ທະນາຄານລາຍເຊັນກໍາລັງປະເຊີນກັບການກວດສອບຈາກກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດກ່ຽວກັບຂໍ້ບົກຜ່ອງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນເພື່ອຂັດຂວາງການຟອກເງິນ, ອີງຕາມການພາຍໃນທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບບັນຫາທີ່ກ່າວໃນ B ...
Tag: ການຟອກເງິນ
ທະນາຄານລາຍເຊັນປະເຊີນກັບການກ່າວຫາກ່ຽວກັບການຟອກເງິນ
ລາຍງານວ່າຜູ້ຄວບຄຸມສະຫະລັດກໍາລັງສືບສວນທະນາຄານລາຍເຊັນທີ່ເປັນມິດກັບ crypto ສໍາລັບການຟອກເງິນ. ແຕ່ວ່າມັນແມ່ນການພັດທະນາຫລ້າສຸດໃນການດໍາເນີນງານ Choke Point ບໍ? ອີງຕາມການລາຍງານຂອງ Bloomberg, ສະຫະລັດ ...
ບໍລິສັດສື່ມວນຊົນຂອງ Trump ໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນຂອງລັດຖະບານກາງສໍາລັບການຟອກເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລັດເຊຍ
Topline ການສືບສວນຄະດີອາຍາຂອງລັດຖະບານກາງຕໍ່ບໍລິສັດສື່ມວນຊົນຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີ Donald Trump Trump Media ໄດ້ຂະຫຍາຍການລວມເອົາການລະເມີດການຟອກເງິນທີ່ມີທ່າແຮງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເງິນກູ້ຢືມ 8 ລ້ານໂດລາກັບ ...
ທະນາຄານລາຍເຊັນໄດ້ສືບສວນກ່ຽວກັບການຟອກເງິນກ່ອນທີ່ຈະເສຍຊີວິດ: ບົດລາຍງານ
ທະນາຄານລາຍເຊັນທີ່ເປັນມິດກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອນໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າຖືກສືບສວນໂດຍສອງອົງການຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດກ່ອນທີ່ຈະລົ້ມລົງ. ອີງຕາມການລາຍງານຂອງ Bloomberg ໃນວັນທີ 15 ມີນານີ້ທີ່ອ້າງເຖິງຄົນໃນຄອບຄົວ ...
ອິນເດຍນໍາເອົາ Crypto ພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍການຟອກເງິນ: ສິ່ງທີ່ຢູ່ຂ້າງຫນ້າສໍາລັບຫຼຽນ Meme ເຊັ່ນ Dogecoin ແລະຫຼຽນຕາໃຫຍ່
ຫຼັງຈາກເກັບພາສີ 30% ກ່ຽວກັບກໍາໄລທີ່ມາຈາກ cryptocurrencies ໃນປີກາຍນີ້, ລັດຖະບານອິນເດຍໄດ້ນໍາເອົາຊັບສິນດິຈິຕອນ virtual ເຊັ່ນ cryptocurrencies ພາຍໃຕ້ການປ້ອງກັນການຟອກເງິນ ...
ອິນເດຍນໍາເອົາທຸລະກໍາ Crypto ພາຍໃຕ້ການປ້ອງກັນການຟອກເງິນ - ກົດລະບຽບ Bitcoin ຂ່າວ
ກະຊວງການເງິນຂອງອິນເດຍໄດ້ປະກາດວ່າທຸລະກໍາ crypto ຈະໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນການຟອກເງິນ, 2002 (PMLA). ໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ “ເປັນບາດກ້າວທີ່ດີໃນການຮັບຮູ້ບັນດາມາດຕະການ...
ທະນາຄານທີ່ມີການບໍລິການ crypto ຕ້ອງການຄວາມສາມາດໃນການຕ້ານການຟອກເງິນໃຫມ່
ປີໃຫມ່ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຂ່າວວ່າຜູ້ປະກອບການ Web3 ທີ່ມີຊື່ສຽງ Kevin Rose ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຫລອກລວງ phishing ເຊິ່ງລາວໄດ້ສູນເສຍມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ $ 1 ລ້ານຂອງ tokens nonfungible (NFTs). ໃນຖານະເປັນການເງິນຫຼັກການ ...
ປະເທດອິນເດຍເພື່ອລວມເອົາຂໍ້ກໍານົດການຟອກເງິນໃນຂະແຫນງການ Crypto
ອີງຕາມບົດລາຍງານຈາກ Reuters, ລັດຖະບານອິນເດຍໄດ້ຕັດສິນໃຈແນະນໍາການຟອກເງິນໃນຂະແຫນງ crypto. ກະຊວງການເງິນໄດ້ອອກແຈ້ງການສະບັບໜຶ່ງໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າ:...
