ມື້ຫຼັງຈາກເຮັດໃຫ້ການຈັບກຸມຄັ້ງທໍາອິດຂອງພວກເຂົາໃນການສືບສວນກ່ຽວກັບການສົງໃສຫຼາຍຕື້ cryptocurrencyການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ເຊື່ອມໂຍງຜ່ານຫຼາຍສາຂາຂອງສອງທະນາຄານເກົາຫຼີໃຕ້, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ໄດ້ຄົ້ນພົບການໂອນເງິນທີ່ບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບໍລິສັດຫຼາຍ.
ໃນຂະນະທີ່ມັນເກີດຂຶ້ນ, ການບໍລິການເບິ່ງແຍງທາງດ້ານການເງິນຂອງເກົາຫຼີ (FSS) ໄດ້ຄົ້ນພົບເງິນເພີ່ມເຕີມ 1 ຕື້ໂດລາ, ແລະຫຼາຍກວ່ານັ້ນຖືກໂອນຢູ່ໃນຊຸດຂອງທຸລະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າທັງຫມົດຂອງການໂອນເງິນເຫຼົ່ານີ້ສູງເຖິງ 6.5 ຕື້ໂດລາ, ຂ່າວທ້ອງຖິ່ນ. ເກົາຫຼີ JoongAng Daily ລາຍງານ ໃນເດືອນສິງຫາ 15.
ລາຍລະອຽດຂອງການສືບສວນ
ອີງຕາມການລາຍງານວ່າ, ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຈໍານວນເງິນນີ້ໄດ້ຖືກຍົກຍ້າຍຈາກຍັງບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍ ການແລກປ່ຽນ cryptoຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ຍົກຍ້າຍໄປຕ່າງປະເທດ, ລວມທັງຮົງກົງ, ຍີ່ປຸ່ນ, ສະຫະລັດ, ແລະຈີນ.
ການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດ FSS ແມ່ນລວມເຖິງສິ່ງທີ່ເຮັດໂດຍບໍລິສັດທີ່ເຜີຍແຜ່ໃຫມ່ແລະຫຼາຍກວ່າ 50 ລ້ານໂດລາທີ່ເຮັດໂດຍທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ, ເຮັດໃຫ້ອົງການດັ່ງກ່າວເຊື່ອວ່າບາງບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະເປັນບໍລິສັດເຈ້ຍທີ່ໃຊ້ບັນຊີ crypto-linked ເພື່ອດໍາເນີນທຸລະກໍາເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ຜິດກົດຫມາຍ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ອົງການດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ລະບຸວ່າເງິນທີ່ໂອນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອນໍາເຂົ້າຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ເຄື່ອງ semiconductors, ເຄື່ອງປະດັບ, ແລະເຄື່ອງສໍາອາງ, ແລະທຸລະກໍາທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍບໍລິສັດທັງຫມົດ 65 ບໍລິສັດ.
As ນ້ ຳ ມັນ Finbold ລາຍງານກ່ອນໜ້ານີ້, ເຈົ້າໜ້າທີ່ເກົາຫຼີໃຕ້ ຈັບຕົວສາມຄົນ ກ່ຽວກັບຄວາມກັງວົນທີ່ລວມເຖິງການສ້າງຕັ້ງຜິດກົດຫມາຍ ການຊື້ຂາຍ crypto ການດໍາເນີນງານ, ສົ່ງບໍ່ຖືກຕ້ອງ ທາງດ້ານການເງິນ ຂໍ້ມູນໃຫ້ທະນາຄານ, ແລະປະຕິບັດການໂອນເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ຫນ້າສົງໃສ.
ບັນຫາ crypto ອື່ນໆຂອງເກົາຫຼີ
ໃນທ້າຍເດືອນກໍລະກົດຜ່ານມາ, ບັນດານັກສືບສວນຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ໂຈມຕີການແລກປ່ຽນ crypto ທ້ອງຖິ່ນຈໍານວນຫນຶ່ງ, ການຍຶດບັນທຶກການເຮັດທຸລະກໍາແລະອຸປະກອນອື່ນໆເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການສືບສວນກ່ຽວກັບສະຖານະການທີ່ນໍາໄປສູ່ການຕາຍຂອງເວທີ Terra.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, Do Kwon, ຊີອີໂອຂອງ Terraform Labs, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການສູນເສຍທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບນັກລົງທຶນໃນເວລາທີ່ທັງສອງ Stablecoin TerraUSD (UST) ແລະ token ພື້ນເມືອງ Terra (LUNA) ລົ້ມລົງ, ໃນທີ່ສຸດ ປາກົດຢູ່ໃນສາທາລະນະ ສໍາລັບການສໍາພາດຄັ້ງທໍາອິດຂອງຕົນນັບຕັ້ງແຕ່ການເສຍຊີວິດ $45 ຕື້ໂດລາຂອງໂຄງການ.
ທີ່ມາ: https://finbold.com/multiple-korean-banks-under-probe-for-6-5-billion-worth-of-suspicious-transactions/