Crypto scammers ແລະແຮກເກີອາດຈະໄດ້ພົບເຫັນວິທີໃຫມ່, ງ່າຍທີ່ຈະຫຼີກເວັ້ນການຖືກຈັບໄດ້. CertiK, ເປັນ blockchain ຄວາມປອດໄພ ຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ເປີດເຜີຍກຸ່ມນັກສະແດງ KYC ສໍາລັບການຈ້າງຜູ້ພັດທະນາທີ່ຂີ້ຕົວະສາມາດນໍາໃຊ້ເພື່ອຫລອກລວງຊຸມຊົນ crypto.
ໃນໄລຍະປີທີ່ຜ່ານມາ, ຜູ້ຫລອກລວງຕ້ອງກາຍເປັນຄວາມຄິດສ້າງສັນຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການກວດພົບ. ກິດຈະກໍາຜິດກົດຫມາຍຈໍານວນຫຼາຍໄດ້ພັດທະນາ, ຈາກ giveaway crypto ການສົ່ງເສີມການ ກັບຄວາມຮັກ / ການຫລອກລວງການນັດພົບອອນໄລນ໌.
The Better Business Bureau (BBB) Scam Tracker ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ cryptocurrency ການສົ່ງເສີມການ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກການສໍ້ໂກງປະເພດທີ່ສ່ຽງອັນດັບທີ 2020 ໃນປີ 2021 ເປັນອັນຕະລາຍອັນດັບສອງໃນປີ XNUMX.
ເຫັນກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍດັ່ງກ່າວ, ການແລກປ່ຽນ crypto ຈໍານວນຫຼາຍເຊັ່ນ: Binance ແລະ Coinbase ກັບແພລະຕະຟອມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ crypto ອື່ນໆທີ່ກໍານົດມາດຕະການ Know-Your-Customer (KYC). ແຕ່ມັນເບິ່ງຄືວ່າ scammers ໄດ້ພົບເຫັນວິທີການປະມານນີ້.
ນັກສະແດງ KYC ຫຼີ້ນກັບຄົນບໍ່ດີ
ບໍລິສັດຄວາມປອດໄພ Blockchain CertiK ມີ ຍົກຂຶ້ນມາ ທຸງສີແດງໃສ່ “ນັກສະແດງ KYC ມືອາຊີບ” ທີ່ໃຊ້ໂດຍນັກພັດທະນາເພື່ອຂ້າມຜ່ານການກວດສອບປົກກະຕິ.
ໃນໂຄງການນີ້, ນັກສະແດງ KYC ໄດ້ຖືກຈ້າງຢ່າງຈະແຈ້ງໃຫ້ກັບ KYC ໃນນາມຂອງເຈົ້າຂອງໂຄງການທີ່ຂີ້ຕົວະທີ່ຊອກຫາຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນຊຸມຊົນ crypto ກ່ອນທີ່ຈະ hack ພາຍໃນຫຼືການຫລອກລວງທາງອອກ.
ອີງຕາມບໍລິສັດ, ມັນເປັນເລື່ອງງ່າຍແລະລາຄາຖືກທີ່ຈະຈ້າງຄົນໄປຫາ 'KYC ສໍາລັບຄວາມພະຍາຍາມສໍ້ໂກງ. ລາຄາສາມາດຕໍ່າກວ່າ $8 ຕາມຂໍ້ກໍານົດ, ເຊັ່ນວ່າຜ່ານຂໍ້ກໍານົດຂອງ KYC 'ເພື່ອເປີດທະນາຄານຫຼືບັນຊີແລກປ່ຽນຈາກປະເທດທີ່ກໍາລັງພັດທະນາ.'
CertiK ຕື່ມອີກ ເພີ່ມ:
"ລາຄາຈະເພີ່ມຂຶ້ນຖ້ານັກສະແດງ KYC ຕ້ອງປະເຊີນກັບຂະບວນການກວດສອບທີ່ສັບສົນຫຼາຍແລະເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຖ້າຜູ້ຊື້ຕ້ອງການນັກສະແດງທີ່ເປັນຄົນສັນຊາດຂອງປະເທດທີ່ຖືວ່າມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່າຕໍ່ການຟອກເງິນ, ດັ່ງນັ້ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຫນ້ອຍທີ່ຈະເປັນ. ຖືກທຸງ ຫຼືຖືກປະຕິເສດ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຫຼາຍອັນ.”
ໂດຍລວມແລ້ວ, ນັກວິເຄາະຂອງບໍລິສັດສາມາດຊີ້ໃຫ້ເຫັນຫຼາຍກວ່າ 20 ຕະຫຼາດໃຕ້ດິນ (OTC), ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນເຈົ້າພາບໃນ Telegram ແລະ Discord, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບບາງ app ໂທລະສັບທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຕ່ໍາ.
CertiK ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຫຼືນັກລົງທຶນທີ່ມີທ່າແຮງເພື່ອຮັກສາຄວາມລະມັດລະວັງໃນເວລາຈັດການກັບໂຄງການ crypto. ຫນຶ່ງຄວນດໍາເນີນການສືບສວນພື້ນຖານທີ່ຖືກຕ້ອງ, ຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບສະມາຊິກທີ່ສໍາຄັນແຕ່ລະຄົນ. ເຖິງແມ່ນວ່າການຮ່ວມມືກັບທີມງານຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການສືບສວນຄະດີອາຍາທີ່ມີປະສົບການແລະນັກວິເຄາະທາງປັນຍາແມ່ນແນະນໍາໃຫ້.
Crypto scammers ມຸ່ງເປົ້າຫມາຍໃຫຍ່ກວ່າ
ການສືບສວນເບື້ອງຕົ້ນສາມາດຊ່ວຍໄດ້, ເນື່ອງຈາກການຍ່າງປ່າໃນກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍພາຍໃນອຸດສາຫະກໍາ crypto.
ໃນໄລຍະສອງສາມປີຜ່ານມາ, ການຫລອກລວງ crypto ມີ ເພີ່ມຂຶ້ນ, ເນື່ອງຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ cryptocurrencies. ກ່ອນຫນ້ານີ້, CertiK ລາຍງານ ທີ່ແຮກເກີໄດ້ລັກຊັບສິນ crypto ຫຼາຍກວ່າ 2 ຕື້ໂດລາໃນ H1 ຂອງປີ 2022 ແລະຄາດວ່າການສູນເສຍໃນປະເພດນີ້ຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 223% ຈາກປີ 2021.
ການພັດທະນາດັ່ງກ່າວສາມາດຂັດຂວາງການປະດິດສ້າງເພີ່ມເຕີມພາຍໃນອຸດສາຫະກໍາ crypto. ໃນຂະນະນັ້ນ, ບັນດານັກຄຸ້ມຄອງຍັງສືບຕໍ່ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວິທີການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປ້ອງບັນດານັກລົງທຶນ.
ຂໍ້ສັງເກດ
ຂໍ້ມູນທັງ ໝົດ ທີ່ມີຢູ່ໃນເວບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາແມ່ນຖືກເຜີຍແຜ່ດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈແລະເພື່ອຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນທົ່ວໄປເທົ່ານັ້ນ. ການກະ ທຳ ໃດໆທີ່ຜູ້ອ່ານປະຕິບັດຕາມຂໍ້ມູນທີ່ພົບໃນເວບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຂົາເອງ.
ທີ່ມາ: https://beincrypto.com/crypto-scammers-use-professional-kyc-actors-avoid-getting-caught/