ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Terra Do Kwon ມີບັນຫາຫຼາຍຂື້ນໃນຂະນະທີ່ໄອຍະການເກົາຫຼີຄົ້ນພົບບໍລິສັດ Shell ອື່ນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບລາວ

- ການໂຄສະນາ -

ຕິດຕາມພວກເຮົາ-On-Google-News

 

ໄອຍະການໃນເກົາຫຼີໃຕ້ໄດ້ຄົ້ນພົບບໍລິສັດແກະຊື່ Flexi ທີ່ Do Kwon ຖືກກ່າວຫາວ່າໃຊ້ເພື່ອຟອກເງິນຈາກ Terra.

ບັນດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສືບສວນ ​ແລະ​ໄອ​ຍະ​ການ​ຂອງ​ເກົາຫລີ​ໃຕ້ ພວມ​ໃກ້​ຈະ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃກ້​ກັບ​ການ​ກໍ່ສ້າງ​ຕຶກ​ອາຄານ ກໍລະນີທີ່ມີນ້ໍາແຫນ້ນຕໍ່ກັບ Do Kwon ຂອງ Terra ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕົກຂອງລະບົບນິເວດ Terra ທີ່ຊາວເກົາຫຼີໃຕ້ຫລາຍພັນຄົນສູນເສຍເງິນ.

ຢູ່​ໃນ ການພັດທະນາທີ່ຜ່ານມາ ​ເຊິ່ງ​ເປັນ​ການ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ຄວາມ​ຢືດ​ຢຸ່ນ​ຂອງ​ນັກ​ສືບ​ສວນ​ແລະ​ສານ, ໄອ​ຍະ​ການ​ໄດ້​ຄົ້ນ​ພົບ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ແກະ​ທີ່​ໃຊ້​ເພື່ອ​ຟອກ​ເງິນ​ຈາກ Terra ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ບັນ​ຊີ​ຂອງ Do Kwon. ຈົນກ່ວາໃນປັດຈຸບັນ, ທຸກຄົນຄິດວ່າ TFL ເປັນບໍລິສັດດຽວທີ່ຄວບຄຸມໂດຍ Do Kwon. TFL ຢຸດການດຳເນີນງານໃນເກົາຫຼີໃຕ້ໃນເດືອນເມສາ 2022.

ບໍລິສັດ Shell ຍັງຢູ່ໃນເກົາຫຼີໃຕ້

ບໍລິສັດຊື່ Flexi Corporation ຍັງຢູ່ໃນເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະປະກົດວ່າຖືກໃຊ້ເພື່ອຟອກເງິນຈາກບໍລິສັດ Terra. ຫນ້າສົນໃຈ, ບໍລິສັດມີພຽງແຕ່ເປັນເອກະສານ, ໃຫ້ມັນມີລັກສະນະທັງຫມົດຂອງບໍລິສັດແກະ. ຫນ້າສົນໃຈຫຼາຍແມ່ນການເປີດເຜີຍວ່າ "ເອກະສານ" ນີ້ໄດ້ຮັບເງິນທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍ Terra ຈາກການຂາຍໂທເຄັນ OTC. Flexi Corporation ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອປ່ຽນ tokens ເປັນເງິນສົດ. ບໍລິສັດຍັງດໍາເນີນການບັນຊີທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນຊື່ຂອງບໍລິສັດທີ່ຫນ້າສົງໄສ.

ການ​ຄົ້ນ​ພົບ​ນີ້​ແມ່ນ​ມີ​ຂຶ້ນ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້​ຍັງ​ສືບ​ສວນ​ສອບ​ສວນ​ຢູ່ Terra crash ເຫດການເພື່ອກໍານົດວ່າມີຄວາມຜິດໃດໆໃນສ່ວນຂອງ Do Kwon, ບໍລິສັດ TFL ຂອງລາວ, ແລະຜູ້ຮ່ວມງານ. ດ້ວຍການຄົ້ນພົບດັ່ງກ່າວ, ມັນເປັນການຍາກທີ່ຈະຈິນຕະນາການ Do Kwon ອອກຈາກ hook ໄດ້.

ອະດີດນັກພັດທະນາ Terra ເວົ້າຂຶ້ນ

ປະຕິບັດຕາມການຄົ້ນພົບຂອງບໍລິສັດແກະ, ປະຈຸບັນໄອຍະການກໍາລັງຕິດຕາມການໄຫລຂອງເງິນເຂົ້າໄປໃນບໍລິສັດ, ອາດຈະເປັນຄວາມຫວັງທີ່ຈະໄດ້ຮັບຫຼັກຖານເພີ່ມເຕີມເພື່ອເສີມສ້າງຄະດີຕໍ່ Do Kwon. ຊ່ອງທາງການສະຫນອງທຶນໃຫ້ແກ່ Flexi Corporation ຜ່ານການຂາຍ OTC, ແລະມັນເປັນບໍລິສັດແກະ, ຈໍານວນການຟອກເງິນ.

ຕາມຄໍາເວົ້າຂອງອະດີດ ນັກພັດທະນາ Terra ຜູ້ທີ່ເປີດຂຶ້ນ, Flexi Corporation ເປັນສາເຫດສໍາຄັນຂອງຄວາມກັງວົນກັບເຈົ້າຫນ້າທີ່ພາສີເກົາຫລີໃນລະຫວ່າງການສືບສວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພາສີໃນຂະນະທີ່ກັບຄືນໄປບ່ອນ. Do Kwon ແລະ TFL ຍັງຖືກກໍານົດໃຫ້ຈ່າຍຄ່າປັບໄຫມປະມານ 80 ລ້ານໂດລາຕໍ່ເຈົ້າຫນ້າທີ່ພາສີຍ້ອນການຫລົບຫນີພາສີ.

- ການໂຄສະນາ -

ຂໍ້ສັງເກດ

ເນື້ອຫາແມ່ນສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນແລະອາດຈະປະກອບມີຄວາມຄິດເຫັນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ຂຽນ, ແລະບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງສະທ້ອນຄວາມຄິດເຫັນຂອງ TheCryptoBasic. ການລົງທຶນທາງດ້ານການເງິນທັງຫມົດ, ລວມທັງ crypto, ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສໍາຄັນ, ສະນັ້ນສະເຫມີເຮັດການຄົ້ນຄວ້າສໍາເລັດຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນ. ບໍ່ເຄີຍລົງທຶນເງິນທີ່ທ່ານບໍ່ສາມາດທີ່ຈະສູນເສຍ; ຜູ້ຂຽນຫຼືສິ່ງພິມບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃດໆສໍາລັບການສູນເສຍຫຼືກໍາໄລທາງດ້ານການເງິນຂອງເຈົ້າ.

ທີ່ມາ: https://thecryptobasic.com/2022/07/15/terra-founder-do-kwon-in-more-trouble-as-korean-prosecutors-unearth-another-shell-company-linked-to-him/ ?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=terra-founder-do-kwon-in-more-trouble-as-korean-prosecutors-unearth-another-shell-company-linked-to-him