Latam ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ກຽມພ້ອມທີ່ຈະຈັດການກັບອາດຊະຍາກໍາ Crypto ແລະການຫລອກລວງ, ອີງຕາມບົດລາຍງານ GFI

Latam ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ກຽມພ້ອມທີ່ຈະຈັດການກັບອາດຊະຍາກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ cryptocurrency ແລະສະຖານະການຫລອກລວງ, ອີງຕາມບົດລາຍງານທີ່ຜ່ານມາທີ່ອອກໂດຍ Global Financial Integrity (GFI), ນັກຄິດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນວໍຊິງຕັນ DC. ເອກະສານດັ່ງກ່າວໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າລະບຽບການ crypto ໄດ້ລົ້ມເຫລວທີ່ຈະຂະຫຍາຍຕົວດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂລຢີໃຫມ່ເຫຼົ່ານີ້ແລະລັດຖະບານມັກຈະລົ້ມເຫລວໃນການກວດສອບແລະລົງໂທດອາຊະຍາກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ crypto.

GFI: Latam ຍັງມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກັບອາດຊະຍາກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Crypto

ໃນຂະນະທີ່ການຮັບຮອງເອົາ cryptocurrency ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນ Latam ເນື່ອງຈາກສະຖານະການເສດຖະກິດທີ່ເປັນເອກະລັກແລະຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງບັນດາປະເທດໃນພື້ນທີ່, ລະບຽບການ cryptocurrency ໄດ້ລົ້ມເຫຼວທີ່ຈະພັດທະນາເທົ່າທຽມກັບ. ນີ້ແມ່ນບົດສະຫຼຸບຫນຶ່ງທີ່ບົດລາຍງານທີ່ມີຫົວຂໍ້ "Cryptocurrencies: ຄວາມສ່ຽງດ້ານອາຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນພາຍໃນອາເມລິກາລາຕິນແລະ Caribbean", ອອກໃນວັນທີ 14 ພະຈິກ.

ຜະລິດໂດຍ Global Financial Integrity, ອົງການຄິດດ້ານການເງິນທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ບົດລາຍງານ ໄດ້ກວດກາການພັດທະນາ cryptocurrency ທາງດ້ານກົດໝາຍໃນ Latam ແລະ Caribbean, ໂດຍສຸມໃສ່ປະເທດທີ່ມີການຮັບຮອງເອົາ crypto ສູງເຊັ່ນ: ອາເຈນຕິນາ, ບຣາຊິນ, ໂຄລໍາເບຍ, El Salvador, ແລະເມັກຊິໂກ.

ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວໄດ້ພົບເຫັນຂຸມຫຼາຍໃນກົດລະບຽບຂອງບາງປະເທດເຫຼົ່ານີ້ທີ່ສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ອາຊະຍາກໍາໃຊ້ crypto ເພື່ອກະທໍາອາຊະຍາກໍາການຟອກເງິນຊຶ່ງສາມາດໄປ undetected ໂດຍເຈົ້າຫນ້າທີ່. ນອກຈາກນີ້, ການສຶກສາໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າບາງປະເທດເຫຼົ່ານີ້ຍັງຂາດກົດລະບຽບສະເພາະ crypto ເພື່ອແກ້ໄຂຫຼາຍກ່ວາພຽງແຕ່ການເກັບພາສີ crypto, ເນື່ອງຈາກການນໍາໃຊ້ cryptocurrency ຂອງ Latam. ຕໍ່ໄປນີ້ ແນວໂນ້ມທີ່ແຕກຕ່າງກັນເມື່ອທຽບໃສ່ກັບພາກພື້ນອື່ນໆ.

ຄໍາແນະນໍານະໂຍບາຍ

ອີງຕາມການສຶກສາ, ມັນເປັນພື້ນຖານສໍາລັບປະເທດເຫຼົ່ານີ້ທີ່ຈະເຂົ້າໃຈວ່າ cryptocurrencies ເປັນປະເພດຊັບສິນໃຫມ່ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສຶກສາເພື່ອສ້າງລະບຽບການທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ພິຈາລະນາຄວາມຕ້ອງການຂອງແຕ່ລະປະເທດໃນ Latam. ການສົ່ງເສີມການໂຄສະນາທີ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ crypto ແລະຄວາມສ່ຽງທີ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ຜູ້ໃຊ້ແລະນັກລົງທຶນສາມາດປະເຊີນໃນຂະນະທີ່ການນໍາໃຊ້ສະກຸນເງິນໃຫມ່ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເຄື່ອງມືອື່ນທີ່ລັດຖະບານສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ອີງຕາມບົດລາຍງານ, ຫນຶ່ງໃນມາດຕະການທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດທີ່ລັດຖະບານເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງປະຕິບັດແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຕິບັດຂອງສັນຍາ KYC / AML (ຮູ້ຈັກລູກຄ້າ / ການຕ້ານການຟອກເງິນ) ໃນບັນດາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ, ເຊິ່ງສາມາດປະຕິບັດເພື່ອກໍານົດໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ເປັນໄປໄດ້. .

