ໃນຂະນະທີ່ tentacles ຫຼາຍຂື້ນຈາກ Alameda, FTX, ແລະ Sam Bankman-Fried ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍພາຍໃນລະບົບການເງິນ, ຜູ້ຄວບຄຸມຍັງສືບຕໍ່ຖືກຖາມຄໍາຖາມທີ່ຍາກໃນຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງຄວາມເສຍຫາຍ.
ທະນາຄານ Moonstone, ກ່ອນຫນ້ານີ້ເອີ້ນວ່າທະນາຄານຂອງລັດ Farmington, ໄດ້ພົບເຫັນຕົວເອງຫຼາຍຂຶ້ນພາຍໃຕ້ການກວດສອບສື່ມວນຊົນຢ່າງເຂັ້ມງວດສໍາລັບສອງເຫດຜົນຕົ້ນຕໍ.
ທໍາອິດ, Moonstone ຍອມຮັບການລົງທຶນ 11.5 ລ້ານໂດລາຈາກ Alameda Research ໃນເດືອນມີນາຂອງ 2022. ການລົງທຶນ, ສໍາລັບການເປັນເຈົ້າຂອງ 10%, ມີມູນຄ່າທະນາຄານຢູ່ທີ່ $ 115 ລ້ານ - ເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍເມື່ອທຽບກັບ $ 10 ລ້ານຂອງລູກຄ້າ. ເງິນຝາກ ໃນເວລານັ້ນແລະຫນ້າສົນໃຈຍ້ອນວ່າເງິນຝາກຂອງລູກຄ້າເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຫຼັງຈາກນັ້ນ.
ອັນທີສອງ, Jean Chalopin, ຜູ້ທີ່ໃຊ້ນິຕິບຸກຄົນທີ່ເອີ້ນວ່າ FBH ເພື່ອຊື້ Moonstone, ຍັງເປັນປະທານຂອງ Deltec Bank & Trust - ທະນາຄານທີ່ມີຊື່ຫຼາຍຕະຫຼອດການ. ເອກະສານ Bahamas ແລະເປັນທີ່ຮູ້ຈັກວ່າເປັນທະນາຄານຂອງທາງເລືອກສໍາລັບທັງ FTX ແລະຜູ້ອອກ Stablecoin ທີ່ມີການໂຕ້ຖຽງ Tether. ກຸ່ມ Deltec ເຊັ່ນດຽວກັນ ເປັນເຈົ້າຂອງ Delchain, ຜູ້ນໍາສູງສຸດຂອງ Tether. FTX ແລະ Alameda ມີຢ່າງຫນ້ອຍ 17 ບັນຊີທະນາຄານ ກັບ Deltec.
ຢູ່ໃນ ການສົນທະນາທີ່ຜ່ານມາ ກັບ Protos, Federal Reserve ຍອມຮັບວ່າ, "ສິ່ງທີ່ບໍ່ດີສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້, ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຄິດວ່າສິ່ງຕ່າງໆຢູ່ໃນລໍາດັບ."
ບໍ່ດົນມານີ້, ພວກເຮົາໄດ້ໄປເຖິງກະຊວງການເງິນຂອງລັດວໍຊິງຕັນຂອງສະຖາບັນການເງິນ (DFI), ເຊິ່ງມີທັດສະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍກ່ຽວກັບສະຖານະການກົດລະບຽບໃນປະຈຸບັນ.
Roberta Hollinshead, ຜູ້ອໍານວຍການທະນາຄານສໍາລັບ DFI ລັດວໍຊິງຕັນ - ເຊິ່ງເບິ່ງແຍງ Moonstone ກ່ອນທີ່ຈະປ່ຽນໄປສູ່ທະນາຄານສະມາຊິກ Federal Reserve - ກ່າວວ່າມີ "ການລາຍງານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບການລົງທຶນ [ໃນທະນາຄານ Moonstone] ຈາກ Alameda."
ນາງກ່າວວ່າ "ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການອະນຸມັດຈາກ DFI" ເພື່ອຍອມຮັບການລົງທຶນເພາະວ່າມັນເປັນການເປັນເຈົ້າຂອງສ່ວນຫນ້ອຍ, ນາງເວົ້າວ່າ.
Hollinshead ຮັບປະກັນປະຊາຊົນວ່າ Jean Chalopin, ຫົວຫນ້າ FBH (ເຈົ້າຂອງ Moonstone) ແລະປະທານຂອງ Deltec Bank & Trust, ໄດ້ "ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບກົດຫມາຍທັງຫມົດ ... ການກວດສອບຄວາມເປັນມາລະຫວ່າງປະເທດ," ແລະການກວດກາຈາກທັງ "Washington DFI ແລະ. Fed.”
ນາງຍັງໄດ້ຍອມຮັບວ່າທະນາຄານຂອງລັດທັງຫມົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ cannabis ແລະຊັບສິນດິຈິຕອນ, "Moonstone ແມ່ນຫນຶ່ງດຽວທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງ Fed," ເຖິງແມ່ນວ່າ "ບາງທະນາຄານອື່ນໆມີບໍລິສັດຖືຄອງທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍ Federal Reserve."
"ທະນາຄານໃດກໍ່ຕາມທີ່ຢູ່ໃນຮູບແບບການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ສໍາຄັນ, ພວກເຮົາແມ່ນ ມີຄວາມຫ້າວຫັນຫຼາຍໃນພາລະບົດບາດຄຸ້ມຄອງ ແລະຄຸ້ມຄອງ,” ນາງຢືນຢັນ.
