ທະນາຍຄວາມຊັ້ນນໍາຂອງຫຼັກຊັບ Tom Grady ຖືກລາຍງານວ່າກໍາລັງກະກຽມທີ່ຈະຍື່ນຟ້ອງໃນນາມຂອງນັກລົງທຶນຂາຍຍ່ອຍຕໍ່ກັບການແລກປ່ຽນ crypto ຊັ້ນນໍາຂອງສະຫະລັດ Coinbase, Robinhood, ແລະອື່ນໆ. ອີງຕາມການລາຍງານ, Gra...
Tag: ການລະເມີດ
ອະດີດຜູ້ອໍານວຍການ FTX ຍອມຮັບຜິດໃນຂໍ້ຫາການສໍ້ໂກງ, ການຟອກເງິນ, ແລະການລະເມີດທາງດ້ານການເງິນແຄມເປນຂອງສະຫະລັດ - ຂ່າວ Bitcoin
ປະມານ 11 ມື້ກ່ອນຫນ້ານີ້, ມີລາຍງານວ່າ Nishad Singh, ອະດີດຜູ້ອໍານວຍການວິສະວະກໍາຂອງ FTX, ກໍາລັງເຮັດວຽກກັບໄອຍະການຂອງລັດຖະບານກາງເພື່ອຈັດແຈງຂໍ້ຕົກລົງ. ໃນວັນອັງຄານ, Singh ໄດ້ສາລະພາບວ່າມີຄວາມຜິດໃນຂໍ້ຫາກໍ່ອາຊະຍາກຳ...
Stablecoin Scandal: SEC Probes ການລະເມີດກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງນັກລົງທຶນທີ່ເປັນໄປໄດ້
ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບສະຫະລັດ (SEC) ກໍາລັງສືບສວນວ່າເງິນຄົງທີ່ແມ່ນໃນບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ຖືກອອກໃນການລະເມີດກົດຫມາຍການປົກປ້ອງນັກລົງທຶນ. ທະນາຍຄວາມບັງຄັບໃຊ້ SEC ມີ...
CEO ດ້ານການເງິນຂອງ Composable ປະຕິເສດການລະເມີດກົດໝາຍ ໃນຂະນະທີ່ CTO ອອກຈາກຕຳແໜ່ງ
CEO ຂອງ Composable Finance ໄດ້ປະຕິເສດຢ່າງແຂງແຮງຕໍ່ການກ່າວຫາຂອງຄວາມບໍ່ເຫມາະສົມທາງດ້ານກົດຫມາຍທີ່ເຮັດໂດຍອະດີດຫົວຫນ້າເຕັກໂນໂລຢີຂອງເວທີພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານການເງິນທີ່ມີການກະຈາຍອໍານາດ, Karel Kubat. ຄູບາ...
CTO ຂອງ Composable Finance ຫຼຸດລົງໂດຍຊີ້ໃຫ້ເຫັນການລະເມີດທາງກົດຫມາຍທີ່ເປັນໄປໄດ້
2 ຊົ່ວໂມງກ່ອນຫນ້ານີ້ | 2 ນາທີອ່ານ Defi News Kubat tweeted ກ່ຽວກັບການລາອອກຈາກບໍລິສັດໃນວັນທີ 20 ກຸມພາ. ຫຼັງຈາກ Kubat ອອກເດີນທາງ, CEO Zaki ມີ AMA ໃນ Twitter Spaces. CE ປະຈຸບັນຂອງ Composable Finance...
Paul Pierce ອະດີດດາວ NBA ຕົກລົງກັບ SEC ກ່ຽວກັບການລະເມີດ crypto
Paul Pierce # 34 ຂອງ Boston Celtics ສະເຫຼີມສະຫຼອງຫຼັງຈາກການຫຼີ້ນກັບ Los Angeles Lakers ໃນໄຕມາດທີ່ສີ່ໃນລະຫວ່າງເກມ Five ຂອງ 2010 NBA Finals ໃນເດືອນມິຖຸນາ 13, 2010 ທີ່ TD Garden ໃນ Boston, Mass...
