ທະນາຄານເກົາຫຼີຫຼາຍແຫ່ງຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນກ່ຽວກັບທຸລະກຳທີ່ໜ້າສົງໄສມູນຄ່າ 6.5 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ

ທະນາຄານເກົາຫຼີຫຼາຍແຫ່ງຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນກ່ຽວກັບທຸລະກຳທີ່ໜ້າສົງໄສມູນຄ່າ 6.5 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ

ມື້ຫຼັງຈາກເຮັດໃຫ້ການຈັບກຸມຄັ້ງທໍາອິດຂອງພວກເຂົາໃນການສືບສວນກ່ຽວກັບການສົງໃສຫຼາຍຕື້ cryptocurrencyການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ເຊື່ອມໂຍງຜ່ານຫຼາຍສາຂາຂອງສອງທະນາຄານເກົາຫຼີໃຕ້, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ໄດ້ຄົ້ນພົບການໂອນເງິນທີ່ບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບໍລິສັດຫຼາຍ.

ໃນຂະນະທີ່ມັນເກີດຂຶ້ນ, ການບໍລິການເບິ່ງແຍງທາງດ້ານການເງິນຂອງເກົາຫຼີ (FSS) ໄດ້ຄົ້ນພົບເງິນເພີ່ມເຕີມ 1 ຕື້ໂດລາ, ແລະຫຼາຍກວ່ານັ້ນຖືກໂອນຢູ່ໃນຊຸດຂອງທຸລະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າທັງຫມົດຂອງການໂອນເງິນເຫຼົ່ານີ້ສູງເຖິງ 6.5 ຕື້ໂດລາ, ຂ່າວທ້ອງຖິ່ນ. ເກົາຫຼີ JoongAng Daily ລາຍງານ ໃນເດືອນສິງຫາ 15.

ລາຍລະອຽດຂອງການສືບສວນ

ອີງ​ຕາມ​ການ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ​, ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ຈໍາ​ນວນ​ເງິນ​ນີ້​ໄດ້​ຖືກ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ຈາກ​ຍັງ​ບໍ່​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ ການແລກປ່ຽນ cryptoຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ​ໄດ້​ຍົກ​ຍ້າຍ​ໄປ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ, ລວມ​ທັງ​ຮົງ​ກົງ, ຍີ່​ປຸ່ນ, ສະ​ຫະ​ລັດ, ແລະ​ຈີນ. 

ການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດ FSS ແມ່ນລວມເຖິງສິ່ງທີ່ເຮັດໂດຍບໍລິສັດທີ່ເຜີຍແຜ່ໃຫມ່ແລະຫຼາຍກວ່າ 50 ລ້ານໂດລາທີ່ເຮັດໂດຍທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ, ເຮັດໃຫ້ອົງການດັ່ງກ່າວເຊື່ອວ່າບາງບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະເປັນບໍລິສັດເຈ້ຍທີ່ໃຊ້ບັນຊີ crypto-linked ເພື່ອດໍາເນີນທຸລະກໍາເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ຜິດກົດຫມາຍ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ອົງການດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ລະບຸວ່າເງິນທີ່ໂອນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອນໍາເຂົ້າຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ເຄື່ອງ semiconductors, ເຄື່ອງປະດັບ, ແລະເຄື່ອງສໍາອາງ, ແລະທຸລະກໍາທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍບໍລິສັດທັງຫມົດ 65 ບໍລິສັດ.

As ນ້ ຳ ມັນ Finbold ລາຍງານກ່ອນໜ້ານີ້, ເຈົ້າໜ້າທີ່ເກົາຫຼີໃຕ້ ຈັບ​ຕົວ​ສາມ​ຄົນ ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ກັງ​ວົນ​ທີ່​ລວມ​ເຖິງ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຜິດ​ກົດ​ຫມາຍ​ ການຊື້ຂາຍ crypto ການດໍາເນີນງານ, ສົ່ງບໍ່ຖືກຕ້ອງ ທາງດ້ານການເງິນ ຂໍ້​ມູນ​ໃຫ້​ທະ​ນາ​ຄານ​, ແລະ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ໂອນ​ເງິນ​ຕາ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ຫນ້າ​ສົງ​ໃສ​.

ບັນຫາ crypto ອື່ນໆຂອງເກົາຫຼີ

​ໃນ​ທ້າຍ​ເດືອນ​ກໍລະກົດ​ຜ່ານ​ມາ, ບັນດາ​ນັກ​ສືບສວນ​ຂອງ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ໂຈມຕີການແລກປ່ຽນ crypto ທ້ອງຖິ່ນຈໍານວນຫນຶ່ງ, ການຍຶດບັນທຶກການເຮັດທຸລະກໍາແລະອຸປະກອນອື່ນໆເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການສືບສວນກ່ຽວກັບສະຖານະການທີ່ນໍາໄປສູ່ການຕາຍຂອງເວທີ Terra.

ໃນຂະນະດຽວກັນ, Do Kwon, ຊີອີໂອຂອງ Terraform Labs, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການສູນເສຍທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບນັກລົງທຶນໃນເວລາທີ່ທັງສອງ Stablecoin TerraUSD (UST) ແລະ token ພື້ນເມືອງ Terra (LUNA) ລົ້ມລົງ, ໃນທີ່ສຸດ ປາກົດຢູ່ໃນສາທາລະນະ ສໍາ​ລັບ​ການ​ສໍາ​ພາດ​ຄັ້ງ​ທໍາ​ອິດ​ຂອງ​ຕົນ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ການ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ $45 ຕື້​ໂດ​ລາ​ຂອງ​ໂຄງ​ການ​.

ທີ່ມາ: https://finbold.com/multiple-korean-banks-under-probe-for-6-5-billion-worth-of-suspicious-transactions/