ຜູ້ອໍານວຍການບັງຄັບໃຊ້ຂອງອິນເດຍ (ED), ອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍທີ່ສືບສວນອາຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນ, ມີຊັບສິນທີ່ຖືກແຊ່ແຂງມູນຄ່າ 3.7 ຕື້ຣູປີ (ປະມານ 46 ລ້ານໂດລາ) ເປັນຂອງ Vauld, ຜູ້ໃຫ້ກູ້ crypto ທີ່ມີບັນຫາ.
ED ໄດ້ດໍາເນີນການຄົ້ນຫາຢູ່ໃນບໍລິສັດອິນເດຍທີ່ເອີ້ນວ່າ Yellow Tune Technologies ແລະພົບວ່າບໍລິສັດນີ້, ລູກຄ້າຂອງບໍລິສັດ Flipvolt Technologies ຂອງອິນເດຍຂອງ Vauld, ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກໍລະນີການຟອກເງິນ, ອີງຕາມການຖະແຫຼງການໃນວັນສຸກ. ກໍລະນີດັ່ງກ່າວແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດກູ້ຢືມເງິນຂອງຈີນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການໃຫ້ກູ້ຢືມດິຈິຕອນໃນປະເທດອິນເດຍ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2019, ບໍລິສັດຈີນສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າເຂົ້າໄປໃນປະເທດອິນເດຍເພື່ອກູ້ຢືມທຸລະກິດໂດຍການສ້າງຕັ້ງແອັບຯ fintech, ແຕ່ຍ້ອນວ່າທະນາຄານສະຫງວນຂອງອິນເດຍ (RBI) ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ໃບອະນຸຍາດບໍລິສັດທາງດ້ານການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ (NBFC) ໃຫ້ພວກເຂົາ, ພວກເຂົາເຈົ້າກໍາລັງເຮັດຂໍ້ຕົກລົງກັບ NBFCs ທ້ອງຖິ່ນ. .
"ໃນຂະນະທີ່ເຮັດການສືບສວນກອງທຶນ, ED ໄດ້ພົບເຫັນວ່າເງິນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍສໍາລັບການປັບຄ່າ Rs 370 Crore ໄດ້ຖືກຝາກໂດຍ 23 ຫນ່ວຍງານລວມທັງ NBFCs ທີ່ຖືກກ່າວຫາແລະບໍລິສັດ fintech ຂອງເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໄປໃນ INR wallets ຂອງ M / s Yellow Tune Technologies Private Limited ທີ່ຖືກັບ Crypto Exchange. M/s Flipvolt Technologies Private Limited. ຈໍານວນເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ມີຫຍັງນອກ ເໜືອ ຈາກອາຊະຍາ ກຳ ທີ່ໄດ້ມາຈາກການປະຕິບັດການກູ້ຢືມທີ່ລ້າໆ,” ED ກ່າວ.
ມັນເວົ້າຕໍ່ໄປວ່າ Yellow Tune Technologies - ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ Flipvolt - ໄດ້ຊ່ວຍບໍລິສັດ fintech ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າຫລີກລ້ຽງຊ່ອງທາງທະນາຄານປົກກະຕິແລະເອົາເງິນການສໍ້ໂກງທັງຫມົດໃນຮູບແບບຂອງຊັບສິນ crypto.
ED ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ Vauld ລົ້ມເຫລວໃນການສະຫນອງການສໍາເລັດຂອງການເຮັດທຸລະກໍາ crypto ທີ່ເຮັດໂດຍ Yellow Tune Technologies ແລະວ່າມັນຮັກສາຂະບວນການຮູ້ລູກຄ້າ (KYC) ແລະຕ້ານການຟອກເງິນ (AML).
