ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ແລະຜູ້ສົ່ງເສີມໂຄງການ Ponzi ເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຫຼາຍລ້ານໂດລາ Airbit Club ໄດ້ສາລະພາບຜິດຕໍ່ຂໍ້ຫາທາງອາຍາຕ່າງໆ. ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຂອງ Airbit Club ໄດ້ຖືກສັນຍາວ່າ "ຮັບປະກັນການກັບຄືນປະຈໍາວັນ o ...
Tag: Ponzi
ຜູ້ປະຕິບັດງານຂອງ AirBit ຍອມຮັບຜິດຕໍ່ $ 100M Crypto Ponzi Scheme
ໄອຍະການຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາສໍາລັບເຂດພາກໃຕ້ຂອງນິວຢອກປະກາດວ່າຈໍານວນຜູ້ບໍລິຫານທັງຫມົດຫົກຄົນຂອງໂຄງການ cryptocurrency Ponzi AirBit Club ໄດ້ຂໍໂທດສໍາລັບຄວາມຜິດຂອງພາລະບົດບາດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການໂຕ້ຕອບ ...
Execs ຂອງບໍລິສັດການຄ້າ Crypto ປອມ ຍອມຮັບຜິດຕໍ່ໂຄງການ Ponzi $100 ລ້ານ
ຜູ້ບໍລິຫານຫົກຄົນຂອງໂຄງການ Ponzi AirBit Club ໄດ້ຍອມຮັບຄວາມຜິດຂອງພວກເຂົາໃນໂຄງການສໍ້ໂກງແລະການຟອກເງິນທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ຫລອກລວງຜູ້ເຄາະຮ້າຍອອກຈາກ $ 100 ລ້ານ, ອີງຕາມໄອຍະການ. ໃນວັນທີ 8 ມີນາ...
ຊາວຣັດເຊັຽ 4 ຄົນ ຖືກຟ້ອງ ໃນຂໍ້ຫາ ດໍາເນີນໂຄງການ Crypto Ponzi ມູນຄ່າ 340 ລ້ານໂດລາ.
ເຈົ້າຫນ້າທີ່ສະຫະລັດໄດ້ກ່າວຫາທ່ານ Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev, ແລະ Sergey Maslakov - ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງເວທີການລົງທືນ cryptocurrency Forsage ທີ່ຫນ້າສົງໄສ - ໄດ້ຈັດຕັ້ງການ ...
ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Forsage ຖືກກ່າວຫາວ່າຖືກກ່າວຫາວ່າ $ 340 ລ້ານ "Global Ponzi" ໂຄງການ Ethereum Blockchain
ຄະນະຕຸລາການໃຫຍ່ຂອງລັດຖະບານກາງໃນເມືອງ Oregon ໄດ້ມອບຂໍ້ກ່າວຫາຕໍ່ບຸກຄົນຜູ້ທີ່ເຊື່ອກັນວ່າເປັນຜູ້ຄວບຄຸມການຫຼອກລວງ "Ponzi ທົ່ວໂລກ" ທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມ ...
ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງເວທີ Forsage ຖືກກ່າວຫາໃນໂຄງການ Ponzi $ 340 ລ້ານ -
ເຂົ້າຮ່ວມຊ່ອງທາງ Telegram ຂອງພວກເຮົາເພື່ອຕິດຕາມຂ່າວທີ່ທັນສະ ໄໝ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງເວທີການລົງທຶນ crypto DeFi, Forsage, ໄດ້ຖືກກ່າວຫາໂດຍຄະນະລູກຂຸນໃຫຍ່ຂອງລັດຖະບານກາງໃນເຂດ Orego ...
Feds ຄົ້ນພົບໂຄງການ Ponzi ມູນຄ່າ 340 ລ້ານໂດລາຂອງ DeFi
ການແລກປ່ຽນທີ່ເປັນສູນກາງແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະຖືກຕໍານິຕິຕຽນໂດຍຜູ້ຄວບຄຸມໃນສະຫະລັດ. ເມື່ອປະກົດວ່າສິ່ງຂອງຈະຖືກຈຳກັດຢູ່ໃນຂະແໜງການແລກປ່ຽນ, ໄດ້ພົບເຫັນວ່າຂະແໜງອື່ນແມ່ນກ່ອນ...
US DoJ ກ່າວຫາຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Forsage ໃນໂຄງການ Ponzi ມູນຄ່າ 340 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ
ກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດ (DoJ) ໄດ້ກ່າວຫາຜູ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດ Forsage ສີ່ຄົນສໍາລັບການຈັດຕັ້ງໂຄງການ DeFi Ponzi ແລະ pyramid ທົ່ວໂລກທີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍລ້ານໂດລາ. ຖ້າຖືກຕັດສິນ, ຈຳເລີຍສາມາດ...
ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Forsage ຖືກກ່າວຫາສໍາລັບ $340M Ponzi Scheme Masquerading as DeFi Platform
Forsage ອີງໃສ່ສັນຍາສະຫມາດໃນ Ethereum, Binance Smart Chain ແລະ Tron ທີ່ "ສອດຄ່ອງກັບໂຄງການ Ponzi," ຖະແຫຼງການກ່າວວ່າ. "ທັນທີທີ່ນັກລົງທຶນໄດ້ລົງທຶນໃນ Forsag ...
ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງລັດເຊຍຂອງເວທີ Defi Forsage ຖືກກ່າວຫາໃນ $ 340 ລ້ານ Crypto Ponzi Scheme - ຂ່າວ Bitcoin
ຊາວລັດເຊຍສີ່ຄົນໄດ້ຖືກກ່າວຫາຢູ່ໃນສະຫະລັດໃນການປະຕິບັດໂຄງການ pyramid crypto ແລະ Ponzi ທີ່ຫລອກລວງນັກລົງທຶນຫຼາຍລ້ານໂດລາ. ຖ້າຖືກຕັດສິນລົງໂທດຈຳນວນຈຳນວນຈຳນວນ 20 ປີ...
ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Forsage ກ່າວຫາວ່າ "ໂຄງການ Ponzi" ຂອງ DeFi ຫຼາຍກວ່າ 340 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ
ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງໂຄງການ "Ponzi ທົ່ວໂລກ" ມູນຄ່າ 340 ລ້ານໂດລາ Forsage ໄດ້ຖືກກ່າວຫາໂດຍຄະນະລູກຂຸນໃຫຍ່ຂອງລັດຖະບານກາງໃນເຂດ Oregon. ສີ່ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງລັດເຊຍ - Vladimir Okhotnikov, Olena ...
ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Forsage ຖືກກ່າວຫາໃນໂຄງການ Ponzi ມູນຄ່າ 340 ລ້ານໂດລາ
ທາງດ້ານກົດໝາຍ • ວັນທີ 22 ກຸມພາ 2023, 6:34 ໂມງແລງ EST ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງ Forsage, ແພລະຕະຟອມການລົງທຶນ crypto ທາງດ້ານການເງິນແບບກະຈາຍຕົວ, ຖືກກ່າວຫາວ່າມີພາລະບົດບາດທີ່ຖືກກ່າວຫາຂອງພວກເຂົາໃນ $ 340 ລ້ານ "Ponzi ທົ່ວໂລກແລະ pyramid sch ...
ຈີນ Crypto Ponzi ກາຍເປັນຜູ້ຖື Polygon ຊັ້ນນໍາ (MATIC), ນີ້ແມ່ນວິທີການ
Vladislav Sopov Avatar-themed 'passive income' ໃນບັນດາຜູ້ບໍລິໂພກອາຍແກັສຊັ້ນນໍາໃນ blockchain ຊັ້ນນໍາທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ EVM ເນື້ອໃນ Crypto Ponzi Avatar ຈັດສັນ $ 26 ລ້ານໃນ Polygon (MATIC) tokens ເປັນຫຍັງ ...
Whale ທີ່ພົວພັນກັບໂຄງການ Ponzi ຂອງຈີນກາຍເປັນຜູ້ຖື MATIC ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີຫ້າ
ອີງຕາມບໍລິສັດດ້ານຄວາມປອດໄພ blockchain ແລະການວິເຄາະຂໍ້ມູນ PeckShield, ທີ່ຢູ່ wallet ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການການຕະຫຼາດ multilevel ຂອງຈີນ (MLM) Ponzi ໄດ້ລວບລວມຫຼາຍກ່ວາ 22.37 ລ້ານ ...
ກະເປົ໋າເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Ponzi ກາຍເປັນຜູ້ຖື MATIC ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີຫ້າ
ກະເປົ໋າເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ Avatar Ponzi — 0xc7728354f9fe0e43514b1227162d5b0e40fad410 — ໄດ້ສະສົມຫຼາຍກວ່າ 22 ລ້ານ polygon (MATIC) ຫຼຽນ. ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການກ່າວປາໄສເປັນ MATIC ອັນດັບຫ້າ...
ໂຄງການ Avatar Ponzi ທີ່ອີງໃສ່ຈີນກາຍເປັນປາວານ MATIC
ໂຄງການ MLM Ponzi ຂອງຈີນໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ຖື MATIC ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີຫ້າ. ການເຮັດທຸລະກໍາຂອງໂຄງການໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄ່າທໍານຽມອາຍແກັສເພີ່ມຂຶ້ນໃນເຄືອຂ່າຍ. ໂຄງການ ponzi ການຕະຫຼາດຫຼາຍລະດັບ (MLM) ແມ່ນໂຄງການທີຫ້າ...
