Aບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນເກົາຫລີໃຕ້ ໄດ້ເປີດເຜີຍທຸລະກິດສໍ້ໂກງຊື່ວ່າ Flexi ທີ່ Do Kwon ຖືກກ່າວຫາວ່າໃຊ້ເພື່ອຫລອກເງິນຈາກ Terra.
ໃນການເຊື່ອມໂຍງກັບການພັງທະລາຍຂອງລະບົບນິເວດ Terra ທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ຊາວເກົາຫຼີໃຕ້ຫລາຍພັນຄົນເສຍເງິນ, ນັກສືບສວນແລະໄອຍະການໃນເກົາຫຼີໃຕ້ໄດ້ໃກ້ຊິດກັບ ລວບລວມກໍລະນີແຂງຕໍ່ກັບ Do Kwon ຂອງ Terra.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ພົບເຫັນທຸລະກິດແກະທີ່ໃຊ້ເພື່ອໂອນເງິນຈາກ Terra ເຂົ້າໄປໃນບັນຊີຂອງ Do Kwon ຊຶ່ງເປັນການຄົ້ນພົບເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ທີ່ແນ່ໃຈວ່າຈະເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການແກ້ໄຂບັນດານັກສືບສວນ ແລະສານ.
ພື້ນທີ່ crypto ທັງຫມົດຮູ້ວ່າ Do Kwon ພຽງແຕ່ເປັນເຈົ້າຂອງ TFL ຈົນເຖິງຈຸດນີ້. ໃນຂະນະທີ່, TFL ຢຸດດໍາເນີນທຸລະກິດໃນເກົາຫຼີໃຕ້ໃນເດືອນເມສາ 2022.
ເຈົ້າຫນ້າທີ່ສົງໃສວ່າມີການຟອກເງິນ
ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍວ່າທຸລະກິດປອມທີ່ເອີ້ນວ່າ Flexi Corporation ຍັງມີການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໃນເກົາຫຼີໃຕ້ແລະໄດ້ພົວພັນກັບໂຄງການທີ່ຈະລັກເງິນຈາກ Terra.
ມັນຫນ້າສົນໃຈທີ່ບໍລິສັດມີພຽງແຕ່ເປັນເອກະສານ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມັນມີລັກສະນະທັງຫມົດຂອງບໍລິສັດແກະ. ຂໍ້ມູນທີ່ Terra ໄດ້ເງິນຜ່ານການຂາຍ token ທີ່ດໍາເນີນການຜ່ານ counter ແມ່ນຫນ້າສົນໃຈຫຼາຍ.
ເພື່ອແລກປ່ຽນ tokens ເປັນເງິນ, Flexi Corporation ຖືກຈ້າງງານ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ບໍລິສັດໃຊ້ບັນຊີທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນຊື່ຂອງບໍລິສັດທີ່ຫນ້າສົງໄສ. ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ເກົາຫຼີໃຕ້ ສືບຕໍ່ກວດກາ ອຸປະຕິເຫດ Terra crash ເພື່ອເບິ່ງວ່າ Do Kwon, ບໍລິສັດ TFL ຂອງລາວ, ແລະຜູ້ຮ່ວມງານໄດ້ເຮັດຫຍັງຜິດກົດຫມາຍ, ການເປີດເຜີຍນີ້ໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບແລ້ວ. ມັນເປັນການຍາກທີ່ຈະເບິ່ງວ່າ Do Kwon ຈະພົ້ນຈາກຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍເຫຼົ່ານີ້ແນວໃດ.
ເວົ້າອອກມາ: ອະດີດນັກພັດທະນາ Terra
ລາຍງານວ່າ ບັນດາໄອຍະການກໍາລັງຕິດຕາມເບິ່ງເງິນທີ່ເຂົ້າໄປໃນບໍລິສັດແກະຫລັງທີ່ຖືກລະເບີດຂຶ້ນ ຊຶ່ງອາດເປັນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຮວບຮວມຫລັກຖານເພີ່ມເຕີມເພື່ອສະໜັບສະ ຄະດີຕໍ່ຕ້ານ Do Kwon. ເນື່ອງຈາກວ່າ Flexi Corporation ເປັນບໍລິສັດ shell ແລະເງິນໄດ້ຖືກໂອນໄປຫາມັນໂດຍຜ່ານການຂາຍ OTC, ການປະຕິບັດນີ້ຖືວ່າເປັນການຟອກເງິນ.
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ໃນລະຫວ່າງການສືບສວນກ່ຽວກັບພາສີກ່ອນຫນ້າ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ພາສີຂອງເກົາຫຼີໄດ້ສະແດງຄວາມກັງວົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ບໍລິສັດ Flexi, ອີງຕາມຜູ້ພັດທະນາ Terra ອະດີດທີ່ໄດ້ເວົ້າອອກມາ. ເນື່ອງຈາກການຫຼີກລ່ຽງພາສີ, Do Kwon ແລະ TFL ຍັງຕ້ອງຈ່າຍຄ່າປັບໃຫມກັບລັດຖະບານເກືອບ 80 ລ້ານໂດລາ.
ການຂຽນນີ້ມີປະໂຫຍດບໍ?
ທີ່ມາ: https://coinpedia.org/news/korean-prosecutors-find-another-shell-company-linked-todo-kwon/