ຜູ້ສໍ້ໂກງໂຄງການ Ponzi ຂອງຊາວ Estonian ສອງຄົນຖືກຈັບຢູ່ເມືອງ Tallinn, ປະເທດ Estonia, ວັນທີ 21 ພະຈິກ 2022, ໃນຂໍ້ຫາສໍ້ໂກງນັກລົງທຶນ 575 ລ້ານໂດລາ.
Sergei Potapenko ແລະ Ivan Turõgin ລໍ້ລວງຜູ້ເຄາະຮ້າຍໂດຍຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງການເຊົ່າອຸປະກອນການຂຸດຄົ້ນ crypto ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແລະການລົງທຶນໃນທະນາຄານ crypto ທີ່ບໍ່ສາມາດຈ່າຍເງິນປັນຜົນ.
Sergei Potapenko ແລະ Ivan Turõgin ຊື້ສິນຄ້າຟຸ່ມເຟືອຍດ້ວຍກອງທຶນນັກລົງທຶນ
ລະຫວ່າງປີ 2015 ຫາ 2019, Sergei Potapenko ແລະ Ivan Turõgin ໄດ້ໃຫ້ໂອກາດແກ່ລູກຄ້າທີ່ຈະມີລາຍໄດ້. ການຂຸດຄົ້ນ cryptocurrency ລາຍໄດ້ໂດຍການຕົກລົງທີ່ຈະເຊົ່າ hashrate ຈາກການດໍາເນີນງານຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ທີ່ຖືກກ່າວຫາທີ່ເອີ້ນວ່າ HashFlare. ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ແມ່ນຮັບປະກັນອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ຫຼັກຖານສະແດງຂອງການເຮັດວຽກ blockchain ໂດຍການແກ້ໄຂປິດສະທາງຄະນິດສາດ. ຜູ້ແຮ່ທາດມີລາຍໄດ້ຈາກຫຼຽນ crypto ທີ່ຖືກ minted ໃຫມ່ແລະຄ່າທໍານຽມການເຮັດທຸລະກໍາ.
ໃນເວລາທີ່ລູກຄ້າຮ້ອງຂໍສໍາລັບສ່ວນແບ່ງຂອງເຂົາເຈົ້າຂອງລາຍຮັບການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, Sergei Potapenko ແລະ Ivan Turõgin ໄດ້ຕໍ່ຕ້ານຫຼືຈ່າຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກັບ crypto ຊື້ໃນຕະຫຼາດເປີດ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ສໍ້ໂກງໄດ້ສະເຫນີໃຫ້ປະຊາຊົນມີໂອກາດທີ່ຈະລົງທຶນໃນທະນາຄານ crypto ໃຫມ່, Polybius, ດ້ວຍສັນຍາວ່າພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບເງິນປັນຜົນຈາກກໍາໄລໃດໆທີ່ທະນາຄານໄດ້ເຮັດ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຂີ້ຕົວະນັກລົງທຶນຢ່າງຫນ້ອຍ 25 ລ້ານໂດລາແລະເກັບເງິນເຂົ້າໄປໃນບັນຊີທະນາຄານອື່ນແລະກະເປົາເງິນ crypto ໂດຍບໍ່ມີການຈ່າຍເງິນປັນຜົນ.
ຄູ່ນີ້ຍັງໄດ້ຟອກເງິນໂດຍຜ່ານບໍລິສັດ Shell ເພື່ອຊື້ພາຫະນະຟຸ່ມເຟືອຍແລະອະສັງຫາລິມະຊັບໃນ Estonia.
