WazirX ຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນວ່າຖືກຟອກເງິນ 350 ລ້ານໂດລາຜ່ານການແລກປ່ຽນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງອິນເດຍ


ຮູບພາບບົດຄວາມ

Gamza Khanzadaev

WazirX ຖືກກ່າວຫາວ່າຟອກເງິນ 350 ລ້ານໂດລາຜ່ານ crypto, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງໄດ້ອອກຈາກອິນເດຍແລ້ວ

ດັ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ທີ່​ຮູ້​ຈັກ​ຈາກ​ Economic Times, WazirX, ເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍ Binance, ໄດ້ຖືກສືບສວນຢູ່ໃນປະເທດອິນເດຍໃນຂໍ້ສົງໄສກ່ຽວກັບການຟອກເງິນເກີນ 350 ລ້ານໂດລາ. ກໍລະນີຕໍ່ກັບການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງອິນເດຍໄດ້ຖືກລິເລີ່ມໂດຍຜູ້ອໍານວຍການບັງຄັບໃຊ້. ຫົວຂໍ້ຂອງກໍລະນີແມ່ນການປິດບັງການເຮັດທຸລະກໍາ crypto ມູນຄ່າ 27.9 ຕື້ຣູປີ, ເທົ່າກັບ 350 ລ້ານໂດລາ.

ກໍລະນີດັ່ງກ່າວຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບການແລກປ່ຽນເງິນຕາສະກຸນເງິນທີ່ສໍາຄັນອີກອັນຫນຶ່ງ, Binance, ເຊິ່ງເປັນເຈົ້າຂອງ WazirX ແລະເປັນຜູ້ຮັບ. ການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ເຊື່ອງໄວ້ ທີ່ກະຕຸ້ນກໍລະນີ. WazirX ໄດ້ມາໂດຍ Binance ໃນປີ 2019.

ນອກ​ເໜືອ​ໄປ​ຈາກ​ຄະດີ​ຟອກ​ເງິນ 350 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ສະຫະລັດ, WazirX ຍັງ​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ​ໃຫ້​ລູກ​ຄ້າ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ເຂົ້າ​ໄປ​ຫາ​ມັນ. ໂຄງສ້າງພື້ນຖານການຄ້າ ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີລູກຄ້າຜ່ານການແລກປ່ຽນ crypto ອື່ນໆ, ເຊິ່ງຖືກຫ້າມພາຍໃຕ້ຫຼັກການ KYC ແລະ AML ໃນປະເທດອິນເດຍ.

ນອກຈາກນີ້, ທັງສອງຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງການແລກປ່ຽນ Siddharth Meron ແລະ Nishal Shetty ລາຍງານວ່າໄດ້ອອກຈາກອິນເດຍກັບຄືນໄປບ່ອນໃນເດືອນເມສາ, ໄດ້ຖອນຕົວອອກຈາກການຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງການແລກປ່ຽນ.

ການໂຄສະນາ

crypto ຂອງອິນເດຍບິດແລະຫັນ

ໃນຕົ້ນປີນີ້, WazirX ໄດ້ຖືກກ່າວຫາແລ້ວກ່ຽວກັບການຫລົບຫລີກພາສີໂດຍຜູ້ຄວບຄຸມອິນເດຍ. ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ​ໃນ​ເດືອນ​ມັງ​ກອນ, ອຳນາດ​ການ​ປົກຄອງ​ອິນ​ເດຍ​ໄດ້​ຮຽກ​ເກັບ​ພາສີ​ອາກອນ 400 ລ້ານ​ຣູປີ, ​ເທົ່າ​ກັບ 6 ລ້ານ​ໂດ​ລາ. ຜູ້ຕາງຫນ້າຂອງ WazirX, ໃນທາງກັບກັນ, ຫມາຍເຖິງ ລະບຽບການທີ່ບໍ່ຈະແຈ້ງ ຂອງກິດຈະກໍາ cryptocurrency ໃນປະເທດແລະໃຫ້ທຸກຄົນຫມັ້ນໃຈວ່າການແລກປ່ຽນໄດ້ຖືກປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນີ້ບໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນການຊອກຫາຫ້ອງການຂອງ WazirX, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການສືບສວນກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ອິນເດຍທີ່ສໍາຄັນອື່ນໆ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://u.today/wazirx-comes-under-investigation-as-350-million-laundered-through-largest-indian-exchange