ອິນເດຍນໍາສະເຫນີຂໍ້ກໍານົດການຟອກເງິນສໍາລັບຂະແຫນງການ crypto
ລັດຖະບານອິນເດຍໄດ້ວາງຂໍ້ກໍານົດການຟອກເງິນໃນຂະແຫນງການ crypto ໃນການເຄື່ອນໄຫວຫຼ້າສຸດຂອງຕົນເພື່ອຮັດກຸມການກວດກາຊັບສິນດິຈິຕອນ. Bloomberg ລາຍງານວ່າ ກະຊວງການເງິນຂອງອິນເດຍ ກ່າວໃນວັນທີ...
ປະເທດອິນເດຍເຮັດທຸລະກໍາ crypto ກັບກົດຫມາຍຕ້ານການຟອກເງິນ
ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ມີຫຍັງໃຫມ່ໃນການປະຕິບັດມາດຕະຖານຕ້ານການຟອກເງິນ (AML) ກ່ຽວກັບ crypto, ມັນເປັນພຽງແຕ່ໃນປັດຈຸບັນທີ່ລັດຖະບານອິນເດຍໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ສົນໃຈທັງຫມົດກ່ຽວກັບພັນທະທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມ ...
ແຮກເກີ Uranium ເລີ່ມການຟອກເງິນ 50 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດເກືອບສອງປີຕໍ່ມາ
ຫນຶ່ງໃນກະເປົາເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແຮກເກີ Uranium Finance 2021 ສຸດທ້າຍໄດ້ປຸກຄືນໃຫມ່, ເຮັດໃຫ້ການໂອນເງິນ 2250 ethereum (ETH) (~ 3.35 ລ້ານໂດລາ) ໄປຫາ Tornado Cash. ທີ່ຢູ່ຂອງແຮກເກີ 0xC47BdD0A852a88...
ສິງກະໂປ ສືບສວນຫ້ອງທົດລອງ Terraform ຂອງ Do Kwon ທ່າມກາງການອ້າງວ່າມີການຟອກເງິນ 100 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ນັບຕັ້ງແຕ່ໂຄງການພັງລົງ ⋆ ZyCrypto
ການໂຄສະນາສິງກະໂປຮັກສາວ່າ crypto fugitive ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນປະເທດ. SEC ໄດ້ຟ້ອງ Kwon ແລະບໍລິສັດຂອງລາວໃນເດືອນແລ້ວນີ້, ໂດຍກ່າວຫາລາວວ່າຟອກເງິນ ....
ບັນຊີທີ່ໃຊ້ Tether ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຟອກເງິນຂອງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ: WSJ
ບົດລາຍງານໃຫມ່ໂດຍ Wall Street Journal ກ່າວຫາວ່າ Tether ເຂົ້າເຖິງບັນຊີທະນາຄານທົ່ວໂລກໂດຍຜ່ານບໍລິສັດ crypto ທີ່ນໍາໃຊ້ເອກະສານການສໍ້ໂກງແລະບໍລິສັດແກະ. ການສືບສວນໂດຍ Wall Street ...
ອະດີດຜູ້ອໍານວຍການ FTX ຍອມຮັບຜິດໃນຂໍ້ຫາການສໍ້ໂກງ, ການຟອກເງິນ, ແລະການລະເມີດທາງດ້ານການເງິນແຄມເປນຂອງສະຫະລັດ - ຂ່າວ Bitcoin
ປະມານ 11 ມື້ກ່ອນຫນ້ານີ້, ມີລາຍງານວ່າ Nishad Singh, ອະດີດຜູ້ອໍານວຍການວິສະວະກໍາຂອງ FTX, ກໍາລັງເຮັດວຽກກັບໄອຍະການຂອງລັດຖະບານກາງເພື່ອຈັດແຈງຂໍ້ຕົກລົງ. ໃນວັນອັງຄານ, Singh ໄດ້ສາລະພາບວ່າມີຄວາມຜິດໃນຂໍ້ຫາກໍ່ອາຊະຍາກຳ...
ການຫ້າມກະເປົ໋າເງິນທີ່ເປັນເຈົ້າພາບຂອງຕົນເອງໄດ້ຫຼີກລ່ຽງໃນຮ່າງກົດໝາຍຕ້ານການຟອກເງິນຂອງ EU
ທີ່ຢູ່ທີ່ເປັນເຈົ້າພາບຂອງຕົນເອງ, ໃນເມື່ອກ່ອນເອີ້ນວ່າ "ກະເປົ໋າທີ່ບໍ່ເປັນເຈົ້າພາບ" ໃນນະໂຍບາຍຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ, ກັບຄືນມາໃນການສົນທະນາໃນຂະນະທີ່ພະນັກງານລັດຖະສະພາເອີຣົບຊອກຫາຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງວ່າສະມາຊິກສະພາບໍ່ຕ້ອງການ ...
