
ນອກຈາກນັ້ນ, FTX US ກໍາລັງໃຊ້ບໍລິການຂອງ Eventus Systems Inc. ສໍາລັບຄວາມສ່ຽງແລະການເຝົ້າລະວັງການຄ້າ. ປະຈຸບັນ Eventus ກຳລັງໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າຫຼາຍກວ່າ 10,000 ຄົນໃນຫຼາຍກວ່າ 130 ປະເທດ.
ບໍ່ດົນຫລັງຈາກ Bitbuy ໄດ້ຮັບກົດລະບຽບຂອງຕົນເປັນຕະຫຼາດແລະຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍທີ່ຈໍາກັດການນໍາໃຊ້ Eventus Systems Inc. ສໍາລັບການເຝົ້າລະວັງການຄ້າ, Eventus ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຫົວຫນ້າລາຍຮັບໃຫມ່ (OCR), Jeff Bolke.
Bolke ໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນຮອງປະທານຝ່າຍບໍລິຫານຝ່າຍຂາຍຂອງ Planview Inc. ຕັ້ງແຕ່ປີ 2017. Bolke ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມສຳເລັດຂອງບໍລິສັດຈົນໄດ້ຂາຍໃຫ້ບໍລິສັດ TPG ແລະ TA Partners ໃນເດືອນພະຈິກ 2020.
CEO ຂອງ Eventus, Travis Schwab ກ່າວວ່າ: "ພວກເຮົາໄດ້ເຕີບໂຕຢ່າງລວດໄວໃນສອງສາມປີຜ່ານມາວ່າບົດບາດໃຫມ່ທີ່ສໍາຄັນນີ້ແມ່ນບາດກ້າວຕໍ່ໄປຕາມທໍາມະຊາດໃນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພວກເຮົາເມື່ອພວກເຮົາເຕີບໃຫຍ່ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງ. Jeff ມີປະສົບການຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການຊ່ວຍເຫຼືອບໍລິສັດຊໍແວໃນເວທີຂອງພວກເຮົາໃນທົ່ວໂລກແລະຮັບຮູ້ທ່າແຮງຂອງພວກເຂົາ, ແລະຄວາມຊໍານານດ້ານເຕັກໂນໂລຢີແລະວິສະວະກໍາຂອງລາວຈະເປັນຊັບສິນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່."
Bolke ກ່າວວ່າ: "ເຫດການໄດ້ບັນລຸເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍໃນໄລຍະເວລາສັ້ນໆ, ດ້ວຍຈໍານວນລູກຄ້າ marquee ເພີ່ມຂຶ້ນໃນທົ່ວທຸກປະເພດຊັບສິນແລະປະເພດຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕະຫຼາດ. ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍໃນວິທີການທີ່ມີຄວາມຄິດ, ສະຫຼາດ - ກັບຄົນທີ່ຖືກຕ້ອງ, ມີລະບຽບວິໄນແລະຂະບວນການເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພວກເຮົາກໍາລັງສ້າງຄວາມສໍາພັນທີ່ເລິກເຊິ່ງກັບລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາແລະມີບົດບາດອັນໃຫຍ່ຫຼວງກວ່າເກົ່າໃນການຕອບສະຫນອງລະບຽບວິວັດທະນາການແລະ.
