ອິນເດຍ: WazirX ທີ່ໄດ້ມາຈາກ Binance ໄດ້ຮັບແຈ້ງການຈາກສາເຫດໂດຍອ້າງວ່າມັນເປັນ "ບ່ອນປອດໄພ ສຳ ລັບການຟອກເງິນ"

ຜູ້ອໍານວຍການຝ່າຍບັງຄັບໃຊ້ຂອງອິນເດຍ, ໃນວັນສຸກ, ໄດ້ອອກແຈ້ງການກ່ຽວກັບສາຍເຫດຕໍ່ສະມາຄົມແລກປ່ຽນເງິນຕາ crypto ຂອງອິນເດຍກ່ຽວກັບການລະເມີດແນວທາງ FEMA ສຳ ລັບການເຮັດທຸລະ ກຳ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ cryptocurrencies ທີ່ມີມູນຄ່າ Rs. 2,790.74 ເຮັກຕາ (ປະມານ 381,862,278 ໂດລາ).

ED ໄດ້ລິເລີ່ມການສືບສວນ FEMA ບົນພື້ນຖານຂອງການສືບສວນການຟອກເງິນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕໍ່ການສະ ໝັກ ການພະນັນທາງອິນເຕີເນັດທີ່ຜິດກົດ ໝາຍ ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຂອງຈີນ. 

ນິຕິບຸກຄົນທີ່ຈົດທະບຽນຢ່າງເປັນທາງການ M / s Zanmai Labs Pvt Ltd ໄດ້ຖືກລວມເຂົ້າໃນປີ 2017 ເປັນຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນແບບ crypto-native ຂອງອິນເດຍແລະຜູ້ ອຳ ນວຍການ - Nischal Shetty ແລະ Sameer Hanuman Mhatre ໄດ້ຖືກຮຽກຮ້ອງໃນແຈ້ງການຂອງ ED. ໃນທີ່ນີ້, ມັນຄວນຈະໄດ້ຮັບຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າ Binance ແລກປ່ຽນເງິນຕາທົ່ວໂລກໄດ້ຊື້ WazirX ສອງປີຫຼັງຈາກການລວມຕົວໃນ 2019. 

ຄຳ ຖະແຫຼງຂອງ ED ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ, 

“ ໃນໄລຍະການສືບສວນ, ເຫັນວ່າຄົນຈີນທີ່ຖືກກ່າວຫາໄດ້ຊັກຊວນເອົາເງິນທີ່ໄດ້ມາຈາກການກໍ່ອາຊະຍາ ກຳ ທີ່ມີຄ່າ. 57 crore ປະມານໂດຍການປ່ຽນເງິນຝາກ INR ເຂົ້າໃນ cryptocurrency Tether (USDT) ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນໂອນດຽວກັນກັບ Binance Wallets ອີງຕາມ ຄຳ ແນະ ນຳ ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກຕ່າງປະເທດ.”

ອີງຕາມອົງການສືບສວນ, WazirX ສະ ເໜີ ການເຮັດທຸລະ ກຳ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະດັບຫລາກຫລາຍຢ່າງ, ລວມທັງການແລກປ່ຽນ CCs ກັບ INR ແລະໃນທາງກັບກັນ; ການແລກປ່ຽນ CCs; ການເຮັດທຸລະ ກຳ ກັບບຸກຄົນ (P2P); ແລະແມ້ກະທັ້ງການໂອນ / ຮັບເງິນ cryptocurrency ທີ່ຢູ່ໃນບັນຊີສະລອຍນ້ ຳ ຂອງບັນຊີແລກປ່ຽນເງິນຕາອື່ນໆເຊິ່ງສາມາດຖືໄດ້ໂດຍຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ED ຍັງໄດ້ກ່າວຫາວ່າ WazirX ບໍ່ໄດ້ເກັບ ກຳ ເອກະສານທີ່ ຈຳ ເປັນແລະໃນທາງກັບກັນໄດ້ຂັດກັບກົດ ໝາຍ ຕ້ານການຟອກເງິນ (ALM) ແລະກົດລະບຽບການຕ້ານການເງິນເພື່ອການຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ (CFT) ແລະ ຄຳ ແນະ ນຳ FEMA.

"ໃນໄລຍະເວລາທີ່ ກຳ ລັງ ດຳ ເນີນການສືບສວນ, ຜູ້ໃຊ້ WazirX ຜ່ານບັນຊີສະລອຍນ້ ຳ, ໄດ້ຮັບເງິນ cryptocurrency ທີ່ມີມູນຄ່າ cro 880 crore ຈາກບັນຊີ Binance ແລະໂອນເງິນ cryptocurrency ເປັນມູນຄ່າ₹ 1,400 crore ເຂົ້າບັນຊີ Binance. ບໍ່ມີການເຮັດທຸລະ ກຳ ໃດໆໃນ blockchain ສຳ ລັບການກວດສອບຫຼືການສືບສວນໃດໆ.”

ຢ່າງ ໜ້າ ແປກໃຈ, ອີງຕາມ CEO ຂອງ Nischal Shetty, WazirX ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບແຈ້ງການກ່ຽວກັບສາຍເຫດໃດໆ, ໂດຍທາງຝ່າຍ exec ກ່າວເນັ້ນວ່າການແລກປ່ຽນແມ່ນສອດຄ່ອງກັບກົດ ໝາຍ ແລະລະບຽບການທັງ ໝົດ. ລາວ ເພີ່ມ,

"ພວກເຮົາເຮັດເກີນຂອບເຂດທາງກົດ ໝາຍ ຂອງພວກເຮົາໂດຍການຕິດຕາມຮູ້ລູກຄ້າຂອງທ່ານ (KYC) ແລະຂະບວນການຕໍ່ຕ້ານການຟອກເງິນ (AML) ແລະໄດ້ສະ ໜອງ ຂໍ້ມູນໃຫ້ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດ ໝາຍ ສະ ເໝີ ເມື່ອໃດກໍ່ຕາມທີ່ຕ້ອງການ."

ນີ້, ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ສັງເກດວ່າກົດລະບຽບ crypto ໃນປະເທດອິນເດຍ ແມ່ນ foggy ຫຼາຍໃນເວລານີ້. ການເນັ້ນຂໍ້ຄວາມດຽວກັນ, ຜູ້ໃຊ້ຄົນ ໜຶ່ງ ໄດ້ສະແດງປະຕິກິລິຍາຕໍ່ການພັດທະນາໂດຍ tweeting, 


ຈອງຂອງພວກເຮົາ ຈົດຫມາຍຂ່າວ


ທີ່ມາ: https://ambcrypto.com/india-binance-acquired-wazirx-gets-show-cause-notice-claiming-its-safe-haven-for-money-laundering/