ອີງຕາມການ ບົດລາຍງານ ຈາກ Indian Express, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ໃນປະເທດໄດ້ເປີດຕົວການສືບສວນຕໍ່ Satish Kumbhani ສໍາລັບການກ່າວຫາວ່າລາວມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຫລອກລວງບຸກຄົນອອກຈາກ 220 Bitcoin (BTC). Kumbhani ແມ່ນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ BitConnect, ຖືກພົບເຫັນວ່າມີຄວາມຜິດໂດຍສານສະຫະລັດໃນການສະຫນັບສະຫນູນໂຄງການ Ponzi ທົ່ວໂລກທີ່ມີມູນຄ່າ 2.4 ຕື້ໂດລາ.
ດຽວນີ້, ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ອິນເດຍ ກຳ ລັງສືບສວນ Kumbhani ແລະຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ 5 ຄົນຕາມ ຄຳ ຮ້ອງທຸກທີ່ແນະ ນຳ ໂດຍສັນຊາດ. ຜູ້ຈົ່ມ ແລະ ຜູ້ຕ້ອງສົງສັຍ ໄດ້ມີສ່ວນພົວພັນ ໃນການເຮັດທຸລະກໍາ ຫຼາຍໆຄັ້ງ ໃນໄລຍະ XNUMX ປີ.
ຜູ້ຮ້ອງຮຽນໄດ້ເຮັດການລົງທຶນຂອງ 54 Bitcoin (BTC) ເປັນການລົງທຶນຕົ້ນສະບັບໃນໂຄງການທີ່ສັນຍາກັບລາວກັບຄືນມາ 166 BTC. ເອກະສານທາງດ້ານກົດຫມາຍທີ່ຍື່ນກັບເຈົ້າຫນ້າທີ່ອິນເດຍອ້າງວ່າ Kumbhani ແລະຜູ້ຕ້ອງສົງໄສອື່ນໆໄດ້ຫລອກລວງຜູ້ຮ້ອງທຸກຂອງຈໍານວນທັງຫມົດ, ປະມານ 220 Bitcoin.
ການຮ້ອງຮຽນດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຍື່ນໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ, ແລະເປັນຜົນມາຈາກເຈົ້າຫນ້າທີ່ໃນປະເທດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຂອບເຂດຂອງການຫລອກລວງທີ່ຖືກກ່າວຫາແລະບ່ອນຢູ່ຂອງຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ. ການສືບສວນບໍ່ໄດ້ຜົນ, ໃນເວລາຂຽນ.
ນອກເຫນືອຈາກການສືບສວນຂອງເຈົ້າຫນ້າທີ່ອິນເດຍ, ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາ, Kumbhani ໄດ້ຖືກກ່າວຫາໃນສະຫະລັດວ່າສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດການສໍ້ໂກງທາງໂທລະສັບ, ການສໍ້ໂກງສາຍ, ການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເພື່ອເຮັດການຫມູນໃຊ້ລາຄາສິນຄ້າ, ການດໍາເນີນທຸລະກິດການສົ່ງເງິນທີ່ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດ, ແລະການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເພື່ອດໍາເນີນການຟອກເງິນລະຫວ່າງປະເທດ. .
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, Kumbhani ຍັງຄົງຢູ່ໃນລະດັບໃຫຍ່ ແລະ ອາດຈະປະເຊີນໜ້າກັບການຕິດຄຸກເຖິງ 70 ປີ ຖ້າຫາກຖືກຈັບ ແລະ ສົ່ງຄົນໄປສະຫະລັດ. ມາຮອດມື້ນີ້, ອົງການສືບສວນຄະດີອາຍາຂອງລັດຖະບານກາງສະຫະລັດ (FBI) ແລະບໍລິການລາຍຮັບພາຍໃນ (IRS) ກໍາລັງເບິ່ງກິດຈະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ BitConnect ແລະເງິນລ້ານໂດລາທີ່ຖືກຫລອກລວງຈາກຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໃນ Bitcoin ແລະ cryptocurrencies.
