ຄະນະກໍາມະການຊື້ຂາຍອະນາຄົດຊຸມຊົນຂອງສະຫະລັດ (CFTC) ໄດ້ກ່າວຫາຊາວສະຫະລັດສອງຄົນ, Sam Ikkurty ແລະ Ravishankar Avadhanam, ສໍາລັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເຂົາເຈົ້າໃນໂຄງການ cryptocurrency ponzi ທີ່ລັກຫຼາຍກວ່າ 40 ລ້ານໂດລາຈາກນັກລົງທຶນ. ຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ກ່າວຫາຈຳເລີຍໃນຂໍ້ຫາດຳເນີນທຸລະກິດຮ້ານຄ້າທີ່ບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນ.
ຜູ້ຊາຍສອງຄົນຖືກກ່າວຫາໃນຂໍ້ຫາສໍ້ໂກງ Crypto $44 ລ້ານ
ອີງຕາມການຮ້ອງຮຽນຢ່າງເປັນທາງການ, CFTC ໄດ້ກ່າວຫາວ່າສອງຄົນໄດ້ລໍ້ລວງຜູ້ເຄາະຮ້າຍໃຫ້ລົງທຶນໃນສາມກອງທຶນລາຍຮັບຊັບສິນດິຈິຕອນປອມ.
Ikkurty ແລະ Avadhanam ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການດໍາເນີນງານຂອງພວກເຂົາໃນເດືອນມັງກອນ 2021 ແລະຂໍເງິນຈາກນັກລົງທຶນຜ່ານເວັບໄຊທ໌ທາງການແລະຊ່ອງທາງ Youtube. ພວກເຂົາເຈົ້າສັນຍາວ່າຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກລົງທຶນລົງທຶນກອງທຶນໃນຊັບສິນດິຈິຕອນເພື່ອສ້າງຜົນກໍາໄລ, CFTC ກ່າວຫາ.
ຄູ່ຮ່ວມງານສ້າງຈໍານວນທັງຫມົດ 44 ລ້ານໂດລາຈາກນັກລົງທຶນ 170 ຄົນ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ລົງທຶນໃນຊັບສິນດິຈິຕອນຕາມສັນຍາ. ແທນທີ່ຈະ, ຜູ້ຖືກກ່າວຟ້ອງໄດ້ແຈກຢາຍບາງກອງທຶນໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນອື່ນໆໃນຮູບແບບໂຄງການ Ponzi. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ເກັບທຶນບາງສ່ວນໄວ້ໃຫ້ຕົນເອງ ແລະໄດ້ໂອນເງິນຫຼາຍລ້ານໂດລາເຂົ້າບັນຊີສ່ວນຕົວຂອງເຂົາເຈົ້າ, ການຮ້ອງຮຽນໄດ້ຖືກກ່າວຫາ.
ໃນບັນດາສິ່ງອື່ນໆ, CFTC ກໍາລັງຊອກຫາວ່ານັກລົງທຶນທີ່ຖືກຫລອກລວງໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍ, ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບຈາກໂຄງການຈະຖືກດຶງອອກມາຈາກຜູ້ຖືກກ່າວຟ້ອງ, ແລະວ່າພວກເຂົາຖືກເຕືອນຢ່າງແຂງແຮງຕໍ່ກັບການລະເມີດກົດລະບຽບ CFTC ໃນອະນາຄົດ. ຄໍາສັ່ງຫ້າມໄດ້ຖືກອອກໃຫ້ຜູ້ຖືກກ່າວຫາ scammers ແລະຊັບສິນທັງຫມົດທີ່ເຂົາເຈົ້າເປັນເຈົ້າຂອງໄດ້ຖືກແຊ່ແຂງ.
Crypto Scams ເພີ່ມຂຶ້ນ
ໃນຂະນະດຽວກັນການຫລອກລວງ crypto ໄດ້ກາຍເປັນຈໍານວນຫລາຍໃນເວລາທີ່ຜ່ານມາ. ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້, ອຳນາດການປົກຄອງຮົງກົງໄດ້ຈັບຜູ້ຊາຍອາຍຸ 24 ປີຄົນໜຶ່ງໃນຂໍ້ກ່າວຫາວ່າເປັນການທົດລອງການຫລອກລວງ crypto 191,000 ໂດລາ.
ໃນເດືອນມີນາ, ກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດ (DOJ) ໄດ້ຈັບກຸມແລະກ່າວຫາຜູ້ຊາຍສອງຄົນໃນຂໍ້ກ່າວຫາວ່າພວກເຂົາມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສໍ້ໂກງເງິນ 1.1 ລ້ານໂດລາແລະການຟອກເງິນ, ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ token ທີ່ບໍ່ fungible (NFT).
ເດືອນທັນວາທີ່ຜ່ານມາ, ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບສະຫະລັດ (SEC) ໄດ້ກ່າວຫາພົນລະເມືອງລັດເວຍໃນຂໍ້ກ່າວຫາວ່າສໍ້ໂກງຢ່າງຫນ້ອຍ 7 ລ້ານໂດລາຈາກນັກລົງທຶນຂາຍຍ່ອຍຫຼາຍຮ້ອຍຄົນໃນສະຫະລັດແລະປະເທດອື່ນໆ.
ທີ່ມາ: https://coinfomania.com/cftc-charges-two-for-44m-crypto-fraud/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=cftc-charges-two-for-44m-crypto - ການສໍ້ໂກງ