ການຕິດຕາມເງິນໄປຫາເຄືອຂ່າຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ OTC

ການລົງໂທດສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ພຽງແຕ່ຖ້າຜູ້ທີ່ຄວນຈະບັງຄັບພວກເຂົາເຂົ້າໃຈຢ່າງແນ່ນອນວ່າຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອວ່າພວກເຂົາບໍ່ສາມາດຫລີກລ້ຽງໄດ້ງ່າຍ. ເຄືອຂ່າຍທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ Over-The-Counter (OTC) ຂອງລັດເຊຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການທົບທວນຄືນຢ່າງກວ້າງຂວາງໂດຍຄະນະກໍາມະການລົງໂທດ, ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາອາດຈະຖືກຮັບຮອງເອົາເພື່ອຫລີກລ້ຽງການລົງໂທດ.

As ອະທິບາຍໄວ້ໃນສະບັບທີ່ຜ່ານມາ, ເນື່ອງຈາກສະພາບຄ່ອງຈໍາກັດຂອງ cryptocurrencies ແລະ Decentralized Finance space ໂດຍທົ່ວໄປ, ມັນຍັງຄົງຢູ່ໃກ້ກັບເປັນໄປບໍ່ໄດ້ສໍາລັບລັດເຊຍທີ່ຈະຫລີກລ້ຽງລະບົບ SWIFT ໂດຍໃຊ້ crypto. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຊາວລັດເຊຍອາດຈະຍັງຄົງຢູ່ 200 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ໃນຊັບສິນ crypto, ນອກເຫນືອຈາກການດໍາເນີນການ ອຸດສາຫະກໍາຂຸດຄົ້ນ crypto ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີສາມ ໃນ​ໂລກ. ເງິນເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະຖືກຖອນກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ OTC ຂອງລັດເຊຍ.

ໄດ້ ຊຸດ​ທີ XNUMX ຂອງ EU ໃນລັດເຊຍຈໍາກັດການຖືຊັບສິນ crypto ຂອງສັນຊາດລັດເຊຍ, ບຸກຄົນ, ແລະນິຕິບຸກຄົນທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນລັດເຊຍເປັນ€ 10,000 (ມີບັນຊີດຽວກັນ, ກະເປົາເງິນຫຼືຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຄຸ້ມຄອງດູແລ). ການນໍາໃຊ້ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ OTC ຂອງລັດເຊຍ, ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນຂອງເຄືອຂ່າຍຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ສະຫນອງການຊໍາລະເງິນສົດຈາກ crypto, ສາມາດຖືກຮັບຮອງເອົາເພື່ອຫລີກລ້ຽງການລົງໂທດເຫຼົ່ານີ້.

ໃນຄໍາສັບທີ່ງ່າຍດາຍ, OTC ຫມາຍເຖິງຂະບວນການທີ່ບຸກຄົນທາງທິດສະດີສາມາດຕົກລົງກັບລາຄາແລະຕອບສະຫນອງເພື່ອເຮັດທຸລະກໍາ. ຕົວຢ່າງຂອງຂະບວນການດັ່ງກ່າວອາດຈະເປັນການປະຊຸມສ່ວນບຸກຄົນທີ່ຝ່າຍຫນຶ່ງເອົາຖົງດ້ວຍເງິນສົດຫຼືວິທີການມູນຄ່າອື່ນໆທີ່ຕົກລົງກັນກ່ອນ, ແລະອີກຝ່າຍຫນຶ່ງສາມາດເຮັດທຸລະກໍາໃນ blockchain ໃນຈຸດ. ການເຮັດທຸລະກໍາຕົ້ນຕໍທີ່ມີຈໍານວນເງິນຫຼາຍອາດຈະມີຄວາມສ່ຽງ, ເວົ້າຫນ້ອຍທີ່ສຸດ. ກົງກັນຂ້າມກັບການແລກປ່ຽນ peer-to-peer (P2P) ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບພາກສ່ວນເອກະລາດ, ການແລກປ່ຽນ OTC ປະຕິບັດການປຽບທຽບກັບຮ້ານຈໍານໍາ. ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ສະເພາະທີ່ມີເວລາເປີດປະກາດ, ບຸກຄົນສາມາດໄປຢ້ຽມຢາມແລະແລກປ່ຽນ cryptocurrencies ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນລັດເຊຍສໍາລັບເງິນສົດຫຼືການໂອນທະນາຄານ.

