ດັ່ງທີ່ໄດ້ກາຍເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຈາກ Economic Times, WazirX, ເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍ Binance, ໄດ້ຖືກສືບສວນຢູ່ໃນປະເທດອິນເດຍໃນຂໍ້ສົງໄສກ່ຽວກັບການຟອກເງິນເກີນ 350 ລ້ານໂດລາ. ກໍລະນີຕໍ່ກັບການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງອິນເດຍໄດ້ຖືກລິເລີ່ມໂດຍຜູ້ອໍານວຍການບັງຄັບໃຊ້. ຫົວຂໍ້ຂອງກໍລະນີແມ່ນການປິດບັງການເຮັດທຸລະກໍາ crypto ມູນຄ່າ 27.9 ຕື້ຣູປີ, ເທົ່າກັບ 350 ລ້ານໂດລາ.
ກໍລະນີດັ່ງກ່າວຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບການແລກປ່ຽນເງິນຕາສະກຸນເງິນທີ່ສໍາຄັນອີກອັນຫນຶ່ງ, Binance, ເຊິ່ງເປັນເຈົ້າຂອງ WazirX ແລະເປັນຜູ້ຮັບ. ການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ເຊື່ອງໄວ້ ທີ່ກະຕຸ້ນກໍລະນີ. WazirX ໄດ້ມາໂດຍ Binance ໃນປີ 2019.
ນອກເໜືອໄປຈາກຄະດີຟອກເງິນ 350 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, WazirX ຍັງຖືກກ່າວຫາວ່າໃຫ້ລູກຄ້າຕ່າງປະເທດເຂົ້າໄປຫາມັນ. ໂຄງສ້າງພື້ນຖານການຄ້າ ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີລູກຄ້າຜ່ານການແລກປ່ຽນ crypto ອື່ນໆ, ເຊິ່ງຖືກຫ້າມພາຍໃຕ້ຫຼັກການ KYC ແລະ AML ໃນປະເທດອິນເດຍ.
ນອກຈາກນີ້, ທັງສອງຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງການແລກປ່ຽນ Siddharth Meron ແລະ Nishal Shetty ລາຍງານວ່າໄດ້ອອກຈາກອິນເດຍກັບຄືນໄປບ່ອນໃນເດືອນເມສາ, ໄດ້ຖອນຕົວອອກຈາກການຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງການແລກປ່ຽນ.
crypto ຂອງອິນເດຍບິດແລະຫັນ
ໃນຕົ້ນປີນີ້, WazirX ໄດ້ຖືກກ່າວຫາແລ້ວກ່ຽວກັບການຫລົບຫລີກພາສີໂດຍຜູ້ຄວບຄຸມອິນເດຍ. ຫຼັງຈາກນັ້ນໃນເດືອນມັງກອນ, ອຳນາດການປົກຄອງອິນເດຍໄດ້ຮຽກເກັບພາສີອາກອນ 400 ລ້ານຣູປີ, ເທົ່າກັບ 6 ລ້ານໂດລາ. ຜູ້ຕາງຫນ້າຂອງ WazirX, ໃນທາງກັບກັນ, ຫມາຍເຖິງ ລະບຽບການທີ່ບໍ່ຈະແຈ້ງ ຂອງກິດຈະກໍາ cryptocurrency ໃນປະເທດແລະໃຫ້ທຸກຄົນຫມັ້ນໃຈວ່າການແລກປ່ຽນໄດ້ຖືກປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນີ້ບໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນການຊອກຫາຫ້ອງການຂອງ WazirX, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການສືບສວນກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ອິນເດຍທີ່ສໍາຄັນອື່ນໆ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://u.today/wazirx-comes-under-investigation-as-350-million-laundered-through-largest-indian-exchange