DOJ ສະຫະລັດ ຈັບກຸມຜູ້ຊາຍ Miami ສາມຄົນ ຫຼາຍກວ່າ 4 ລ້ານໂດລາ ການຫລອກລວງ Crypto 

ໄດ້ ພະແນກຍຸຕິທໍາສະຫະລັດ (DOJ) ໄດ້ຈັບກຸມຜູ້ຊາຍ Miami ສາມຄົນທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການລັກລອບເງິນຫຼາຍລ້ານໂດລາໃນ cryptocurrencies ຈາກການແລກປ່ຽນ crypto ທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍແລະທະນາຄານອື່ນໆໃນອາເມລິກາ.  

ສາມຜູ້ຊາຍທີ່ຖືກຫລອກລວງທະນາຄານ, ການແລກປ່ຽນ Crypto

ອີງ​ຕາມ​ການ ປະກາດ DOJ, ຈໍາເລີຍ Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez, ແລະ Asdrubal Ramirez Meza ໄດ້ຈັດຕັ້ງໂຄງການ, ເຊິ່ງໃຊ້ເວລາຫຼາຍເດືອນໃນປີ 2020, ເພື່ອສໍ້ໂກງທະນາຄານສະຫະລັດແລະການແລກປ່ຽນ crypto. ຫຼາຍກວ່າ 4 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃນປີ 2020. 

ທັງສາມຄົນໄດ້ຊື້ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລຫຼາຍກວ່າ 4 ລ້ານໂດລາຈາກບໍລິສັດການຄ້າທີ່ບໍ່ລະບຸຕົວຕົນໂດຍໃຊ້ໜັງສືຜ່ານແດນຂອງສະຫະລັດປອມ ແລະໃບຂັບຂີ່ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກຜູ້ອື່ນເພື່ອເປີດບັນຊີໃນເວທີດັ່ງກ່າວ ແລະໄດ້ປະຕິບັດແຜນການຂອງຕົນຢ່າງສຳເລັດຜົນ. ບັນຊີດັ່ງກ່າວ, ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໄດ້ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນຊີທະນາຄານໃນສະຫະລັດ, ເຊິ່ງຍັງເປັນເຈົ້າຂອງແລະຄຸ້ມຄອງໂດຍສາມຄົນ. 

ຫຼັງຈາກການຊື້ cryptocurrencies ຈາກການແລກປ່ຽນ, ຜູ້ຊາຍຈະໂອນຊັບສິນໄປຍັງກະເປົາເງິນພາຍນອກກ່ອນທີ່ຈະໂທຫາທະນາຄານເພື່ອລາຍງານການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ອ້າງເອົາຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການສໍ້ໂກງແລະບັງຄັບໃຫ້ທະນາຄານກັບຄືນການເຮັດທຸລະກໍາ.

ທະນາຄານຈະຈ່າຍຄືນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ, ແລະໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ສືບຕໍ່ຈົນກ່ວາທະນາຄານທີ່ຖືກກະທົບໄດ້ບັນທຶກຫຼາຍກວ່າ $ 4 ລ້ານໃນການຫລອກລວງປີ້ນກັບກັນແລະການແລກປ່ຽນ crypto ທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍໄດ້ສູນເສຍຫຼາຍກ່ວາ $ 3.5 ລ້ານໃນຊັບສິນດິຈິຕອນ. 

"ຕາມທີ່ຖືກກ່າວຫາ, Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez, ແລະ Asdrubal Ramirez Meza ໄດ້ໃຊ້ຕົວຕົນທີ່ຖືກລັກເພື່ອຊື້ cryptocurrency ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນເພີ່ມຂຶ້ນສອງເທົ່າໂດຍການໂຕ້ແຍ້ງການເຮັດທຸລະກໍາ, ຫຼອກລວງທະນາຄານສະຫະລັດໃຫ້ເຊື່ອວ່າພວກເຂົາເອງເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການສໍ້ໂກງຂອງຄົນອື່ນ. ຂໍຂອບໃຈກັບຄວາມພະຍາຍາມຂອງຫນ່ວຍງານ El Dorado ຂອງ HSI, ຄວາມຊໍ້າຊ້ອນຂອງພວກມັນໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ, ແລະປະຈຸບັນພວກເຂົາປະເຊີນກັບຂໍ້ກ່າວຫາຂອງລັດຖະບານກາງ,” ທະນາຍຄວາມຂອງສະຫະລັດ Damian Williams ກ່າວ. 

ການ​ສໍ້​ໂກງ​ສາຍ​ແລະ​ການ​ລັກ​ຕົວ​ຕົວ​ຕົນ​ທີ່​ຮຸນ​ແຮງ 

ຜູ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ scammed ແພລະຕະຟອມການຄ້າທີ່ມີຊັບສິນຂອງມັນຖືກສົ່ງໄປຫາທີ່ຢູ່ wallet ອື່ນຢູ່ນອກການແລກປ່ຽນແລະທະນາຄານທີ່ຊໍາລະຄືນເງິນທີ່ໃຊ້ໃນການຊື້. 

ຕາມ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກ່າວ​ວ່າ, ຜູ້​ກະທຳ​ຜິດ​ໄດ້​ເອົາ​ເງິນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຈາກ​ໂຄງການ​ດັ່ງກ່າວ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ການ​ໂອນ​ເງິນ, ​ເຊັກ​ຂອງ​ພະນັກງານ​ເກັບ​ເງິນ, ​ແລະ​ຖອນ​ຕູ້ ATM.  

ຫ້ອງການໄອຍະການຂອງສະຫະລັດໄດ້ກ່າວຫາສາມຄົນໃນເຂດພາກໃຕ້ຂອງນິວຢອກດ້ວຍການກະທໍາຜິດຫຼາຍຂໍ້, ລວມທັງການສໍ້ໂກງສາຍແລະການລັກຂະໂມຍທີ່ຮຸນແຮງ, ສໍາລັບການຂູດຮີດທັງຕະຫຼາດ crypto ແລະລະບົບການເງິນຂອງສະຫະລັດ. 

DOJ ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ຈໍາ​ເລີຍ​ຈະ​ໄປ​ປາກົດ​ຕົວ​ຢູ່​ໃນ​ສານ​ຂອງ​ສະຫະລັດ ​ໃນ​ເຂດ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ລັດ Florida ​ເພື່ອ​ດຳ​ເນີນ​ຄະດີ.