ອີງຕາມຮູບແບບທຸລະກິດຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊັບສິນ virtual (VASPs), ທັງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ OTC ແລະ P2P ມີຢູ່ໃນເຂດອໍານາດຕ່າງໆນັບຕັ້ງແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງການພົວພັນທາງດ້ານການເງິນລະຫວ່າງບຸກຄົນ. ຕົວຢ່າງຂອງເວທີດັ່ງກ່າວໃນ EU ແມ່ນ LocalBitcoin, ລົງທະບຽນກັບອົງການຄຸ້ມຄອງການເງິນຂອງຟິນແລນ. ບໍ່ເຫມືອນກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ OTC ຂອງລັດເຊຍທີ່ຂຶ້ນກັບຄໍາສັ່ງຕ້ານການຟອກເງິນຄັ້ງທີ 6 ຂອງ EU ແລະເຊື່ອມຕໍ່ກັບກົດຫມາຍທີ່ເອີ້ນວ່າການຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ (CTF), LocalBitcoin ແມ່ນກໍລະນີທີ່ເປັນເອກະລັກ.

ການມີເວທີດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນສະຫະພາບເອີຣົບແມ່ນເປັນໄປໄດ້ພຽງແຕ່ໃນຟິນແລນ, ຍ້ອນວ່າສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງ EU ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງຄະນະປະຕິບັດງານທາງດ້ານການເງິນ (FATF) ເພື່ອກໍານົດແລະລວມເອົາຊັບສິນດິຈິຕອລໃນນິຕິກໍາແຫ່ງຊາດແລະສ້າງໂຄງການກວດກາເປັນ. ຜູ້ຄວບຄຸມ. ມັນສາມາດໂຕ້ຖຽງໄດ້ວ່າກອບກົດລະບຽບໃນປະຈຸບັນຍັງຄົງຢູ່ໄກຈາກຄວາມສົມບູນແບບ, ແຕ່ມີຄວາມສົນໃຈເພີ່ມຂຶ້ນໃນການລວມເອົາ DeFi ເຂົ້າໃນໂຄງການປະຕິບັດຕາມທາງດ້ານການເງິນແບບດັ້ງເດີມ.

ຂໍ້ກໍານົດດັ່ງກ່າວເພື່ອລົງທະບຽນການແລກປ່ຽນ P2P ຫຼື OTC ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນຢູ່ໃນສະຫະພັນລັດເຊຍ. ໃນອີກດ້ານຫນຶ່ງ, ລັດເຊຍໄດ້ອະນຸມັດການນໍາໃຊ້ cryptocurrency ເປັນເຄື່ອງມືການລົງທຶນຫຼືວິທີການຊໍາລະເງິນໃນ Q1 2021 ແຕ່ໃນອີກດ້ານຫນຶ່ງ, ທະນາຄານແຫ່ງຊາດຂອງຕົນໄດ້ສະເຫນີບັນຊີລາຍຊື່ຍາວຂອງຂໍ້ຫ້າມທີ່ຈະຫ້າມການໄຫຼວຽນຂອງ cryptocurrencies ພາຍໃນປະເທດ.

ເນື່ອງຈາກສະຖານະການທາງດ້ານກົດຫມາຍທີ່ບໍ່ຊັດເຈນດັ່ງກ່າວ, ໂຄງການການອອກໃບອະນຸຍາດແລະການເບິ່ງແຍງແມ່ນຢູ່ໃກ້ກັບບໍ່ມີ. ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ມີເວທີທີ່ໄດ້ເລືອກ 'ການປະຕິບັດຕາມຄວາມດີເລີດ' ເປັນຍຸດທະສາດທຸລະກິດທີ່ແຕກຕ່າງຂອງພວກເຂົາ, ສໍາລັບການຍົກຕົວຢ່າງ, Coinbase ຫຼືບາງ VASPs Scandinavian, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການລັດເຊຍຈໍານວນຫຼາຍຕ້ອງດໍາເນີນການຢູ່ໃນພື້ນທີ່ສີຂີ້ເຖົ່າເພື່ອເວົ້າຢ່າງຫນ້ອຍ.

