ບໍລິສັດວິເຄາະ Arkham Intelligence ກໍາລັງເປີດເຜີຍການຕິດຕາມທາງດ້ານການເງິນຂອງບໍລິສັດເອື້ອຍຂອງ FTX Alameda Research ມື້ກ່ອນການແລກປ່ຽນ crypto ທີ່ຖືກຍົກເລີກໃນປັດຈຸບັນທີ່ຖືກຍື່ນສໍາລັບການລົ້ມລະລາຍພາກທີ 11.
Arkham ກ່າວວ່າບໍລິສັດການຄ້າໄດ້ຖອນເງິນ crypto ມູນຄ່າ 204 ລ້ານໂດລາຈາກ FTX.US, ແຂນຂອງ FTX ຂອງສະຫະລັດຫຼັງຈາກວັນທີ 6 ເດືອນພະຈິກ.
"Arkham ໄດ້ວິເຄາະກະແສຈາກ FTX US ໃນສອງສາມມື້ສຸດທ້າຍກ່ອນທີ່ຈະລົ້ມລົງ, ພົບວ່າ Alameda ຖອນເງິນຫຼາຍທີ່ສຸດ, ຢູ່ທີ່ $ 204M. ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນແຜນວາດຂອງການຖອນເງິນໃຫ້ກັບຫນ່ວຍງານ Arkham ທີ່ກໍານົດຈາກ FTX US."
ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງ Arkham, Alameda ໄດ້ຖອນເງິນ $ 38.06 ລ້ານໃນຫໍ່ Bitcoin (wBTC), 49.39 ລ້ານໂດລາໃນ Ethereum (ETH(USDT), ຫຼຽນຫຼຽນ USD (USDC), Binance USD (BUSD) ແລະ TrueUSD (TUSD).
"ດັ່ງນັ້ນສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບກອງທຶນທີ່ Alameda ຖອນອອກ?
$204M ສົ່ງຈາກ FTX US ໄປ Alameda ຫຼັງຈາກ 6 ພະຈິກ:
$152.15M ຝາກໃຫ້ CEX – Binance/FTX
$38.06M ສົ່ງໃຫ້ BTC Blockchain
$13.87M ຖືຢູ່ໃນກະເປົາເງິນການຄ້າ 0xa20.”
Arkham ຍັງເວົ້າວ່າ $ 35.52 ລ້ານໃນ ETH ໄດ້ໄປຫາ FTX ແລະ $ 13.87 ລ້ານຂອງມັນຖືກໂອນໄປຫາກະເປົາເງິນການຄ້າ 0xa20, ເປັນກະເປົາເງິນຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວໃນການຊື້ຂາຍ OTC.
"ມັນບໍ່ຮູ້ວ່າເກືອບ 14M ໃນ ETH ຖືກສົ່ງໄປຫາ 0xa20 ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການຄ້າ, ຫຼືເປັນການໂອນກອງທຶນພາຍໃນພາຍໃນ Alameda."
ກອງທຶນໃນ wBTC ໄດ້ຖືກໂອນໄປຫາກະເປົາເງິນຂອງຜູ້ຄ້າ wBTC ຂອງ Alameda ແລະຕໍ່ມາໄດ້ຍ້າຍໄປ BTC blockchain.
ຂອງ USDT stabilitycoins, $ 10.04 ລ້ານຖືກຍ້າຍໄປ Binance, $ 32.17 ລ້ານຖືກແລກປ່ຽນກັບ USDC ແລະຖືກສົ່ງໄປຫາ FTX ແລະ $ 47.379 ລ້ານຖືກສົ່ງໂດຍກົງກັບ FTX. $ 10.151 ລ້ານໃນ USDC, $ 16.285 ລ້ານ BUSD ແລະ $ 500,000 TUSD ຖືກສົ່ງໂດຍກົງຫາ FTX, ຕາມ Arkham.
"ການວິເຄາະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ Arkham ໄດ້ກໍານົດ 8 ທີ່ຢູ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ Alameda ຖອນຕົວທັງຫມົດ $ 204M ໃນຊັບສິນ crypto ຕ່າງໆ. ໃນນັ້ນ, $ 142.4M (69.8% ຂອງຈໍານວນທັງຫມົດ) ຖືກສົ່ງໄປຫາກະເປົ໋າທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍ FTX International, ແນະນໍາວ່າ Alameda ອາດຈະດໍາເນີນການເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງສອງຫນ່ວຍງານ.
ຢ່າພາດການຫຼິ້ນໃຫ້ເກີນແມ່ນ - ຈອງ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນອີເມວ crypto ທີ່ສົ່ງໂດຍກົງໃສ່ກ່ອງຈົດ ໝາຍ ຂອງທ່ານ
ການກວດສອບ ປະຕິບັດລາຄາ
ປະຕິບັດຕາມພວກເຮົາກ່ຽວກັບ Twitter, ເຟສບຸກ ແລະ ໂທລະເລກ
Surf ການປະສົມ Hodl ປະຈໍາວັນ
ການປະຕິເສດ: ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ສະແດງຢູ່ The Daily Hodl ບໍ່ແມ່ນ ຄຳ ແນະ ນຳ ດ້ານການລົງທືນ. ນັກລົງທືນຄວນເຮັດຢ່າງດຸ ໝັ່ນ ເນື່ອງຈາກການລົງທືນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງໃນ Bitcoin, cryptocurrency ຫລືຊັບສິນດິຈິຕອນ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າການໂອນຍ້າຍແລະການຄ້າຂອງທ່ານແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງຂອງທ່ານເອງ, ແລະການສູນເສຍໃດໆທີ່ທ່ານອາດຈະເກີດຂຶ້ນແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານ. The Daily Hodl ບໍ່ໄດ້ແນະ ນຳ ໃຫ້ຊື້ຫຼືຂາຍຂອງຊັບສິນດິຈິຕອນໃດໆຫລືຊັບສິນດິຈິຕອລ, ຫລື Daily Hodl ເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານການລົງທືນ. ກະລຸນາສັງເກດວ່າ The Daily Hodl ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຕະຫຼາດເປັນພີ່ນ້ອງກັນ.
ຮູບພາບທີ່ໂດດເດັ່ນ: Shutterstock/gg_tsukahara
ທີ່ມາ: https://dailyhodl.com/2022/11/28/alameda-research-withdrew-204000000-in-crypto-from-ftx-us-days-before-collapse-analytics-firm-arkham/