ແຈ້ງເຕືອນການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຕໍ່ກັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການຟອກເງິນ Crypto
ຈົນກ່ວາການມາເຖິງຂອງ cryptocurrencies, "ທໍາຄວາມສະອາດ" ກອງທຶນທີ່ຜິດກົດຫມາຍແມ່ນຂະບວນການທີ່ສັບສົນຫຼາຍ. ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ການຟອກເງິນ crypto ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນ. ການຟອກເງິນມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຜິດກົດໝາຍ...
ແຟນຂອງ 'Cryptoqueen' ຖືກຕັດສິນຈຳຄຸກ 300,000,000 ປີ ໃນຂໍ້ຫາຟອກເງິນ XNUMX ໂດລາ ໃນ Crypto
ອະດີດແຟນຂອງ "Cryptoqueen" ທີ່ມີຊື່ສຽງໄດ້ຖືກຕັດສິນໂທດຈໍາຄຸກ XNUMX ປີໃນຂໍ້ຫາຟອກເງິນຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານໂດລາ. ບົດລາຍງານສະບັບໃໝ່ຂອງກົດໝາຍ Bloomberg ກ່າວວ່າ ທ່ານ Gilbert Armenta...
ສະມາຊິກສະພາສູງ Elizabeth Warren ເປີດຕົວກອງທັບຕ້ານ Crypto ໃນວໍຊິງຕັນ, ກ່າວວ່າອຸດສາຫະກໍາແມ່ນສໍາລັບການຟອກເງິນ: ບົດລາຍງານ
ສະມາຊິກສະພາສູງຂອງລັດ Massachusetts Elizabeth Warren ກໍາລັງຊຸກຍູ້ການໂຄສະນາທາງດ້ານການເມືອງເພື່ອຄວບຄຸມພື້ນທີ່ crypto, ອຸດສາຫະກໍາທີ່ນາງແລະພັນທະມິດຂອງນາງເຊື່ອວ່າເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ. ຕາມ...
Warren ໃຫ້ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາທີ່ຈະແນະນໍາບັນຊີລາຍການຕ້ານການຟອກເງິນ crypto ຄືນໃໝ່
ວຽງຈັນຝົນ Elizabeth Warren, D-Mass., ກ່າວວ່ານາງວາງແຜນທີ່ຈະ reintroduction ນິຕິກໍາກັບ Sen. Roger Marshall, R-Kan., ທີ່ຈະຂະຫຍາຍກົດຫມາຍຕ້ານການຟອກເງິນເປັນ array ກ້ວາງຂອງ ecosyste cryptocurrency ...
ລັດເຊຍຖືກກ່າວຫາວ່າມີການຟອກ Ransomware ດໍາເນີນການໃນ Crypto ຍອມຮັບຜິດໃນສະຫະລັດ - ຂ່າວ Bitcoin
ຜູ້ຖືກກ່າວຫາສັນຊາດຣັດເຊຍວ່າດຳເນີນການຊຳລະເງິນສະກຸນເງິນ cryptocurrency ຈາກການໂຈມຕີ ransomware ໄດ້ຮັບສາລະພາບວ່າມີຄວາມຜິດໃນການຟອກເງິນຢູ່ໃນສະຫະລັດ. ຜູ້ຊາຍທີ່ໄດ້ຖືກສົ່ງຕົວໄປຈາກເນເທີແລນໃນ...
ຜູ້ໂຈມຕີ phishing ຍ້າຍເງິນໄປຫາທີ່ຢູ່ການຟອກ
ອີງຕາມ CertiK Alerts, ຕົວຕິດຕາມຄວາມປອດໄພ crypto, ບັນຊີແຮກເກີ, "Fake_phishing7064", ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ສົ່ງເງິນໄປຫາບັນຊີທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງພາຍນອກ (EOA) ຕໍ່ຂໍ້ມູນ Etherscan. EOA ໄດ້ຍ້າຍຫຼາຍກວ່າ 100 ether ...
ທະນາຄານ Silvergate ຖືກຈັບຢູ່ໃນການສືບສວນການຟອກເງິນໂດຍ DOJ
ທະນາຄານ Silvergate, ຜູ້ໃຫ້ກູ້ crypto ທີ່ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ຮັບການລົງທຶນ $ 200 ລ້ານຈາກກອງທຶນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Peter Thiel, ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນໂດຍກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດ (DOJ) ສໍາລັບ ...