ສິ່ງທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈແມ່ນຄວາມຈິງທີ່ວ່າເຖິງແມ່ນວ່າຊາວລັດເຊຍເກັບຮັກສາເຖິງຫນຶ່ງສ່ວນຫ້າຂອງຄັງສໍາຮອງຂອງທະນາຄານແຫ່ງຊາດໃນຊັບສິນດິຈິຕອນ, ຝ່າຍສາທາລະນະໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະບໍ່ໃຫ້ຄວາມຊັດເຈນຫຼາຍສໍາລັບ VASPs ຫຼືຜູ້ນອື່ນໆໃນ Decentralized Finance (DeFi).

ໂດຍການບໍ່ໃຫ້ຄວາມຊັດເຈນສໍາລັບຜູ້ຫຼິ້ນໃນພື້ນທີ່ຊັບສິນດິຈິຕອນ, ລັດຖະບານໃນ Moscow ແລະ Minsk ຍັງສືບຕໍ່ສູນເສຍລາຍໄດ້ພາສີທີ່ມີທ່າແຮງແລະການຄວບຄຸມການຄຸ້ມຄອງຫຼາຍກວ່າ 623 ແພລະຕະຟອມ crypto ທີ່ຖືກກໍານົດມາເຖິງຕອນນັ້ນ, ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລັດເຊຍແລະເບລາຣູດ. ເຫດຜົນທີ່ຈະສືບຕໍ່ສູນເສຍການໄດ້ຮັບທຶນທີ່ສາມາດເກັບພາສີໄດ້ງ່າຍຈາກການລົງທຶນ crypto ຍັງຄົງເປັນຄໍາຖາມ.

"ມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງແປກທີ່ເຖິງແມ່ນວ່ານາຍົກລັດຖະມົນຕີລັດເຊຍກ່າວວ່າຊາວລັດເຊຍຖື $ 200 ຕື້ USD ໃນ crypto, ລັດເຊຍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສ້າງນິຕິກໍາທີ່ສົມບູນແບບເພື່ອໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍ crypto ຫຼືກໍານົດຂະບວນການເກັບພາສີສໍາລັບມັນ?" — Dominika Kuberska, PhD, ຄະນະວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລ Warmia ແລະ Mazury ໃນ Olsztyn.

ເມື່ອບໍ່ມີຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ມີການຄວບຄຸມຢູ່ໃນລັດເຊຍ, ມີຕະຫຼາດສີຂີ້ເຖົ່າທີ່ມີການພັດທະນາທີ່ດີຂອງການແລກປ່ຽນ OTC ທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຄ້າຊັບສິນດິຈິຕອນໃນການແລກປ່ຽນເງິນຮູເບີນໂດຍໃຊ້ທັງເງິນສົດແລະການໂອນທະນາຄານ. ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ, ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການທີ່ຈະບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່, ເນັ້ນໃສ່ວ່າການໂອນທະນາຄານໄປຫາບຸກຄົນຫຼືຫນ່ວຍງານຈາກນາຍຫນ້າ OTC ແມ່ນຖືກຕິດສະຫລາກເປັນການຈ່າຍເງິນສໍາລັບການບໍລິການ IT ຫຼືທີ່ປຶກສາ. ລັດຖະບານລັດເຊຍຈະເກັບພາສີກໍາໄລຢ່າງເປັນທາງການຈາກການໂອນເງິນດັ່ງກ່າວກັບພາສີລາຍໄດ້ສ່ວນບຸກຄົນຫຼືບໍລິສັດ (PIT, CIT).