ຕາມການຖະແຫຼງຂ່າວຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳສະຫະລັດ:
ຄະນະລູກຂຸນໃຫຍ່ຂອງລັດຖະບານກາງໃນ San Diego ໄດ້ກັບຄືນຄໍາຟ້ອງໃນມື້ນີ້ວ່າໄດ້ກ່າວຫາຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ BitConnect ດ້ວຍການຈັດລະບຽບໂຄງການ Ponzi ທົ່ວໂລກ. BitConnect ເປັນແພລະຕະຟອມການລົງທຶນ cryptocurrency ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າສໍ້ໂກງທີ່ບັນລຸມູນຄ່າຕະຫຼາດສູງສຸດຂອງ $ 3.4 ຕື້.
ການຫລອກລວງ Bitcoin ແລະ Crypto ຫຼຸດລົງໃນປີ 2022
BitConnect ໄດ້ດຶງດູດຜູ້ເຄາະຮ້າຍໂດຍການໃຫ້ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາກັບຄືນມາຈາກ "BitConnect Trading Bot", ແລະ "Volatility Software" ຂອງພວກເຂົາ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ນໍາໃຊ້ທຶນຂອງລູກຄ້າຂອງຕົນເພື່ອສ້າງຜົນກໍາໄລ, ຈ່າຍຄ່ານັກລົງທຶນຕົ້ນ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນລັກເອົາທຶນຂອງຜູ້ຮັບຮອງ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ ກະຊວງຍຸຕິທັມ ກ່າວຕື່ມວ່າ:
ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ BitConnect, ນັກລົງທຶນເຂົ້າໃຈຜິດກ່ຽວກັບ "ໂຄງການໃຫ້ກູ້ຢືມ". (…) “BitConnect Trading Bot” ແລະ “Volatility Software” ທີ່ສາມາດສ້າງຜົນກຳໄລຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະຮັບປະກັນຜົນຕອບແທນໂດຍການໃຊ້ເງິນຂອງນັກລົງທຶນເພື່ອຊື້ຂາຍໃນຕະຫຼາດແລກປ່ຽນເງິນຕາ cryptocurrency. ດັ່ງທີ່ຖືກກ່າວຫາຢູ່ໃນຄໍາກ່າວຫາ, ຢ່າງໃດກໍຕາມ, BitConnect ດໍາເນີນການເປັນໂຄງການ Ponzi.
ໃນຖານະເປັນ Bitcoinist ລາຍງານບໍລິສັດໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ Chainalysis ໄດ້ບັນທຶກການ hacks crypto ເພີ່ມຂຶ້ນ 60% ໃນ 2022 ເດືອນທໍາອິດຂອງປີ 2. ນັກສະແດງທີ່ບໍ່ດີສາມາດເອົາເງິນປະມານ XNUMX ຕື້ໂດລາຈາກການໂຈມຕີທາງອິນເຕີເນັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ແນໃສ່ຂະແຫນງການ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Crypto Scams ໄດ້ເຫັນການຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນໄລຍະເວລາດຽວກັນ. ໃນເຄິ່ງທໍາອິດຂອງປີ 2021, ການຫລອກລວງ crypto ບັນລຸໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 4 ຕື້ໂດລາທຽບກັບ 1.6 ຕື້ໂດລາຂອງປີນີ້ເຊິ່ງສະແດງເຖິງການຫຼຸດລົງ 65%. Chainalysis ເວົ້າວ່າ:
ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນມັງກອນ 2022, ລາຍຮັບການຫລອກລວງໄດ້ຫຼຸດລົງຫຼາຍຫຼືຫນ້ອຍໂດຍສອດຄ່ອງກັບລາຄາ Bitcoin. ດ້ວຍລາຄາຊັບສິນຫຼຸດລົງ, ການຫລອກລວງ cryptocurrency - ເຊິ່ງໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວສະແດງຕົວເອງວ່າເປັນໂອກາດການລົງທຶນ crypto ຕົວຕັ້ງຕົວຕີທີ່ມີຜົນຕອບແທນອັນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ຖືກສັນຍາ - ແມ່ນການດຶງດູດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຫນ້ອຍລົງ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://bitcoinist.com/bitconnect-founder-investigation-losing-220-bitcoin/