ໄອຍະການຂອງສະຫະລັດເຊື່ອວ່າ Arthur Hayes, ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງຂອງ BitMEX, ຄວນຖືກຈໍາຄຸກເປັນເວລາດົນກວ່າຫນຶ່ງປີຫຼັງຈາກໄດ້ສາລະພາບຜິດຕໍ່ການລະເມີດຕ້ານການຟອກເງິນ. ທ່ານ Hayes ໄດ້ເຮັດຂໍ້ຕົກລົງທີ່ກຳນົດໃຫ້ມີການຕັດສິນລົງໂທດເປັນເວລາ 6 ຫາ 12 ເດືອນ.
ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ BitMEX ໄດ້ຕົກລົງໃນຕົ້ນເດືອນກຸມພາ
ບັນດາໄອຍະການຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ຊອກຫາການລົງໂທດຈຳຄຸກທີ່ຍາວນານຕໍ່ທ່ານ Arthur Hayes. ໃນເດືອນຕຸລາ 2020, SEC ໄດ້ເປີດການສືບສວນຕໍ່ກັບຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງຫຼາຍໆຄົນໃນເວທີການແລກປ່ຽນ Bitmex ສໍາລັບການບໍ່ປະຕິບັດຂັ້ນຕອນ AML ທີ່ເຫມາະສົມ.
ໃນຕົ້ນປີນີ້, ທ່ານ Arthur Hayes, ໜຶ່ງໃນຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ, ໄດ້ຂໍຂະມາໂທດຕໍ່ການລະເມີດກົດໝາຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານສະຫະລັດ. ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງອື່ນໆ, ລວມທັງ Benjamin Delo ແລະ Samuel Reed, ຍັງໄດ້ສາລະພາບກ່ຽວກັບຄວາມຜິດແລະຍອມຮັບທີ່ຈະຈ່າຍຄ່າປັບໄຫມ 10 ລ້ານໂດລາ, ແຕ່ລະຄົນເປັນຕົວແທນຂອງ "ການໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການກະທໍາຜິດ."
ຖ້າ Hayes ໄປດຳເນີນຄະດີ, ລາວຈະໄດ້ຮັບຜິດຊອບຢ່າງໜ້ອຍ 5 ປີ. ແຕ່, ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຂໍ້ຕົກລົງ, ໄອຍະການໄດ້ຕົກລົງກັນວ່າລາວຄວນຈະຮັບໃຊ້ເປັນໄລຍະເວລາ 6 ຫາ 12 ເດືອນ, ອີງຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງລັດຖະບານກາງ.
ໄອຍະການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຕັດສິນໂທດຍາວ
ໂດຍຜ່ານທະນາຍຄວາມຂອງລາວ, Hayes ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສານຕັດສິນລົງໂທດລາວ 6 ຫາ 12 ເດືອນ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າລາວຈະມີເສລີພາບໃນການເດີນທາງ. ທະນາຍຄວາມຂອງລາວໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າ ລາວຄົງຈະບໍ່ເຮັດຜິດແບບດຽວກັນ, ແມ່ນແຕ່ໃຫ້ຈົດໝາຍຈາກແມ່ຂອງລາວ. ຫ້ອງການ ທົດ ລອງ ໄດ້ ແນະ ນໍາ ໃຫ້ ທົດ ລອງ 2 ປີ.
ຂະນະທີ່ຫ້ອງການທົດລອງແລະທະນາຍຄວາມຂອງ Hayes ໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ການຕັດສິນໂທດດັ່ງກ່າວເປັນການທົດລອງ, ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ບັນດາໄອຍະການໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈຳຄຸກຢ່າງໜ້ອຍນຶ່ງປີ. ໄອຍະການທີ່ໂຕ້ແຍ້ງກໍລະນີຂອງ SEC ກ່າວວ່າ,
"ບໍ່ມີຄໍາຖາມໃດໆວ່າກໍລະນີນີ້ໄດ້ຖືກຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດໃນອຸດສາຫະກໍາ cryptocurrency ... ການປະຕິບັດຕາມເວທີ cryptocurrency ຈະບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ຖ້າຜູ້ປະກອບການຂອງພວກເຂົາເຊື່ອວ່າບໍ່ມີຜົນສະທ້ອນທີ່ມີຄວາມຫມາຍສໍາລັບການບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍ."
ຄໍາຖະແຫຼງທີ່ insinuates ວ່າ SEC ເປົ້າຫມາຍທີ່ຈະໃຊ້ກໍລະນີ Hayes ເພື່ອຂົ່ມຂູ່ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງໂຄງການ crypto ອື່ນໆ. ບັນດາໄອຍະການໄດ້ກ່າວຢ້ຳອີກວ່າ Hayes ແລະຜູ້ຮ່ວມຈຳເລີຍບໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນການແລກປ່ຽນຈາກການເປັນບ່ອນຟອກເງິນ, ສະນັ້ນ ຈຶ່ງມີຄວາມຜິດໃນການກະທໍາຜິດຢ່າງໜັກທີ່ສົມຄວນຖືກຈຳຄຸກຢ່າງໜ້ອຍນຶ່ງປີ.
ບັນດາໄອຍະການຍັງໂຕ້ແຍ້ງວ່າການເລືອກ Seychelles ເປັນສໍານັກງານໃຫຍ່ແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ເປັນອັນຕະລາຍເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການກວດສອບກົດລະບຽບ. ດ້ວຍການຕໍ່ສູ້ກັບການຖືກທົດລອງ, ໄອຍະການ insinuate ວ່າ $ 10 ລ້ານປັບໄຫມທາງດ້ານການເງິນແລະ XNUMX ເດືອນຂອງການທົດລອງແມ່ນບໍ່ແມ່ນການລົງໂທດຍາວພຽງພໍ.
ໃນໄລຍະປະມານ 18 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, SEC ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງກ່ຽວກັບກໍລະນີທີ່ເຮັດໃຫ້ຊີວິດສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ Hayes ສັບສົນ. SEC ໄດ້ສືບຕໍ່ຂົ່ມເຫັງ Hayes ສາທາລະນະເພື່ອຂົ່ມຂູ່ຄົນອື່ນ.
ກໍລະນີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ BitMEX ອື່ນໆ
ການແລກປ່ຽນ BitMEX ປະເຊີນກັບຄ່າບໍລິການອື່ນໆແລະຕົກລົງທີ່ຈະຈ່າຍຄ່າປັບໄຫມ 100 ໂດລາ. ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ BitMEX ອື່ນໆຍັງລໍຖ້າການຕັດສິນຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ມາໃນວັນທີ 15 ເດືອນມິຖຸນາແລະ 13 ກໍລະກົດສໍາລັບ Delo ແລະ Reed, ຕາມລໍາດັບ. ຫນຶ່ງໃນພະນັກງານຕົ້ນສະບັບຂອງການແລກປ່ຽນຍັງປະເຊີນກັບຄ່າບໍລິການແລະຈະດໍາເນີນຄະດີໃນເດືອນຕຸລານີ້.
ທີ່ມາ: https://crypto.news/us-1-year-prison-sentence-bitmex-co-founder/