ປະຕິບັດຕາມບົດລາຍງານໃນວັນທີ 6 ມິຖຸນາ Reuters ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າເຊື່ອມໂຍງ Binance ກັບໂຄງການການຟອກເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກຸ່ມ darknet ແລະ hacking ຊັ້ນນໍາ, ສະມາຊິກບາງຄົນຂອງທີມງານປະຕິບັດຕາມຂອງ Binance ໄດ້ລົບລ້າງການກ່າວຫາດັ່ງກ່າວ, ໂດຍເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມພະຍາຍາມເພີ່ມເຕີມບາງຢ່າງທີ່ວາງເຂົ້າໃນການປະຕິບັດການປະຕິບັດຕາມແລະວິທີການກວດສອບສູງນີ້. ຍັງມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການແລກປ່ຽນຄວາມໂຊກດີ.
"Binance ແມ່ນດີກວ່າຫຼືຄືກັນກັບການແລກປ່ຽນສ່ວນໃຫຍ່" - Gambaryan ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດ KYC
ໃນການສໍາພາດກັບ CoinDesk ໃນວັນທີ 1 ສິງຫາ, ສະມາຊິກສາມຄົນຂອງທີມງານທີ່ເບິ່ງແຍງການປະຕິບັດການປະຕິບັດຕາມຂອງ Binance - Tigran Gambaryan, Matthew Price, ແລະ Chagri Poyraz - ໄດ້ສັງເກດເຫັນບາງຄວາມພະຍາຍາມພິເສດເຫຼົ່ານີ້ແລະແກ້ໄຂຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ເກີດຂື້ນໃນການແລກປ່ຽນ.
ເມື່ອຖືກຖາມກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຖືກກ່າວຫາຂອງ Binance ກັບ Hydra - ຕະຫຼາດຢາເສບຕິດ Darknet ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ - Matthew Price ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຜິດພາດໃນການອ້າງວ່າ Binance ບໍ່ສົນໃຈກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມປະຕິບັດຕາມຫຼືວ່າການແລກປ່ຽນສະຫນັບສະຫນູນກິດຈະກໍາທາງອາຍາ. ທ່ານ Price ກ່າວວ່າ “ມັນຄືກັບການເວົ້າວ່າ ທະນາຄານແຫ່ງອາເມລິກາສະໜັບສະໜູນການຟອກເງິນໃຫ້ພວກຄ້າຢາເສບຕິດ.
Tigran Gambaryan ສະຫນັບສະຫນູນຄວາມຄິດເຫັນຂອງ Price. ລາວສັງເກດເຫັນວ່າການແລກປ່ຽນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຈ່າຍເງິນອື່ນໆທັງຫມົດ, ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມສິ່ງທີ່ເຂົ້າໄປໃນ wallets ຂອງຜູ້ໃຊ້, ໂດຍກ່າວວ່າອໍານາດຂອງພວກເຂົາແມ່ນຢູ່ໃນການກະທໍາຫຼັງຈາກນັ້ນ.
"ເມື່ອຜູ້ຫລອກລວງອິນເດຍຂໍໃຫ້ຄົນໄດ້ຮັບບັດຂອງຂວັນ Apple, ມັນຫມາຍຄວາມວ່າ Apple ກໍາລັງຟອກເງິນຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານໂດລາບໍ? ບໍ່, "Gambaryan ກ່າວຕື່ມວ່າ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ Binance ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງເພາະວ່າຜູ້ຫລອກລວງສ່ວນໃຫຍ່ໃຊ້ທາງເລືອກທີ່ຖືກທີ່ສຸດແລະ Binance ແມ່ນຫນຶ່ງໃນລາຄາຖືກທີ່ສຸດ.
ຄວາມຄິດເຫັນຂອງສະມາຊິກທີມກ່ຽວກັບວິທີການ Binance ເມື່ອທຽບກັບການແລກປ່ຽນອື່ນໆກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາທາງອາຍາໄດ້ຖືກຄົ້ນຫາ. ໃນການຕອບສະຫນອງ, Gambaryan ສັງເກດເຫັນວ່າປະລິມານຂະຫນາດໃຫຍ່ Binance ທຸລະກໍາສາມາດນໍາໄປສູ່ການດໍາເນີນການໂດຍບັງເອີນຂອງເງິນທີ່ຜິດກົດຫມາຍຫຼາຍ, ເວົ້າຕື່ມອີກ, "Binance ແມ່ນດີກວ່າຫຼືຄືກັນກັບການແລກປ່ຽນສ່ວນໃຫຍ່." Gambaryan ຍັງໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາດໍາເນີນການຢູ່ໃນເຂດປົກຄອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນເປັນປັດໃຈທີ່ທ້າທາຍ.
