Crypto

ປະເທດທີ່ບໍ່ສົນໃຈກົດລະບຽບ crypto AML ການຈັດວາງຄວາມສ່ຽງໃນ 'ບັນຊີລາຍຊື່ສີຂີ້ເຖົ່າຂອງ FATF:' ລາຍງານ

11/08/2022
ຂ່າວ Bitcoin Ethereum

ປະເທດທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຕ້ານການຟອກເງິນ (AML) ສໍາລັບ cryptocurrencies ອາດຈະພົບວ່າຕົນເອງຖືກເພີ່ມເຂົ້າໃນ "ບັນຊີລາຍຊື່ສີຂີ້ເຖົ່າ."

ອີງຕາມ ຕໍ່ບົດລາຍງານໃນວັນທີ 7 ພະຈິກຈາກ Al Jazeera, ແຫຼ່ງຂ່າວກ່າວວ່າອົງການເຝົ້າລະວັງດ້ານການເງິນທົ່ວໂລກກໍາລັງວາງແຜນທີ່ຈະດໍາເນີນການກວດກາປະຈໍາປີເພື່ອຮັບປະກັນວ່າບັນດາປະເທດກໍາລັງບັງຄັບໃຊ້ກົດລະບຽບ AML ແລະ Counter-Terrorist Financing (CTF) ກ່ຽວກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ crypto.

ບັນຊີລາຍຊື່ສີຂີ້ເຖົ່າຫມາຍເຖິງບັນຊີລາຍຊື່ຂອງປະເທດທີ່ FATF ຖືວ່າ "ເຂດອໍານາດພາຍໃຕ້ການຕິດຕາມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ."

FATF ກ່າວວ່າບັນດາປະເທດທີ່ຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ນີ້ໄດ້ໃຫ້ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາທີ່ຈະແກ້ໄຂ "ຂໍ້ບົກຜ່ອງທາງຍຸດທະສາດ" ພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຂຶ້ນກັບການຕິດຕາມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ມັນແຕກຕ່າງຈາກ "ບັນຊີດໍາ" ຂອງ FATF, ເຊິ່ງຫມາຍເຖິງປະເທດທີ່ມີ "ການຂາດແຄນຍຸດທະສາດທີ່ສໍາຄັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຟອກເງິນ," ບັນຊີລາຍຊື່ທີ່. ປະກອບມີ ອີຣານ ແລະ ເກົາຫຼີເໜືອ. 

ໃນປັດຈຸບັນ, ມີ 23 ຄົນ ບັນດາປະເທດ ຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ສີຂີ້ເຖົ່າ, ລວມທັງຊີເຣຍ, ຊູດານໃຕ້, ເຮຕີແລະອູການດາ.

Crypto hotspots ຄື ສະຫະລັດອາເມລິກາ (UAE) ແລະຟີລິບປິນຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ສີຂີ້ເຖົ່າເຊັ່ນດຽວກັນ, ແຕ່ອີງຕາມ FATF, ທັງສອງປະເທດໄດ້ໃຫ້ "ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາທາງດ້ານການເມືອງລະດັບສູງ" ເພື່ອເຮັດວຽກຮ່ວມກັບອົງການເຝົ້າລະວັງດ້ານການເງິນທົ່ວໂລກເພື່ອເສີມສ້າງລະບອບ AML ແລະ CFT.

ປາ​ກິ​ສ​ຖານ​ໃນ​ເມື່ອ​ກ່ອນ​ຍັງ​ຢູ່​ໃນ​ບັນ​ຊີ​ລາຍ​ການ​, ແຕ່​ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ດໍາ​ເນີນ 34 ການ​ແກ້​ໄຂ​ຄວາມ​ກັງ​ວົນ​ຂອງ FATF​, ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຂອງ​ການ​ຕິດ​ຕາມ​.

ຫນຶ່ງໃນແຫຼ່ງທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ທີ່ອ້າງເຖິງໂດຍ Al Jazeera ສັງເກດເຫັນວ່າໃນຂະນະທີ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາ crypto AML ຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ປະເທດເຂົ້າໄປໃນບັນຊີລາຍຊື່ສີຂີ້ເຖົ່າຂອງ FATF ໂດຍອັດຕະໂນມັດ, ມັນສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຈັດອັນດັບລວມຂອງມັນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ບາງຄົນຕົກຢູ່ໃນການຕິດຕາມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. 

Cointelegraph ໄດ້ຕິດຕໍ່ກັບຄະນະປະຕິບັດງານທາງດ້ານການເງິນເພື່ອຄໍາເຫັນແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຕອບສະຫນອງໃນເວລາພິມເຜີຍແຜ່. 

ໃນເດືອນເມສາ 2022, AML watchdog ລາຍງານວ່າຫຼາຍປະເທດ, ລວມທັງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊັບສິນ virtual (VASPs), ແມ່ນ. ບໍ່ປະຕິບັດຕາມ ກັບມາດຕະຖານຂອງຕົນກ່ຽວກັບການຕ້ານການສະຫນອງທຶນຂອງການກໍ່ການຮ້າຍ (CFT) ແລະ AML.

ພາຍໃຕ້ຂໍ້ແນະນຳຂອງ FATF, VASPs ທີ່ດໍາເນີນງານຢູ່ໃນເຂດອຳນາດບາງແຫ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດ ຫຼືລົງທະບຽນ.

ໃນເດືອນມີນາ, ມັນພົບເຫັນວ່າຫຼາຍປະເທດມີ "ຄວາມບົກຜ່ອງດ້ານຍຸດທະສາດ" ກ່ຽວກັບ AML ແລະ CTF, ລວມທັງສະຫະລັດອາຣັບເອມີເຣດ, Malta, ຫມູ່ເກາະ Cayman ແລະຟີລິບປິນ.

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ: ລະບຽບ Crypto ແມ່ນ 1 ໃນ 8 ບູລິມະສິດທີ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ G20 ຂອງອິນເດຍ - ລັດຖະມົນຕີການເງິນ

ໃນເດືອນຕຸລາ, ທ່ານ Svetlana Martynova, ຜູ້ປະສານງານດ້ານການເງິນຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍຂອງສະຫະປະຊາຊາດ (UN) ສັງເກດເຫັນວ່າເງິນສົດແລະ hawala ໄດ້ເປັນ "ວິທີການທີ່ເດັ່ນຊັດ" ຂອງການສະຫນອງທຶນກໍ່ການຮ້າຍ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Martynova ຍັງໄດ້ເນັ້ນຫນັກວ່າເຕັກໂນໂລຢີເຊັ່ນ cryptocurrencies ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອ "ສ້າງໂອກາດສໍາລັບການລ່ວງລະເມີດ."

"ຖ້າພວກເຂົາຖືກຍົກເວັ້ນຈາກລະບົບການເງິນຢ່າງເປັນທາງການແລະພວກເຂົາຕ້ອງການຊື້ຫຼືລົງທຶນໃນບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່, ແລະພວກເຂົາມີຄວາມກ້າວຫນ້າສໍາລັບສິ່ງນັ້ນ, ເຂົາເຈົ້າມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະລ່ວງລະເມີດ cryptocurrencies," ນາງເວົ້າໃນລະຫວ່າງ "ກອງປະຊຸມພິເສດ" ຂອງ. ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ​ໃນ​ວັນ​ທີ 28 ຕຸລາ​ນີ້.