Sam Bankman-Fried ປະເຊີນກັບເງື່ອນໄຂການປະກັນຕົວທີ່ເຄັ່ງຄັດທ່າມກາງການລະເມີດຫຼາຍຢ່າງ
ໃນຂະນະທີ່ຂ່າວລືກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາທີ່ຂີ້ຮ້າຍຂອງ Sam Bankman-Fried ຍັງສືບຕໍ່ແຜ່ຂະຫຍາຍ, ໄລຍະການປະກັນຕົວຂອງລາວອາດຈະຖືກດັດແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຕົວຢ່າງ, ລາວອາດຈະຖືກບັງຄັບໃຫ້ອອກຈາກ MMORPG ທີ່ລາວມັກ, "League of Legends." ເຂັ້ມງວດ...
SEC ສືບສວນ Crypto Exchange Kraken ກ່ຽວກັບການລະເມີດຫຼັກຊັບ
SEC ກໍາລັງສືບສວນການແລກປ່ຽນ cryptocurrency Kraken ທີ່ຕັ້ງຢູ່ San Francisco ສໍາລັບການລະເມີດກົດຫມາຍຫຼັກຊັບ, ອີງຕາມການລາຍງານ. Bloomberg ລາຍງານໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ການສືບສວນແມ່ນມີຄວາມກ້າວໜ້າ...
ຜູ້ໃຫ້ກູ້ Crypto Nexo ເປົ້າໝາຍຢູ່ໃນບັນແກເລຍ ສືບສວນກ່ຽວກັບການຟອກເງິນ, ການລະເມີດພາສີ.
ໂຄສົກ Nexo ກ່າວໃນອີເມລ໌ກັບ CoinDesk ວ່າ "ມີເຈົ້າຫນ້າທີ່ຢູ່ໃນຫ້ອງການຂອງ Nexo ໃນປະເທດບັນແກເລຍ, ດັ່ງທີ່ທ່ານຮູ້, ເປັນປະເທດທີ່ສໍ້ລາດບັງຫຼວງທີ່ສຸດໃນສະຫະພາບເອີຣົບ (ສະຫະພາບເອີຣົບ),". ...
ຫ້ອງການ Nexo ໃນປະເທດບັນແກເລຍລາຍງານວ່າຖືກໂຈມຕີຍ້ອນການລະເມີດທາງດ້ານການເງິນ
10 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ | 2 ນາທີອ່ານຂ່າວ Exchange ເປັນຜົນມາຈາກການໂຈມຕີ, NEXO ໄດ້ໃຊ້ Twitter ເພື່ອອະທິບາຍຢ່າງລະອຽດ. ບໍລິສັດຍັງອ້າງວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ໄປອີກຫຼາຍກິໂລແມັດເພື່ອປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍທີ່ນຳໃຊ້ທັງໝົດ. ຣັດເຊຍ...
ຜູ້ໃຫ້ກູ້ Crypto Nexo ພາຍໃຕ້ການສືບສວນສໍາລັບການຟອກເງິນທີ່ຖືກກ່າວຫາ, ການລະເມີດການລົງໂທດຂອງລັດເຊຍໃນບັນແກເລຍ - ຂ່າວ Bitcoin
ອີງຕາມບົດລາຍງານຈໍານວນຫນຶ່ງ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍຂອງບັນແກເລຍກໍາລັງສືບສວນຜູ້ໃຫ້ກູ້ crypto Nexo ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າມີການຟອກເງິນແລະການລະເມີດການລົງໂທດ. Siika Mileva ໂຄສົກຂອງບັນແກເລຍ ...
ການລະເມີດການຟອກເງິນ: ທະນາຍຄວາມສະຫະລັດສືບສວນ Binance
ໄອຍະການຂອງລັດຖະບານກາງກໍາລັງສືບສວນກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງ Binance ກັບກອງທຶນ hedge ຂອງອາເມລິກາ. ການສືບສວນດັ່ງກ່າວແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງການສືບສວນທີ່ແກ່ຍາວມາເປັນເວລາດົນນານກ່ຽວກັບການກະທຳລະເມີດກົດໝາຍຟອກເງິນ...
ວິທີການຫັນໄປສູ່ການລ່ວງລະເມີດໂດຍອີງໃສ່ສາສະຫນາຫຼືຄວາມເຊື່ອ?