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ສໍາລັບລູກຄ້າທີ່ຕ້ອງການຊື້ຫຼືແລກປ່ຽນຊັບສິນດິຈິຕອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ມີຢ່າງຫນ້ອຍ ສິບນາຍຫນ້າທາງດ້ານຮ່າງກາຍໃນ Moscow ຫຼືແມ້ກະທັ້ງເວັບໄຊທ໌ການປຽບທຽບລາຄາເຊັ່ນ BestChange.ru ທີ່ສະແດງອັດຕາປະຈຸບັນຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ OTC ໃນພາກພື້ນຕ່າງໆ. ເນື່ອງຈາກລັກສະນະຂອງຮູບແບບທຸລະກິດ, ລູກຄ້າມັກຈະສາມາດແລກປ່ຽນເງິນສົດສໍາລັບຊັບສິນດິຈິຕອນຢູ່ຫ້ອງການທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງການແລກປ່ຽນເຫຼົ່ານີ້ເຊິ່ງສາມາດໄປຢ້ຽມຢາມໄດ້ໂດຍບຸກຄົນແລະສະມາຊິກຂອງເຈົ້າຫນ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງການເງິນຂອງລັດເຊຍ, ໃນກໍລະນີທີ່ພວກເຂົາຮັບຮູ້ການມີຢູ່ຂອງພວກເຂົາ. ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ OTC ສ່ວນໃຫຍ່ດໍາເນີນການໂດຍບໍ່ມີການກໍານົດລູກຄ້າຂອງພວກເຂົາ. ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຫຼາຍລາຍງານກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືໂດຍກົງລະຫວ່າງໂຄງການ Ponzi ທີ່ອຸທິດຕົນຫຼືນາຍຫນ້າທີ່ຖືກລົງໂທດກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ OTC. ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼັກຖານທີ່ຫນັກແຫນ້ນເຊັ່ນຂໍ້ຕົກລົງຫຼືການແລກປ່ຽນອີເມວລະຫວ່າງພາກສ່ວນທີ່ຢືນຢັນໄດ້ຖືກເກັບກໍາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ການວິເຄາະໂດຍອີງໃສ່ blockchain ຍັງສືບຕໍ່ສະຫນອງຕົວຊີ້ບອກສໍາລັບການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍ.

ຣັດ​ເຊຍ​ໄດ້​ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ການ​ເພີ່ມ​ທະວີ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຜິດ​ກົດໝາຍ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ມີ​ປະຊາກອນ 144 ລ້ານ​ຄົນ, ​ເຊິ່ງໃຫຍ່​ກວ່າ​ເຢຍລະ​ມັນ 1.5 ​ເທົ່າ.

"ລັດເຊຍມີ "Unicorns" ທີ່ຖືກຢືນຢັນເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈເຊັ່ນການແລກປ່ຽນ BTC-e / WEX, ຕະຫຼາດເວັບໄຊທ໌ຊ້ໍາ Hydra, ໂຄງການ pyramid ຫຼາຍສິບໂຄງການເຊັ່ນ PRIZM, ການໂຈມຕີ ransomware ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແລະອາດຊະຍາກໍາທາງອິນເຕີເນັດອື່ນໆທີ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານພິຈາລະນາວ່າອາດຈະເປັນພາກສ່ວນຂອງລັດສະຫນັບສະຫນູນ. - ກິດ​ຈະ​ກໍາ "- Oleksii ຟີຊຸນ, ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງຂອງ Global Ledger Protocol.

ດ້ວຍກິດຈະ ກຳ ທີ່ຜິດກົດໝາຍຫຼາຍອັນທີ່ຢືນຢັນອອກມາຈາກເຂດອຳນາດໜຶ່ງ, ມັນຍັງຄົງຄຸ້ມຄ່າທີ່ຈະສືບສວນວ່າຜົນກຳໄລຈາກກິດຈະກຳທີ່ຜິດກົດໝາຍສາມາດເອົາເງິນອອກໄດ້ແນວໃດ. ດັ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ອະ​ທິ​ບາຍ​ຢ່າງ​ກວ້າງ​ຂວາງ​ໃນ​ ບົດ​ຄວາມ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​, ປະໂຫຍດຂອງ blockchain ສາທາລະນະແມ່ນວ່າມັນຍັງຄົງເຫັນໄດ້ແລະສາມາດຕິດຕາມໄດ້.

ຕົວຢ່າງຂອງກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດໝາຍທີ່ຖືກຢືນຢັນດັ່ງກ່າວທີ່ສາມາດເອົາເງິນອອກໄດ້ກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ OTC ຂອງລັດເຊຍ, ຈະເປັນເງິນທີ່ຈັດສັນຢູ່ໃນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການກະເປົາເງິນ cryptocurrency ທີ່ເອີ້ນວ່າ Convert.im. ມັນປະກອບມີຫຼາຍກວ່າ 100 ທຸລະກໍາແລະມີການເປີດເຜີຍຫຼາຍກວ່າ 69% ຕໍ່ກັບກອງທຶນທີ່ມາຈາກຕະຫຼາດ Hydra Darknet ທີ່ຖືກລົງໂທດໃຫມ່.

