ເຕັກໂນໂລຊີ

Arthur Hayes ຖືກຕັດສິນລົງໂທດໃຫ້ຖືກຄຸກເປັນເວລາສອງປີ, ການຈັບກຸມເຮືອນຫົກເດືອນ

05/20/2022
ຂ່າວ Bitcoin Ethereum

Key Takeaways

  • ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ BitMEX ທ່ານ Arthur Hayes ໄດ້ຖືກຕັດສິນໂທດຈຳຄຸກເປັນເວລາ 2 ປີ ແລະການກັກຂັງຢູ່ເຮືອນເປັນເວລາ 6 ເດືອນ ໂດຍສານລັດຖະບານກາງໃນນະຄອນນິວຢອກ.
  • Hayes ໄດ້​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນຍາ​ວ່າ​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ​ໃນ​ເດືອນ​ກຸມພາ​ຜ່ານ​ມາ​ໃນ​ການ​ລະ​ເມີດ​ກົດ​ໝາຍ​ຄວາມ​ລັບ​ຂອງ​ທະນາຄານ​ສະຫະລັດ.
  • ອີງ​ຕາມ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ຂອງ​ທ່ານ Hayes, ການ​ຕັດສິນ​ໂທດ​ອາດ​ຈະ​ຕິດ​ຄຸກ​ເຖິງ 12 ​ເດືອນ, ​ໂດຍ​ໄອ​ຍະ​ການ​ໄດ້​ຊອກ​ຫາ​ເວລາ​ຕື່ມ​ອີກ​ໃນ​ອາທິດ​ແລ້ວ​ນີ້.

ແບ່ງປັນບົດຄວາມນີ້

Arthur Hayes ໄດ້​ຖືກ​ຕັດ​ສິນ​ໃຫ້​ຈຳ​ຄຸກ​ສອງ​ປີ​ບວກ​ກັບ​ການ​ກັກ​ຂັງ​ເຮືອນ​ຫົກ​ເດືອນ​ຍ້ອນ​ລະ​ເມີດ​ກົດ​ໝາຍ​ຄວາມ​ລັບ​ທະ​ນາ​ຄານ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ.

Hayes ຖືກຕັດສິນໂທດ

ສານສະຫະລັດແຫ່ງນຶ່ງໃນນະຄອນນິວຢອກໄດ້ຕັດສິນລົງໂທດຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ BitMEX ທ່ານ Arthur Hayes ໃນຂໍ້ຫາລະເມີດກົດໝາຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານສະຫະລັດ ໂດຍການບໍ່ປະຕິບັດຕາມອະນຸສັນຍາຕ້ານການຟອກເງິນ.

Hayes, ຜູ້ທີ່ໄດ້ສັນຍາວ່າມີຄວາມຜິດ ກຸມ​ພາ, ຈະ​ຮັບ​ໃຊ້​ການ​ທົດ​ລອງ​ສອງ​ປີ​ແລະ​ຫົກ​ເດືອນ​ຂອງ​ການ​ກັກ​ເຮືອນ​. ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງຂອງ Hayes, Benjamin Delo ແລະ Samuel Reed, ຜູ້ທີ່ສັນຍາວ່າມີຄວາມຜິດພ້ອມກັບ Hayes ໃນເດືອນກຸມພາ, ຈະຖືກຕັດສິນລົງໂທດໃນເດືອນມິຖຸນາ.

ຜູ້ບໍລິຫານ BitMEX ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າສະເຫນີບໍລິການການຄ້າກັບລູກຄ້າສະຫະລັດແລະສາກົນໂດຍບໍ່ໄດ້ສັງເກດເບິ່ງຂັ້ນຕອນການຕ້ານການຟອກເງິນທີ່ຕ້ອງການແລະຮູ້ຈັກລູກຄ້າຂອງເຈົ້າ. ຍ້ອນແນວນັ້ນ, ເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງຖືກກ່າວຫາວ່າ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຟອກເງິນ.

ຮູບພາບ

ຜູ້ພິພາກສາໃນກໍລະນີ, ຜູ້ພິພາກສາ John Koeltl, ກ່າວໃນລະຫວ່າງການຕັດສິນຂອງ Hayes ວ່າການກະທໍາຂອງລາວບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຂອງການຄວບຄຸມພຽງແຕ່, ແຕ່ Hayes ເຂົ້າໃຈຜົນສະທ້ອນຂອງການບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການຕ້ານການຟອກເງິນ:

"ລາວຮູ້ວ່າຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້ຖືກກໍານົດເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການບໍລິສັດຂອງລາວໃຊ້ສໍາລັບການຟອກເງິນແລະຈຸດປະສົງທີ່ຜິດກົດຫມາຍອື່ນໆ ... ອາຊະຍາກໍາແມ່ນຫຼາຍກ່ວາການຄວບຄຸມກົດລະບຽບງ່າຍໆ."

