ໄອຍະການໃນເກົາຫຼີໃຕ້ໄດ້ຄົ້ນພົບບໍລິສັດແກະຊື່ Flexi ທີ່ Do Kwon ຖືກກ່າວຫາວ່າໃຊ້ເພື່ອຟອກເງິນຈາກ Terra.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ ແລະໄອຍະການຂອງເກົາຫລີໃຕ້ ພວມໃກ້ຈະເຂົ້າໄປໃກ້ກັບການກໍ່ສ້າງຕຶກອາຄານ ກໍລະນີທີ່ມີນ້ໍາແຫນ້ນຕໍ່ກັບ Do Kwon ຂອງ Terra ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕົກຂອງລະບົບນິເວດ Terra ທີ່ຊາວເກົາຫຼີໃຕ້ຫລາຍພັນຄົນສູນເສຍເງິນ.
ຢູ່ໃນ ການພັດທະນາທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງເປັນການເພີ່ມເຕີມຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງນັກສືບສວນແລະສານ, ໄອຍະການໄດ້ຄົ້ນພົບບໍລິສັດແກະທີ່ໃຊ້ເພື່ອຟອກເງິນຈາກ Terra ເຂົ້າໄປໃນບັນຊີຂອງ Do Kwon. ຈົນກ່ວາໃນປັດຈຸບັນ, ທຸກຄົນຄິດວ່າ TFL ເປັນບໍລິສັດດຽວທີ່ຄວບຄຸມໂດຍ Do Kwon. TFL ຢຸດການດຳເນີນງານໃນເກົາຫຼີໃຕ້ໃນເດືອນເມສາ 2022.
ບໍລິສັດ Shell ຍັງຢູ່ໃນເກົາຫຼີໃຕ້
ບໍລິສັດຊື່ Flexi Corporation ຍັງຢູ່ໃນເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະປະກົດວ່າຖືກໃຊ້ເພື່ອຟອກເງິນຈາກບໍລິສັດ Terra. ຫນ້າສົນໃຈ, ບໍລິສັດມີພຽງແຕ່ເປັນເອກະສານ, ໃຫ້ມັນມີລັກສະນະທັງຫມົດຂອງບໍລິສັດແກະ. ຫນ້າສົນໃຈຫຼາຍແມ່ນການເປີດເຜີຍວ່າ "ເອກະສານ" ນີ້ໄດ້ຮັບເງິນທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍ Terra ຈາກການຂາຍໂທເຄັນ OTC. Flexi Corporation ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອປ່ຽນ tokens ເປັນເງິນສົດ. ບໍລິສັດຍັງດໍາເນີນການບັນຊີທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນຊື່ຂອງບໍລິສັດທີ່ຫນ້າສົງໄສ.
ການຄົ້ນພົບນີ້ແມ່ນມີຂຶ້ນເຖິງແມ່ນວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ເກົາຫຼີໃຕ້ຍັງສືບສວນສອບສວນຢູ່ Terra crash ເຫດການເພື່ອກໍານົດວ່າມີຄວາມຜິດໃດໆໃນສ່ວນຂອງ Do Kwon, ບໍລິສັດ TFL ຂອງລາວ, ແລະຜູ້ຮ່ວມງານ. ດ້ວຍການຄົ້ນພົບດັ່ງກ່າວ, ມັນເປັນການຍາກທີ່ຈະຈິນຕະນາການ Do Kwon ອອກຈາກ hook ໄດ້.
ອະດີດນັກພັດທະນາ Terra ເວົ້າຂຶ້ນ
ປະຕິບັດຕາມການຄົ້ນພົບຂອງບໍລິສັດແກະ, ປະຈຸບັນໄອຍະການກໍາລັງຕິດຕາມການໄຫລຂອງເງິນເຂົ້າໄປໃນບໍລິສັດ, ອາດຈະເປັນຄວາມຫວັງທີ່ຈະໄດ້ຮັບຫຼັກຖານເພີ່ມເຕີມເພື່ອເສີມສ້າງຄະດີຕໍ່ Do Kwon. ຊ່ອງທາງການສະຫນອງທຶນໃຫ້ແກ່ Flexi Corporation ຜ່ານການຂາຍ OTC, ແລະມັນເປັນບໍລິສັດແກະ, ຈໍານວນການຟອກເງິນ.
ຕາມຄໍາເວົ້າຂອງອະດີດ ນັກພັດທະນາ Terra ຜູ້ທີ່ເປີດຂຶ້ນ, Flexi Corporation ເປັນສາເຫດສໍາຄັນຂອງຄວາມກັງວົນກັບເຈົ້າຫນ້າທີ່ພາສີເກົາຫລີໃນລະຫວ່າງການສືບສວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພາສີໃນຂະນະທີ່ກັບຄືນໄປບ່ອນ. Do Kwon ແລະ TFL ຍັງຖືກກໍານົດໃຫ້ຈ່າຍຄ່າປັບໄຫມປະມານ 80 ລ້ານໂດລາຕໍ່ເຈົ້າຫນ້າທີ່ພາສີຍ້ອນການຫລົບຫນີພາສີ.
- ການໂຄສະນາ -
ຂໍ້ສັງເກດ
ເນື້ອຫາແມ່ນສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນແລະອາດຈະປະກອບມີຄວາມຄິດເຫັນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ຂຽນ, ແລະບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງສະທ້ອນຄວາມຄິດເຫັນຂອງ TheCryptoBasic. ການລົງທຶນທາງດ້ານການເງິນທັງຫມົດ, ລວມທັງ crypto, ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສໍາຄັນ, ສະນັ້ນສະເຫມີເຮັດການຄົ້ນຄວ້າສໍາເລັດຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນ. ບໍ່ເຄີຍລົງທຶນເງິນທີ່ທ່ານບໍ່ສາມາດທີ່ຈະສູນເສຍ; ຜູ້ຂຽນຫຼືສິ່ງພິມບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃດໆສໍາລັບການສູນເສຍຫຼືກໍາໄລທາງດ້ານການເງິນຂອງເຈົ້າ.
ທີ່ມາ: https://thecryptobasic.com/2022/07/15/terra-founder-do-kwon-in-more-trouble-as-korean-prosecutors-unearth-another-shell-company-linked-to-him/ ?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=terra-founder-do-kwon-in-more-trouble-as-korean-prosecutors-unearth-another-shell-company-linked-to-him