Binance ໄດ້ສູນເສຍ 90% ຂອງລູກຄ້າປະຕິບັດຕາມການປະຕິບັດ KYC, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍຕື້ໃນລາຍໄດ້
Binance ຫຼຸດລົງຂອບເຂດຈໍາກັດການຖອນເງິນສໍາລັບບັນຊີທີ່ບໍ່ແມ່ນ KYC ຈາກ 2 BTC ເປັນ 0.06 BTC ໃນເດືອນກໍລະກົດຂອງ 2021 ຫຼັງຈາກຄວາມກັງວົນທີ່ຍົກຂຶ້ນມາ. ທີມງານໄດ້ຖືກຮ້ອງຂໍໃຫ້ແບ່ງປັນຖ້າຫາກວ່າການຫຼຸດລົງທີ່ຫນ້າສັງເກດໃນກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍໄດ້ຖືກພົບເຫັນຫຼັງຈາກນັ້ນ.
Gambaryan ສັງເກດເຫັນວ່າພວກເຂົາເປັນພະຍານເຖິງການຫຼຸດລົງທີ່ດີແຕ່ຍັງມີການຫຼຸດລົງຂອງເງິນຝາກ, ເພີ່ມວ່າລາວໄດ້ມອບຫມາຍໃຫ້ການສຶກສາເພື່ອກວດສອບອັດຕາທີ່ແທ້ຈິງ. "ມັນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ [ໃນຈໍານວນກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍ], ບໍ່ພຽງແຕ່ໃນເງິນຝາກຖ້າທ່ານເບິ່ງອັດຕາສ່ວນທັງຫມົດຂອງການເຮັດທຸລະກໍາ," ລາວເວົ້າ.
Gambaryan ກ່າວວ່າບໍ່ມີຫຼັກຖານໃດໆທີ່ກ່າວວ່າ Binance ເປັນສະຖານທີ່ຂອງກິດຈະກໍາທາງອາຍາ, ແລະນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ລາວຕ້ອງການໃຫ້ໂລກໄດ້ຮັບຮູ້. ເວົ້າຕື່ມອີກກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້, Chagri Poyraz, ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າພວກເຂົາຄວນຈະເອົາເລື່ອງນີ້ອອກໄປເລື້ອຍໆ, ແຕ່ວ່າການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວພຽງແຕ່ເປັນການລົງໂທດອາດຊະຍາກອນອື່ນໆ.
ໂດຍອ້າງອີງໃສ່ຕົວຢ່າງຫນຶ່ງ, Poyraz ຈື່ຈໍາວິທີທີ່ Binance ຕັດສາຍພົວພັນທາງທຸລະກິດກັບ Garantex, ການແລກປ່ຽນທີ່ອີງໃສ່ Estonia ທີ່ເຈົ້າຫນ້າທີ່ສະຫະລັດໄດ້ລົງໂທດສໍາລັບການອໍານວຍຄວາມສະດວກການເຮັດທຸລະກໍາໃນກອງທຶນຟອກ. Poyraz ສັງເກດເຫັນວ່າການເຄື່ອນໄຫວນີ້ເກີດຂຶ້ນຫນຶ່ງເດືອນກ່ອນທີ່ການແລກປ່ຽນຈະຖືກລົງໂທດຢ່າງເປັນທາງການ. "ມີການແລກປ່ຽນອື່ນໆທີ່ສືບຕໍ່ເຮັດທຸລະກິດກັບພວກເຂົາ," Poyraz ກ່າວຕື່ມວ່າ.
Poyraz ກ່າວຕື່ມອີກວ່າພວກເຂົາໄດ້ສູນເສຍ 90% ຂອງລູກຄ້າຂອງພວກເຂົາປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຂອງ KYC, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສູນເສຍລາຍໄດ້ຫຼາຍຕື້.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://zycrypto.com/binance-addresses-alleged-compliance-neglect-says-kyc-efforts-cost-the-exchange-billions/