SEC ກໍາລັງປະຕິບັດຕໍ່ Ripple ຄືກັບໂຄງການ Ponzi, ສາດສະດາຈານກົດຫມາຍກ່າວວ່າ
ໃນຂະນະທີ່ກໍລະນີທີ່ຖືກເຜີຍແຜ່ຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບສະຫະລັດ (SEC) ກໍາລັງກ່າວຫາ Ripple ວ່າການຂາຍ token XRP ຢ່າງຜິດກົດຫມາຍກໍາລັງລໍຖ້າການສະຫລຸບຂອງຕົນ, ຫນຶ່ງໃນກົດຫມາຍສະເພາະ p ...
Peter Schiff ຮູ້ວ່າເຄືອຂ່າຍ Celsius ແມ່ນ Ponzi, ສິ່ງມະຫັດເປັນຫຍັງຜູ້ຄວບຄຸມບໍ່ໄດ້
ນັກວິຈານ Godfrey Benjamin Bitcoin ກ່າວວ່າລາວຮູ້ວ່າເຄືອຂ່າຍ Celsius ແມ່ນໂຄງການ Ponzi ຕະຫຼອດການວິພາກວິຈານ crypto ທີ່ນິຍົມ Peter Schiff ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ຄວບຄຸມໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາບໍ່ໄດ້ຄົ້ນພົບ ...
Celsius ເອີ້ນວ່າໂຄງການ Ponzi ໃນບົດລາຍງານຢ່າງເປັນທາງການ
ຜູ້ກວດສອບເອກະລາດທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍສານໃນກໍລະນີລົ້ມລະລາຍຂອງຜູ້ໃຫ້ກູ້ crypto Celsius ໄດ້ຍື່ນບົດລາຍງານສຸດທ້າຍ, ຢືນຢັນການດໍາເນີນການຂອງບໍລິສັດເປັນໂຄງການ Ponzi. Celsius ຢືນຢັນເປັນ Ponzi sc...
ຜູ້ກວດສອບການລົ້ມລະລາຍຂອງສະຫະລັດຊີ້ໃຫ້ເຫັນໂຄງການ Ponzi ແລ່ນ Celsius
ຜູ້ພິພາກສາການລົ້ມລະລາຍຂອງສະຫະລັດທ່ານ Martin Glenn, ເບິ່ງແຍງຄະດີຂອງ Celsius ບົດທີ 11 ແຕ່ງຕັ້ງອະດີດໄອຍະການ Shoba Pillay ເປັນຜູ້ກວດກາເພື່ອສືບສວນເວທີການໃຫ້ກູ້ຢືມ crypto. ຄາດວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ສອບເສັງຈະປ່ອຍຕົວ...
ຜູ້ກວດສອບທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍສານຢືນຢັນວ່າ Celsius ດໍາເນີນການເປັນ Ponzi
ຜູ້ກວດສອບທີ່ເປັນເອກະລາດໂດຍສານຂອງສະຫະລັດ ລາຍງານວ່າ ເຊສຊີ ໄດ້ໃຊ້ເງິນຝາກຂອງລູກຄ້າເພື່ອສົ່ງເສີມ CEL token ແລະເສີມສ້າງສອງຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງບໍລິສັດ. ບົດລາຍງານຂອງອະດີດໄອຍະການ Shoba...
ຜູ້ກວດສອບເອກະລາດພົບວ່າເຊວຊີສຕິກຫມາຍຕິກທຸກກ່ອງ Ponzi
ການສືບສວນເອກະລາດໄດ້ກໍານົດວ່າໃນປັດຈຸບັນຜູ້ໃຫ້ກູ້ crypto ລົ້ມລະລາຍເຄືອຂ່າຍ Celsius ເປັນໂຄງການ Ponzi ໂດຍໃຊ້ເງິນຂອງລູກຄ້າເພື່ອຊື້ token ພື້ນເມືອງແລະລາຄາທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ຕັ້ງແຕ່ເດືອນກັນຍາ, ແບບຟອມ ...
ທະນາຄານກາງໄອແລນ Crypto Ponzi ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຫ້າມການໂຄສະນາ
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ທະນາຄານກາງໄອແລນໄດ້ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ຊັບສິນ crypto ແລະດິຈິຕອນ. ຜູ້ວ່າການທະນາຄານກາງຂອງໄອແລນ, Gabriel Makhlouf, ປະຈຸບັນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນັກກົດຫມາຍຫ້າມການໂຄສະນາ crypto. ອີງຕາມ t...
