Blockchain ແລະການເງິນແບບກະແຈກກະຈາຍ (DeFi) ສຸມໃສ່ການສືບສວນຂອງແພລະຕະຟອມຄວາມປອດໄພຂອງ Certik ນໍາໄປສູ່ການຄົ້ນພົບ "ນັກສະແດງ KYC" ມືອາຊີບຜູ້ທີ່ຂ້າມຂະບວນການ KYC ເພື່ອຫລອກລວງຊຸມຊົນ crypto, ຕາມ ຕໍ່ກັບບົດຄວາມ blog Certik ໃນວັນທີ 17 ພະຈິກ.
ນັກສະແດງ KYC ຖືກກໍານົດວ່າເປັນບຸກຄົນທີ່ຫລອກລວງຜູ້ພັດທະນາຈ້າງເພື່ອຫລອກລວງຂະບວນການ KYC ໃນໂຄງການ crypto ຫຼືການແລກປ່ຽນເພື່ອຫລອກລວງແລະຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນບັນດາຊຸມຊົນ crypto ກ່ອນທີ່ຈະ hack ພາຍໃນຫຼືອອກຈາກການຫລອກລວງ.
Certik uncovered tactics ໃຊ້ເພື່ອດໍາເນີນການ hacks ແລະອອກຈາກການຫລອກລວງຈາກການສໍາພາດກັບນັກສະແດງ KYC ແລະຜ່ານການສືບສວນກິດຈະກໍາທີ່ເກີດຂື້ນໃນຫຼາຍກວ່າ 20 ຕະຫຼາດໃຕ້ດິນ (OTC) , ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສຸມໃສ່ Telegram, Discord, ໂທລະສັບທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຕ່ໍາ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ອີງໃສ່, ແລະການໂຄສະນາວຽກເຮັດງານທໍາ.
ການສໍາພາດກັບນັກສະແດງ KYC ທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ເປີດເຜີຍວ່ານັກສະແດງດັ່ງກ່າວມີລາຄາຖືກທີ່ຈະຈ້າງ; ບາງຄົນຈະເຮັດວຽກຕໍ່າເຖິງ 8 ໂດລາເພື່ອຂ້າມຂະບວນການ KYC ເພື່ອເປີດທະນາຄານຫຼືບັນຊີແລກປ່ຽນ, ຫຼືບັນຊີແລກປ່ຽນໃນນາມຂອງນັກສະແດງທີ່ບໍ່ດີ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ໃນກໍລະນີທີ່ຮ້າຍແຮງ, ເງິນເດືອນສາມາດໄດ້ຮັບສູງເຖິງ 500 ໂດລາຕໍ່ອາທິດຖ້ານັກສະແດງ KYC ຕ້ອງຜ່ານຂະບວນການກວດສອບທີ່ສັບສົນຫຼາຍຫຼືເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນ CEO ຂອງໂຄງການ crypto.
Certik ພົບວ່ານັກສະແດງ KYC ປະມານ 4,000 ຫາ 300,000 ຄົນຢູ່ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ເປັນຕົວແທນຂອງສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ຊ່ວຍດໍາເນີນການເຄືອຂ່າຍໃຕ້ດິນທົ່ວໂລກຂອງການແລກປ່ຽນ crypto ປອມແລະບໍລິການ KYC ປອມ, ມີສະມາຊິກ 500,000 ຄົນທີ່ເປັນຜູ້ຊື້ແລະຜູ້ຂາຍ.
ບໍລິສັດຮັກສາຄວາມປອດໄພຍັງພົບວ່າປ້າຍ KYC ທີ່ສົມມຸດວ່າຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງຂະບວນການກວດສອບ KYC ຂອງໂຄງການ crypto ແມ່ນເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນ crypto ເຂົ້າໃຈຜິດເພາະວ່າພວກເຂົາເຮັດໃຫ້ກິດຈະກໍາຂອງນັກສະແດງ KYC ທີ່ມີເທກໂນໂລຍີ superficial ຂອງເຂົາເຈົ້າແລະບໍ່ສາມາດກວດພົບການສໍ້ໂກງແລະການຂົ່ມຂູ່ພາຍໃນ.
Certik ສະຫຼຸບໂດຍສະເຫນີວ່າການແກ້ໄຂການຕໍ່ສູ້ກັບນັກສະແດງ KYC ແລະບໍລິການ KYC ປອມແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບສູງສຸດຂອງຄວາມພາກພຽນອັນເນື່ອງມາຈາກແລະດໍາເນີນການສືບສວນປະຫວັດຄວາມເປັນມາຢ່າງລະອຽດໃນແຕ່ລະສະມາຊິກທີ່ສໍາຄັນຂອງໂຄງການ crypto ໃດ.
ອຳນາດ KYC
KYC ຖືກບັງຄັບໃຊ້ໂດຍຄະນະປະຕິບັດງານທາງດ້ານການເງິນ (FATF) ສົມທົບກັບນະໂຍບາຍຕ້ານການຟອກເງິນ (AML) ເພື່ອຕ້ານກັບໂຄງການ Ponzi ແລະອາດຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນ. FATF ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນກໍານົດມາດຕະຖານກ່ຽວກັບ cryptocurrency AML ໃນປີ 2014 ແລະເຮັດໃຫ້ການນໍາໃຊ້ຂັ້ນຕອນ KYC ເປັນຄໍາສັ່ງສໍາລັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊັບສິນ virtual (VASPs), ລວມທັງການແລກປ່ຽນ crypto, ຜູ້ອອກ stabilitycoin, DeFi protocols, ແລະຕະຫຼາດ NFT ເພື່ອສະຫນອງໂຄງການ KYC.
ຂະບວນການ KYC ມີສາມອົງປະກອບ. ທໍາອິດແມ່ນໂຄງການກໍານົດລູກຄ້າ, ເຊິ່ງເບິ່ງການຢັ້ງຢືນການຮ້ອງຂໍ VASP ເພື່ອຢືນຢັນຕົວຕົນຂອງລູກຄ້າ. ອັນທີສອງ, Customer Due Diligence (CDD), ພິຈາລະນາ VASPs ເພື່ອປະເມີນຄວາມສ່ຽງທີ່ລູກຄ້າຂອງພວກເຂົາອາດຈະບັງຄັບໃຊ້ໂຄງການ crypto. ຂະບວນການນີ້ອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການດໍາເນີນການກວດສອບຄວາມເປັນມາແລະການທົບທວນຄືນທຸລະກໍາ.
ສຸດທ້າຍ, ການຕິດຕາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະການທົບທວນຄືນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງທຸລະກໍາເພື່ອກໍານົດກິດຈະກໍາລູກຄ້າທີ່ຫນ້າສົງໄສຂອງບັນຊີລູກຄ້າຍັງເປັນຂໍ້ກໍານົດທີ່ KYC ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມໃນເວລາທີ່ໃຫ້ບໍລິການ crypto.
ທີ່ມາ: https://cryptoslate.com/certik-investigates-kyc-actors-hired-to-scam-the-web3-community/