ປະຕິບັດຕາມ
ປະຕິບັດຕາມ
ໃນດ້ານການເງິນ, ການທະນາຄານ, ການລົງທຶນ, ແລະການປະຕິບັດຕາມການປະກັນໄພຫມາຍເຖິງການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຫຼືຄໍາສັ່ງທີ່ກໍານົດໂດຍອົງການປົກຄອງຂອງລັດຖະບານ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການສະຫນອງການບໍລິການຫຼືການດໍາເນີນທຸລະກໍາ. ການປະຕິບັດຕາມກ່ຽວກັບການເງິນຍັງຈະເປັນສະຖານະຂອງການປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຫຼືຂໍ້ກໍາຫນົດທີ່ກໍານົດໄວ້. ການແຕ່ງຕັ້ງນີ້ຍັງສາມາດລວມເອົາຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຮັບປະກັນວ່າອົງການຈັດຕັ້ງແມ່ນປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບອຸດສາຫະກໍາແລະກົດຫມາຍຂອງລັດຖະບານ. ຄວາມເຂົ້າໃຈປະຕິບັດຕາມການປະຕິບັດຕາມແມ່ນລະບົບການກວດສອບແລະການດຸ່ນດ່ຽງທີ່ປ້ອງກັນການສໍ້ໂກງແລະຄວາມບໍ່ມີປະສິດທິພາບ. ນອກຈາກນັ້ນ, ນີ້ຍັງຮັບປະກັນການຮ່ວມມືກັບກົດລະບຽບການເງິນຂອງລັດຖະບານກາງໂດຍມີເປົ້າຫມາຍສຸດທ້າຍໃນການປົກປ້ອງສາທາລະນະແລະສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ຈໍາເປັນໃຫ້ແກ່ອົງການຂອງລັດຖະບານເພື່ອຢຸດການສໍ້ໂກງ, ການຟອກເງິນ, ແລະການສະຫນອງທຶນຂອງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ. . ການປະຕິບັດຕາມໃນອຸດສາຫະກໍາການເງິນສະຫນອງຄວາມຫມັ້ນຄົງຕໍ່ຕະຫຼາດແລະໃຫ້ບໍລິການເພື່ອປົກປ້ອງລູກຄ້າ, ພະນັກງານ, ແລະຜູ້ເສຍພາສີຈາກການຂົ່ມຂູ່ດ້ານຈັນຍາບັນທີ່ສືບທອດໃນການຕັດສິນໃຈສ່ວນບຸກຄົນ. ອົງການຈັດຕັ້ງຈໍານວນຫຼາຍຍັງມີພັນທະໃນການຕິດຕາມແລະເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນການປະຕິບັດຕາມ. ນີ້ປະກອບມີຂໍ້ມູນທັງຫມົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຫຼືເປັນຂອງບໍລິສັດ, ນາຍຫນ້າ, ແລະອື່ນໆທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງການປະຕິບັດຫຼືການກວດສອບການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຫຼືການລາຍງານກົດລະບຽບ. ເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງກົດລະບຽບແລະຄວາມສໍາຄັນຂອງການປະຕິບັດຕາມ, ການນໍາໃຊ້ຊອບແວທີ່ກ້າວຫນ້າແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ. ປະຕິບັດເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດຈັດການຂໍ້ມູນການປະຕິບັດຕາມຂອງພວກເຂົາມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ. cache ນີ້ປະກອບມີການຄິດໄລ່, ການໂອນຂໍ້ມູນ, ແລະເສັ້ນທາງການກວດສອບ. ໃນຂະນະທີ່ການເງິນເປັນແນວຄວາມຄິດທີ່ປະສົມປະສານທົ່ວໂລກ, ການປະຕິບັດຕາມແມ່ນບໍ່ມີ. ການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບແຕກຕ່າງກັນໄປທົ່ວທັງອຸດສາຫະກໍາແລະເຂດປົກຄອງ. ຕົວຢ່າງ, ໂຄງສ້າງດ້ານການເງິນຂອງປະເທດໜຶ່ງອາດຈະຂາດ ຫຼືແຕກຕ່າງກັນໃນອີກປະເທດໜຶ່ງ. ຈືຂໍ້ມູນການ, ອໍານາດການປົກຄອງທີ່ເຄັ່ງຄັດທີ່ສຸດໃນການປະຕິບັດຕາມອຸດສາຫະກໍາ forex ປະກອບມີສະຫະລັດ, ສະຫະລາຊະອານາຈັກຫຼືບັນດາປະເທດໃນສະຫະພາບເອີຣົບສ່ວນໃຫຍ່, ອົດສະຕາລີ, ນິວຊີແລນ, ການາດາ, ແລະອື່ນໆ.