"ຂະຫນາດແລະຂອບເຂດຂອງໂຄງການທີ່ຖືກກ່າວຫາແມ່ນເປັນຕາຕົກໃຈແທ້ໆ. ຈໍາເລີຍເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ໃຊ້ທຶນທັງຄວາມດຶງດູດຂອງ cryptocurrency ແລະຄວາມລຶກລັບທີ່ອ້ອມຮອບການຂຸດຄົ້ນ cryptocurrency, ເພື່ອປະຕິບັດໂຄງການ Ponzi ຂະຫນາດໃຫຍ່, "ທະນາຍຄວາມຂອງເຂດຕາເວັນຕົກຂອງວໍຊິງຕັນ, Nick Brown ກ່າວ. "ພວກເຂົາໄດ້ລໍ້ລວງນັກລົງທຶນດ້ວຍການເປັນຕົວແທນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຈ່າຍໃຫ້ນັກລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນດ້ວຍເງິນຈາກຜູ້ທີ່ລົງທຶນຕໍ່ມາ."
Potapenko ແລະ Turõgin ແຕ່ລະໃບຫນ້າ ຈໍາຄຸກສູງສຸດ 20 ປີໃນຂໍ້ຫາສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດຟອກເງິນໂດຍການນໍາໃຊ້ບໍລິສັດແກະ, ການສໍ້ໂກງສາຍ, ແລະສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເພື່ອກະທໍາການສໍ້ໂກງສາຍ.
ໂຄງການ Ponzi ໃນປີ 2022
ຫຼັງຈາກ DoJ ປະກາດການຈັບກຸມຊາວ Estonians ທັງສອງ, ຜູ້ໃຊ້ Twitter ຫຼາຍຄົນປຽບທຽບໂຄງການດັ່ງກ່າວ collapse ຂອງ Bahamian ແລກປ່ຽນ FTX.
ໃນເດືອນສິງຫາ 2022, ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບສະຫະລັດ ຄິດຄ່າທໍານຽມ ສິບເອັດຜູ້ປະຕິບັດໂຄງການ Ponzi ທີ່ເອີ້ນວ່າ Forsage. ຄະດີອາຍາໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ບອກລູກຄ້າໃຫ້ຝາກເງິນຂອງເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໄປໃນສັນຍາສະຫມາດໃນ Binance Smart Chain, Ethereum, ແລະ Tron. ພວກເຂົາຈ່າຍເງິນໃຫ້ນັກລົງທຶນໃຫມ່ດ້ວຍເງິນທຶນຈາກນັກລົງທຶນເກົ່າ.
ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ກະຊວງຍຸຕິທຳສະຫະລັດໄດ້ຮັບ ການຂໍຮ້ອງຜິດ ຈາກຜູ້ສໍ້ໂກງເສັ້ນທາງສາຍໄໝ James Zhong ໃນວັນທີ 7 ພະຈິກ 2022. Zhong ໄດ້ຫຼອກລວງລະບົບການຈ່າຍເງິນຂອງ Silk Road ໃຫ້ຝາກເງິນ 50,000 BTC ເຂົ້າໃນບັນຊີ XNUMX ຂອງລາວໃນເວທີ.
Silk Road ເປັນຕະຫຼາດມືດທາງອິນເຕີເນັດທີ່ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງທີ່ຂາຍສິນຄ້າຜິດກົດໝາຍ ແລະເປັນໜຶ່ງໃນແອັບພລິເຄຊັນທາງການຄ້າອັນທຳອິດ Bitcoin ການຈ່າຍເງິນກ່ອນທີ່ FBI ຈະປິດມັນລົງ. ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງມັນ, Ross Ulbricht, ປະຈຸບັນກໍາລັງຖືກຄຸກ.
ສໍາລັບ Be[In]Crypto ຫລ້າສຸດ Bitcoin (BTC) ການວິເຄາະ, ກົດບ່ອນນີ້.
ຂໍ້ສັງເກດ
ຂໍ້ມູນທັງ ໝົດ ທີ່ມີຢູ່ໃນເວບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາແມ່ນຖືກເຜີຍແຜ່ດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈແລະເພື່ອຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນທົ່ວໄປເທົ່ານັ້ນ. ການກະ ທຳ ໃດໆທີ່ຜູ້ອ່ານປະຕິບັດຕາມຂໍ້ມູນທີ່ພົບໃນເວບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຂົາເອງ.
ທີ່ມາ: https://beincrypto.com/estonians-face-jail-time-500-million-crypto-ponzi-scheme/