ເສດຖີເສດຖີປອມ Justin Costello, ຜູ້ຖືກກ່າວຟ້ອງຮ່ວມແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກຂອງ SEC

ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຫຼັກ​ຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດ​ຫຼັກ​ຊັບ ໄດ້​ຕົກ​ລົງ​ໃນ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ທາງ​ແພ່ງ​ຕໍ່​ຜູ້​ຊາຍ​ຜູ້​ໜຶ່ງ​ທີ່​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ໂຄງ​ການ​ປ້ຳ​ເງິນ​ແລະ​ການ​ຊື້​ຂາຍ​ຫຸ້ນ​ຫ້າ​ເງິນ​ຕ່າງ​ຫາກ, ການ​ຍື່ນ​ສານ​ເປີດ​ເຜີຍ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້.

ຜູ້ຊາຍ, David Ferraro, ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ໃຊ້ບັນຊີ Twitter ທີ່ສູງຂອງລາວເພື່ອຊ່ວຍຜູ້ຖືກກ່າວຟ້ອງທີສອງ, ອະດີດລັດຖະບານກາງທີ່ຖືກຫລົບຫນີ Justin Costello, ກ່ຽວກັບໂຄງການຫຼັກຊັບ. SEC ກ່າວວ່າສອງຄົນທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ຜົນກໍາໄລທີ່ຜິດກົດຫມາຍເກືອບ 800,000 ໂດລາໃນຄວາມພະຍາຍາມເຫຼົ່ານັ້ນ.

Costello, ອາຍຸ 42 ປີ, ຕົນເອງໄດ້ຖືກກ່າວຫາໃນຄໍາຮ້ອງທຸກທາງແພ່ງຂອງ SEC ແລະຂໍ້ກ່າວຫາທາງອາຍາຂອງລັດຖະບານກາງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຕັ້ງຕົວເປັນມະຫາເສດຖີ, ເປັນ MBA ຂອງ Harvard ແລະເປັນນັກຮົບພິເສດຂອງກອງກໍາລັງພິເສດອີຣັກທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບສອງຄັ້ງເພື່ອຫລອກລວງນັກລົງທຶນແລະຜູ້ອື່ນຈາກ 35 ລ້ານໂດລາ.

Ferraro, ອາຍຸ 44 ປີ, ຊາວເມືອງ Radford, ລັດ Va., ບໍ່ໄດ້ຖືກກ່າວຫາໃນຄະດີອາຍາຕໍ່ ​​Costello, ເຊິ່ງຄ້າຍຄືກັບການຟ້ອງຮ້ອງຂອງ SEC ໄດ້ຖືກຍື່ນຫຼາຍອາທິດກ່ອນຫນ້ານີ້ໃນສານເຂດສະຫະລັດໃນເຂດຕາເວັນຕົກຂອງລັດວໍຊິງຕັນ.

ແຕ່ຄໍາກ່າວຫາດັ່ງກ່າວຫມາຍເຖິງຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸຕົວຂອງ Costello, ບໍ່ໄດ້ລະບຸຕົວຕົນກັບຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນຂອງ Ferraro, ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະພຶດດຽວກັນກັບຄໍາຮ້ອງທຸກຂອງ SEC.

Ferraro ຕົກລົງທີ່ຈະແກ້ໄຂກໍລະນີຂອງ SEC ໂດຍບໍ່ມີການຍອມຮັບຫຼືປະຕິເສດການກ່າວຫາ. ຜູ້ພິພາກສາຍັງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງທີ່ສະເຫນີຂອງ SEC ເພື່ອປິດກໍລະນີ, ເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນ ໃຊ້ກັບ Costello.

ຂໍ້​ຕົກລົງ​ດັ່ງກ່າວ​ຈະ​ກີດຂວາງ Ferraro ຢ່າງ​ຖາ​ວອນ​ຈາກ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ການ​ສະ​ເໜີ​ຫຸ້ນ​ສ່ວນ​ເງິນ​ໃດໆ.

ຄໍາຕັດສິນດັ່ງກ່າວຍັງກ່າວວ່າຜູ້ພິພາກສາຈະກໍານົດວ່າມັນເຫມາະສົມສໍາລັບ Ferraro, ຜູ້ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າລະເມີດກົດຫມາຍຫຼັກຊັບແລະກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການແລກປ່ຽນ, ເພື່ອຍົກເລີກ "ຜົນປະໂຫຍດທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ" ຈາກແຜນການຂອງລາວ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການລົງໂທດທາງແພ່ງ.

ໂຄສົກ SEC ກ່າວຕໍ່ CNBC ວ່າ "ພວກເຮົາບໍ່ມີຄໍາເຫັນໃດໆນອກເຫນືອຈາກການຍື່ນສາທາລະນະ."

ທະນາຍຄວາມຂອງ Ferraro, Jeffrey Cox ຈາກ Boca Raton, Florida, ປະຕິເສດທີ່ຈະໃຫ້ຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວສໍາລັບການພິພາກສາ, ໂດຍສັງເກດວ່າຜູ້ພິພາກສາຍັງບໍ່ທັນໄດ້ລົງນາມໃນເລື່ອງນີ້.

Cox ຍັງໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະເວົ້າວ່າ Ferraro ໄດ້ຮ່ວມມືກັບໄອຍະການຂອງລັດຖະບານກາງໃນກໍລະນີຕໍ່ຕ້ານ Costello, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຂໍຮ້ອງວ່າບໍ່ມີຄວາມຜິດ.

