ອີງຕາມໄອຍະການຂອງສະຫະລັດ, ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງຂອງການແລກປ່ຽນ cryptocurrency BitMEX - Arthur Hayes - ຄວນຢູ່ຫລັງ bark ຫຼາຍກວ່າ 12 ເດືອນຍ້ອນວ່າບໍລິສັດຂອງລາວໄດ້ລະເມີດກົດຫມາຍຕ້ານການຟອກເງິນ. ເປັນທີ່ຄາດກັນວ່າ ສານຈະຕັດສິນໂທດໃຫ້ລາວ ໃຊ້ເວລາລະຫວ່າງ XNUMX ເດືອນຫາ XNUMX ປີ ໃນຄຸກລັດຖະບານກາງ ນັບຕັ້ງແຕ່ລາວໄດ້ສາລະພາບຜິດ ໃນການລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ ໃນເດືອນກຸມພາ.
ປີໜຶ່ງບໍ່ພຽງພໍ
ແພລະຕະຟອມການແລກປ່ຽນຊັບສິນດິຈິຕອນແລະການຊື້ຂາຍອະນຸພັນ - BitMEX - ສ້າງຫົວຂໍ້ຂ່າວໃນເດືອນຕຸລາ 2020 ເມື່ອຄະນະກໍາມະການການຄ້າໃນອະນາຄົດ (CFTC) ຖືກກ່າວຫາ ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ Arthur Hayes, Benjamin Delo, ແລະ Samuel Reed ຂອງຄວາມລົ້ມເຫລວໃນການສ້າງຕັ້ງແລະຮັກສາໂຄງການ AML. ໄອຍະການໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າການກະທໍາຂອງຜູ້ບໍລິຫານໄດ້ຫັນສະຖານທີ່ການຄ້າໄປສູ່ "ເວທີການຟອກເງິນ."
ການຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ໄປນີ້ນໍາໄປສູ່ການລົງໂທດທາງດ້ານການເງິນ 100 ລ້ານໂດລາທີ່ຖືກບັງຄັບໃຫ້ BitMEX, ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງໄດ້ລາອອກ.
ໃນເດືອນກຸມພາປີນີ້, Hayes pleaded ມີຄວາມຜິດຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ນຳມາຕໍ່ຕ້ານທ່ານ ຊຶ່ງສາມາດຕັດຜ່ອນໂທດຈຳຄຸກໃຫ້ແກ່ລາວແຕ່ 12 ເດືອນຫາ 10 ເດືອນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ລາວຍັງໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຈ່າຍຄ່າປັບໄຫມ XNUMX ລ້ານໂດລາ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໄອຍະການສະຫະລັດ opined ວ່າການລົງໂທດນີ້ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ຮຸນແຮງພຽງພໍ. ຮັກສາຢູ່ໃນໃຈກ່ຽວກັບການລະເມີດທີ່ລາວໄດ້ເຮັດ, Hayes ສົມຄວນທີ່ຈະຢູ່ໃນຄຸກຂອງລັດຖະບານກາງຫຼາຍກວ່າຫນຶ່ງປີ, ພວກເຂົາເຈົ້າກ່າວຕື່ມວ່າ:
"ບໍ່ມີຄໍາຖາມໃດໆວ່າກໍລະນີນີ້ໄດ້ຖືກຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດໃນອຸດສາຫະກໍາ cryptocurrency. ການປະຕິບັດຕາມເວທີ cryptocurrency ຈະບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ຖ້າຜູ້ປະກອບການຂອງພວກເຂົາເຊື່ອວ່າບໍ່ມີຜົນສະທ້ອນທີ່ມີຄວາມຫມາຍສໍາລັບການບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍ."
ສໍາລັບສ່ວນຫນຶ່ງຂອງພວກເຂົາ, ທະນາຍຄວາມຂອງ Hayes ຢືນຢັນວ່າລູກຄ້າຂອງພວກເຂົາບໍ່ຄວນເຫັນຫ້ອງຄຸກຈາກພາຍໃນແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ ລາວໄປທ່ຽວຕ່າງປະເທດຢ່າງເສລີ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າກໍລະນີນີ້ແມ່ນຈຸດປ່ຽນສໍາລັບການລະເມີດໃນອະນາຄົດແລະຈະຊ່ວຍໃຫ້ລັດຖະບານສະຫະລັດແກ້ໄຂອາຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເວທີ crypto.
ຫ້ອງການ Probation ຍັງເຊື່ອວ່າ Hayes ບໍ່ຄວນໄປຄຸກ, ແນະນໍາໃຫ້ຖືກທົດລອງສອງປີ.
ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງອື່ນໆບໍ່ປອດໄພ
Benjamin Delo ແລະ Samuel Reed ກໍ່ຄືກັນ slammed ດ້ວຍການລົງໂທດທາງດ້ານການເງິນສໍາລັບການລະເມີດກົດຫມາຍຂອງ BitMEX. ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້, CFTC ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ພວກເຂົາຈ່າຍຄ່າປັບໃໝ 10 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ການຕັດສິນລົງໂທດຂອງສານຂອງພວກເຂົາແມ່ນກໍານົດສໍາລັບເດືອນມິຖຸນາ 15 (Delo) ແລະ 13 ກໍລະກົດ (Reed) ເນື່ອງຈາກວ່າມັນຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າພວກເຂົາຈະປະເຊີນກັບເວລາຄຸກ, ການທົດລອງ, ຫຼືການລົງໂທດດ້ານການເງິນຕື່ມອີກ.
ຮູບພາບທີ່ແນະນໍາຈາກ VanityFair
Binance ຟຣີ $100 (ສະເພາະ): ໃຊ້ລິ້ງນີ້ ເພື່ອລົງທະບຽນ ແລະຮັບ $100 ຟຣີ ແລະຄ່າທຳນຽມສ່ວນຫຼຸດ 10% ໃນ Binance Futures ໃນເດືອນທຳອິດ (ຂໍ້ກໍານົດ).
ຂໍ້ສະ ເໜີ ພິເສດ PrimeXBT: ໃຊ້ລິ້ງນີ້ ເພື່ອລົງທະບຽນ ແລະໃສ່ລະຫັດ POTATO50 ເພື່ອຮັບສູງເຖິງ $7,000 ໃນເງິນຝາກຂອງທ່ານ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://cryptopotato.com/us-prosecutors-bitmex-co-founder-arthur-hayes-deserves-more-than-a-year-in-prison/