ໃນຂະນະດຽວກັນ, ການນຳເອົາຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຄືຄະນະປະຕິບັດງານດ້ານການເງິນ (FATF) ໂດຍສົມທົບກັບການສົມທົບກັນຂອງອົງການດັ່ງກ່າວເພື່ອຮ່ວມມື ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດນຳໄປສູ່ການດຳເນີນຄະດີທີ່ຖືກສົງໄສ.

ປ້າຍຊື່ໃນເລື່ອງນີ້

AML/KYC, ອາເຈນຕິນາ, ປະເທດບຣາຊິນ, ໂຄລໍາເບຍ, ອາດຊະຍາກຳ cryptocurrency, DC, El Salvador, GFI, ຄວາມສົມບູນທາງດ້ານການເງິນທົ່ວໂລກ, ລາຕິນ, ເມັກຊິໂກ, ຄວາມອ່ອນແອ

ທ່ານຄິດແນວໃດກ່ຽວກັບບົດລາຍງານຫຼ້າສຸດຂອງ GFI ກ່ຽວກັບຄວາມອ່ອນແອທີ່ບັນດາປະເທດ Latam ປະເຊີນກັບອາຊະຍາກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ cryptocurrency? ບອກພວກເຮົາໃນສ່ວນຄໍາເຫັນຂ້າງລຸ່ມນີ້.

Sergio Goschenko

Sergio ເປັນນັກຂ່າວ cryptocurrency ຢູ່ໃນ Venezuela. ລາວອະທິບາຍວ່າຕົນເອງເປັນເກມຊ້າ, ເຂົ້າໄປໃນ cryptosphere ໃນເວລາທີ່ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງເດືອນທັນວາ 2017. ມີພື້ນຖານວິສະວະກໍາຄອມພິວເຕີ, ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນ Venezuela, ແລະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ cryptocurrency ໃນລະດັບສັງຄົມ, ລາວສະເຫນີທັດສະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ກ່ຽວກັບຄວາມສໍາເລັດຂອງ crypto ແລະວິທີທີ່ມັນຊ່ວຍໃຫ້ unbanked ແລະ underserved.

ເຄດິດຮູບພາບ: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

ຂໍ້ສັງເກດ: ບົດຂຽນນີ້ແມ່ນເພື່ອຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ. ມັນບໍ່ແມ່ນການສະ ເໜີ ໂດຍກົງຫລືການຊັກຊວນການສະ ເໜີ ຊື້ຫລືຂາຍ, ຫລືການສະ ເໜີ ແນະຫລືການຮັບຮອງຂອງຜະລິດຕະພັນ, ການບໍລິການ, ຫລືບໍລິສັດໃດ ໜຶ່ງ. Bitcoincom ບໍ່ໃຫ້ ຄຳ ແນະ ນຳ ດ້ານການລົງທືນ, ພາສີ, ກົດ ໝາຍ, ຫລື ຄຳ ແນະ ນຳ ດ້ານບັນຊີ. ທັງບໍລິສັດຫລືຜູ້ຂຽນບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ໂດຍກົງຫລືໂດຍທາງອ້ອມ, ສຳ ລັບຄວາມເສຍຫາຍຫລືການສູນເສຍທີ່ເກີດຈາກການຫລືກ່າວຫາວ່າເກີດຈາກຫຼືກ່ຽວຂ້ອງກັບການ ນຳ ໃຊ້ຫຼືເພິ່ງພາອາໄສເນື້ອຫາ, ສິນຄ້າຫຼືການບໍລິການໃດໆທີ່ກ່າວເຖິງໃນບົດຂຽນນີ້.

ທີ່ມາ: https://news.bitcoin.com/latam-still-unprepared-to-deal-with-crypto-crime-and-scams-according-to-gfi-report/