ຫນຶ່ງປີຕໍ່ມາ: ນັກສືບສວນຂອງລັດຖະບານກາງກໍາລັງເບິ່ງຫາຜູ້ສ້າງ NFT ສໍາລັບການສໍ້ໂກງສາຍແລະການຟອກເງິນ
ມັນເປັນເວລາຫນຶ່ງປີນັບຕັ້ງແຕ່ພວກເຮົາທໍາອິດໄດ້ກວມເອົາເລື່ອງອ້ອມຂ້າງ Squiggles, rugpull NFT ທີ່ຖືກຕິດຕາມດ້ວຍ manifesto ເຕັມປ່ຽມ. ຕະຫຼາດ NFT ໄດ້ເຫັນຫຼາຍມາແລະໄປນັບຕັ້ງແຕ່ເວລານີ້, ...
86% ຂອງບໍລິສັດ Crypto UK ຂາດມາດຕະຖານຕ້ານການຟອກເງິນ, FCA ເປີດເຜີຍ ⋆ ZyCrypto
ການໂຄສະນາໃນວັນສຸກ, ອົງການການປະພຶດທາງດ້ານການເງິນຂອງອັງກິດ (FCA) ເປີດເຜີຍວ່າມີພຽງແຕ່ 41 ບໍລິສັດ crypto ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບການອະນຸມັດກົດລະບຽບຂອງຕົນອອກຈາກ 300 ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ ...
ສະມາຊິກສະພາສູງສະຫະລັດໄດ້ສຸມໃສ່ການປາບປາມການຟອກເງິນ Crypto - ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະພາ, ຜູ້ຄວບຄຸມເພື່ອປະຕິບັດ - ຂ່າວກ່ຽວກັບກົດລະບຽບ Bitcoin
ສະມາຊິກສະພາສູງສະຫະລັດ Elizabeth Warren ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກອງປະຊຸມເພື່ອຮັບປະກັນຜູ້ຄວບຄຸມ, ເຊັ່ນ: ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະການແລກປ່ຽນ (SEC), ມີເຄື່ອງມືໃນການຄຸ້ມຄອງອຸດສາຫະກໍາ crypto ປະສິດທິຜົນແລະ crack do ...
ກຸ່ມແຮກເກີທີ່ມີຊື່ສຽງ Lazarus ເລີ່ມຕົ້ນການຟອກກອງທຶນຄວາມກົມກຽວກັນ: ລາຍລະອຽດ
ກຸ່ມ Godfrey Benjamin Lazarus ໄດ້ຍ້າຍກອງທຶນທີ່ມັນ hacked ຈາກຂົວ Harmony ເປັນສາມການແລກປ່ຽນກັບລະບົບນິເວດ crypto ທີ່ກວ້າງກວ່າ reeling ຕົວຂອງມັນເອງກັບທ່າອ່ຽງລາຄາໃນທາງບວກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ໄດ້ engulfed ...
ຜູ້ໃຫ້ກູ້ Crypto Nexo ເປົ້າໝາຍຢູ່ໃນບັນແກເລຍ ສືບສວນກ່ຽວກັບການຟອກເງິນ, ການລະເມີດພາສີ.
ໂຄສົກ Nexo ກ່າວໃນອີເມລ໌ກັບ CoinDesk ວ່າ "ມີເຈົ້າຫນ້າທີ່ຢູ່ໃນຫ້ອງການຂອງ Nexo ໃນປະເທດບັນແກເລຍ, ດັ່ງທີ່ທ່ານຮູ້, ເປັນປະເທດທີ່ສໍ້ລາດບັງຫຼວງທີ່ສຸດໃນສະຫະພາບເອີຣົບ (ສະຫະພາບເອີຣົບ),". ...
ໂປລແກລມ El Salvador Chivo Wallet ເປີດຂຶ້ນກ່ຽວກັບການສໍ້ໂກງ ID, ເຕັກໂນໂລຢີແລະການຟອກເງິນ - ແລກປ່ຽນຂ່າວ Bitcoin
ຜູ້ຂຽນໂປລແກລມກະເປົາເງິນ Chivo ໄດ້ເປີດຂຶ້ນກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ກະເປົາເງິນ cryptocurrency ທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງ El Salvador ປະເຊີນ ໜ້າ ໃນຂັ້ນຕອນເບື້ອງຕົ້ນຂອງມັນ. Shaun Overton, ຜູ້ທີ່ກ່າວຫາວ່າລາວໄດ້ຖືກຈ້າງໃຫ້ ...
Nexo ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຟອກເງິນບໍ?
ການແລກປ່ຽນເງິນຕາ Nexo ພວມປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນຂະນະທີ່ມີລາຍງານຂ່າວອອກມາວ່າ ບັນດາຜູ້ຄວບຄຸມໄດ້ບຸກໂຈມຕີຫ້ອງການຂອງຕົນ. ໃນລາຍລະອຽດທີ່ມີຢູ່ໂດຍ Standart, ທີມງານຄົ້ນຫາປະກອບດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດີຈໍານວນຫນຶ່ງ ...