ສອງບຸກຄົນແລະບໍລິສັດຫນຶ່ງໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າດໍາເນີນການສະນຸກເກີຊຸມຊົນທີ່ຜິດກົດຫມາຍແລະການສໍ້ໂກງເງິນ 44 ລ້ານໂດລາໂດຍຜ່ານ "ກອງທຶນລາຍຮັບການລົງທຶນໃນຊັບສິນດິຈິຕອນ."
ຈໍາເລີຍແມ່ນ Sam Ikkurty, Ravishankar Avadhanam, ແລະ Jafia LLC, ດ້ວຍການພິຈາລະນາສະຖານະການທີ່ກໍານົດສໍາລັບເດືອນພຶດສະພາ 25, 2022.
11 ກອງທຶນໃນຄໍາຖາມແມ່ນກອງທຶນ Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP, ແລະ Seneca Ventures LLC, ໂດຍຊັບສິນທັງຫມົດຈະຖືກ frozen ໂດຍຄໍາສັ່ງຂອງສານເຂດໃນເດືອນພຶດສະພາ 2022, XNUMX. ອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ເປີດເຜີຍໂດຍ CFTC,
"CFTC ຊອກຫາການຄືນເງິນໃຫ້ກັບນັກລົງທຶນທີ່ຖືກຫລອກລວງ, ຄວາມບໍ່ພໍໃຈຂອງຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ, ການລົງໂທດທາງແພ່ງ, ການຫ້າມການຄ້າແລະການລົງທະບຽນແບບຖາວອນ, ແລະຄໍາສັ່ງຖາວອນຕໍ່ກັບການລະເມີດກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການແລກປ່ຽນສິນຄ້າ (CEA) ແລະກົດລະບຽບ CFTC."
ຄໍາຮ້ອງທຸກດັ່ງກ່າວອ້າງວ່າຈໍາເລີຍໄດ້ນໍາໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ແລະວິດີໂອ YouTube ເພື່ອ "ຮ້ອງຂໍເງິນຫຼາຍກວ່າ 44 ລ້ານໂດລາຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຫນ້ອຍ 170 ຄົນເພື່ອຊື້, ຖືແລະການຄ້າຊັບສິນດິຈິຕອນ, ສິນຄ້າ, ອະນຸພັນ, ການແລກປ່ຽນແລະສັນຍາໃນອະນາຄົດຂອງສິນຄ້າ."
ມັນໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າແທນທີ່ຈະລົງທຶນກອງທຶນເພື່ອສ້າງລາຍຮັບແບບ passive ໂດຍຜ່ານການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບຫຼືການຄຸ້ມຄອງທີ່ດີທີ່ຈໍາເລີຍພຽງແຕ່ຈັດສັນກອງທຶນໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ອື່ນໆໃນລັກສະນະທີ່ຄ້າຍຄືກັບໂຄງການ Ponzi.
ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ "ຈໍາເລີຍຍັງໄດ້ໂອນເງິນຫຼາຍລ້ານໂດລາໃຫ້ກັບຫນ່ວຍງານນອກຝັ່ງທະເລ, ໃນທາງກັບກັນ, ອາດຈະໂອນເງິນໄປຫາການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ" ສໍາລັບຈໍານວນທັງຫມົດ. 18 $ ລ້ານ.
ເວັບໄຊທ໌ທີ່ອ້າງອິງຢູ່ໃນຄໍາຮ້ອງຮຽນຢ່າງເປັນທາງການແມ່ນໄດ້ຖືກຈອດຢູ່, ແນະນໍາວ່າບໍ່ມີນັກລົງທຶນໃດໆທີ່ຈະມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບການຫລອກລວງທີ່ຖືກກ່າວຫາຂອງພວກເຂົາ. ອີງຕາມການສະບັບຖານຄວາມຈໍາຂອງເວັບໄຊຈາກ 2021, ເວັບໄຊໄດ້ອ້າງວ່າມີສອງກົດລະບຽບ;
“ກົດລະບຽບທີ 1: ຈ່າຍເງິນປັນຜົນໃຫ້ນັກລົງທຶນ 15% ຕໍ່ປີຕໍ່ປີ
ກົດລະບຽບ #2: ຈື່ກົດລະບຽບ #1 ເລີ່ມຕົ້ນໃນມື້ນີ້ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມປະຈໍາເດືອນເປັນປະຈໍາຕະຫຼອດໄປ”
ບົດຄວາມ blog ຈາກ 2020 ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາ "ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່" ຂອງພວກເຂົາ. ຄຳ ສັບທີ່ມັກໃຊ້ໂດຍນັກຫຼອກລວງ crypto ເພື່ອ con ຈົວກັບຊ່ອງ crypto.
ປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼາຍມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບການຂຸດຄົ້ນ crypto, ແຕ່ຈໍານວນຫນ້ອຍທີ່ເຂົ້າໃຈວ່ານີ້ຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດ. ການໃຊ້ຄໍາວ່າ "ການຂຸດຄົ້ນ" ແມ່ນເຮັດຢ່າງມີສະຕິເພື່ອລໍ້ລວງນັກລົງທຶນເຂົ້າໄປໃນຄວາມຮູ້ສຶກຄວາມປອດໄພທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຍ້ອນວ່າພວກເຂົາໄດ້ຍິນວ່າມີເງິນທີ່ຈະເຮັດໃນການຂຸດຄົ້ນ crypto. The post states;
“ຢູ່ກອງທຶນລາຍຮັບເມືອງ Rose, ພວກເຮົາສຸມໃສ່ການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາສ້າງລາຍຮັບຈາກການດໍາເນີນງານຂອງຕູ້ເກັບຄ່າໂທດິຈິຕອນ. ຕູ້ເກັບຄ່າທາງເຫຼົ່ານີ້ເກັບຄ່າທຳນຽມ ບໍ່ວ່າຕະຫຼາດຈະສູງ ຫຼື ຕ່ຳ. ພວກເຮົາໃຊ້ຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດທີ່ເປັນກາງ, ທີ່ສ້າງລາຍຮັບທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້. ຫນຶ່ງໃນຫຼັກຊັບຫຼັກຊັບຂອງພວກເຮົາແມ່ນ Synthetix, ເຊິ່ງພວກເຮົາໄດ້ຊື້ໃນປີກາຍນີ້ຢູ່ທີ່ $ 0.5. ພວກເຮົາໄດ້ຮັບໂອກາດທີ່ຈະເພີ່ມຕື່ມອີກໃນປີນີ້ໃນເດືອນມີນາ."
ທີ່ຫນ້າລັງກຽດ, ເວັບໄຊທ໌ເບິ່ງຄືວ່າເປົ້າຫມາຍຜູ້ສູງອາຍຸຍ້ອນວ່າມັນກ່າວວ່າ "ຜູ້ກິນເບັ້ຍບໍານານບໍ່ສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ຈາກເງິນຝາກປະຢັດຂອງເຂົາເຈົ້າ", ແຕ່ກອງທຶນຂອງພວກເຂົາແມ່ນ "ສຸມໃສ່ການເກັບຮັກສາທຶນ." ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ຜູ້ຖືກກ່າວຟ້ອງຄົນໜຶ່ງໄດ້ຂຽນລົງ tweeted,
“ມັນເປັນຕາຢ້ານແທ້ໆທີ່ໄດ້ເຫັນສິ່ງຈູງໃຈທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕໍ່ໂລກ. "ດິນແດນແຫ່ງອິດສະລະ" ມີນັກໂທດຫຼາຍກວ່າຈີນຄອມມູນິດ, ອຳນາດການປົກຄອງທີ່ມີປະຊາກອນຫຼາຍກວ່າ 4 ເທົ່າ."
ຄໍາຮ້ອງຮຽນໄດ້ອະທິບາຍຢ່າງລະອຽດວ່າຈໍາເລີຍໄດ້ໂອນເງິນລະຫວ່າງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແນວໃດແທນທີ່ຈະລົງທຶນໃນຊັບສິນດິຈິຕອນແລະສະເຕກຕາມທີ່ພວກເຂົາໄດ້ອ້າງ. ຍັງມີບັນທຶກຂອງກອງທຶນລູກຄ້າຖືກໂອນເຂົ້າໄປໃນບັນຊີທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງແລະດໍາເນີນການໂດຍບັນຊີຂອງຈໍາເລີຍຂອງຕົນເອງ.
ຄວາມກັງວົນ, ຖ້າກອງທຶນຂອງລູກຄ້າ, ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ການລົງທຶນເຂົ້າໄປໃນຊັບສິນ crypto, ພວກມັນບໍ່ສາມາດດຶງຄືນໄດ້ຍ້ອນວ່າໃນເດືອນມີນາ, Ikkurty ແມ່ນ "ເລີ່ມມັກ $ LUNA ດຽວນີ້. Do Kwon ເຮັດການປ່ຽນແປງເກມໂດຍການສະຫນັບສະຫນູນຫຼຽນທີ່ຫມັ້ນຄົງກັບ bitcoin."
ຖ້າກອງທຶນຖືກລົງທຶນໃນ LUNA ຫຼື staked ກັບ Anchor Protocol ພວກເຂົາຈະຫຼຸດລົງຫຼາຍກວ່າ 90% ໃນມູນຄ່າຂອງມື້ນີ້. ຈາກບົດລາຍງານ, ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເບິ່ງຄືວ່າມີຫຼັກຖານພຽງເລັກນ້ອຍວ່າໂຄງການ Ponzi ທີ່ຖືກກ່າວຫາໄດ້ລົງທຶນໃນຊັບສິນ crypto ໃດໆໃນນາມຂອງລູກຄ້າ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://cryptoslate.com/44m-ponzi-scheme-charged-with-stealing-18m-in-funds/