ຄວາມແປກໃຈທີ່ແທ້ຈິງ, Hollinshead ກ່າວວ່າ, ແມ່ນການຫຼຸດລົງຂອງ FTX. ນາງກ່າວວ່າ, "ມັນເປັນເລື່ອງແປກທີ່, ມັນສະແດງອອກເຖິງຄວາມອ່ອນແອໃນການຄຸ້ມຄອງກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້."
"ຂ້ອຍຫວັງວ່າ SBF ແມ່ນ ຖືກຮັບຜິດຊອບທາງອາຍາ ແລະທາງແພ່ງ,” Hollinshead ເວົ້າ.
ອ່ານຕື່ມ: BlockFi ຕໍານິ FTX ສໍາລັບການລົ້ມລະລາຍແຕ່ເຮັດໃຫ້ຫນີ້ສິນຂຸດຄົ້ນ bitcoin ເລື່ອນລົງ
ນາງກ່າວວ່າ "ພວກເຮົາມີຄວາມຈໍາກັດໃນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ໃນປັດຈຸບັນ," "ຂ້ອຍຫວັງວ່າ Sam Bankman-Fried ຈະຖືກຈັບຜິດທາງອາຍາແລະທາງແພ່ງ."
"ຂ້ອຍບໍ່ສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ກ່ຽວກັບຄົນທີ່ນັ່ງຢູ່ເຮືອນຝັນກ່ຽວກັບອາຊະຍາກໍາທີ່ຈະກະທໍາ," Fazio ເວົ້າ. “ກົດໝາຍຢູ່ວໍຊິງຕັນເຂັ້ມແຂງ, ຂ້ອຍບໍ່ຕ້ອງການກົດໝາຍໃໝ່ເພື່ອຈັບຄົນບໍ່ດີ. "
ແຕ່ເມື່ອ Protos ໄປຫາອະດີດທະນາຍຄວາມດ້ານກົດລະບຽບເພື່ອສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ, ພວກເຂົາໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກົງກັນຂ້າມ. "ສິ່ງດຽວທີ່ [ຜູ້ຄວບຄຸມ] ຄວນເຮັດແມ່ນນັ່ງອ້ອມຮອບແລະຄິດກ່ຽວກັບວິທີທີ່ຄົນກໍ່ອາຊະຍາກໍາ. ນັ້ນແມ່ນວຽກງານຕົ້ນຕໍຂອງຜູ້ຄວບຄຸມການບໍລິການການເງິນ.”
ທະນາຍຄວາມ, ຜູ້ທີ່ຂໍບໍ່ໃຫ້ອອກຊື່ ແຕ່ໄດ້ເວົ້າກັບ Protos ໃນຄວາມເປັນມາ, ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ: “ຖ້າເຈົ້າເຫັນວິສາຫະກິດຕ່າງປະເທດໃຫຍ່ຊື້ທະນາຄານຂະຫນາດນ້ອຍ, ມັນຄວນຈະຍົກທຸງສີແດງທັນທີ.”
“ມັນເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການທົບທວນຄືນນັ້ນ ດ້ວຍການກວດສອບທີ່ໃກ້ຊິດທີ່ສຸດ. ຜູ້ຄວບຄຸມວຽກອື່ນໆມີບໍ່ພຽງແຕ່ເພື່ອຫລີກລ້ຽງຜູ້ທີ່ກໍ່ອາຊະຍາກໍາ, ມັນແມ່ນການໄດ້ຮັບເອກະສານພຽງພໍເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຄວບຄຸມສາມາດປະຕິບັດໄດ້ໄວແລະມີປະສິດທິພາບເມື່ອມັນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນວ່າອາຊະຍາກໍາໄດ້ຖືກກະທໍາ.”
ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແລະກົດຫມາຍ
Fazio, ຄ້າຍຄືກັນກັບ Hollinshead, ໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ຄໍາແນະນໍາວ່າມີຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລະບຽບລະບົບກ່ຽວກັບ "ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ຢູ່ທີ່ນັ້ນ."
ທ່ານ Fazio ຍັງກ່າວວ່າ, “ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຕິບັດກົດໝາຍ. ຖ້າທ່ານເວົ້າວ່າມີຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລະບົບ, ມັນບໍ່ແມ່ນຜູ້ຄວບຄຸມທີ່ຈະຕໍານິຕິຕຽນ."
ທ່ານ Fazio ກ່າວວ່າ "ພວກເຮົາໄດ້ຍື່ນການກະ ທຳ ໃນຫຼາຍໆກໍລະນີເຫຼົ່ານີ້." "ເມື່ອພວກເຮົາມີໂອກາດທີ່ຈະຫ້າມບາງບໍລິສັດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນພວກເຮົາຈະເຮັດແນວນັ້ນ."
ກົງກັນຂ້າມກັບຄໍາເວົ້າທີ່ສະທ້ອນອອກມາຈາກ DFI ລັດວໍຊິງຕັນ, ອະດີດທະນາຍຄວາມດ້ານກົດລະບຽບກ່າວວ່າ, "SEC, CFTC, ແລະ FinCEN ໄດ້ຖືກເຕືອນເລື້ອຍໆກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຂອງ Deltec."
ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ຕິດຕາມພວກເຮົາ Twitter ແລະ Google News ຫຼືຟັງ podcast ສືບສວນຂອງພວກເຮົາ ນະວັດຕະກໍາ: Blockchain City.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://protos.com/washington-regulator-doesnt-need-new-laws-to-stop-bad-guys-in-crypto/