ໃນວັນພະຫັດ, ສິນຄ້າ ໃນອະນາຄົດ ຄະນະກໍາມະການການຄ້າ (CFTC) ປະກາດວ່າມັນໄດ້ຍື່ນການບັງຄັບໃຊ້ທາງແພ່ງຕໍ່ຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນລັດ Oregon ແລະ Illinois, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບບໍລິສັດ Florida ສໍາລັບການສໍ້ໂກງເງິນຢ່າງຫນ້ອຍ 44 ລ້ານໂດລາໃນການລົງທຶນທາງດ້ານຊັບສິນດິຈິຕອນ.
CFTC ໂດຍສະເພາະຊື່ Sam Ikkurty a/k/a Sreenivas I Rao (OR), Ravishankar Avadhanam (IL), ແລະ Jafia LLC, ບໍລິສັດ Ikkurty ຢູ່ໃນລັດ Florida ຍັງເປັນເຈົ້າຂອງໃນການປະຕິບັດຂອງຕົນ.
ໃນຄໍາຮ້ອງທຸກ, ຈໍາເລີຍຖືກກ່າວຫາວ່າດໍາເນີນທຸລະກິດສະນຸກເກີສິນຄ້າຜິດກົດຫມາຍແລະບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນເປັນຜູ້ປະກອບການສະນຸກເກີສິນຄ້າ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄໍາຮ້ອງທຸກຍັງຄິດຄ່າທໍານຽມສາມກອງທຶນທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງແລະດໍາເນີນການໂດຍຈໍາເລີຍເປັນ "ຈໍາເລີຍການບັນເທົາທຸກ" ໃນການຄອບຄອງຂອງກອງທຶນທີ່ພວກເຂົາບໍ່ມີຜົນປະໂຫຍດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍ - Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP (ເມືອງ Rose), ແລະ Seneca Ventures LLC.
ອີງຕາມ CFTC, ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີມາຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນເດືອນມັງກອນ 2021, ບ່ອນທີ່ຈໍາເລີຍໄດ້ກ່າວຫາວ່າໄດ້ນໍາໃຊ້ວິດີໂອ YouTube ແລະເວັບໄຊທ໌ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ $ 44 ລ້ານຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 170 "ເພື່ອຊື້, ຖື, ແລະການຄ້າຊັບສິນດິຈິຕອນ, ສິນຄ້າ, ອະນຸພັນ,. ສັນຍາແລກປ່ຽນ ແລະສັນຍາອະນາຄົດຂອງສິນຄ້າ.”
ແທນທີ່ຈະລົງທຶນກອງທຶນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມລວມກັນຕາມທີ່ເປັນຕົວແທນ, ຄໍາຮ້ອງທຸກລະບຸວ່າຈໍາເລີຍ, ແທນທີ່ຈະ, ການຍັບຍັ້ງກອງທຶນເຫຼົ່ານັ້ນໂດຍການແຈກຢາຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມອື່ນໆ - ຄ້າຍຄືກັນກັບ. Ponzi ໂຄງການ. ເຊື່ອກັນວ່າຈຳເລີຍໄດ້ໂອນເງິນສ່ວນໜຶ່ງໃຫ້ກັບບັນຊີນອກຝັ່ງພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມ ແລະ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
CFTC ອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ອາກຊັບສິນ
ຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບຄຳສັ່ງໃຫ້ອາເມລິກາອາລັກຊັບສິນຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງຈຳເລີຍແລະໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຮັບຊົ່ວຄາວເພື່ອຮັກສາບັນທຶກ.
ການພິຈາລະນາຄະດີຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2022. CFTC ໄດ້ອອກການປົກປ້ອງລູກຄ້າຫຼາຍຄັ້ງ. ຄຳແນະນຳການສໍ້ໂກງ ແລະບົດຄວາມ ທີ່ໃຫ້ສັນຍານເຕືອນໄພຂອງການສໍ້ໂກງ, ລວມທັງຫນຶ່ງເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ສາທາລະນະຂອງຄວາມສ່ຽງທີ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົງທຶນຫຼືການຄາດເດົາໃນ. ສະກຸນເງິນ virtual ຫຼືເປີດຕົວເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ Bitcoin ອະນາຄົດ ແລະທາງເລືອກ.
CFTC ຫວັງວ່າຈະສົ່ງເງິນຄືນຜູ້ເຄາະຮ້າຍທັງໝົດຈາກໂຄງການດັ່ງກ່າວ. ມັນຍັງຊອກຫາການລົງໂທດອື່ນໆ, ລວມທັງການປັບໄຫມ, ແລະການຫ້າມຖາວອນ.
ບັນດາອົງການຂອງສະຫະລັດກຳລັງຊອກຫາການບັງຄັບໃຊ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ່າ
ກັບການຟ້ອງຮ້ອງນີ້, CFTC ໄດ້ສືບຕໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຈຸດຢືນຂອງຕົນໃນການປົກປ້ອງຜູ້ບໍລິໂພກແລະນັກລົງທຶນຈາກນັກສະແດງທີ່ບໍ່ດີ, ເຂົ້າຮ່ວມກັບອົງການລັດຖະບານກາງອື່ນໆໃນການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຄຸ້ມຄອງພື້ນທີ່ cryptocurrency ທີ່ດີກວ່າ.
ປະທານາທິບໍດີ Biden Order Executive ໄດ້ໃຫ້ອົງການສະຫະລັດມີແຮງກະຕຸ້ນຫຼາຍຂຶ້ນໃນການຄົ້ນຄວ້າອຸດສາຫະກໍາ crypto ເພື່ອປົກປ້ອງພົນລະເມືອງສະຫະລັດທີ່ດີກວ່າ. ແທ້ຈິງແລ້ວ, SEC ໄດ້ສັນຍາໄວ້ແລ້ວ imposed ມາດຕະການກວດກາຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນຂະແຫນງ crypto.
ສໍານັກງານປົກປ້ອງການເງິນຜູ້ບໍລິໂພກ (CFPB) ຍັງມີ ປະກາດ ວ່າມັນຕັ້ງໃຈທີ່ຈະອອກຖະແຫຼງການການປົກປ້ອງທາງດ້ານການເງິນຜູ້ບໍລິໂພກສໍາລັບຜູ້ຄວບຄຸມການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍຜູ້ບໍລິໂພກຂອງລັດຖະບານກາງ. ອຸປະຕິເຫດຕະຫຼາດ crypto ທີ່ຜ່ານມາກໍ່ມີ ເພີ່ມຂຶ້ນ ຄວາມສົນໃຈຈາກບັນດາສະມາຊິກສະພາ ແລະ ຜູ້ຄວບຄຸມໃນປະເທດ.
ເຈົ້າຄິດແນວໃດກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້? ຂຽນຫາພວກເຮົາແລະບອກພວກເຮົາ!.
ຂໍ້ສັງເກດ
ຂໍ້ມູນທັງ ໝົດ ທີ່ມີຢູ່ໃນເວບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາແມ່ນຖືກເຜີຍແຜ່ດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈແລະເພື່ອຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນທົ່ວໄປເທົ່ານັ້ນ. ການກະ ທຳ ໃດໆທີ່ຜູ້ອ່ານປະຕິບັດຕາມຂໍ້ມູນທີ່ພົບໃນເວບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຂົາເອງ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://beincrypto.com/cftc-charges-oregon-illinois-resident-44-million-fraud/