ການເປັນຕົວແທນໃນກາຟິກຂ້າງເທິງສະແດງທຸລະກໍາທີ່ມາຈາກກຸ່ມ Hydra ທີ່ຖືກລົງໂທດແລ້ວ (ສະແດງໂດຍ – ຈຸດສີແດງ) ທີ່ດໍາເນີນການຜ່ານ wallets ລະດັບປານກາງ 1Kzqyn1uCntTY1BZE3wQ4kA8JdQbS2sJPh ແລະ 13eTeNNrSyPcBhEP4HGxJ.
EPP
FCqqNG8EXDL ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ 14L11zwChHRYBk58KLdxD6LKWD8ZGuv7Hb (ສະແດງໂດຍ – ຈຸດສີຟ້າ) ຫາກະເປົາເງິນ 3HdSxDUirbVjjD4MEiQmu6fbCvsNcGWJWf ເຊິ່ງເປັນຂອງກຸ່ມປ່ຽນສີສົ້ມ.tsen dots (ສີສົ້ມ).

ໃນຖານະເປັນ convert.im ເປັນຕົວແທນຂອງການແລກປ່ຽນ, ແນ່ນອນທີ່ສຸດ, ການປະຕິບັດຕາມຂອງພວກເຂົາຕ້ອງຮັບຮູ້ເຖິງການກໍາເນີດຂອງກອງທຶນເຫຼົ່ານັ້ນຈາກ Hydra ທີ່ຖືກລົງໂທດ. ມັນແມ່ນຢູ່ໃນໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ກອງທຶນອາດຈະຖືກປະສົມກັບກອງທຶນອື່ນໆທີ່ອາດຈະຖືກສົ່ງໄປຫາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ OTC ເພື່ອເອົາເງິນສົດອອກ.

ໂດຍບໍ່ສົນເລື່ອງຂອງທາງເລືອກຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການວິເຄາະໂດຍອີງໃສ່ Blockchain, ເນື່ອງຈາກລັກສະນະຂອງການສືບສວນໂດຍອີງໃສ່ Blockchain ທີ່ສະສົມທັງຫມົດຂອງກອງທຶນແລະຮ່ອງຮອຍຂອງມັນຢູ່ໃນ Blockchain ລະຫວ່າງນາຍຫນ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ສະເຫມີຈະມີການເປີດເຜີຍທີ່ແນ່ນອນກັບການຈະລາຈອນທີ່ຜິດກົດຫມາຍ, ເຊິ່ງຫຼາຍທີ່ສຸດ. ອາດຈະຢູ່ໃນອັດຕາສ່ວນຕົວເລກທີ່ສະຫລາດ. ຄືກັນກັບການຮັບເອົາທະນະບັດຕົວຈິງຢູ່ຕະຫຼາດຊາວກະສິກອນທ້ອງຖິ່ນ, ອາດຈະເປັນໄປໄດ້ວ່າບັດນີ້ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອດຳເນີນກິດຈະການທີ່ຜິດກົດໝາຍໃນອະດີດ. ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍນີ້ຍັງຄົງເບິ່ງບໍ່ເຫັນຢູ່ໃນບັດທະນາຄານຕົວມັນເອງ, ແຕ່ການເຮັດທຸລະກໍາດັ່ງກ່າວແມ່ນເຫັນໄດ້ຢ່າງສົມບູນໃນ Blockchain.

ໂດຍກ່າວວ່າ, ມັນຍັງເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະລະບຸວ່າການເປີດເຜີຍຂອງ 69% ກັບ Hydra ແມ່ນຄວາມຜິດພາດທາງວິຊາການ. ມັນຄວນຈະຖືກຮັບຮູ້ວ່າເປັນການປະຕິບັດທີ່ອຸທິດຕົນແລະການຕິດຕາມເງິນຈາກ convert.im ໄປຫາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ OTC ລັດເຊຍອາດຈະເປັນສັນຍາລັກວ່າຍຸດທະສາດນີ້ສາມາດແລະອາດຈະຖືກຮັບຮອງເອົາເພື່ອຫລີກລ້ຽງການລົງໂທດທີ່ອີງໃສ່ SWIFT ແລະໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍຂ້າມຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ລະບຸໄວ້ໃນ. ຊຸດ​ທີ 5 ຂອງ EU.