ໃນດ້ານການເງິນ, ການທະນາຄານ, ການລົງທຶນ, ແລະການປະຕິບັດຕາມການປະກັນໄພຫມາຍເຖິງການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຫຼືຄໍາສັ່ງທີ່ກໍານົດໂດຍອົງການປົກຄອງຂອງລັດຖະບານ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການສະຫນອງການບໍລິການຫຼືການດໍາເນີນທຸລະກໍາ. ການປະຕິບັດຕາມກ່ຽວກັບການເງິນຍັງຈະເປັນສະຖານະຂອງການປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຫຼືຂໍ້ກໍາຫນົດທີ່ກໍານົດໄວ້. ການແຕ່ງຕັ້ງນີ້ຍັງສາມາດລວມເອົາຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຮັບປະກັນວ່າອົງການຈັດຕັ້ງແມ່ນປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບອຸດສາຫະກໍາແລະກົດຫມາຍຂອງລັດຖະບານ. ຄວາມເຂົ້າໃຈປະຕິບັດຕາມການປະຕິບັດຕາມແມ່ນລະບົບການກວດສອບແລະການດຸ່ນດ່ຽງທີ່ປ້ອງກັນການສໍ້ໂກງແລະຄວາມບໍ່ມີປະສິດທິພາບ. ນອກຈາກນັ້ນ, ນີ້ຍັງຮັບປະກັນການຮ່ວມມືກັບກົດລະບຽບການເງິນຂອງລັດຖະບານກາງໂດຍມີເປົ້າຫມາຍສຸດທ້າຍໃນການປົກປ້ອງສາທາລະນະແລະສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ຈໍາເປັນໃຫ້ແກ່ອົງການຂອງລັດຖະບານເພື່ອຢຸດການສໍ້ໂກງ, ການຟອກເງິນ, ແລະການສະຫນອງທຶນຂອງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ. . ການປະຕິບັດຕາມໃນອຸດສາຫະກໍາການເງິນສະຫນອງຄວາມຫມັ້ນຄົງຕໍ່ຕະຫຼາດແລະໃຫ້ບໍລິການເພື່ອປົກປ້ອງລູກຄ້າ, ພະນັກງານ, ແລະຜູ້ເສຍພາສີຈາກການຂົ່ມຂູ່ດ້ານຈັນຍາບັນທີ່ສືບທອດໃນການຕັດສິນໃຈສ່ວນບຸກຄົນ. ອົງການຈັດຕັ້ງຈໍານວນຫຼາຍຍັງມີພັນທະໃນການຕິດຕາມແລະເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນການປະຕິບັດຕາມ. ນີ້ປະກອບມີຂໍ້ມູນທັງຫມົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຫຼືເປັນຂອງບໍລິສັດ, ນາຍຫນ້າ, ແລະອື່ນໆທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງການປະຕິບັດຫຼືການກວດສອບການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຫຼືການລາຍງານກົດລະບຽບ. ເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງກົດລະບຽບແລະຄວາມສໍາຄັນຂອງການປະຕິບັດຕາມ, ການນໍາໃຊ້ຊອບແວທີ່ກ້າວຫນ້າແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ. ປະຕິບັດເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດຈັດການຂໍ້ມູນການປະຕິບັດຕາມຂອງພວກເຂົາມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ. cache ນີ້ປະກອບມີການຄິດໄລ່, ການໂອນຂໍ້ມູນ, ແລະເສັ້ນທາງການກວດສອບ. ໃນຂະນະທີ່ການເງິນເປັນແນວຄວາມຄິດທີ່ປະສົມປະສານທົ່ວໂລກ, ການປະຕິບັດຕາມແມ່ນບໍ່ມີ. ການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບແຕກຕ່າງກັນໄປທົ່ວທັງອຸດສາຫະກໍາແລະເຂດປົກຄອງ. ຕົວຢ່າງ, ໂຄງສ້າງດ້ານການເງິນຂອງປະເທດໜຶ່ງອາດຈະຂາດ ຫຼືແຕກຕ່າງກັນໃນອີກປະເທດໜຶ່ງ. ຈືຂໍ້ມູນການ, ອໍານາດການປົກຄອງທີ່ເຄັ່ງຄັດທີ່ສຸດໃນການປະຕິບັດຕາມອຸດສາຫະກໍາ forex ປະກອບມີສະຫະລັດ, ສະຫະລາຊະອານາຈັກຫຼືບັນດາປະເທດໃນສະຫະພາບເອີຣົບສ່ວນໃຫຍ່, ອົດສະຕາລີ, ນິວຊີແລນ, ການາດາ, ແລະອື່ນໆ.