ການລະເມີດສິດທິເສລີພາບໃນການນັບຖືສາສະ ໜາ ຫຼືຄວາມເຊື່ອ, ລວມທັງການສະແດງອອກຢ່າງຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນອາຊະຍາ ກຳ ຕ້ານມະນຸດ, ອາຊະຍາ ກຳ ສົງຄາມຫຼືການຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນ, ບໍ່ແມ່ນບັນຫາທີ່ປະໄວ້ຢູ່ໃນ ...
Coinbase ຕົກລົງທີ່ຈະຕົກລົງ $ 100 ລ້ານກັບຜູ້ຄວບຄຸມການເງິນນິວຢອກສໍາລັບການລະເມີດການຕ້ານການຟອກເງິນ - ຂ່າວ Bitcoin
Coinbase ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຈ່າຍເງິນ 100 ລ້ານໂດລາກັບພະແນກການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນນິວຢອກ (NYDFS), ອີງຕາມຄໍາສັ່ງການຍິນຍອມທີ່ລົງນາມໂດຍຜູ້ອໍານວຍການ NYDFS Adrienne Harris ໃນ Jan ....
Silvergate Capital ໄດ້ປະເຊີນກັບການຟ້ອງຮ້ອງໃນຊັ້ນຮຽນສໍາລັບການລະເມີດກົດຫມາຍຫຼັກຊັບ
Pomerantz LLP - ບໍລິສັດທີ່ອຸທິດຕົນເພື່ອເປັນຕົວແທນຂອງສິດທິຂອງນັກລົງທຶນທີ່ຖືກຫລອກລວງ - ໄດ້ຍື່ນຄໍາຮ້ອງຟ້ອງໃນຊັ້ນຮຽນຕໍ່ Silvergate Capital ໃນຂໍ້ກ່າວຫາການລະເມີດກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການແລກປ່ຽນຫຼັກຊັບ. ການ...
Bear Market Playbook ກັບການລະເມີດແນວຕັ້ງ
ເຈົ້າຢາກຢູ່ທີ່ bat ແລະຮູ້ຈັກສະຫນາມທີ່ຈະມາເຖິງແນວໃດ? ຄວາມເຂົ້າໃຈແບບນັ້ນເຮັດໃຫ້ຄວາມແຕກຕ່າງທັງໝົດໃນເບສບອນ - ແລະການລົງທຶນ. X ເຈົ້າສາມາດຈັດການຕະຫຼາດຫມີໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນເທົ່າໃດຖ້າເຈົ້າ...
Sam Bankman-Fried ຖືກກ່າວຫາວ່າມີແປດຄະດີອາຍາ, ລວມທັງການສໍ້ໂກງສາຍແລະການລະເມີດທາງການເງິນຂອງແຄມເປນ
ໄອຍະການ Topline ສະຫະລັດໄດ້ຍົກເລີກການລົງໂທດທາງອາຍາ XNUMX ຄະດີຕໍ່ Sam Bankman-Fried ໃນວັນອັງຄານ, ໄລ່ເອົາອະດີດນາຍຈ້າງຂອງ FTX ແລະມະຫາເສດຖີ cryptocurrency ທີ່ເຄີຍມີມາດ້ວຍການສໍ້ໂກງສາຍ, ການຟອກເງິນ ແລະ...
Changpeng Zhao ແລະ Binance ພາຍໃຕ້ການສືບສວນຂອງລັດຖະບານກາງສໍາລັບການລະເມີດການຟອກເງິນທີ່ເປັນໄປໄດ້: ລາຍງານ
ໄອຍະການກະຊວງຍຸຕິທໍາສະຫະລັດ (DOJ) ໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າຖືກແບ່ງອອກວ່າຈະດໍາເນີນຄະດີການຟອກເງິນຕໍ່ການແລກປ່ຽນ crypto ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກແລະ CEO ຂອງຕົນຫຼືບໍ່. ອີງຕາມການລາຍງານໃຫມ່ Reu ...
