ຜູ້ບໍລິຫານ BitMEX ຄົນອື່ນໄດ້ຂໍຮ້ອງວ່າມີຄວາມຜິດໃນການລະເມີດກົດ ໝາຍ ຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ

ອະດີດຜູ້ບໍລິຫານ BitMEX Gregory Dwyer ໄດ້ສາລະພາບວ່າມີຄວາມຜິດໃນການລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ, ຕາມ ຕໍ່​ທະ​ນາຍ​ຄວາມ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ສໍາ​ລັບ​ເຂດ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ນິວ​ຢອກ​.

Dwyer, ຜູ້ທີ່ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຫົວຫນ້າການພັດທະນາທຸລະກິດໃນການແລກປ່ຽນ crypto, ແມ່ນຫນຶ່ງໃນພະນັກງານທໍາອິດຂອງ BitMEX ແລະໃນປັດຈຸບັນໄດ້ຍອມຮັບວ່າການແລກປ່ຽນດັ່ງກ່າວລົ້ມເຫລວທີ່ຈະ "ສ້າງຕັ້ງ, ປະຕິບັດ, ແລະຮັກສາໂຄງການຕ້ານການຟອກເງິນ ("AML").

ອີງຕາມທະນາຍຄວາມຂອງສະຫະລັດ, Damian Williams, Dwyer ຍອມຮັບຜິດໃນປັດຈຸບັນຫມາຍຄວາມວ່າລັດຖະບານສາມາດໄດ້ຮັບການພິພາກສາຕໍ່ສີ່ຜູ້ບໍລິຫານທີ່ສໍາຄັນຂອງ BitMEX, ລວມທັງສາມຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ, ສໍາລັບເຈດຕະນາລະເມີດກົດຫມາຍຕ້ານການຟອກເງິນ. Williams ເວົ້າວ່າ:

"ການຂໍຮ້ອງໃນມື້ນີ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນວ່າພະນັກງານທີ່ມີອໍານາດການຄຸ້ມຄອງໃນການແລກປ່ຽນ cryptocurrency, ບໍ່ຫນ້ອຍກວ່າຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງການແລກປ່ຽນດັ່ງກ່າວ, ບໍ່ສາມາດຕັ້ງໃຈປະຖິ້ມພັນທະຂອງເຂົາເຈົ້າພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ."

ກ່ອນຫນ້ານີ້ເຈົ້າຫນ້າທີ່ໄດ້ໄປຫຼັງຈາກ BitMEX ໃນປີ 2020, ດ້ວຍ FinCEN, DOJ, ແລະ CFTC ຍື່ນຄໍາຮ້ອງຟ້ອງແລະການດໍາເນີນການທາງແພ່ງຕໍ່ກັບບໍລິສັດສໍາລັບການອະນຸຍາດໃຫ້ຊາວສະຫະລັດເຮັດການຄ້າ crypto. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນການໃນປະເທດແລະມີມາດຕະຖານ KYC ທີ່ບໍ່ດີ.

ຂໍ້​ກ່າວ​ຫາ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ເຮັດ​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຕ້ອງ​ຈ່າຍ​ຄ່າ​ປັບ​ໃໝ 100 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ຜູ້​ຮ່ວມ​ກໍ່​ຕັ້ງ ແລະ​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຫານ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ.

ຜູ້​ກໍ່​ຕັ້ງ 3 ຄົນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ສາລະພາບ​ຜິດ​ແລ້ວ​ແມ່ນ Samuel Reed, Benjamin Delo, ແລະ Arthur Hayes. ທັງສາມໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີກັບລັດຖະບານ ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ປະ​ໂຫຍກ​ ແລະການປັບໃໝ.

Dwyer ຍັງປະກົດວ່າໄດ້ towed ສາຍດຽວກັນ. ລາວ​ໄດ້​ຕົກລົງ​ທີ່​ຈະ​ຈ່າຍ​ຄ່າ​ປັບ​ໃໝ 150,000 ​ໂດ​ລາ​ສະຫະລັດ, ​ເຊິ່ງ​ເປັນ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດທີ່​ລາວ​ໄດ້​ຮັບ​ຈາກ​ການ​ລະ​ເມີດ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຕັດສິນລົງໂທດຈະຖືກກໍານົດໂດຍຜູ້ພິພາກສາ John G. Koeltl ຜູ້ທີ່ຍັງຕັດສິນລົງໂທດຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງສາມຄົນ. ໂທດສູງສຸດສໍາລັບການກະທໍາຜິດແມ່ນຫ້າປີ, ແຕ່ຫຼາຍຄົນຄາດວ່າ Dwyer ຈະໄດ້ຮັບໂທດເບົາກວ່າ.

ໃນຂະນະດຽວກັນ, ການຮຽກຮ້ອງຂອງລັດຖະບານໃນການນໍາທຸກໆຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກໍລະນີ BitMEX ໄປສູ່ຄວາມຍຸຕິທໍາສົ່ງຄໍາເຕືອນໃຫ້ອຸດສາຫະກໍາ crypto ທັງຫມົດ.

ຜູ້ບັນຊາການ SEC Hester Pierce — ທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມ Crypto Mom — ກ່າວວ່າ ໃນປີ 2020 ວ່າການຈັບກຸມຜູ້ບໍລິຫານ BitMEX ແມ່ນຂໍ້ຄວາມທີ່ "ດັງແລະຊັດເຈນຢູ່ໃນຫນ້າ AML / KYC" ສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາ crypto.