ກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດ (DOJ) ໄດ້ຕັດສິນລົງໂທດຜູ້ຄ້າຂາຍເງິນສະກຸນເງິນ Rhode Island ອາຍຸ 25 ປີ, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ Coin Signals, ຈໍາຄຸກ 42 ເດືອນໃນຂໍ້ຫາສໍ້ໂກງເງິນຫຼາຍກວ່າ 170 ຄົນຫຼາຍກວ່າ 5 ລ້ານໂດລາ.
Coin Signals Trader ຕັດສິນໂທດ
ຕາມຄໍາເວົ້າຂອງເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ທ່ານນຶ່ງ ປະຊາສໍາພັນ, ຜູ້ຕັດສິນ, Jeremy Spence, ໄດ້ຮ້ອງຂໍເງິນຈາກນັກລົງທຶນຜ່ານກຸ່ມການລົງທຶນ crypto ຫຼາຍ, ເຊິ່ງລາວໄດ້ດໍາເນີນການຕັ້ງແຕ່ເດືອນພະຈິກ 2017 ຫາເດືອນເມສາ 2019.
ລາວໄດ້ສ້າງແລະຄຸ້ມຄອງກອງທຶນ crypto ຫຼາຍ, ລວມທັງສາມທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ - ກອງທຶນ Bitcoin Signals Bitmex, ກອງທຶນທາງເລືອກ Coin Signals, ແລະ Coin Signals ກອງທຶນໄລຍະຍາວ. Spence ອ້າງວ່າການຊື້ຂາຍຂອງລາວເຮັດໄດ້ດີແລະສ້າງຜົນກໍາໄລອັນໃຫຍ່ຫຼວງ, ກະຕຸ້ນໃຫ້ນັກລົງທຶນສົ່ງ cryptocurrencies ຄືກັບ BTC ແລະ ETH ເພື່ອດໍາເນີນການໃນນາມຂອງພວກເຂົາ.
ການນໍາໃຊ້ການອ້າງສິດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອດຶງດູດນັກລົງທຶນ
ໃນຈຸດຫນຶ່ງ, ລາວຍັງໄດ້ລົງຂໍ້ຄວາມໃນກຸ່ມສົນທະນາອອນໄລນ໌ໂດຍອ້າງວ່າການຊື້ຂາຍເງິນທຶນຂອງນັກລົງທຶນຂອງລາວໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາໄດ້ຜົນຕອບແທນຫຼາຍກ່ວາ 148%. ດັ່ງນັ້ນ, ນັກລົງທຶນບາງຄົນສົ່ງເງິນເພີ່ມເຕີມໃຫ້ລາວ.
ພະແນກຍຸຕິທໍາ, ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການຮຽກຮ້ອງຂອງ Spence ແມ່ນຢູ່ໄກຈາກຄວາມຈິງ.
"SPENCE ໄດ້ຮ້ອງຂໍຫຼາຍກວ່າ 5 ລ້ານໂດລາໂດຍຜ່ານການສະແດງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ລວມທັງການຊື້ຂາຍ crypto ຂອງ SPENCE ໄດ້ກໍາໄລຫຼາຍເມື່ອ, ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ການຊື້ຂາຍຂອງ SPENCE ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ...
ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ໃນໄລຍະເວລາດຽວກັນຂອງປະມານຫນຶ່ງເດືອນ, ການຊື້ຂາຍຂອງ SPENCE ເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍສຸດທິໃນບັນຊີທີ່ລາວຊື້ຂາຍກອງທຶນນັກລົງທຶນ, "DOJ ສັງເກດເຫັນ.
ເພື່ອປົກປິດການສູນເສຍສຸດທິທີ່ລາວເກີດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ການຊື້ຂາຍກັບກອງທຶນຂອງນັກລົງທຶນ, Spence ໄດ້ສ້າງຍອດເງິນໃນບັນຊີທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອຮັກສາການລະດົມເງິນແລະໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການດໍາເນີນງານ. ໂຄງການ Ponzi.
ລາວໄດ້ໃຊ້ເງິນທຶນຈາກນັກລົງທຶນໃຫມ່ເພື່ອຊໍາລະເງິນເກົ່າແລະຮັກສາການໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ດົນເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້. ລາວສາມາດແຈກຢາຍຊັບສິນ crypto ມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 2 ລ້ານໂດລາໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນໂດຍຜ່ານໂຄງການ.
"ແທນທີ່ຈະລາຍງານການສູນເສຍການຊື້ຂາຍ SPENCE ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຍອດເງິນໃນບັນຊີໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງກັບນັກລົງທຶນວ່າພວກເຂົາສ້າງລາຍໄດ້ໂດຍການລົງທຶນກັບ SPENCE," DOJ ກ່າວຕື່ມວ່າ.
Spence ຍອມຮັບຜິດ
Spence ແມ່ນ ຖືກຈັບ ໃນເດືອນມັງກອນ 2021 ໂດຍສໍານັກງານສືບສວນຂອງລັດຖະບານກາງ (FBI), ແລະການກ່າວຫາທາງແພ່ງແຍກຕ່າງຫາກໄດ້ຖືກນໍາມາຕໍ່ຕ້ານລາວໂດຍຄະນະກໍາມະການການຄ້າໃນອະນາຄົດ (CFTC). ລາວ pleaded ມີຄວາມຜິດຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາໃນເດືອນພະຈິກ 2021.
ນອກເໜືອໄປຈາກການຕິດຄຸກ 42 ເດືອນແລ້ວ, ທ່ານ Spence ຈະມີການປ່ອຍຕົວທີ່ຖືກຄວບຄຸມ 2 ປີ ແລະຈະຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍຄືນເປັນມູນຄ່າ XNUMX ລ້ານກວ່າໂດລາຫລັງຈາກໄດ້ຖືກປ່ອຍຕົວ.
Binance ຟຣີ $100 (ສະເພາະ): ໃຊ້ລິ້ງນີ້ ເພື່ອລົງທະບຽນ ແລະຮັບ $100 ຟຣີ ແລະຄ່າທຳນຽມສ່ວນຫຼຸດ 10% ໃນ Binance Futures ໃນເດືອນທຳອິດ (ຂໍ້ກໍານົດ).
ຂໍ້ສະ ເໜີ ພິເສດ PrimeXBT: ໃຊ້ລິ້ງນີ້ ເພື່ອລົງທະບຽນ ແລະໃສ່ລະຫັດ POTATO50 ເພື່ອຮັບສູງເຖິງ $7,000 ໃນເງິນຝາກຂອງທ່ານ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://cryptopotato.com/crypto-trader-sentenced-to-3-5-years-in-prison-for-5-million-fraud/