ໄອຍະການສະຫະລັດຊອກຫາທີ່ຈະກ່າວຫາ Binance ແລະ CZ ກ່ຽວກັບການລະເມີດການຟອກເງິນທີ່ເປັນໄປໄດ້: Reuters
"ດັ່ງທີ່ໄດ້ຖືກລາຍງານຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ຜູ້ຄວບຄຸມກໍາລັງດໍາເນີນການທົບທວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຂອງທຸກໆບໍລິສັດ crypto ຕໍ່ກັບຫຼາຍບັນຫາດຽວກັນ. ອຸດສາຫະກໍາ nascent ນີ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາແລະ Binance ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຮ່ວມມືຂອງຕົນ ...
ການຮຽກຮ້ອງຂອງນັກລົງທຶນ FTT ຈະຖືກສືບສວນສໍາລັບການລະເມີດກົດຫມາຍຫຼັກຊັບ
ເພື່ອຊ່ວຍນັກລົງທືນທີ່ຂີ້ຕົວະເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ຂອງ FTX Tokens (FTT), ບໍລິສັດດໍາເນີນຄະດີສິດທິຂອງຜູ້ຖືຫຸ້ນ - ບໍລິສັດກົດຫມາຍ Schall - ໄດ້ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ສືບສວນການຮຽກຮ້ອງຂອງນັກລົງທຶນຕໍ່ FTX ສໍາລັບການລະເມີດ ...
ລັດ Indiana ຍື່ນຟ້ອງຮ້ອງເລື່ອງການລະເມີດຄວາມປອດໄພ ແລະຄວາມປອດໄພຂອງເດັກ
ໄອຍະການ Topline Indiana ທ່ານ Todd Rokita (R) ໄດ້ຍື່ນຟ້ອງ XNUMX ຄະດີຕໍ່ TikTok ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໂດຍກ່າວຫາວ່າ ແອັບດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເດັກເຂົ້າເຖິງເນື້ອຫາສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ຂອງມັນ, acc...
Crypto Exchange Kraken ຕົກລົງກັບພະແນກການຄັງເງິນກ່ຽວກັບການລະເມີດການລົງໂທດ - Coinotizia
ການແລກປ່ຽນ Crypto Kraken ໄດ້ຕົກລົງກັບກະຊວງການເງິນຂອງສະຫະລັດຂອງຫ້ອງການການຄວບຄຸມຊັບສິນຕ່າງປະເທດ (OFAC) ກ່ຽວກັບການລະເມີດການລົງໂທດທີ່ປາກົດຂື້ນຂອງຕົນຕໍ່ອີຣ່ານ. ການແລກປ່ຽນ cryptocurrency...
Crypto Exchange Kraken ຕົກລົງກັບພະແນກການຄັງເງິນກ່ຽວກັບການລະເມີດການລົງໂທດ - ຂ່າວກ່ຽວກັບກົດລະບຽບ Bitcoin
ການແລກປ່ຽນ Crypto Kraken ໄດ້ຕົກລົງກັບກະຊວງການເງິນຂອງສະຫະລັດຂອງຫ້ອງການການຄວບຄຸມຊັບສິນຕ່າງປະເທດ (OFAC) ກ່ຽວກັບການລະເມີດການລົງໂທດທີ່ປາກົດຂື້ນຂອງຕົນຕໍ່ອີຣ່ານ. ການແລກປ່ຽນ cryptocurrency...
ການແລກປ່ຽນເງິນຕາ Crypto Kraken ຕົກລົງກັບກະຊວງການເງິນກ່ຽວກັບການລະເມີດການລົງໂທດອີຣ່ານ
ການແລກປ່ຽນ crypto ຂອງສະຫະລັດ Kraken ໄດ້ຕົກລົງກັບຫ້ອງການການຄວບຄຸມຊັບສິນຕ່າງປະເທດຂອງກະຊວງການເງິນສະຫະລັດ (OFAC) ໃນມື້ນີ້, ຕົກລົງທີ່ຈະຈ່າຍ $ 362,158.70 ສໍາລັບການລະເມີດການລົງໂທດທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດ ...
Kraken ແກ້ໄຂການລະເມີດການລົງໂທດອີຣ່ານກັບຄັງເງິນສະຫະລັດ
ການແລກປ່ຽນ Crypto Kraken ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຕົກລົງກັບຫ້ອງການການຄວບຄຸມຊັບສິນຕ່າງປະເທດຂອງກົມຄັງເງິນກ່ຽວກັບການລະເມີດການລົງໂທດທີ່ຊັດເຈນຂອງບໍລິສັດຕໍ່ກັບອີຣ່ານ. Kraken, ເຊິ່ງສະຫມັກໃຈ ...
