ກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດ (DOJ) ໄດ້ຟ້ອງ Larry Dean Harmon, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງເຄື່ອງປະສົມ cryptocurrency Helix ທີ່ຖືກປະຕິເສດ, ຍ້ອນບໍ່ໄດ້ຈ່າຍຄ່າລົງໂທດທາງແພ່ງ $ 60 ລ້ານນັບຕັ້ງແຕ່ການກ່າວຫາຂອງລາວໃນປີ 2020.
ການຟ້ອງຮ້ອງແມ່ນ ຖືກຍື່ນ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ຢູ່ທີ່ສານໃນເຂດເມືອງ Columbia ຂອງສະຫະລັດ. ອີງຕາມການຍື່ນຟ້ອງ, ການປັບໃໝ 60 ລ້ານໂດລາໄດ້ຖືກຕັດສິນໃສ່ Harmon ຫຼັງຈາກທີ່ລາວໄດ້ຮັບຜິດໃນການກ່າວຫາລາວໃນປີ 2020.
Helix Laundered ຫຼາຍກວ່າ $300 ລ້ານ
ໃນເດືອນທັນວາ 2019, ເຄືອຂ່າຍການບັງຄັບໃຊ້ອາດຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນ (FinCEN), ຫ້ອງການຂອງກະຊວງການເງິນສະຫະລັດ, ຖືກກ່າວຫາ ຜູ້ສ້າງ Helix ສໍາລັບການລະເມີດກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານກາງ (BSA). ອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ກ່າວຫາຜູ້ພັດທະນາວ່າສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດຟອກເຄື່ອງມືການເງິນ ແລະດຳເນີນທຸລະກິດການສົ່ງເງິນທີ່ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດຜ່ານທາງລາວ. ເຄື່ອງປະສົມ crypto.
ກ່ອນທີ່ຈະຖືກກ່າວຫາ, Harmon ດໍາເນີນການ Helix ເປັນ tumbler crypto ຈາກເດືອນມິຖຸນາ 2014 ເຖິງເດືອນທັນວາ 2017. ໃນລະຫວ່າງປີທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ, Helix ດໍາເນີນການຫຼາຍກວ່າ 311 ລ້ານໂດລາໃນຫຼາຍກວ່າ 1.2 ລ້ານທຸລະກໍາ.
ໃນເດືອນກໍລະກົດ 2017, Harmon ກາຍເປັນ CEO ຂອງ Coin Ninja, ການແລກປ່ຽນ crypto ທີ່ຍັງໃຫ້ບໍລິການປະສົມ. ບໍລິສັດຍັງໄດ້ສະເຫນີ DropBit, ການບໍລິການທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດສົ່ງແລະຮັບ bitcoins ຜ່ານຂໍ້ຄວາມແລະ Twitter handles ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຜ່ານຂັ້ນຕອນການຮູ້ຈັກລູກຄ້າ (KYC).
FinCEN ສັງເກດເຫັນວ່າ Coin Ninja, DropBit, ແລະ Helix ບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນເປັນທຸລະກິດການບໍລິການເງິນໃນລະຫວ່າງການດໍາເນີນງານຂອງພວກເຂົາ.
DOJ ຊອກຫາຄວາມສົນໃຈແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
Harmon pleaded ມີຄວາມຜິດໃນຂໍ້ຫາສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດການຟອກເງິນໃນເດືອນສິງຫາປີກາຍນີ້. FinCEN ບັງຄັບ ການລົງໂທດ 60 ລ້ານໂດລາຕໍ່ລາວສໍາລັບ "ເຈດຕະນາລະເມີດ" ການກະທໍາຕ້ານການຟອກເງິນ (AML).
ແຕ່ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, Harmon ບໍ່ໄດ້ຈ່າຍຄ່າປັບໄຫມ, ດັ່ງນັ້ນການດໍາເນີນຄະດີຫຼ້າສຸດຂອງ DOJ. ການຍື່ນດັ່ງກ່າວໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ສານສັ່ງໃຫ້ Harmon ຈ່າຍຄ່າປັບໄຫມບວກກັບດອກເບ້ຍແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
"ສະຫະລັດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສານຫຼຸດຜ່ອນການລົງໂທດທາງແພ່ງທີ່ FinCEN ປະເມີນຕໍ່ Harmon ໃນການພິພາກສາໂດຍການໃຫ້ສານຕັດສິນຂອງສະຫະລັດໃນຈໍານວນທີ່ສານຕັດສິນກໍານົດ, ບວກກັບດອກເບ້ຍຕາມກົດຫມາຍ, ແລະໃຫ້ລາງວັນການບັນເທົາທຸກອື່ນໆ. ຕາມທີ່ສານຖືວ່າຍຸດຕິທຳ ແລະ ເໝາະສົມ,” ມັນອ່ານ.
ໃນຂະນະນັ້ນ, ສານໄດ້ເລື່ອນເວລາລົງໂທດທ່ານ Harmon, ແລະ ພວມລໍຖ້າການຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານອາເມລິກາ.
Binance ຟຣີ $100 (ສະເພາະ): ໃຊ້ລິ້ງນີ້ ເພື່ອລົງທະບຽນ ແລະຮັບ $100 ຟຣີ ແລະຄ່າທຳນຽມສ່ວນຫຼຸດ 10% ໃນ Binance Futures ໃນເດືອນທຳອິດ (ຂໍ້ກໍານົດ).
ຂໍ້ສະ ເໜີ ພິເສດ PrimeXBT: ໃຊ້ລິ້ງນີ້ ເພື່ອລົງທະບຽນ ແລະໃສ່ລະຫັດ POTATO50 ເພື່ອຮັບສູງເຖິງ $7,000 ໃນເງິນຝາກຂອງທ່ານ.
ທີ່ມາ: https://cryptopotato.com/us-doj-sues-founder-of-defunct-crypto-mixer-over-failure-to-pay-60m-fine/