'Crypto ແມ່ນ A Decentralized Ponzi Scheme…': CEO JPMorgan ກ່າວ
ໃນການສໍາພາດທີ່ຜ່ານມາກັບ CNBC ຂອງ "Squawk Box," JPMorgan ຫົວຫນ້າບໍລິຫານ (CEO), Jamie Dimon, ເວົ້າກ່ຽວກັບ Bitcoin (BTC), ໂຄງການ crypto ແລະ blockchain. ໃນວັນທີ 19 ມັງກອນ 2023, Dimon ກ່າວວ່າ "Bitcoi ...
Bitcoin ເປັນ 'Pet Rock Ponzi' ເວົ້າວ່າ JPM Head Jamie Dimon
JPMorgan Chase CEO Jamie Dimon ປະຕິເສດ Bitcoin (ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ) ຂ້າງນອກຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດປະຈໍາປີຂອງເວທີເສດຖະກິດໂລກໃນ Davos, ສະວິດເຊີແລນ. ໃນການສໍາພາດກັບ CNBC, Dimon ກ່າວວ່າ, "Bitcoin ຕົວຂອງມັນເອງແມ່ນ ...
ຜູ້ເຄາະຮ້າຍ "Textbook Ponzi" ຂອງ BitConnect ຈະໄດ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍ 17 ລ້ານໂດລາ
ເຂົ້າຮ່ວມຊ່ອງ Telegram ຂອງພວກເຮົາເພື່ອຕິດຕາມຂ່າວທີ່ທັນສະໃໝ ອີງຕາມການຕັດສິນຂອງສານຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍ, ປະມານ 800 ຄົນທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຫລອກລວງ BitConnect ທີ່ບໍ່ມີຊື່ສຽງຈະໄດ້ຮັບ fra ...
ຫຼາຍກວ່າ 800 ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຂອງ BitConnect Crypto Ponzi Scheme ທີ່ຈະໄດ້ຮັບ $ 17,000,000 ໃນການຊົດເຊີຍ, ອີງຕາມ US DOJ
ຫຼາຍກວ່າ 800 ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກໂຄງການ BitConnect crypto Ponzi ທີ່ຖືກລົ້ມລົງແມ່ນຖືກກໍານົດທີ່ຈະໄດ້ຮັບ $ 17 ລ້ານໃນການທົດແທນ, ອີງຕາມກະຊວງຍຸຕິທໍາສະຫະລັດ. ສານເຂດລັດຖະບານກາງໃນ San Diego...
Bitconnect ຜູ້ເຄາະຮ້າຍທີ່ຈະໄດ້ຮັບຫຼາຍກວ່າ $ 17 ລ້ານໂດລາໃນການຊົດເຊີຍຈາກໂຄງການ Ponzi - ຂ່າວ Bitcoin
ຫຼາຍກວ່າ $17 ລ້ານໃນການຊົດເຊີຍຈະຖືກແຈກຢາຍໃນບັນດານັກລົງທຶນໃນໂຄງການ pyramid Bitconnect ພາຍໃຕ້ຄໍາສັ່ງຂອງສານໃນສະຫະລັດ. ໂຄງການລົງທຶນ crypto ທີ່ມີຊື່ສຽງຖືກຫລອກລວງ ...
ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກ $2.4B BitConnect Ponzi ທີ່ຈະໄດ້ຮັບ $17M ໃນການທົດແທນ
ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກໂຄງການ Ponzi BitConnect ສຸດທ້າຍອາດຈະຊອກຫາການພັກຜ່ອນ. ສານເຂດພາກໃຕ້ຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍ ຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ແຈກຢາຍເງິນຊົດເຊີຍກວ່າ 17 ລ້ານໂດລາ...
Mark Cuban ຈະຖືກປົດອອກຈາກຕຳແໜ່ງໃນເດືອນໜ້າໃນຊຸດ Voyager 'Ponzi'
"Shark Tank" ມະຫາເສດຖີ Mark Cuban ຖືກກໍານົດໃຫ້ຖືກປົດອອກຈາກຕໍາແໜ່ງເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການດໍາເນີນຄະດີກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງລາວໃນການສົ່ງເສີມຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢືມ crypto Voyager ທີ່ບໍ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃຫ້ແກ່ຊາວອາເມຣິກັນຫຼາຍລ້ານຄົນ. ຜູ້ໃຊ້ Voyager ຈໍານວນໜຶ່ງ...
ສານນິວຢອກຄິດຄ່າບໍລິການ 2 ຜູ້ສົ່ງເສີມໂຄງການ crypto ponzi
ໃນວັນສຸກ, ທະນາຍຄວາມຂອງສະຫະລັດສໍາລັບເຂດພາກໃຕ້ຂອງນິວຢອກ, Damian Williams, ໄດ້ກ່າວຫາຜູ້ສົ່ງເສີມໂຄງການ Forcount Ponzi ຕື່ມອີກສອງຄົນ. Forcount ແມ່ນການຫລອກລວງ cryptocurrency ໃນປະເທດບຣາຊິນທີ່ປ້ອງກັນ ...