BaFin ອອກຄໍາເຕືອນ Coinbase ເຢຍລະມັນສໍາລັບການລະເມີດທຸລະກິດທີ່ຖືກກ່າວຫາ
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສອດຄ່ອງກັບຫນ້າທີ່ຂອງຕົນ, BaFin ໄດ້ແນະນໍາ Coinbase ໃນປະເທດເຢຍລະມັນໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ກັບການຈັດການກັບທຸລະກິດແລະອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຕົນ. ການເຕືອນໄພເກີດຂຶ້ນຍ້ອນການກະທຳທີ່ບໍ່ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍກ່ອນໜ້ານີ້, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້...
Coinbase ເຢຍລະມັນເຕືອນການລະເມີດທຸລະກິດໂດຍ BaFin
Coinbase Germany ການລະເມີດຂ່າວອັບເດດ: ອົງການຄວບຄຸມການເງິນຂອງລັດຖະບານກາງຂອງເຢຍລະມັນ (BaFin) ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຫນ່ວຍງານຂອງ Coinbase ໃນເຢຍລະມັນເພື່ອຮັບປະກັນອົງການຈັດຕັ້ງທຸລະກິດທີ່ເຫມາະສົມ. BaFin ຂອງເຢຍລະມັນກ່າວວ່າມັນເປັນ ...
ຜູ້ຄວບຄຸມຂອງລັດຄິດຄ່າບໍລິການ NFT Casino ດ້ວຍການລະເມີດຫຼັກຊັບ
ຜູ້ຄວບຄຸມໃນສີ່ລັດໄດ້ສົມທົບກັນເພື່ອກ່າວຫາຄາສິໂນ metaverse ຂອງການຂາຍ NFTs ທີ່ລະເມີດກົດຫມາຍຫຼັກຊັບ. ໃນວັນພະຫັດ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບຂອງລັດຈາກລັດເທັກຊັດ, ລັດນິວເຈີຊີ, ລັດ Kentucky, ...
Texas Regulators ສືບສວນ FTX, Sam Bankman-Fried ສໍາລັບການລະເມີດຫລັກຊັບທີ່ເປັນໄປໄດ້ ⋆ ZyCrypto
ການໂຄສະນາຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບຂອງລັດ Texas ໄດ້ເປີດຕົວການສືບສວນກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນ crypto FTX ແລະຜູ້ບໍລິຫານ, ລວມທັງຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງແລະ CEO Sam Bankman-Fr ...
ກອງທຶນ Crypto Hedge Fund Three Arrows ປະເຊີນກັບການສືບສວນກ່ຽວກັບການລະເມີດກົດລະບຽບທີ່ອາດຈະເປັນໄປໄດ້: ລາຍງານ
ກອງທຶນ crypto hedge ທີ່ຖືກຍົກເລີກໃນປັດຈຸບັນ Three Arrows Capital (3AC) ໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າຍັງສືບຕໍ່ປະເຊີນກັບການກວດສອບທາງດ້ານກົດຫມາຍຈາກຜູ້ຄວບຄຸມຂອງສະຫະລັດຫຼາຍເດືອນຫຼັງຈາກມັນຖືກລົ້ມລະລາຍໃນເດືອນກໍລະກົດ. ອ້າງເຖິງຄົນທີ່ຄຸ້ນເຄີຍ...
ກອງທຶນ Crypto Hedge ລົ້ມລະລາຍ Three Arrows Capital Probed by SEC, CFTC ສໍາລັບການລະເມີດທາງກົດຫມາຍທີ່ເປັນໄປໄດ້ - ຂ່າວ Bitcoin
ບົດລາຍງານຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າກອງທຶນ crypto hedge ລົ້ມລະລາຍ Three Arrows Capital (3AC) ກໍາລັງປະເຊີນກັບບັນຫາເພີ່ມເຕີມຈາກຜູ້ຊໍາລະເງິນແລະເຈົ້າຫນ້າທີ່ທາງດ້ານການເງິນຈາກຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບສະຫະລັດ (SEC) ...