ອ່ານເງື່ອນໄຂນີ້ ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ພວກເຂົາປະເຊີນຢູ່.”
ໂຄງການ Eventus TEN
Eventus ຊ່ຽວຊານໃນການເຝົ້າລະວັງການຄ້າ ແລະການແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງ. ໃນເດືອນກັນຍາ 2021 Eventus Systems Inc. ໄດ້ຮັບປະກັນ 30 ລ້ານໂດລາໃນຮອບການລະດົມທຶນ Series B. ໃນປີ 2022, ບໍລິສັດໄດ້ກຽມພ້ອມທີ່ຈະເຂົ້າສູ່ພາກພື້ນໃຫມ່. CMT Digital ແລະ Jump Capital ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສະຫນອງທຶນ.
TRM Labs ແລະ Notabene ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ Eventus ເພື່ອສ້າງ 'Protect TEN'. ໂຄງການແມ່ນການແກ້ໄຂທັງຫມົດໃນຫນຶ່ງສໍາລັບ cryptocurrency
ຕ້ານການຟອກເງິນ (AML
ຕ້ານການຟອກເງິນ (AML)
ການຕ້ານການຟອກເງິນ (AML) ແມ່ນຄຳສັບທີ່ອະທິບາຍເຖິງກົດໝາຍ, ຂະບວນການ ແລະລະບຽບການຕ່າງໆ ທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເງິນທີ່ໄດ້ມາຢ່າງຜິດກົດໝາຍຖືກປອມຕົວເປັນລາຍຮັບທີ່ໄດ້ຮັບຜ່ານທາງທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ຈຸດປະສົງພື້ນຖານຂອງກົດໝາຍ AML ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍປົກປ້ອງ, ກວດພົບ, ແລະລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວທີ່ໜ້າສົງໄສ ລວມທັງການກະທຳຜິດທີ່ຄາດລ່ວງໜ້າຕໍ່ການຟອກເງິນ ແລະ ການເງິນຂອງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ເຊັ່ນ: ການສໍ້ໂກງຫຼັກຊັບ ແລະ ການຈັດການຕະຫຼາດ. ການແລກປ່ຽນສ່ວນໃຫຍ່ມີມາດຕະການ AML ເຊິ່ງລວມມີການຢັ້ງຢືນຕົວຕົນ (Know-Your). - ການກວດສອບລູກຄ້າ) ແລະ bots ທີ່ຕິດຕາມກວດກາກິດຈະກໍາການຄ້າທີ່ຫນ້າສົງໄສ. ກົດຫມາຍ AML ຢູ່ WorkAML ກົດຫມາຍມີຈຸດມຸ່ງຫມາຍຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ການຫລົບຫນີພາສີ, ການຫມູນໃຊ້ຕະຫຼາດ, ແລະການຄ້າສິນຄ້າທີ່ຜິດກົດຫມາຍ. ການເນັ້ນຫນັກຂອງເຂົາເຈົ້າຍັງເບິ່ງຄືວ່າຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມພະຍາຍາມທີ່ບຸກຄົນຫຼືຫນ່ວຍງານນໍາໃຊ້ເພື່ອປົກປິດອາດຊະຍາກໍາເຫຼົ່ານີ້. ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ, ຂະບວນການ AML ແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນຍາກກວ່າສໍາລັບຄະດີອາຍາທີ່ຈະ "ເຊື່ອງການລັກລອບ." ເລື້ອຍໆ, ຜູ້ຟອກເງິນພະຍາຍາມປອມແປງກອງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໂດຍການຖົມມັນຜ່ານທຸລະກິດເງິນສົດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ເຊັ່ນການແລກປ່ຽນເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນຂຶ້ນກັບທຸລະກິດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາບໍ່ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງໂຄງການຟອກເງິນໂດຍບໍ່ເຕັມໃຈ. ຫນຶ່ງໃນບັນຫາທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ກັບແມ່ນການຟອກ, ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບການແລ່ນເງິນຜ່ານທຸລະກິດເງິນສົດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍອາຊະຍາກໍາ. ອົງການຈັດຕັ້ງຫຼືສະມາຄົມຂອງຕົນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທຸລະກິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍສາມາດຝາກເງິນໄດ້, ເຊິ່ງອາດຊະຍາກອນສາມາດຖອນຄືນໄດ້. Launderers ຍັງສາມາດເປົ້າຫມາຍບັນຊີຕ່າງປະເທດເພື່ອເຮັດໃຫ້ເງິນຝາກມັນ, ເງິນຝາກເປັນເງິນສົດຕ່ໍາກວ່າເກນກົດລະບຽບຈໍານວນຫນຶ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດສ້າງຄວາມສົງໃສ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນໃນສະຫະລັດ, ການໂອນເງິນຫຼາຍຄັ້ງ ຫຼືການຊໍາລະເປັນເງິນສົດຕໍ່າກວ່າ 10,000 ໂດລາບໍ່ໜ້າຈະດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຄວບຄຸມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ຟອກເງິນສາມາດຍ້າຍເງິນສົດໄປສູ່ນາຍໜ້າທີ່ບໍ່ຊື່ສັດທີ່ເຕັມໃຈທີ່ຈະບໍ່ສົນໃຈກົດລະບຽບທີ່ມີຢູ່ແລ້ວເພື່ອຕອບແທນຄ່າຄອມມິດຊັນຂະໜາດໃຫຍ່.
ການຕ້ານການຟອກເງິນ (AML) ແມ່ນຄຳສັບທີ່ອະທິບາຍເຖິງກົດໝາຍ, ຂະບວນການ ແລະລະບຽບການຕ່າງໆ ທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເງິນທີ່ໄດ້ມາຢ່າງຜິດກົດໝາຍຖືກປອມຕົວເປັນລາຍຮັບທີ່ໄດ້ຮັບຜ່ານທາງທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ຈຸດປະສົງພື້ນຖານຂອງກົດໝາຍ AML ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍປົກປ້ອງ, ກວດພົບ, ແລະລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວທີ່ໜ້າສົງໄສ ລວມທັງການກະທຳຜິດທີ່ຄາດລ່ວງໜ້າຕໍ່ການຟອກເງິນ ແລະ ການເງິນຂອງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ເຊັ່ນ: ການສໍ້ໂກງຫຼັກຊັບ ແລະ ການຈັດການຕະຫຼາດ. ການແລກປ່ຽນສ່ວນໃຫຍ່ມີມາດຕະການ AML ເຊິ່ງລວມມີການຢັ້ງຢືນຕົວຕົນ (Know-Your). - ການກວດສອບລູກຄ້າ) ແລະ bots ທີ່ຕິດຕາມກວດກາກິດຈະກໍາການຄ້າທີ່ຫນ້າສົງໄສ. ກົດຫມາຍ AML ຢູ່ WorkAML ກົດຫມາຍມີຈຸດມຸ່ງຫມາຍຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ການຫລົບຫນີພາສີ, ການຫມູນໃຊ້ຕະຫຼາດ, ແລະການຄ້າສິນຄ້າທີ່ຜິດກົດຫມາຍ. ການເນັ້ນຫນັກຂອງເຂົາເຈົ້າຍັງເບິ່ງຄືວ່າຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມພະຍາຍາມທີ່ບຸກຄົນຫຼືຫນ່ວຍງານນໍາໃຊ້ເພື່ອປົກປິດອາດຊະຍາກໍາເຫຼົ່ານີ້. ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ, ຂະບວນການ AML ແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນຍາກກວ່າສໍາລັບຄະດີອາຍາທີ່ຈະ "ເຊື່ອງການລັກລອບ." ເລື້ອຍໆ, ຜູ້ຟອກເງິນພະຍາຍາມປອມແປງກອງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໂດຍການຖົມມັນຜ່ານທຸລະກິດເງິນສົດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ເຊັ່ນການແລກປ່ຽນເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນຂຶ້ນກັບທຸລະກິດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາບໍ່ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງໂຄງການຟອກເງິນໂດຍບໍ່ເຕັມໃຈ. ຫນຶ່ງໃນບັນຫາທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ກັບແມ່ນການຟອກ, ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບການແລ່ນເງິນຜ່ານທຸລະກິດເງິນສົດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍອາຊະຍາກໍາ. ອົງການຈັດຕັ້ງຫຼືສະມາຄົມຂອງຕົນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທຸລະກິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍສາມາດຝາກເງິນໄດ້, ເຊິ່ງອາດຊະຍາກອນສາມາດຖອນຄືນໄດ້. Launderers ຍັງສາມາດເປົ້າຫມາຍບັນຊີຕ່າງປະເທດເພື່ອເຮັດໃຫ້ເງິນຝາກມັນ, ເງິນຝາກເປັນເງິນສົດຕ່ໍາກວ່າເກນກົດລະບຽບຈໍານວນຫນຶ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດສ້າງຄວາມສົງໃສ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນໃນສະຫະລັດ, ການໂອນເງິນຫຼາຍຄັ້ງ ຫຼືການຊໍາລະເປັນເງິນສົດຕໍ່າກວ່າ 10,000 ໂດລາບໍ່ໜ້າຈະດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຄວບຄຸມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ຟອກເງິນສາມາດຍ້າຍເງິນສົດໄປສູ່ນາຍໜ້າທີ່ບໍ່ຊື່ສັດທີ່ເຕັມໃຈທີ່ຈະບໍ່ສົນໃຈກົດລະບຽບທີ່ມີຢູ່ແລ້ວເພື່ອຕອບແທນຄ່າຄອມມິດຊັນຂະໜາດໃຫຍ່.
ອ່ານເງື່ອນໄຂນີ້), ການເຝົ້າລະວັງການຄ້າແລະການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບການເດີນທາງສໍາລັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊັບສິນ virtual (VASPs).
Eventus ໄດ້ຊະນະ 10 ລາງວັນໃນປີ 2021 ລວມທັງລາງວັນ RegTech Insight APAC ສໍາລັບການແກ້ໄຂການເຝົ້າລະວັງການຄ້າທີ່ດີທີ່ສຸດ.
ນອກຈາກນັ້ນ, FTX US ກໍາລັງໃຊ້ບໍລິການຂອງ Eventus Systems Inc. ສໍາລັບຄວາມສ່ຽງແລະການເຝົ້າລະວັງການຄ້າ. ປະຈຸບັນ Eventus ກຳລັງໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າຫຼາຍກວ່າ 10,000 ຄົນໃນຫຼາຍກວ່າ 130 ປະເທດ.
ທີ່ມາ: https://www.financemagnates.com/executives/eventus-appoints-jeff-bolke-as-chief-revenue-officer/