Satish Kumbhani, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງເວທີການລົງທຶນ cryptocurrency BitConnect, ປະຈຸບັນໄດ້ຖືກສືບສວນໃນປະເທດອິນເດຍສໍາລັບການຫລອກລວງຫຼາຍລ້ານໂດລາ.
ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ທະນາຍຄວາມຂອງເມືອງ Pune, Kondhwa Budruk, ໄດ້ຍື່ນຄໍາຮ້ອງທຸກໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວໃນວັນທີ 16 ສິງຫາກັບຕໍາຫຼວດອາຊະຍາກໍາທາງອິນເຕີເນັດ.
BitConnect ໂຄງການອື່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນເຂົ້າໃຈຜິດ
ໄດ້ ບົດລາຍງານຂໍ້ມູນທໍາອິດ (FIR) ກ່າວຫາວ່າທະນາຍຄວາມສູນເສຍເກືອບ 220 bitcoins (ໃກ້ກັບມູນຄ່າຕະຫຼາດຂອງ $ 5.14 ລ້ານ) ດ້ວຍເວທີການລົງທຶນຫຼາຍ. ທະນາຍຄວາມມີຊື່ວ່າ Kumbhani (36) ແລະອີກ XNUMX ຄົນ. ຍັງບໍ່ທັນມີລາຍງານການຈັບກຸມເທື່ອ, ອີງຕາມການລາຍງານ.
ໃນຕົ້ນເດືອນກຸມພາ, ຄະນະລູກຂຸນຂອງລັດຖະບານກາງໃນ San Diego ໄດ້ກ່າວຫາຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ BitConnect ໃນຂໍ້ກ່າວຫາ. ປະຕິບັດໂຄງການ Ponzi. ພາຍໃຕ້ການນີ້, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າໄດ້ຈ່າຍເງິນໃຫ້ນັກລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນດ້ວຍເງິນທຶນຈາກນັກລົງທຶນຕໍ່ມາ, ການລັກເອົາເກືອບ 2.4 ຕື້ໂດລາຈາກພວກເຂົາ.
ໃນກໍລະນີນີ້, ອີງຕາມ FIR, ຜູ້ຮ້ອງທຸກໄດ້ຖືກປະຕິເສດຈາກການລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນຂອງລາວ 54 bitcoins ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຜົນຕອບແທນຂອງ 166 bitcoins, ເຊິ່ງລາວຖືກກ່າວຫາວ່າຖືກບັງຄັບໃຫ້ລົງທຶນຄືນໃຫມ່ໃນເວທີລະຫວ່າງ 2016 ຫາເດືອນມິຖຸນາ 2021. ອີງຕາມຕໍາຫຼວດອາວຸໂສ. ຜູ້ກວດກາ DS Hake, Kumbhani ແລະຜູ້ຮ່ວມງານຂອງລາວກໍາລັງແລ່ນ a ການຫລອກລວງສະກຸນເງິນ virtual ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ຫຼອກລວງນັກລົງທຶນ.
FM ຂອງອິນເດຍໄດ້ຍົກຄວາມກັງວົນໃໝ່ຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ບັນດາອົງການສືບສວນເວທີປາໄສ
ຂ່າວດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນສອງສາມມື້ຫຼັງຈາກລັດຖະມົນຕີການເງິນຂອງອິນເດຍ Nirmala Sitharaman ໄດ້ຍົກຄວາມກັງວົນໃຫມ່ກ່ຽວກັບການລົງທຶນໃນຊັບສິນ virtual. “ລັດຖະບານໄດ້ເຕືອນແລ້ວ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຮົາທຸກຄົນຈະຕ້ອງແບ່ງປັນຄວາມຄິດຂອງພວກເຮົາແລະກ້າວໄປດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງເລັກນ້ອຍໃນເລື່ອງນີ້,” Sitharaman ເຕືອນ ສາທາລະນະແລະຜູ້ປະກອບການ startup.
ຄຳເຫັນຂອງທ່ານນາງຍັງມີມາຢູ່ໃນດ້ານຫຼັງຂອງການສືບສວນທີ່ສືບຕໍ່ສືບຕໍ່ສືບຕໍ່ດຳເນີນການສືບສວນຊີ້ນຳການບັງຄັບໃຊ້ຂອງອິນເດຍ (ED) ໄດ້ປິດລ້ອມຊັບສິນທະນາຄານທີ່ມີມູນຄ່າປະມານ 46 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ການແລກປ່ຽນ crypto ມີບັນຫາ Vault ຫຼັງຈາກໄດ້ກັກບັນຊີທະນາຄານຂອງຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດ Zanmai Lab Private Ltd ຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດ ການແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງອິນເດຍ WazirX.
ນີ້ແມ່ນຄວາມສໍາຄັນທີ່ພິຈາລະນາຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງ crypto ຂອງອິນເດຍແມ່ນສູງທີ່ສຸດອັນດັບທີ 7.3 ໃນໂລກ, ມີປະມານ 2021% ຂອງປະຊາກອນອິນເດຍເປັນເຈົ້າຂອງ crypto ໃນປີ XNUMX, ຕາມ ຕໍ່ກັບບົດລາຍງານຂອງ UNCTAD ທີ່ຜ່ານມາ.
ທີ່ເວົ້າວ່າ, Minal Thukral, ຮອງປະທານຝ່າຍບໍລິຫານຂອງການເຕີບໂຕແລະຍຸດທະສາດຂອງ CoinDCX, ໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນໃນແງ່ດີກ່ຽວກັບອະນາຄົດຂອງ crypto ໃນປະເທດອິນເດຍໃນບໍ່ດົນມານີ້. ການສໍາພາດ.
"ຕາມບົດລາຍງານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, crypto ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການພັດທະນາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້ເຊິ່ງເປັນສັນຍານໃນທາງບວກທີ່ຊາວອິນເດຍ 65 ຕື້ຄົນ (~ 50%) ມີການເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດໃນປັດຈຸບັນ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການປະດິດສ້າງ crypto ຈະສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວໃນປະເທດອິນເດຍໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງຄວາມຢ້ານກົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກ່ຽວກັບອັດຕາການເພີ່ມຂຶ້ນ, ອັດຕາເງິນເຟີ້, ແລະອື່ນໆ,” Thukral ອະທິບາຍ.
ຂໍ້ສັງເກດ
ຂໍ້ມູນທັງ ໝົດ ທີ່ມີຢູ່ໃນເວບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາແມ່ນຖືກເຜີຍແຜ່ດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈແລະເພື່ອຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນທົ່ວໄປເທົ່ານັ້ນ. ການກະ ທຳ ໃດໆທີ່ຜູ້ອ່ານປະຕິບັດຕາມຂໍ້ມູນທີ່ພົບໃນເວບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຂົາເອງ.
ທີ່ມາ: https://beincrypto.com/complaint-bitconnect-founder-india-indictment-us/