ທະ​ນາຍ​ຄວາມ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ​ຂອງ Costello ບໍ່​ໄດ້​ຕອບ​ສະ​ຫນອງ​ໃນ​ທັນ​ທີ​ຕໍ່​ການ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ໃຫ້​ຄໍາ​ເຫັນ​.

Costello ໄດ້ຖືກຈັບກຸມໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ໂດຍທີມງານ FBI SWAT ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກນອກເມືອງ San Diego ສອງສາມມື້ຫລັງຈາກບໍ່ຍອມຈໍານົນເພື່ອປະເຊີນກັບຂໍ້ກ່າວຫາຂອງຫຼັກຊັບແລະການສໍ້ໂກງສາຍຕາມທີ່ລາວໄດ້ຕົກລົງ. ລາວແບກ ຫລາຍສິບພັນໂດລາໃນສະກຸນເງິນສະຫະລັດແລະເມັກຊິໂກ, ID ປອມ, ຄໍາແທ່ງ ໄອຍະການເວົ້າວ່າ, ແລະບັດທະນາຄານ ແລະປຶ້ມເຊັກຫຼາຍໆບັດ.

ລາວ​ໄດ້​ຖືກ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ກັກ​ຂັງ​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ການ​ປະກັນ​ຕົວ​ທີ່​ຍັງ​ຄ້າງ​ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະດີ, ແລະ​ໄດ້​ສັ່ງ​ໃຫ້​ສົ່ງ​ໄປ​ຍັງ​ລັດ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ.

ຄໍາຮ້ອງທຸກຂອງ SEC ກ່າວວ່າ Costello ໄດ້ພົບກັບ Ferraro ໃນກາງປີ 2019 ເມື່ອ Ferraro ເປັນນັກລົງທຶນໃນບໍລິສັດຂອງ Costello, ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດ GRN Holding Corporation ທີ່ມີການຊື້ຂາຍສາທາລະນະ, ແລະໄດ້ມີການປະກາດກ່ຽວກັບບໍລິສັດໃນກະດານຂໍ້ຄວາມຂອງນັກລົງທຶນຕ່າງໆ.

Ferraro ເປັນຜູ້ໃຊ້ Twitter ເລື້ອຍໆກັບຕົວຈັດການ @computebux, ເຊິ່ງມີຜູ້ຕິດຕາມຫຼາຍກວ່າ 10,000 ຄົນ. ເກືອບ 90 ເປີເຊັນຂອງເກືອບ 13,000 tweets Ferraro ຈັດພີມມາຈາກ 2019 ເຖິງກາງປີ 2020 ໄດ້ອ້າງເຖິງຫຼັກຊັບຫຼືຫຼັກຊັບສະເພາະ, SEC ກ່າວ.

"ໃນແຕ່ລະໂຄງການສົ່ງເສີມຫຼັກຊັບ, Ferraro ແນະນໍາຫຼັກຊັບ penny ທີ່ລາວແລະ / ຫຼື Costello ເປັນເຈົ້າຂອງກັບຜູ້ຕິດຕາມ Twitter ແລະສາທາລະນະຂອງ Ferraro," ຄໍາຮ້ອງທຸກຂອງ SEC ກ່າວ.

Ferraro ເຂົ້າໃຈວ່າ tweets ຂອງລາວ "ຈະເຮັດໃຫ້ ... ລາຄາຫຼັກຊັບເພີ່ມຂຶ້ນ," ອີງຕາມການຮ້ອງຮຽນ.

"ໃນ tweets ສົ່ງເສີມການຂາຍຂອງລາວ, Ferraro ບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າລາວແລະ / ຫຼື Costello ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະຂາຍຮຸ້ນຂອງຕົນເອງຂອງເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໄປໃນຕະຫຼາດອັດຕາເງິນເຟີ້ທີ່ tweets ຂອງ Ferraro ຊ່ວຍສ້າງ. Ferraro ບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ Costello ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຈ່າຍໃຫ້ Ferraro ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຜົນກໍາໄລຂອງ Costello ຈາກບາງໂຄງການສົ່ງເສີມຫຼັກຊັບ, "SEC ກ່າວ.

ຮຸ້ນທີ່ສົ່ງເສີມໃນໂຄງການລວມມີ Canal Capital Corp., ການສຳຫຼວດຕີນພູ, REMSleep Holdings, Clancy Systems International, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບສອງບໍລິສັດທີ່ປະສົມປະສານ, ບໍລິສັດ Hempstract ແລະ Riverdale Oil and Gas Corp.

"ຜ່ານໂຄງການທີ່ຖືກກ່າວຫາເຫຼົ່ານີ້, Costello ແລະ Ferraro ຮ່ວມກັນສ້າງກໍາໄລການຄ້າທີ່ຜິດກົດຫມາຍປະມານ 792,000 ໂດລາ," SEC ກ່າວໃນການປ່ອຍຂ່າວໃນຕົ້ນເດືອນນີ້.

ຄໍາຮ້ອງທຸກກ່າວວ່າໃນປີ 2019 ແລະ 2020 Ferraro ໄດ້ແຍກສ່ວນໃນໂຄງການສົ່ງເສີມຫຼັກຊັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຮຸ້ນ Powerdyne International ແລະ South Beach Spirits.