ທະນາຍຄວາມຂອງ Hayes ໄດ້ຮ້ອງຂໍບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ເວລາຄຸກ, ໃນຂະນະທີ່ໄອຍະການຢູ່ໃນກໍລະນີ ສະແຫວງຫາ ຫຼາຍກວ່າຫນຶ່ງປີ. ໄອຍະການໃນກໍລະນີກ່າວວ່າການປະຕິບັດຕາມທີ່ສົມບູນແບບພາຍໃນ crypto ຈະບໍ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຖ້າຜູ້ກໍ່ຕັ້ງແລະຜູ້ບໍລິຫານ "ເຊື່ອວ່າບໍ່ມີຜົນສະທ້ອນທີ່ມີຄວາມຫມາຍສໍາລັບການບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍ."

BitMEX ໄດ້ຖືກກ່າວຫາໃນເບື້ອງຕົ້ນວ່າບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດໂຄງການຕ້ານການຟອກເງິນ (AML) ໃນປີກາຍນີ້. ໃນເດືອນສິງຫາ, ບໍລິສັດແມ່ຂອງຕົນໄດ້ຖືກປັບໃຫມ 100 $ ລ້ານ ໃນການລົງໂທດເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການຕົກລົງກັບ CFTC ແລະ FinCEN. Hayes, Delo, ແລະ Reed ແຕ່ລະຄົນໄດ້ຖືກປັບໃໝເປັນສ່ວນຕົວ 10 $ ລ້ານ.

BitMEX ສືບຕໍ່ດໍາເນີນການ.

ການເປີດເຜີຍ: ໃນເວລາຂຽນ, ຜູ້ຂຽນຂອງຊິ້ນນີ້ເປັນເຈົ້າຂອງ BTC, ETH, ແລະ cryptocurrencies ອື່ນໆຈໍານວນຫນຶ່ງ.

ແບ່ງປັນບົດຄວາມນີ້

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຫລືເຂົ້າເບິ່ງຜ່ານເວບໄຊທ໌ນີ້ແມ່ນໄດ້ມາຈາກແຫລ່ງເອກະລາດທີ່ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າຖືກຕ້ອງແລະເຊື່ອຖືໄດ້, ແຕ່ Decentral Media, Inc ບໍ່ໄດ້ເປັນຕົວແທນຫລືຮັບປະກັນວ່າຈະມີຄວາມທັນເວລາ, ຄວາມສົມບູນ, ຫຼືຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນໃດໆກ່ຽວກັບຫລືເຂົ້າເບິ່ງຜ່ານເວັບໄຊທ໌ນີ້ . ບໍລິສັດ Decentral Media, Inc. ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາດ້ານການລົງທືນ. ພວກເຮົາບໍ່ໃຫ້ ຄຳ ແນະ ນຳ ກ່ຽວກັບການລົງທຶນແບບສ່ວນບຸກຄົນຫຼື ຄຳ ແນະ ນຳ ດ້ານການເງິນອື່ນໆ. ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້ແມ່ນມີການປ່ຽນແປງໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຈ້ງ. ບາງຂໍ້ມູນຫຼືທັງ ໝົດ ໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້ອາດຈະລ້າສະ ໄໝ, ຫລືວ່າມັນອາດຈະເປັນຫຼືບໍ່ຄົບຖ້ວນຫຼືບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ພວກເຮົາອາດ, ແຕ່ບໍ່ມີຄວາມ ຈຳ ເປັນຕໍ່, ປັບປຸງຂໍ້ມູນທີ່ລ້າສະ ໄໝ, ບໍ່ຄົບຖ້ວນ, ຫຼືຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

ທ່ານບໍ່ຄວນຕັດສິນໃຈລົງທຶນໃນ ICO, IEO, ຫຼືການລົງທືນອື່ນໆໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້, ແລະທ່ານບໍ່ຄວນຕີຄວາມ ໝາຍ ຫຼືຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນອີງໃສ່ຂໍ້ມູນໃດໆໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້ເປັນ ຄຳ ແນະ ນຳ ດ້ານການລົງທືນ. ພວກເຮົາຂໍແນະ ນຳ ໃຫ້ທ່ານປຶກສາທີ່ປຶກສາດ້ານການລົງທືນທີ່ມີໃບອະນຸຍາດຫລືຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການເງິນທີ່ມີຄຸນວຸດທິອື່ນໆຖ້າທ່ານ ກຳ ລັງຊອກຫາ ຄຳ ແນະ ນຳ ກ່ຽວກັບການລົງທືນໃນ ICO, IEO, ຫຼືການລົງທືນອື່ນໆ. ພວກເຮົາບໍ່ຍອມຮັບເອົາຄ່າຊົດເຊີຍໃນຮູບແບບໃດໆ ສຳ ລັບການວິເຄາະຫຼືລາຍງານກ່ຽວກັບ ICO, IEO, cryptocurrency, ເງິນຕາ, ການຂາຍ tokenized, ຫຼັກຊັບ, ຫຼືສິນຄ້າ.

ເບິ່ງ ເງື່ອນໄຂແລະເງື່ອນໄຂທີ່ສົມບູນ.

ທີ່ມາ: https://cryptobriefing.com/arthur-hayes-sentenced-to-two-years-probation-six-months-house-arrest/?utm_source=feed&utm_medium=rss