"ໂດຍການຊຸກຍູ້ໃຫ້ຄວາມມືດມົວແລະມີບັນທັດຖານ AML ອ່ອນເພຍ, ມັນໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງຈິງຈັງ M / s Yellow Tune ໃນການຟອກເງິນຂອງອາຊະຍາກໍາທີ່ມີມູນຄ່າ Rs 370 Crore ໂດຍໃຊ້ເສັ້ນທາງ crypto. ດັ່ງນັ້ນ, ຊັບສິນທີ່ສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້ທຽບເທົ່າໃນຂອບເຂດຂອງ Rs 367.67 Crore ທີ່ນອນກັບ Flipvolt Crypto-exchange ໃນຮູບແບບຂອງທະນາຄານແລະ Payment Gateway Balances ມູນຄ່າ Rs 164.4 Crore ແລະຊັບສິນ Crypto ນອນຢູ່ໃນບັນຊີສະນຸກເກີຂອງເຂົາເຈົ້າມີມູນຄ່າ Rs 203.26 Crore, ພາຍໃຕ້ການ frozen 2002 LA, ໄດ້ຖືກ frozen. , ຈົນກ່ວາການສໍາເລັດກອງທຶນແມ່ນສະຫນອງໃຫ້ໂດຍການແລກປ່ຽນ crypto, "ED ກ່າວ.
ການກະທໍາຂອງ ED ແມ່ນຄວາມເສຍຫາຍຫລ້າສຸດສໍາລັບ Vauld, ເຊິ່ງໃນເດືອນແລ້ວນີ້ຢຸດເຊົາການຖອນເງິນຂອງລູກຄ້າແລະເປັນຫນີ້ທັງຫມົດ $ 402 ລ້ານກັບເຈົ້າຫນີ້, ດັ່ງທີ່ The Block ລາຍງານໃນເວລານັ້ນ. ໃນຈໍານວນນັ້ນ, 363 ລ້ານໂດລາ - ຫຼື 90% - ແມ່ນມາຈາກເງິນຝາກຂອງນັກລົງທຶນຂາຍຍ່ອຍສ່ວນບຸກຄົນ.
Vault ໄດ້ຊອກຫາການປົກປ້ອງຈາກເຈົ້າໜີ້. ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້, ມັນໄດ້ຮັບສາມເດືອນຈາກສານສູງສຸດຂອງສິງກະໂປເພື່ອສືບຕໍ່ຄົ້ນຫາທາງເລືອກຂອງຕົນ. ຕອນນີ້ Vald ມີເວລາຈົນຮອດວັນທີ 7 ພະຈິກເພື່ອຕັດສິນໃຈເສັ້ນທາງໄປຂ້າງໜ້າ.
ປະຈຸບັນ Vauld ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຄວາມພາກພຽນໂດຍຄູ່ແຂ່ງ Nexo ສໍາລັບຂໍ້ຕົກລົງການຊື້ກິດຈະການທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້. ມັນຍັງຄົງເປັນທີ່ຈະຕ້ອງເບິ່ງວ່າຂໍ້ຕົກລົງຈະຜ່ານ, ເນື່ອງຈາກການພັດທະນາຫລ້າສຸດເຫຼົ່ານີ້.
ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວທີສອງຂອງ ED ໃນຊ່ອງ crypto ໃນມື້ທີ່ຜ່ານມາ. ອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍຂອງອິນເດຍໄດ້ຢຸດຍອດເງິນທະນາຄານມູນຄ່າ 647 ລ້ານຣູປີທີ່ເປັນຂອງ WazirX, ການແລກປ່ຽນ crypto ທ້ອງຖິ່ນ.
© 2022 The Block Crypto, Inc. ສະຫງວນລິຂະສິດທຸກປະການ. ບົດຂຽນນີ້ແມ່ນສະ ໜອງ ໃຫ້ເພື່ອຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ. ມັນບໍ່ໄດ້ຖືກສະ ເໜີ ຫຼືມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະ ນຳ ໃຊ້ເປັນກົດ ໝາຍ, ພາສີ, ການລົງທືນ, ການເງິນ, ຫລື ຄຳ ແນະ ນຳ ອື່ນໆ.
ທີ່ມາ: https://www.theblock.co/post/163329/indian-authorities-freeze-46-million-worth-of-vaults-assets?utm_source=rss&utm_medium=rss