FTX ປະເຊີນກັບການສືບສວນຄະດີອາຍາແລະແພ່ງໃນ Bahamas

  • ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງກົດຫມາຍເປີດເຜີຍວ່າມີການສືບສວນຄະດີອາຍາແລະແພ່ງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕໍ່ FTX
  • FTX ເປັນນິຕິບຸກຄົນດຽວທີ່ລົງທະບຽນຢູ່ໃນພາກພື້ນ ແລະບໍລິສັດຍ່ອຍຂອງ Alameda Research ບໍ່ມີຢູ່ຕາມກົດໝາຍ

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ Bahamas ແລະ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ດ້ານ​ກົດ​ຫມາຍ - Ryan Pinder ສຸດ​ທ້າຍ​ໄດ້​ອອກ ຖະແຫຼງການແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການລົ້ມລົງຂອງ FTX. AG Pinder ເປີດເຜີຍວ່າມີການສືບສວນທາງແພ່ງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະການສືບສວນຄະດີອາຍາຕໍ່ກັບການແລກປ່ຽນໃນ Bahamas. ທ່ານ​ຍັງ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ຜູ້​ຊ່ຽວຊານ ​ແລະ​ຜູ້​ຊ່ຽວຊານ​ຫລາຍ​ຄົນ ​ໃນ​ການ​ສືບສວນ ​ແຕ່​ບໍ່​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ຊື່​ໃດໆ.

"ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບ, ຫນ່ວຍງານສືບລັບທາງດ້ານການເງິນຂອງພວກເຮົາ, ແລະຫນ່ວຍງານອາຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນຂອງກໍາລັງຕໍາຫຼວດ Royal Bahamas ຈະສືບຕໍ່ສືບສວນຂໍ້ເທັດຈິງແລະສະຖານະການກ່ຽວກັບວິກິດການ insolvency ຂອງ FTX ແລະການລະເມີດກົດຫມາຍ Bahamian ທີ່ເປັນໄປໄດ້."

ລາວຍັງໄດ້ເນັ້ນຫນັກວ່າໃນຂະນະທີ່ FTX ເປັນນິຕິບຸກຄົນໃນ Bahamas, ບໍລິສັດເອື້ອຍຂອງຕົນ, Alameda Research ບໍ່ມີເຫດຜົນທາງດ້ານກົດຫມາຍທີ່ຈະດໍາເນີນການໃນພາກພື້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຖ້າ Alameda ໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າໄດ້ "ກະທໍາຄວາມບໍ່ເຫມາະສົມ", ຫຼັງຈາກນັ້ນບໍລິສັດຈະຖືກປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍຂອງພາກພື້ນ, ລາວເວົ້າ.

ໃນຂະນະທີ່ຊົມເຊີຍຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະການແລກປ່ຽນ Bahamas ສໍາລັບການປະຕິບັດຢ່າງໄວວາ, ລາວໄດ້ກ່າວວ່າຄະນະກໍາມະການດັ່ງກ່າວໄດ້ "ຮັບປະກັນຊັບສິນຂອງຕະຫຼາດດິຈິຕອນ FTX." ໄອຍະການກ່າວວ່ານີ້ແມ່ນເຮັດເພື່ອປົກປ້ອງເຈົ້າຫນີ້ແລະລູກຄ້າ, ຫຼັງຈາກຮັບປະກັນສັນຍານສີຂຽວຈາກສານສູງສຸດ.

ນອກຈາກນັ້ນ, AG Pinder ໄດ້ກ່າວວ່າອໍານາດການປົກຄອງຂອງປະເທດໄດ້ປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນຈໍານວນຫນຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໂດຍສານສູງສຸດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມາດຕະການເຫຼົ່ານີ້ຈະບໍ່ຖືກເປີດເຜີຍຈົນກ່ວາຜູ້ຄວບຄຸມ "ຫມັ້ນໃຈ" ວ່າການສືບສວນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈະບໍ່ຖືກປະນີປະນອມ. ທ່ານ​ໄອ​ຍະ​ການ​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ:

"ພວກເຮົາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ທັງ ໝົດ ຢູ່ທີ່ນີ້ແລະຕ່າງປະເທດຢ່າງ ໜ້ອຍ ໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງແລະຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນປະລິມານດຽວກັນໃນການອອກ ຄຳ ເຫັນຕໍ່ສາທາລະນະຂອງພວກເຂົາຍ້ອນວ່າພວກເຮົາເຮັດເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີ ລຳ ອຽງຕໍ່ການດໍາເນີນຄະດີທີ່ ກຳ ລັງ ດຳ ເນີນຢູ່."

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, AG Pinder ເວົ້າກ່ຽວກັບຄວາມສະຫວ່າງທີ່ບໍ່ດີທີ່ປະເທດໄດ້ຖືກວາງໄວ້ພາຍໃຕ້ຍ້ອນ ການລົ້ມລົງຂອງ FTX. ພຣະອົງໄດ້ກ່າວວ່າການວາງ "ທັງຫມົດຂອງບັນຫານີ້ຢູ່ທີ່ຕີນຂອງ Bahamas" ພຽງແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າມັນເປັນສໍານັກງານໃຫຍ່ FTX ຈະເປັນ "ການ oversimplification ໂດຍລວມຂອງຄວາມເປັນຈິງ". ທ່ານກ່າວວ່າ, ເນັ້ນຫນັກເຖິງກົດຫມາຍຂອງປະເທດສໍາລັບຊັບສິນດິຈິຕອນ, ທ່ານກ່າວວ່າ

"ພວກເຮົາຕົກໃຈກັບຄວາມບໍ່ຮູ້ຂອງຜູ້ທີ່ຢືນຢັນວ່າ FTX ມາຮອດ Bahamas ເພາະວ່າພວກເຂົາບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະສົ່ງຕໍ່ການກວດສອບກົດລະບຽບ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ໂລກແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍປະເທດທີ່ບໍ່ມີນິຕິກໍາຫຼືກົດລະບຽບກ່ຽວກັບທຸລະກິດ crypto ແລະຊັບສິນດິຈິຕອນ, ແຕ່ຂ້ອຍຕ້ອງເວົ້າວ່າ Bahamas ບໍ່ແມ່ນປະເທດເຫຼົ່ານີ້."

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://ambcrypto.com/ftx-faces-criminal-and-civil-investigation-in-the-bahamas/